Сожительница бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Руслана Черкасского Мария Трифонова вывезла из Украины 1,64 миллиона евро. Об этом сообщает журналист Олег Новиков.
Сообщается, что указанные средства были вывезены без декларирования. Более того, официально у Черкасского и Трифоновой не было такого количества заработанных средств.
В дальнейшем Трифонова начала переводить указанные средства на счета литовской компании UAB Medium group в качестве акционерных взносов, всего перечислив этой компании средства в сумме примерно 1,13 млн евро. Позже она стала владелицей 33,7% акций указанной литовской компании, владеющей 100% акций литовских компаний UAB Medihub, UAB Medihub services и UAB Innovatum.
Правоохранители полагают, что подобным образом сожительница Черкасского пыталась легализовать средства, полученные преступным путем. Сама Трифонова заявляла, что с 2016 года получила следующие ссуды: 1 млн долларов с датой возврата в 2025 году; еще 550 тыс. дол. с такой же датой возврата и еще 600 тыс. евро с датой возврата в 2023 году. По ее словам, эти средства требовались для развития бизнеса и были использованы для такого развития, в том числе путем инвестирования в бизнес за рубежом.
Между тем следствие установило, что ссуда в 550 тыс. дол. была получена от гражданина Сирии, когда пересекавший границу в сторону Украины задекларировал всего 60 тыс. дол. Указанные средства он задекларировал как ссуду на покупку автомобиля. 600 тыс. евро сожительница Черкасского получила от лица, работавшего как наемный работник на ряде предприятий, в том числе под руководством самой Трифоновой. Поэтому сведения о ее официальных доходах не подтверждают возможность предоставления ссуды в таком размере.
- Ранее сообщалось, что Трифонова перевезла через границу $760 000 наличными.