Экс-министр доходов и сборов Украины времен Януковича Александр Клименко вывел в офшоры и легализировал 96 млрд грн ($12 млрд по курсу 8 грн/$). Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге.
«$12 млрд — это 96 млрд грн надо было отмыть — это установлено доказательствами. Сумма больше», — сообщил он.
Он указал, что эти средства через 8 налоговых площадок были «фактически украдены и выведены из государственного бюджета… выведены через офшорные юрисдикции и легализованы путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине».
«Этот бизнес мы сегодня прикрыли», — заявил главный военный прокурор.
Матиос также отметил, что $778 млн, которые «вывел Клименко с офшорных юрисдикций, — мы с сегодняшнего дня будет оформлять соответствующие документы и пересылать партнёрам, с которыми есть международно-правовые соглашения, чтобы они блокировали счета, которые действуют до сегодняшнего дня в банках европейских стран».
Кроме этого, Матиос сообщил, что силовики проводят более 150 обысков, причастны две компании по управлению активами и известные личности, сообщает УП.
«Нам придется довольно долго вместе с департаментами киберполиции и департаментом экономики Нацполиции делать осмотр этого всего (изъятого) – но мы убеждены, что там будут очень знаковые фамилии, транши и механизмы», – заявил он.
«Мы нашли уникальный европейский инструмент – компанию по управлению активами. Мы долго не могли понять, как можно было украсть деньги – и потом как-то легализовать, чтобы у моего коллеги Горбатюка 2 года не было вопросов. Так вот, компания по управлению активами сделала схему – почти легальную, практически выглядит совершенной – когда миллиард денег в самый активный период Революции достоинства был заведен в страну и работал до сегодняшнего дня!», – сказал Матиос.
Он не стал называть «имена концессионеров или тех, кто воспользовался услугами этих двух компаний по управлению активами просто от «семьи экс-президента», заканчивая действующими правоохранителями».
«Когда действующие правоохранители – не буду называть никого пока – получают при курсе 8 гривен за доллар по 6-7 миллионов гривен дивидендов в определенные периоды времени, то это точно вызывает вопросы», – сказал главный военный прокурор.
«Это была уникальная быстрая, но неприкосновенная схема легализация средств. У каждого украинца по только установленными нами убыткам было украдено 300 долларов. Это будто незначительная сумма – но перемножьте на более 40 миллионов живых украинцев – это просто ужас. 12 миллиардов долларов – это подтвержденные нами убытки», – заявил Матиос.
В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: «Министерство юстиции проводит ряд мероприятий по указанию следствия и по решению суда по блокированию этого имущества, чтобы ловкие ребята не успели все это дискредитированное имущество переписать на подставных лиц».
Напомним, сегодня силовики провели ряд обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко.
