InfoResist

Метка: хищение

  • Чиновники Сил логистики украли более 100 млн грн на закупке дров для военных

    Чиновники Сил логистики украли более 100 млн грн на закупке дров для военных

    Чиновников Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который сейчас входит в систему Сил логистики ВСУ, подозревают в краже более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

    Как рассказали в ГБР, организовал противоправную схему бывший глава КЭО г. Луганск. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, которое дислоцировалось в Днепре, бывшего работника КЭО и частного предпринимателя. Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками.

    Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В целом работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке.

    Установлено 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн.

    Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны.

    Пяти участникам организованной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

    Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

  • Хищения в «Укрзализныце»: Антикоррупционный суд не арестовал нардепа Бондаря

    Хищения в «Укрзализныце»: Антикоррупционный суд не арестовал нардепа Бондаря

    Высший антикоррупционный суд отпустил под 100 млн грн залога народного депутата Виктора Бондаря, которому сообщили о подозрении в завладении 140 млн грн «Укрзализныци». Об этом сообщает в Telegram журналист Олег Новиков.

    «Высший антикоррупционный суд отказался взять под стражу народного депутата Виктора Бондаря и отпустил его под 100 млн грн залога. На него возложили ряд обязанностей, в частности, сдать загранпаспорта и не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения», — говорится в сообщении.

    Решение принял следственный судья ВАКС Владимир Воронько.

    17 января прокурор САП при участии детективов НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату, которого следствие считает одним из организаторов завладения средствами «Укрзализныци» при закупке кабельно-проводниковой продукции.

    По версии следствия, убытки «Укрзализныци» составили 140 млн грн.

  • Директор коммунального предприятия в Измаиле разворовал 8 млн грн от Румынии

    Директор коммунального предприятия в Измаиле разворовал 8 млн грн от Румынии

    Сотрудники Управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области разоблачили хищение более 8 миллионов гривен грантовых средств, предоставленных Румынией на управленческие услуги. Об этом сообщает пресс-служба ДСР Нацполиции.

    Сообщается, что указанные средства были выделены Украине Румынией на управленческие услуги и должны были предоставляться в рамках совместного проекта по реконструкции канализационных сетей и устройства резервного трубопровода в городе Измаил.

    В октябре 2023 года следователи сообщили о подозрении директору одного из коммунальных предприятий Измаильского городского совета — менеджеру проекта. В течение четырех лет чиновник реализовал преступный план по завладению грантовыми средствами. Для этого использовал коммерческую структуру, которую сам и основал 10 лет назад, а затем передал на правах собственности другому подконтрольному ему лицу. Данная структура должна была предоставлять управленческие услуги в ходе реализации международной программы.

    С 2019 года подконтрольные фигуранту лица составляли ложные акты о якобы оказанных услугах по управлению государственным проектом, а сам фигурант, как официальный менеджер проекта от местной власти, утверждал фиктивные документы. По такой схеме на счета компании было перечислено более 8 млн грн.

    В рамках данного дела трем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям УКУ, им грозит до восьми лет заключения.

  • Советнику заместителя министра обороны объявили о подозрении в хищении 1,7 миллиарда гривен

    Советнику заместителя министра обороны объявили о подозрении в хищении 1,7 миллиарда гривен

    Правоохранители сообщили о подозрении советнику заместителя министра обороны в завладении средствами в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

    Согласно данным следствия, советник в сговоре с директором общества завладели средствами, полученными по договорам поставки товаров военного назначения для нужд Вооруженных сил Украины. На эти цели оборонное ведомство выделило 1,7 миллиарда гривен.

    Советнику замминистра на общественных началах инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение средствами в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением). По месту его проживания правоохранители провели санкционированные обыски.

    По данным СМИ, подозрение было объявлено Константину Слюсарю.

    Ранее по этому же делу было сообщено о подозрении директору компании и еще двум фигурантам. Также наложены аресты более чем на 55 миллионов гривен и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 миллионов долларов.

  • Стало известно имя чиновника Минобороны, подозреваемого в хищении полумиллиона долларов

    Стало известно имя чиновника Минобороны, подозреваемого в хищении полумиллиона долларов

    Одним из фигурантов дела о хищении 580 000 долларов средств Минобороны во время закупки военной амуниции является директор Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны подполковник Богдан Хмельницкий. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Сообщается, что накануне полиция провела обыски в квартире друга Хмельницкого, где сам он и проживал. Собеседник издания утверждает, что в ходе обысков в диване были обнаружены деньги.

    Другой собеседник рассказал, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд гривен.

  • Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов

    Чиновников горсовета Кривого Рога подозревают в хищении десятков миллиардов

    Чиновников городского совета Кривого Рога проверяют на причастность к хищению миллиардов бюджетных средств при ремонте дорог и строительстве инфраструктурных объектов в городе. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

    В ходе аудиторской проверки было выявлено, что одна местная организация регулярно получала подряды от горсовета Кривого Рога. При этом цены на договоры были завышены в несколько раз, а работы выполнялись в основном на бумаге.

    При этом в случае проведения каких-либо работ, дельцы использовали дешевые или некачественные материалы, которые не соответствовали заявленной документации.

    Заказчики работ – чиновники горсовета – не реагировали на все нарушения и проблемные вопросы. Кроме того, выяснилось, что никаких проблем не замечали и должностные лица управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

    Согласно подсчетам аудиторской службы, чиновники и налоговики своими сделками нанесли ущерб государству в размере более 27 млрд грн.

     

    Сотрудники ГБР провели обыски в Криворожском городском совете и налоговом управлении, а также частном обществе, которое было подрядчиком.

    Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы.

    • Следователи Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему систематического получения неправомерной выгоды должностными лицами.
  • Заммэра Николаева и еще 7 человек попались на хищении 27 млн гривен

    Заммэра Николаева и еще 7 человек попались на хищении 27 млн гривен

    10 августа детективы НАБУ совместно с прокурорами САП разоблачили коррупционную схему, через которую чиновники присвоили более 26,8 млн гривен во время выполнения работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

    Сейчас следствие считает участниками преступной схемы 8 человек: заместителя мэра Николаева, первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета, а также директоров 6 частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

    Чиновников Николаевского горсовета и двух руководителей частных компаний задержали, решается вопрос о сообщении им о подозрении. Другим злоумышленникам уже сообщили о подозрении. Всем участникам схемы инкриминируют совершение правонарушения, которое предусмотрено статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

    Следователи полагают, что заммэра Николаева пытался покинуть территорию Украины, так как его задержали в международном пункте пропуска «Лужанка — Берегшурань» на границе с Венгрией.

    Отмечается, что мэра Николаева также повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления.

    В 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Одессе. Следствие установило, что 8 чиновников по предварительному сговору обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего были присвоены почти 27 млн гривен.

    Как сообщает Telegram-канал NABU Daily by Олег Новиков, на границе с Венгрией задержали заммэра Николаева Сергея Коренева и еще 3 чиновников.

    Уточняется, что в деле фигурирует, в частности, директор фирмы БВК «Пик-Буд», депутат Одесского горсовета Марина Лозовенко и еще 5 начальников частных фирм. В 2019 году именно компания «Пик-Буд» выиграла тендер.

  • Экс-нардепа Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины

    Экс-нардепа Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины

    Бывшего народного депутата Максима Микитася сняли с рейса, когда он пытался вылететь из Украины. Об этом сообщает экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко на своем Telegram-канале.

    «В прошлый парламент Микитась избрался благодаря “сетке”, апробированной на округе в Черниговской области его соратником Сергеем Березенко», — напомнил Лещенко.

    Адвокат бывшего депутата Александр Лысак в комментарии «Українським Новинам» сообщил, что его подзащитного не пустили на рейс в Великобританию, хотя поездка была согласована с правоохранителями.

    «У него было разрешение на 4 дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Велокобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт», — рассказал Лысак.

    Он добавил, что ему не известна причина отказа Микитасю в вылете.

    Фото: nеwsone

    Между тем источники в Национальном антикоррупционном бюро сообщили журналистам, что Микитасю запрещен выезд за границу.

    Напомним, 2 октября 2019 года Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении бывшему главе «Укрбуда» Максиму Микитасю из-за аферы с квартирами для нацгвардейцев. 4 октября суд назначил экс-нардепу залог в размере 5,5 млн грн и обязал носить его электронный браслет.

    25 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога. После того, как за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн, он вышел на свободу. Также суд разрешил бывшему депутату не носить электронный браслет.

    В декабре 2019 года Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Микитасю.

  • На строительстве моста в Станице Луганской украли 10 миллионов

    На строительстве моста в Станице Луганской украли 10 миллионов

    В Луганской области выявили факты злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста в Станице Луганской.

    Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, 19 декабря правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через Северский Донец в Станично-Луганском районе.

    По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации, вероятно, вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры.

    Следствие считает, что упомянутая коммерческая структура с привлечением субподрядной организации провела работы по капитальному ремонту моста в Станице Луганской, объемы и стоимость которых, по данным следствия, значительно завышены. Предварительно установлено, что указанные лица имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн.

    Досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ, продолжается и осуществляется следователями СУ ГУНП в Луганской области. Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

    Напомним, восстановленный мост через Северский Донец в Станице Луганской был открыт 20 ноября. Его завершили на неделю раньше, чем планировалось.

  • САП: Экс-нардеп Микитась связан с криминальным миром и обсуждал по телефону убийство свидетеля

    САП: Экс-нардеп Микитась связан с криминальным миром и обсуждал по телефону убийство свидетеля

    В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что бывший народный депутат Максим Микитась, подозреваемый в завладении имуществом Нацгвардии, обсуждал по телефону возможность убийства свидетеля и подозреваемого по данному делу. Об этом сказал прокурор САП на заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, передает «Центр противодействия коррупции».

    По словам прокурора, материалы негласных следственных розыскных действий («прослушки») свидетельствуют о том, что Микитась имеет связи с криминальным миром.

    Также прокурор САП считает, что следственный судья ВАКС, чье решение о мере пресечения сегодня оспаривается, не обосновал низкий размер залога в размере 5,5 млн грн.

    Между тем, адвокаты Микитася требовали закрыть судебное заседание из-за «прослушки».

    Судья Дмитрий Михайленко закрыл исследование документов, свидетельствующих о состоянии здоровья Микитася. Кроме того, судья по ходу решит, закрывать ли в части заседания в ходе исследования некоторых материалов «прослушки».

    Прокурор утверждает, что среди материалов «прослушки» есть разговор, где Микитась с кем-то обсуждал убийство свидетеля и подозреваемого по этому же делу.

    Напомним, что бывшего нардепа и экс-главу строительной корпорации Укрбуд Максима Микитася подозревают в присвоении 82 млн грн при обмене квартир для военных Нацгвардии. 4 октября Высший антикоррупционный суд выпустил Микитася под залог и на него надели электронный браслет.

  • Следствие предъявило обвинения всем подозреваемым по делу хищения 93 млн грн «Укрзализныци»

    Следствие предъявило обвинения всем подозреваемым по делу хищения 93 млн грн «Укрзализныци»

    Детективы НАБУ завершили расследование по факту завладения 93,28 млн грн ПАО «Укрзализныця». 3 мая восьми подозреваемым предъявили материалы дела для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в суд. Об этом сообщает НАБУ.

    Материалы расследования были предъявлены:

    • генеральному директору производителя стрелочной продукции, помощнику нардепа Украины (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);
    • первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины);
    • основателю и директору фиктивной компании-победителя торгов (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст. 366 УК Украины);
    • директору компании-посредника (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины);
    • троим сотрудникам Филиалы Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога» (ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 и ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины);
    • экс-первому заместителю руководителя Филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця», помощнику нардепа Украины (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.ч. 2, 3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины).

    По материалам дела, подозреваемые с декабря 2015 года по март 2017 года закупали ПАО «Укрзализныця» стрелочную продукцию по достаточно завышенным ценам для привлечения подконтрольных предприятий. В результате они завладели денежными средствами Филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в сумме около 93,28 млн грн.

    Напомним, детективы считают, что к данному правонарушению могут быть причастны и другие лица, а также нардепы Украины. Касаемо одного из нардепов, которого подозревают к причастности к данным махинациям, то скорее всего его привлекут к уголовной ответственности и снимут неприкосновенность.

  • Присвоили 13 млн грн: Чиновники МОУ обогатились на строительстве казарм под Одессой

    Присвоили 13 млн грн: Чиновники МОУ обогатились на строительстве казарм под Одессой

    Чиновники Министерства обороны вывели через фирмы-прокладки 12,9 млн грн государственных средств, предназначенных для строительства казарм в Одесской области. Об этом сообщается в решении Приморского районного суда Одессы.

    Военная прокуратура добилась ареста имущества, которое было изъято в служебных кабинетах должностных лиц Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны, причастных к хищению средств. Речь идет о соглашениях с фиктивными компаниями на строительство казарм.

    По данным следствия, чиновники Южного управления капитального строительства МОУ оформили тендеры с 20 фиктивными компаниями на строительство казарм улучшенного типа в Подольске. При этом должностные лица знали о фиктивности фирм и договорились об откате. Договоры были оформлены по завышенным ценам, а затем деньги постепенно переводились на счета фирм-прокладок.

    Казармы так и не были построены. Теперь чиновникам Минобороны грозит до пяти лет тюрьмы по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность).

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали руководителей столичной строительной компании за хищение более 14,4 млн грн, выделенных на возведение жилых комплексов для военных.

  • Экс-главу Госслужбы ветеранов АТО поймали на растрате 22 млн грн госсредств

    Экс-главу Госслужбы ветеранов АТО поймали на растрате 22 млн грн госсредств

    Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-главе Госслужбы по делам ветеранов АТО Артуру Деревянко в причастности к хищению 22 млн грн госсредств. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

    По версии следствия, в 2015 году Деревянко заключил договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании с государственного бюджета мероприятий по психологической реабилитации участников боевых действий.

    Руководители этих субъектов хозяйствования предоставили заведомо недостоверные сведения в актах приема-передачи услуг с целью присвоения бюджетных денег. В частности, были указаны недостоверные данные по количеству ветеранов АТО, которые якобы прошли курс реабилитации.

    Фото: ГБР

    В ГБР считают, что Деревянко проявил служебную халатность, поскольку не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений в актах, предоставленных указанными субъектами. Таким образом бывший руководитель ведомства способствовал присвоению 22 млн грн бюджетных средств, выделенных на реабилитацию военных. Деревянко инкриминируют ч. 2 ст. 367 УКУ.

    На данный момент следователи ГБР вместе с оперативниками СБУ проводят обыски по месту жительства лиц, причастных к хищению денег.

  • Хищение ценной земли под Киевом: еще двум чиновникам объявили о подозрении

    Хищение ценной земли под Киевом: еще двум чиновникам объявили о подозрении

    Детективы Национального антикоррупционного бюро установили, что к хищению 15 гектаров особенно ценной земли в Киево-Святошинском районе причастны еще двое лиц. Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

    Всего в хищении участков земли подозреваются семь чиновником, в частности сотрудники Национальной академии аграрных наук Украины (НААН). Однако, 19 марта еще двум лицам объявили о подозрении — бывшему главному ученому секретаря НААН и экс-заместителю начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области.

    Как сообщалось ранее, семерых чиновников заподозрили в махинациях с целью присвоения участков земли в селе Гатное под Киевом, которые предназначались для исследовательских целей и находились в распоряжении государства.

    Среди подозреваемых также должностные лица Госземагентства и правоохранительных органов.

  • НАБУ поймало нардепа, который организовал схему хищения 93 млн грн «Укрзализныци»

    НАБУ поймало нардепа, который организовал схему хищения 93 млн грн «Укрзализныци»

    Антикоррупционеры сообщили семерым должностным лицам о подозрении в завладении 93 млн грн «Укразализныци«, а организатором этой коррупционной схемы считают народного депутата, имя которого не разглашается. Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

    По данным следователей, гендиректор производителя стрелочной продукции, его первый заместитель, директор фиктивной компании-победителя торгов, директор компании-посредника и трое сотрудников филии Центр обеспечения производства ПАО «Украинская железная дорога» организовали закупку ПАО «Укрзализныця» стрелочной продукции по завышенным ценам. Для этого они привлекли подконтрольные предприятия-посредники и с их помощью завладели деньгами «Центра обеспечения производства» на сумму около 93,23 млн грн.

    Детективы НАБУ начали расследование указанных фактов в июне 2017 года по собственным наработкам. На данный момент задержаны двое чиновников предприятия-производитель и руководитель компании-посредника. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

    Также в НАБУ сообщили, что детективы подготовили проект постановления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности нардепа, который организовал вышеуказанную коррупционную схему.

    Глава общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин на своей странице в Facebook предположил, что речь идет о двух депутатах от БПП — Ярославе и Богдане Дубневичах.

    «НАБУ дожимает БППшных депутатов Дубневичей. Из списка задержанных похоже именно на их железнодорожную схему. Юрий Луценко, как однофракцийцев на этот раз отмазывать будете? Опять заблокировать разрешение на снятие неприкосновенности? Как думаете, кому из задержанных принадлежит Maybach на оперативном фото?», — пишет Шабунин.

    Фото: НАБУ

    Как сообщалось ранее, НАБУ подозревает экс-директора и заместителя главы Конотопского авиаремонтного завода «Авиакон», являющегося частью «Укроборонпрома», в совершении хищений на сумму более 13 миллионов гривен.

  • В Одессе несколько офицеров разжалованы за кражу имущества

    В Одессе несколько офицеров разжалованы за кражу имущества

    Министр обороны Украины Степан Полторак лишил всех военных званий начальника 46-го Объединенного центра обеспечения ВСУ в Одессе Евгения Короля и начальника состава горючего этого же центра подполковника Андрея Мосунова. Также понижен в должности был начальник отдела хранения горючего Александр Ляляев. Об этом сообщает сам Полторак на своей странице в сети Facebook.

    «Считаю недопустимым такое отношение к служебным обязанностям офицеров, которые должны были обеспечивать и контролировать состояние дел в вышеуказанном подразделении, а не создавать условия для краж имущества армии. Все результаты проверок переданы мной Военному прокурору для принятия соответствующих правовых решений и дальнейшего привлечения к ответственности виновных должностных лиц», — пишет он.

    Известно, что Мосунов и Король в данный момент лишены всех офицерских званий, права на выходную помощь, права на получение пенсии военнослужащих, право на пользование медицинскими учреждениями Минобороны. В свою очередь Ляляев будет понижен в должности и переведен на службу в другую военную часть.

    Помимо трех указанных офицеров, санкции наложены также на старшего офицера отдела обеспечения горючим Дмитрия Изварина, которого уволили по служебному несоответствию, а также начальника Центрального управления обеспечения горючими материалами Тыла ВСУ Руслана Кубаля, которого понизили в должности.

  • Бывшему директору СК «Олимпийский» объявили о подозрении в разворовывании денег «Евро-2012»

    Бывшему директору СК «Олимпийский» объявили о подозрении в разворовывании денег «Евро-2012»

    Бывшему директору столичного спортивного комплекса «Олимпийский» сообщено о подозрении.

    Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, экс-чиновник подозревается в хищении государственных средств, выделенных на подготовку к чемпионату Европы по футболу в 2012 году.

    «В рамках производства Киевской прокуратуры и К СБУ о хищении средств Евро-2012 проведены обыски и объявлено о подозрении экс-директору ГП «Олимпийский», генеральному директору фирмы-подрядчика и директору посреднической структуры», — написал Луценко в Facebook.

    Генпрокурор отметил, что только при закупке сидений для стадиона был нанесен ущерб бюджету в размере 27 млн грн.

    Ранее сообщалось, что счета и имущества СК «Олимпийский» арестовали за миллиардные долги.

  • В Саудовской Аравии разворовали $100 млрд государственных денег

    В Саудовской Аравии разворовали $100 млрд государственных денег

    Государственная казна Саудовской Аравии за несколько десятилетий лишилась не менее 100 млрд долларов из-за коррупции и хищения, передает ВВС.

    Генпрокурор страны Сауд аль-Мохеб говорит, что в рамках антикоррупционной компании ведут расследование против 208 человек. Среди них — принцы, высокопоставленные чиновники, бизнесмены.

    Он отмечает, что антикоррупционные разбирательства не нарушают деловую активность в королевстве — по делу были арестованы частные счета.

    Власти страны не торопятся называть имена подозреваемых до решений суда.

    В начале месяца саудовские власти задержали около 60 человек в рамках антикоррупционных рейдов. Среди них — политики, чиновники, бизнесмены и 11 членов королевской семьи. Их подозревают в растрате, коррупции, злоупотреблении служебным положением и прочих преступлениях. Как пишет издание, счета некоторых из них уже заморожены. Позже стало известно, что с их счетов изымут около $800 млрд.

    Как позже стало известно, арестованных саудовских принцев поселили в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton. Правда, спят они на полу в холле, в окружении вооруженной охраны.

  • Лукьяненко о хищении средств на «Стену»: по условиям военного времени за это следовало бы расстреливать

    Лукьяненко о хищении средств на «Стену»: по условиям военного времени за это следовало бы расстреливать

    За хищение денег, которые были выделены на проект «Стена«, по условиям военного времени нужно было бы расстреливать. Об этом в эфире канала ZIK заявил Левко Лукьяненко — украинский диссидент, политик и общественный деятель.

    «Я расцениваю такие действия как предательство Родины. Ведь во время войны разворовывать средства, которые предназначены для обороны Украины, означает предать свою страну. Поэтому считаю, что по условиям военного времени таких людей следовало бы расстреливать!» — подчеркнул диссидент.

    Однако, как считает Лукьяненко, из-за того, что Уголовный Кодекс Украины не предусматривает расстрела, то воры нужно приговорить к пожизненному заключению.

    «Нельзя относиться равнодушно к людям, которые во время войны подрывают военную мощь нашей Украины», — добавил он.

    https://youtu.be/s-Bkh7ZSlyo

    9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении 7 лицам, которые причастны к хищению средств в реализации проекта «Стена».

  • СБУ уличила бывших руководителей ГП «Укрхимтрансаммиак» в хищении более 130 млн грн

    СБУ уличила бывших руководителей ГП «Укрхимтрансаммиак» в хищении более 130 млн грн

    Сотрудники Службы безопасности Украины установили факт хищения назначенным во времена правления экс-президента Виктора Януковича топ-менеджментом ГП «Укрхимтрансаммиак» свыше 130 миллионов гривень, сообщает пресс-служба ведомства.

    В период с 2012 по 2016 год топ-менеджеры государственного предприятия разворовывали деньги, выделенные на поддержку функционирования аммиакопровода в безопасном для населения состоянии.

    Действия должностных лиц создали реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы из-за содержания аммиакопровода в ненадлежащем состоянии, — сообщили в СБУ.

    Сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры задокументировали факты хищения средств и изъяли в ходе обысков на предприятии документацию и другие доказательства заключения бывшими должностными лицами убыточных фиктивных договоров на якобы проведение работ, предоставление услуг и поставку товарно-материальных ценностей.

    В настоящее время продолжается досудебное расследование по ряду уголовных производств, открытых по ч. 2 статьи 364, ч. 2 статьи 366, ч. 1 статьи 367 и ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

  • На Одесчине начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения разоблачили на хищении имущества

    На Одесчине начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения разоблачили на хищении имущества

    В Одесской области разоблачили на хищении имущества начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей.

    «Правоохранители установили, что злоумышленник в течение двух месяцев вывел из учета и присвоил двадцать три элемента навесной динамической защиты бронированной техники. Оборудование, которое содержит более шести с половиной килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте, начальник склада планировал продать», — рассказали в СБУ.

    Как сообщается, оперативники спецслужбы задержали старшего сержанта непосредственно при попытке продажи похищенного военного имущества.

    «Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины,»- добавили в ведомстве.

  • Замглавы РГА Киева задержан по подозрению в присвоении более 27 млн гривен

    Замглавы РГА Киева задержан по подозрению в присвоении более 27 млн гривен

    В пятницу, 24 марта, в Киеве был задержан первый замглавы Шевченковской райгосадминистрации Виктор Андреев. Прокуратура сообщила ему о подозрении в хищении имущества территориальной общины и завладении средствами коммунальных предприятий, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

    Официальный сайт Шевченковской РГА

    Во время досудебного расследования, которое проводилось при активном содействии руководства КГГА, установлена причастность заместителя председателя РГА к созданию преступной организации, которая присвоила имущество территориальной общины Шевченковского района столицы на сумму более 27 млн гривен.

    «Механизм завладения указанным имуществом заключался в совершении подделки правоустанавливающих документов, которые использовались в дальнейшем в нотариальных конторах для смены собственника. После этого коммунальное имущество переоформлялось на подконтрольные первому заместителю главы РГА предприятия и отчуждалось другим владельцам», — заявили в прокуратуре.

    По данным следствия, по такой схеме из коммунальной собственности незаконно выбыли 5 объектов недвижимости (нежилые здания и квартиры), расположенные на территории Шевченковского района столицы.

    «Кроме того, в результате следственных действий задокументированы 10 фактов предоставления первым заместителем главы РГА незаконных указаний на снятие наличных средств у коммунальных предприятий, контроль за которыми он осуществлял, на общую сумму около 2 млн гривен. В дальнейшем указанные средства последний оборачивал в свою пользу», — отметили в прокуратуре.

    Андрееву объявлено о подозрении в совершении инкриминируемых преступлений, готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

    Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook поблагодарил мэра Виталия Кличко «за сигналы о коррупции».

    «Столичная прокуратура вручила подозрение и задержала заместителя Шевченковской РГА Андреева, который подозревается в создании преступной организации, присвоил имущество территориальной общины на 27 млн грн, а также завладел средствами частных предприятий на сумму 2 млн.», — написао Луценко.

  • Воровали с размахом. Генпрокуратура провела десятки обысков по хищению на Евро-2012

    Воровали с размахом. Генпрокуратура провела десятки обысков по хищению на Евро-2012

    В четверг, 23 марта, прокуратура провела десятки обысков у фигурантов дела по хищения средств во время Евро-2012. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

    «Вчера провели десятки одновременных обысков у фигурантов восстановленного дела по хищениям во время Евро 2012», — написал он.

    По информации Луценко, фигуранты дела занижали стоимость при оформлении таможенных платежей.

    «Например кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате государство получило первые миллионные убытки», — уточнил он.

    Как рассказал Луценко, то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК «Олимпийский» уже за 189 долларов.

    «На арене 70050 мест. Завышение государственных расходов составило около 8 млн долл.», — рассказал Генпрокурор.

    Аналогичные схемы, по его словам, обнаружены и в других закупках.

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=679902115542300&set=a.139021569630360.1073741834.100005675529100&type=3&theater

  • Обыск в «Киевавтодоре»: Руководство разворовало сотни миллионов гривень

    Обыск в «Киевавтодоре»: Руководство разворовало сотни миллионов гривень

    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой обыскивают офис «Киевавтодора». Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

    «Сегодня с 09.30 ч. в коммунальной корпорации Киевавтодор Генеральная прокуратура Украины и Служба безопасности Украины по непонятным причинам проводит следственные действия», — говорится в сообщении.

    Как отмечается, в связи с этим работа предприятия «частично парализована». О причинах обыска правоохранители  пока не сообщали.

    Согласно информации пресс-службы СБУ, во время обыска сотрудники СБУ И ГПУ разоблачили должностные лица коммунальной корпорации «Киевавтодор» на хищении сотен миллионов гривен.

    Правоохранители установили, что чиновники присваивали средства государственного и городского бюджетов, выделенных на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог столицы, реконструкцию транспортных узлов, ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий. Оперативники спецслужбы задокументировали, что руководители Киевавтодора по сговору с коммерсантами во время тендеров закупали материалы и работы по значительно завышенной цене. Затем деньги перечисляли на фиктивные фирмы, переводили в наличные и присваивались организаторами сделки.

    Только за 2016 злоумышленники вывели на счета фиктивных структур и присвоили почти триста миллионов гривен. Во время ряда обысков в офисах Киевавтодора, на предприятиях- подрядчиках, фиктивных структурах и месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБ Украины изъяли документацию, подтверждающие совершение противоправных финансово-хозяйственных операций, черновые записи, компьютерная техника, на которой изготовлялись фиктивные финансово хозяйственные документы, печати коммерческих структур, задействованных в проведении сделок, и почти четыре миллиона неучтенных гривень.
    СБУ викрила розкрадання сотень мільйонів гривень посадовцями Київавтодору

  • В Казахстане арестован главный редактор независимой газеты

    В Казахстане арестован главный редактор независимой газеты

    В Казахстане арестовали действующего главного редактора независимой газеты по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» в Алматы.

    «11 февраля Медеуский районный суд Алматы санкционировал арест главного редактора газеты Трибуна Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка БТА Мухтаром Аблязовым», — говорится в сообщении неправительственной организации.

    Газета Трибуна, в которой работает Мамай, известная своими критическими публикациями в адрес правительства Казахстана, сообщает издание.

    Следователи утверждают, что Мамай был привлечен к отмыванию денег в схеме казахского олигарха Аблязова.

    «Я, Жанболат Мамай, не считаю себя виновным по выдвинутым мне обвинениям. Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовой деятельностью. Считаю это преследование политически мотивированным прессингом моей журналистской деятельности, попыткой закрыть Трибуну», — сказал Мамай во время выступления в суде.

  • Детективы НАБУ задержали 6 человек, причастных к хищению 50 млн грн

    Детективы НАБУ задержали 6 человек, причастных к хищению 50 млн грн

    Детективы НАБУ в период с 12 по 16 января задержали 6 человек, которые, по версии следствия, причастны к организации схемы по хищению государственного имущества на сумму около 50 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

    Согласно информации, среди задержанных — два руководителя государственного предприятия, расположенного в Кировоградской области, а также четыре представителя коммерческих компаний.

    Во время досудебного расследования детективы НАБУ установили, что указанные лица, вступив в сговор, в 2015-2016 годах завладели урожаем аграрного госпредприятия и в дальнейшем легализовали похищенное.

    Двум задержанным — руководителю госпредприятия и представителю коммерческой компании — сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

    Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, другому — круглосуточный домашний арест.

    «Остальным задержанным — трем представителям коммерческих структур и еще одному руководителю упомянутой государственной компании, задействованным в коррупционной схеме, — о подозрении сообщат в течение суток. Детективы Бюро и прокуроры САП будут настаивать на избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе.

  • Президент Молдовы собирает Совет безопасности из-за миллиардных хищений в банках

    Президент Молдовы собирает Совет безопасности из-за миллиардных хищений в банках

    Президент Молдавии Игорь Додон объявил повестку дня для первого в этом году заседания Высшего совета безопасности страны, главою которого он является. Совет рассмотрит вопросы о масштабных хищениях в финансово-банковском секторе страны.

    «Мы должны проанализировать всю информацию, а также изучить действия президента (экс-президента Николая Тимофти – ред.) и принять дополнительные меры для предотвращения подобных хищений и возврата украденных средств», — заявил Додон журналистам.

    По словам молдавского президента, он уже запросил информацию и всю корреспонденцию относительно действий правительства, Высшего совета безопасности, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Службы информации и безопасности, Национального центра по борьбе с коррупцией в целях предотвращения и прекращения кражи из банковско-финансового сектора за период с 2011 года по настоящее время.

    Коррупционный скандал разгорелся в Молдавии летом прошлого года, когда в прессу просочилась информация о том, что из трех финансовых учреждений — Bаncа de Economii, Banca Sociala и Unibank  — было похищено около €1 млрд, что составляет более 20% ВВП страны. Руководил банками известный молдавский предприниматель Илан Шор, который в октябре 2015 года сделал явку с повинной. Он дал показания, что за благоприятствование его бизнесу бывший премьер Владимир Филат получил $250 млн. После чего Филата, который возглавлял Либерально-демократическую партию, составлявшую ядро правящей коалиции проевропейских партий, осудили на 9 лет тюрьмы по обвинению в коррупции.

    Парламент Молдавии по предложению правительства принял закон об эмиссии государственных ценных бумаг. Он позволил перевести в государственный долг страны около 13,6 млрд лей (около €680 млн), которые были выделены Национальным банком для трех разоренных банков.

    Накануне Нового года Додон подписал законодательную инициативу об аннулировании принятого парламентом закона, который переложил на плечи граждан возврат денег, украденных из банковской системы.

  • Хищение и незаконное обогащение: СБУ проводит обыски в мэрии Покровска

    Хищение и незаконное обогащение: СБУ проводит обыски в мэрии Покровска

    Сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник, 12 декабря, проводят обыски в мэрии Покровска (бывший Красноармейск) Донецкой области.

    По информации сайта DDK.dn.ua, сотрудники СБУ проводит спецмероприятия в кабинетах мэра Покровска Руслана Требушкина, управделами исполкома Алевтины Жук и секретаря горсовета Ирины Сущенко. Никого в кабинеты не пропускают.

    ddk.dn.ua

    Официальных комментариев пока нет, отмечает издание. Однако из достоверных источников стало известно, что силовики проводят обыски по фактам хищения бюджета громады города и незаконного обогащения первого руководителя Покровска и его окружения.

    ddk.dn.ua

    Ранее прокуратура по Постановлению Красноармейского горрайоного суда изъяла документацию в жилищно-коммунальном отделе Поровского горсовета по обрезке и ликвидации деревьев. Основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований послужили материалы СБУ по факту растраты бюджетных средств во время работ по обрезке деревьев. Заинтересовали прокуратуру и вопросы ремонтов объектов образования и здравоохранения в Родинском и Покровске в связи с выявленными нарушениями.

  • СБУ: Руководство «Укрхимамиактранса» разворовало четверть миллиарда

    СБУ: Руководство «Укрхимамиактранса» разворовало четверть миллиарда

    СБУ разоблачила факты хищения более 230 млн гривен в госпредприятии «Укрхимамиактранс». Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

    «Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты хищения бывшим руководством государственного предприятия «Укрхимамиактранс» почти 235 млн гривен.  Правоохранители установили, что один из руководителей предприятия в течение 2012-2015 годов перечислял деньги ряду подконтрольных коммерческих структур. К сделке причастен один из действующих чиновников «Укрхимамиактранса». По документам фирмы должны были поставить предприятию оборудование и выполнить работы по обеспечению функционирования аммиакопровода. Во время проверки оперативники спецслужбы выяснили, что бизнесмены не поставили оборудование и не выполнили никаких работ на государственных объектах», — говорится в сообщении.

    Во время обысков в Киеве в офисах ГП «Укрхимамиактранс» и месту жительства фигурантов дела оперативники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает причастность чиновников к хищению государственных средств, и большую сумму денег в иностранной валюте.  Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

  • В Одессе сотрудники ликвидируемого банка украли более 500 млн гривен

    В Одессе сотрудники ликвидируемого банка украли более 500 млн гривен

    В Одессе сотрудники ликвидируемого банка за год украли более 521,5 млн гривен. Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 16 августа, передают Украинские новости.

    Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование по факту растраты средств «Юнион Стандард Банка», совершенного его должностными лицами в особо крупных размерах.

    Установлено, что в период 2015 года должностные лица банка присвоили средства путем выдачи заведомо невыгодных кредитов предприятиям, которые имеют признаки фиктивности.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.