Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев обслуживал семейные компании друга Януковича и экс-главы «Укравтодора» Владимира Демишкана, не задекларировал семейную компанию во Франции, а его мать имела бизнес в оккупированном Крыму после 2014 года. Об этом сообщается в расследовании Bihus Info.
Схемы в «Укравтодоре»
Журналисты напоминают, что во времена Януковича одним из центров «дерибана» бюджетных средств был «Укравтодор» «во главе с популярным персонажем антикоррупционных расследований» Владимиром Демишканом (приятелем Януковича).
По данным журналистов, при его председательстве особое «место под солнцем» УАД получили компании «Дор-Строй» и «Юникобуд», которые вместе «натендерили» около 1,5 млрд. Бывало и такое, что контракты на десятки миллионов дарились вообще без тендера, потому что соучредителем обеих компаний была жена Демишкана.
«Позже эти компании начали переоформлять и расширять, создавая «матрешки» в Британии и на Кипре. Конечно, журналисты уже тогда говорили о коррупционных схемах. В 2012 году оказалось, что интересы двух британских контор представлял лично Гетманцев. А доверенность ему была выдана еще в 2010 году. Также в октябре 2010 года компания Гетманцева Jurimex получила контракт на юридическое обслуживание всего «Укравтодора», — выяснили журналисты.
Расследователи на основе судебных реестров также установили, что по документам этот бизнес был хронически убыточным.
«Даже суд признал бухгалтера виновной в занижении налога на прибыль на 7 млн и еще НДС на почти 4 млн. И это только за ноябрь 2012 года», — говорится в материале.
После Революции Достоинства 2014 года Демишкан сбежал в РФ и получил российский паспорт. Зато директором двух британских фирм становится почти 90-летняя двоюродная бабушка Гетманцева Валентина Лупандина.
«В 2015 году она выводит компании из «Дор-Строя». Основная доля компании переходит на украинское ООО «Трейдинг Север», записанное на юриста Jurimex. Так проходит несколько лет. За это время «Дор-Строй» «натендерит» еще 150 миллионов и упорно не будет платить налоги», — подчеркивают журналисты.
Незадекларированная компания во Франции
Присоединившись к команде Владимира Зеленского в 2019 году, Гетманцев задекларировал бизнес матери — Елены Гетманцевой — и ее активы — недвижимость и автомобили. Расследователи обращают внимание, что мама нардепа — основательница одного из самых известных в Украине туроператоров TPG.
Отмечается, что TPG указано в декларации Гетманцева. Кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию — Dunkley Marketing LTD, которая непосредственно принадлежит матери Гетманцева. Dunkley Marketing LTD в декларации не указали.
Как выяснили журналисты, в 2012-2013 годах Dunkley Marketing LTD получила более 1 млн евро, от бельгийского оффшора, откуда эти средства у оффшора — неизвестно. При этом расследователи выяснили, что примерно 1 млн евро Dunkley Marketing LTD заняла французской компании Елены Гетманцевой.
Сам нардеп рассказал расследователям, что эта французская компания, вероятно, связана с туризмом и сдачей в аренду номеров. По его словам, он не планировал скрывать что-то от декларирования и не внес эту компанию, поскольку мать не называла этой фирмы для внесения в декларацию.
Бизнес в Крыму после 2014 года
Журналисты обращают внимание, что с конца 2000-х годов Jurimex обслуживал гостиничный комплекс «Рипарио» (в советское время — ПАО «Прибрежный») под Ялтой. По данным расследователей, его владельцами стали родственники тогдашнего заместителя генпрокурора Виктора Кудрявцева и его тестя, экс-судьи Верховного Суда Виктора Кононенко.
В материале говорится, что впоследствии комплекс оформили на британскую компанию, следы которой ведут на Кипр — к компании, которую ранее использовали, чтобы скрыть семейный бизнес Демишкана.
Как выяснили журналисты, пакет акций получила Ирина Мельниченко — совладелица «Рипарио» и партнерша Гетманцева. Гетманцев подтвердил расследователям, что его юристы вели дела отеля и целой группы различных бизнесов, так называемым «фасадом» которых была Мельниченко.
По словам расследователей, Jurimex предоставляла им целый спектр услуг. А осенью 2014 года — после оккупации Крыма Россией — Мельниченко летит в Москву. Тогда же в российском реестре появились компании-клоны украинских фирм, на которые зарегистрировали недвижимость и денежные потоки гостиничного бизнеса под Ялтой.
Бизнес фактически признал юрисдикцию РФ и начал платить налоги в бюджет страны-агрессора. Расследователи уточнили, что две компании, на которых зарегистрированы два дома и нежилые помещения, тоже начинают платить налоги оккупантам, миноритарную долю компаний имел Гетманцев.
Сам Гетманцев заявил, что Jurimex прекратил сопровождать компании, которые остались в Крыму. Но, как выяснили расследователи, юридическое сопровождение «Прибрежного» в 2022 году продолжал вести Дмитрий Махаринский — руководитель представительства Jurimex в Крыму до 2014 года.
Также в материале говорится, что Махаринский ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой, которая занимается арендным бизнесом. Сам Гетманцев в комментарии журналистам, что помещение пока потеряно и вернется после деоккупации Крыма.
В то же время компания имеет свою фирму-клона, которая зарегистрирована в том же помещении и директор которой — Махаринский. До 2016 года клон висел на кипрской Dunkley marketing LTD из структуры туристического бизнеса матери Гетманцева.
Реакция Гетманцева
После выхода материала нардеп прокомментировал расследование у себя в Telegram.
«Журналисты сделали сюжет о событиях более чем 10-летней давности, то есть задолго до этой всей политики. События, которые касались не меня непосредственно — частично клиентов, которых вела юридическая фирма, в которой я тогда работал. Частично бизнеса моей мамы, которым я, конечно, не занимался. Частично бизнеса клиентов, к которому я даже малейшего отношения не имел», — написал Гетманцев.
Комментируя факты о сотрудничестве с «Укравтодором», он заявил, что «наша фирма Юримекс действительно пыталась войти в круг компаний, которые сотрудничали с Укравтодором».
«Мы считали, что у нас есть надлежащая профессиональная экспертиза, но не было достаточно наработанных проектов, которые можно было бы вложить в портфолио для подтверждения нашего опыта. Поэтому мы откровенно демпинговали, чтобы получить какие-то проекты. Некоторые проекты, типа разработки Дорожного кодекса Украины, мы делали вообще без четких обязательств по оплате. В результате, собственно, так и произошло, и оплату за эти работы мы не получили. Учитывая такое положение дел и публичный резонанс с некоторыми действиями клиента, мы в конце концов самостоятельно вышли из этого проекта. Я попросил Юримекс, чтобы предоставили цифры. Они говорят, что за несколько лет сотрудничества общая сумма, которую получила компания, составляла лишь 407 тысячи гривен», — утверждает нардеп.
При этом он отмечает, что «Юримекс» не продолжает предоставлять услуги в оккупированном Крыму.
- В мае прошлого года украинский бизнес просил Зеленского уволить Гетманцева.