Друг российского президента Владимира Путина Сергей Ролдугин, фигурирующий в международном офшорном скандале Panama papers, вел бизнес с офшорными компаниями, используя счета в литовских банках. Об этом сообщает Meduza.
В Службе расследований финансовых преступлений Литвы рассказали, что значительный объем денежных средств поступал на четыре счета в литовской банке Ūkio bankas.
По данным OCCRP, под эгидой которой проводилось резонансное расследование, деньги поступали в Ūkio bankas со счетов фиктивных компаний Dino Capital S.A. (зарегистрирована в Панаме), Starcourt Worldwide Ltd. (зарегистрирована в Белизе), Delco Networks S.A. и Kentway S.A. (зарегистрированы в Британских Виргинских островах).
Сами сделки были связаны с торговлей акциями компании Роснефть, при этом договора отменялись через несколько дней по инициативе продавца. «Неустойка» в размере более 1,5 миллиона долларов поступала на счет компаний Sandalwood Continental и International Media Overseas, связанных с Ролдугиным.
По словам главы службы расследований финансовых преступлений Литвы Кястутиса Юцявичюса, в таких операциях есть признаки отмывания денег. В то же время литовские власти не могли пресечь такие действия, так как страна использовалась в качестве транзита и деньги быстро выводились из литовской юрисдикции.
Благодаря утечке из панамского регистратора офшоров Mossak Fonseca (MF) журналисты узнали, что связанные с Ролдугиным компании оперируют миллиардами долларов.
Напомним, вечером 3 апреля авторитетные мировые СМИ опубликовали сенсационные материалы на основе так называемого Панамского архива. Крупнейшая утечка данных, возможно раскрывает схемы масштабных махинаций более сотни политиков и известных людей.