Россиянин Александр Винник, арестованный американскими властями по обвинению в отмывании денег, будет освобожден в рамках обмена между Россией и США. Об этом сообщают ABC News и The New York Times со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа.
Накануне в рамках обмена из российской тюрьмы был освобожден и вернулся в США учитель Марк Фогель, которого в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.
Когда именно Винник вернется на родину, собеседник журналистов не уточнил.
Что известно об Александре Виннике и за что его задержали
Александр Винник, 37-летний гражданин России, был обвинен в управлении нелегальной криптовалютной биржей BTC-E, которая способствовала отмыванию миллиардов долларов и использовалась для различных преступных схем. Об этом говорится в обвинительном акте, раскрытом в Калифорнии.
По данным следствия, BTC-E участвовала в финансировании киберпреступности, в частности в мошенничестве с программами-вымогателями, краже личных данных, наркоторговле и коррупционных схемах. Винник, по версии правоохранителей, непосредственно руководил деятельностью биржи и работал в сговоре с другими лицами.
Схема отмывания средств
BTC-E использовалась преступниками для конвертации похищенной или полученной путем шантажа криптовалюты в традиционные деньги. Биржа работала через многочисленные банковские счета, зарегистрированные на фиктивные компании. Министерство юстиции США заявило, что BTC-E помогла отмыть более 4 миллиардов долларов, преимущественно в американских долларах и российских рублях.
Сайт BTC-E обслуживал около 700 000 пользователей по всему миру. Несмотря на то, что администрация биржи заявляла о соблюдении регуляторных требований, на практике пользователи могли открывать счета анонимно, без какой-либо идентификации.
Связь с кражей с Mt. Gox
Винник также подозревается в причастности к краже криптовалюты с биржи Mt. Gox, которая объявила о банкротстве в 2014 году после потери более 800 000 биткоинов. По данным расследования японской компании WizSec, похищенные средства были переведены на счета BTC-E, контролируемые Винником. Часть криптовалюты была продана через биржу Bitstamp, а полученные средства размещены на банковских счетах в Латвии и на Кипре.
В целом через эту схему было отмыто не менее 300 000 биткоинов, которые сейчас оцениваются в примерно 800 миллионов долларов.
Арест и расследование
Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, что произошло после серии масштабных международных операций по ликвидации нелегальных онлайн-рынков, где основным средством платежа был биткоин.
Его арест стал одним из крупнейших ударов по криптовалютным криминальным схемам последних лет.