Международный проект журналистских расследований OCCRP сообщил, что литовское издание 15min.lt обнаружило документы, свидетельствующие о том, что на счету в банке Литвы лежат около $30 млн, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Эти средства заморожены на счету местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.
Банк отказался комментировать эти данные, отмечает «Радио Свобода».
По данным расследования, речь идет о части из порядка 200-250 млн долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.
Ранее счет с упомянутыми 30 млн долларов в литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который был ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.
Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году. В 2004 году он был осужден в США по обвинению в отмывании денег. После выхода из тюрьмы в ноябре 2012 года, он находился в центре заключения Иммиграционной и таможенной полиции США, которая отказывается говорить, когда выпустила его на свободу.
Пока Лазаренко находился в тюрьме в США, набирало обороты дело по его активам в офшорах. В настоящее время дело Лазаренко насчитывает огромное количество томов и существует риск, что его расследование затянется на годы, оно может попасть в суд не ранее 2018 года.
Имя Лазаренко также фигурирует в «панамских бумагах» вместе с Юлией Тимошенко и ее мужем.