Несмотря на санкции Евросоюза, бизнес близкого друга «семьи Януковича» Курченко спокойно развивается в Германии. Расследование уголовного дела об отмывании денег затягивается, никаких активов одиозного бизнесмена в ФРГ не заморожено.
В Украине Сергея Курченко, приближенного к клану экс-президента Януковича, подозревают в махинациях с продажей сжиженного газа, которые нанесли государству ущерб на свыше трех миллиардов гривен. В комментарии DW Генеральная прокуратура Украины назвала группу компаний «СЕПЕК» (известная также под русскоязычной аббревиатурой ВЕТЭК-прим. Ред.), которую контролировал Курченко, преступной организацией, которая действовала под прикрытием ряда фиктивных фирм.
Сам «младоолигарх», как его называет украинская пресса, сейчас скрывается от следствия в России. Счета и активы Курченко в странах ЕС должны быть заморожены еще в марте, ведь он после свержения режима Януковича попал в санкционный список Евросоюза. Против этих санкций Курченко сейчас судится в Суде ЕС. Впрочем, как выяснилось, санкции не мешают его бизнесу в Германии.
«У нас все в порядке»
В частности, продолжает работать купленная в прошлом году группой «СЕПЕК» сеть газовых автозаправок Sparschweingas. Открываются новые заправки, фирма даже запустила обновленный сайт. «У нас все в порядке»,-сообщил в телефонном разговоре с DW представитель фирмы. Расследование уголовного дела по подозрению в отмывании денег немецкой прокуратурой, очевидно, никак не отражается на деятельности компании, которую Сергей Курченко приобрел в то самое время, когда, по информации украинских правоохранителей, под крылом клана Януковича процветал его сомнительный бизнес в Украине.
Как сообщили DW в прокуратуре города Гера, следствием не установлено связи между Курченко и компанией Sparschweingas. «Направляются запросы о предоставлении правовой помощи в Швейцарии и Австрии. Готовится запрос в правоохранительные органы Украины»,-говорится в ответе прокуратуры. По информации министерства экономики Германии, активы окружения Януковича на территории Германии до сих пор идентифицированы не были. По привычной для себя схеме, «младоолигарх» оформил свои активы в Германии на подставных лиц и «компании-прокладки», которые находятся в управлении одного международного траста.
Концы в воду
Похоже, в решении оффшорных «схем» Сергея Курченко не слишком продвинулась и Генеральная прокуратура Украины. «Недавно люди из прокуратуры неформально спрашивали меня, нет ли у меня доказательств того, что немецкая сеть автозаправок принадлежит Курченко»,-рассказал DW координатор работы «Канцелярские сотни» Денис Бигус. Журналист вместе с командой волонтеров уже несколько месяцев восстанавливает и анализирует порезанные документы из офисов группы компаний «СЕПЕК», которые пытались уничтожить после побега молодого бизнесмена. Несмотря на то, что в прошлом году в «СЕПЕК» в официальном ответе на запрос DW признали покупку сети Sparschweingas, немецкие и украинские следователи до сих пор не могут свести «концы с концами».
Не смогла этого пока сделать и команда Дениса Бигуса. «По этим заправках пока ничего нет. Есть на данный момент информация о нескольких оффшорных компаниях, через которые они «гоняли» деньги. Возможно, они выведут нас на Германию»,-надеется активист. Впрочем, шансы на это не очень высокие, признается Бигус. Ведь, по его словам, все следы обычно теряются в «черных оффшорных дырах», таких как Сейшельские, Каймановы или Британские Виргинские острова.

Юридически оформить «схему»-не проблема
Решить «схемы» отмывания средств очень трудно из-за несовершенного законодательства-не только в Германии, но где-либо в странах ЕС, отметил в беседе с DW аналитик антикоррупционной организации эксперт Transparency International Каспар фон Гауеншильд. «Существующие выдержки из торговых реестров, которые должны раскрывать информацию о владельцах, часто содержат только данные подставных лиц и фирм, иногда данные устаревшие. Даже банки, которые осуществляют транзакции, не имеют информации о клиенте, если он спрятался за миноритарной долей в компании. Итак , достаточной прозрачности нет»,-критикует фон Гауеншильд. Вместе с Transparency International эксперт уже много лет добивается введения в Германии и других странах ЕС единого реестра владельцев фирм, который упростил бы работу следственных и контролирующих органов.
Денис Бигус убежден, что только законодательными изменениями проблему отмывания средств в Украине не побороть. «В Украине есть возможность за триста долларов снять десять человек, которые дадут свои паспорта, чтобы на них оформили какое-либо юридическое лицо»,-напоминает журналист. Он говорит, что юридически оформить какие-либо новые «схемы» условные «курченки» могут в любой момент. Вопрос лишь в том, будут ли они иметь «политическую крышу» и тотальное попустительство в правоохранительных органах, как это было у Сергея Курченко при президентстве Виктора Януковича.
Источник: DW