Немецкая компания, совладельцем которой является сын губернатора Красноярского края Артем Усс, по крайней мере с 2018 года занималась поставками американских технологий для военной сферы в Россию. Об этом говорится в обвинительном заключении офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка, передает «Агентство. Новости«.
Как следует из документа, Усс и его партнер по бизнесу Юрий Орехов участвовали в схеме по незаконным поставкам и отмыванию денег по крайней мере с 2018 года. Сделки осуществлялись через немецкую компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA) GmbH, в которой Орехов и Усс владели в равных долях, а также через связанные с ней структуры в других странах.
Через NDA GmbH и аффилированные с ней фирмы обвиняемые закупали американское военное оборудование и оборудование двойного назначения на миллионы долларов, а также в обход санкций использовали финансовую систему США для торговли венесуэльской нефтью.
В обвинительном заключении подробно описывается схема закупок военных технологий компаниями обвиняемых. В рамках одной из закупок к Орехову обратились двое других обвиняемых – экс-владелец компании «Абтроникс» Тимофей Телегин и директор по продажам компании «Радиоэкспорт» Сергей Туляков. Им было нужно устройство, производимое американской компанией.
После этого пятая обвиняемая – сотрудница NDA GmbH Светлана Кузургашева, также известная как «Лана Нойманн», – и другие представители NDA GmbH провели переговоры с американскими компаниями. По данным обвинения, представители немецкой компании скрывали информацию о том, как купленные технологии будут использоваться, и для кого они предназначаются.
Орехов и другие обвиняемые регулярно утверждали, что конечным или промежуточным покупателем была малайзийская компания NDA Aerospace. Ее «офис» в Малайзии представлял собой пустую комнату торговом центре. В обвинении эта фирма называется подставной, ее цель была в том, чтобы скрыть роль российских организаций в сделке.
С 2018 года NDA GmbH была использована для десятков сделок, в том числе с целью приобретения военных технологий. В документе Минюста США описываются покупки сложных полупроводников, программируемых вентильных матриц и систем памяти, которые могут быть использованы, в том числе в гиперзвуковых и баллистических ракетах.
В июне 2019 года в ходе переговоров с поставщиками партнер Орехова, чье имя не называется, сказал, что запчасти нужны для военных самолетов Миг-29, а также уточнил, что сделка будет оформлена через малайзийскую компанию, что позволит избежать санкций. В это же время сам Орехов на встрече с представителем американской компании в Европе сказал, что покупаемые детали нужны для производства российских военных самолетов Су и американских F-22.
В обвинении говорится, что поставки американской электроники через NDA GmbH продолжились и после российского вторжения в Украину. В частности поставки компонентов для находящейся под санкциями компании «Радиоавтоматика» Кузургашева обсуждала в переписке с Ореховым в феврале-марте этого года.
Телегин и Туляков, как отмечается в обвинении, участвовали в доставке приобретенных технологий российским компаниям. В одном из писем Тулякова Орехову говорится, что «25 из 42» товаров были доставлены Научно-исследовательскому институту точных приборов. В письме уточнялось, что поставка части комплектующих была запрещена экспортными лицензиями США, а часть задержана производителем для прояснения конечного покупателя.
По мнению российского МИД, задержание пяти граждан России «имеет политизированный окрас и является безосновательным». Возможную экстрадицию Усса в США в российском ведомстве назвали также «безосновательной» и «неприемлемой».