Сотрудниками «Банка Портал», «Евробанка » и «Глобуса» была организована схема по отмыванию доходов, которая нанесла Украине ущерб в 500 млн гривен. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева от 12 августа 2016 года.
«Членами преступной группировки, в течение 2013-2016 годов по предварительному сговору с должностными лицами «Банка Портал», «Евробанка», «Глобуса»и других банковских учреждений, путем проведения фиктивных финансовых операций с привлечением ценных бумаг, организована деятельность предприятий, которые являются профессиональными участниками фондового рынка, с целью содействия предприятиям реального сектора экономики в минимизации ими налоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет, и перевода денежных средств из безналичной в наличную форму», — сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, проведение операций с привлечением ценных бумаг носило фиктивный характер, не имело под собой экономического содержания и совершалось исключительно с целью незаконного обналичивания средств, уклонения от уплаты налогов, а также во избежание наложения органами государственной власти штрафных санкций в связи с нарушением нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых учреждений.
Полученные от указанных незаконных операций безналичные средства организаторами сделки переводились на счета физических и юридических лиц, открытых в «Банке Портал», «Евробанке» и «Глобусе», с которых они снимались наличными и за отчисление соответствующих процентов выдавались представителям предприятий реального сектора экономики.