Испанская полиция в рамках операции по борьбе с финансовыми преступлениями задержали сына экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, Степана. Об этом пишет местная газета El Mundo.
Как сообщается, преступная группа задержана в известном японском роскошном ресторане Yubari, который был ширмой, которую связывают с мафиозной украинской сетью. Согласно предварительным данным, мафия использовала законный бизнес, чтобы с его помощью отмывать деньги.
По данным Управления по борьбе с коррупцией прокуратуры, которая координирует операцию под названием «Оспа», речь идет о сумме незаконного происхождения в 10 миллионов евро, которую «отмывали» с помощью вложений в покупку недвижимости. В деле замешана и сеть компаний, расположенных в основном на Кипре и Виргинских островах.
Кроме следственных мероприятий в Барселоне и ее окрестностях они осуществлялись также в Сараго, провинция Жирона, на Коста-Браве. Среди задержанных, которые в большинстве своем являются гражданами Украины и русскими, живущими в Барселоне, сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий.
Задержанные обвиняются в преступной организации, отмывании капиталов, подделке официальных документов, а также в преступлениях против национального имущества Испании.
Сам ресторан, принадлежащий армянскому предпринимателю Арману Маиляну, сегодня был закрыт после завершения следственных действий.
Стоит отметить, что он был открыт в конце 2014 года и стал одной из самых дорогих гастрономических точек в Барселоне на Авенида Диагональ. Следователи полагают, что он также служил в качестве прикрытия для членов украинской мафии, которые таким образом «перегоняли» средства из незаконного бизнеса в японский ресторан и обратно.
Специализируясь на японской кухне, при этом никто из его руководителей не имел азиатской фамилии. Владелец ресторана — компания Cherd Property Investment Company. В свою очередь, среди ее владельцев есть такие фамилии как Мяликян, Труняк, Лозюк.
Стоит отметить, что суд также разрешил блокировку многочисленных текущих счетов и наложил запрет на большое количестве личной собственности и недвижимого имущества.
Отмечается, что это уже вторая операция против мафии в Каталонии за последний месяц. В конце июня были задержаны 8 человек, которых обвиняют в связях с русской мафией.