Несколько крупнейших британских банков оказались вовлеченными в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России. Об этом говорится в расследовании издания The Guardian.
По информации журналистов, британские банки провели не менее $700 млн. Больше половины из них — через банк HSBC.
В статье Guardian говорится о так называемой операции «Ландромат», о которой стало известно еще в 2014 году после расследование российской «Новой газеты», проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Эта схема позволила с 2011 до 2014 года вывести из России 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда — в Латвию, а затем в другие страны ЕС. По данным «Новой Газеты», следствие тормозили сотрудники ФСБ.
Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.
Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и предпринимают мер для борьбы с отмыванием средств.
