Журналисты организации Organized Crime and Corruption Reporting Project провели расследование, изучая работу банковских учреждений в аннексированном Крыму.
Репортеры обнаружили, что некоторые из крымских банков — участники глобальных финансовых афер.
Расследование OCCRP, которое касается «оккупации» полуострова крупными российскими «обнальщиками», опубликовала Новая газета.
Журналисты отмечают, что полуостров превращается в «хаб» для нелегальной банковской деятельности и организованной преступности.
После аннексии украинские банки закрыли около 1000 своих отделений на полуострове, а Нацбанк Украины запретил проводить здесь финансовые операции. Торговля с Украиной замерла, затем международные санкции привели к тому, что компании Visa и Mastercard заморозили свои операции в Крыму.
Москва попыталась организовать новую финсистему на территории Крыма и Севастополя. Дума одобрила ряд законов для «защиты вкладчиков бывших украинских банков», создав Фонд защиты вкладчиков.
Согласно сообщению, сразу после этого первыми в Крым пришли банкиры с криминальным прошлым и хорошими связями в спецслужбах России — об этом говорится в расследовании OCCRP. Им первым достались в распоряжение активы ушедших украинских банков. Малоизвестные в РФ банки стали стремительно развиваться на полуострове.
4 апреля 2014 года Генбанк стал первым российским банком, открывшим свои отделения в аннексированном Севастополе. Тогда он занимал 315-е место среди российских банков по объему активов, а сейчас — управляет более чем 90 филиалами в Крыму, став второй по величине банковской сетью полуострова. Ему досталась собственность украинских организаций — Кредобанка, Брокбизнесбанка и банка Пивденный.
Финучреждение подконтрольно противоречивому российскому банкиру Евгению Двоскину, пишет НГ. OCCRP указало, что Двоскин проходил по нескольким уголовным делам в России и США, в основном в связи с масштабными операциями по отмыванию денег. Но ни по одному из дел его не привлекли к ответственности.
В 2006 году, отметили репортеры, оперативники российского МВД раскрыли аферу с участием десятка небольших российских банков, через которые проходили незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов. Оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил триллион рублей за несколько лет. В центре нелегальной схемы была так называемая «группа Двоскина».
В 2012 дело в отношении банков, связанных с Двоскиным, развалилось; сам бизнесмен получил госзащиту от ФСБ — по указу генерала ФСБ Наиля Мухитова, ныне — главы службы безопасности Роснефти.