Нацполиция подозревает служебных лиц Национального банка в злоупотреблении властью или служебным положением во время докапитализации 37 банков. Об этом сообщает FinClub.
За это им грозит до шести лет лишения свободы в рамках ч. 2 ст. 364 УК. Потенциальных нарушителей полиция ищет сразу в трех департаментах НБУ.
«В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в 2016-2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя, вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, которые направляются на капитализацию банков. Они достоверно знали о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах», – говорится в определении суда.
Шевченковский районный суд Киева 17 ноября санкционировал изъятие полицией из Нацбанка массива данных, которые касаются 37 банков.
Полиция обвиняет НБУ в корыстном бездействии, но из списка 37-ти на рынке нет уже шести банков: три банка были признаны неплатежеспособными и переданы под управление ФГВФЛ, а еще столько же – решили отказаться от лицензии.
Из оставшихся 31 банка всего 3 до сих пор не завершили докапитализацию до 200 млн гривень.