InfoResist

Метка: конверт-центр

  • В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС

    В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом 15 млрд. К организации причастно экс-руководство ГФС

    Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, оборот средств которого превышал более 15 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным спецслужбы, центр функционировал с 2019 года. За это время организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. Преступная схема позволяла государственным и коммунальным предприятиям уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

    Организаторами схемы являются должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Злоумышленники давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Благодаря уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГФС преступники уклонялись от уплаты налогов.

    В ходе обысков по данному делу правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления.

    В СБУ также отметили, что этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС.

    • СБУ задержала группировку вымогателей во главе с руководителем государственной налоговой инспекции Тернополя.
  • В Киеве «накрыли» крупнейший конверт-центр

    В Киеве «накрыли» крупнейший конверт-центр

    В Украине прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом средств более 1 млрд гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

    «Прокуратура Киева совместно с СБУ разоблачили и прекратили незаконную деятельность «конвертационного центра», который действовал в Киеве и области, а также в ряде других регионов, в частности в Одессе, и предоставлял незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики и легализации доходов , полученных преступным путем», — сообщила она.

    По информации Сарган, «общая сумма «проконвертированных» денег только за 2017 год составила более 1 млрд гривен.

    «По результатам обысков изъято около $800 тыс., компьютерная техника, документы. Также найдены некоторые интересные вещи, которые могут представлять интерес не только для политологов и экспертов, но и для сторонников некоторых политиков», — написала пресс-секретарь генпрокурора.

    При этом она уточнила, что Вадим Альперин является самым известным одесским контрабандистом со времен независимости.

  • В Харькове «фискалы» прикрывали конвертцентр, отмывавший миллионы

    В Харькове «фискалы» прикрывали конвертцентр, отмывавший миллионы

    В Харькове раскрыт конвертцентр, оборот которого был больше чем 500 миллионов гривен. Об этом в пятницу сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

    «Это дело громкое, потому что в ее реализации принимали участие около 150 сотрудников правоохранительных органов. Было проведено более 38 обысков по разным адресам. Обыски проходили, в частности, в помещениях органов ГФС», — сказал он.

    По его словам, уже наложен арест более чем на 50 банковских счетов, на которых находятся эти средства и изъято 1 млн грн.

    «Это все происходило под укрывательством чиновников Государственной фискальной службы. Во время обыска мы нашли информацию о других ковертцентрах, действовавших на территории Харьковской области», — сказал Сторожук, отметив, что он не может назвать ни их фамилии, ни должности.

    На уточняющий вопрос, Сторожук добавил, что чиновники ДФС, которые фигурируют в этом деле, являются чиновниками местного уровня.

  • Чиновник ГФС с российским паспортом организовал в Киеве крупный конвертцентр

    Чиновник ГФС с российским паспортом организовал в Киеве крупный конвертцентр

    Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Киевской области, который контролировал конвертационный центр и имел российский паспорт, сообщает пресс-центр СБ Украины на своей странице в Facebook.

    По данным правоохранителей, чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен. «Конверт» обслуживал почти сто предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов.

    Во время обысков в офисах «конверта», служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 миллион гривен, 100 тысяч евро и почти 74 тысячи долларов США, сообщают в СБУ.

    В офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

    У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ.

    Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook обнародовал другую версию произошедшего. По его словам, задержан не просто начальник одного из управлений ГФС, а руководитель областной налоговой.

    Также он ничего не пишет о конвертационном центре.

    «Оперативные материалы свидетельствуют о системных поборах предприятий и подчиненных», — заявил Луценко.

    Российский паспорт, по его словам, принадлежал одному из «несунов», которые платили дань этому начальнику.

    Пресс-служба Генпрокуратуры подтвердила, что речь идет о начальнике ГФС в Киевской области.

    «Досудебным расследованием установлено, что должностные лица ГУ ГФС в Киевской области на системной основе получали неправомерную выгоду в особо крупных размерах от представителей субъектов реального сектора экономики, а также от лиц, реализующих противоправные схемы, направленные на получение сверхприбылей с использованием фиктивных предприятий. В служебном кабинете и жилье исполняющего обязанности председателя ГФС в Киевской области, служебных помещениях ряда руководителей этой ГФС, по месту расположения офисных помещений, регистрации и фактического проживания организаторов и участников конвертационного центра одновременно проведен 31 обыск», — говорится в заявлении ГПУ.

    Паспорт, согласно заявлению ГПУ, принадлежит руководителю киевской областной налоговой, однако эту должность занимает Валерий Богдан, родившийся в 1968 году. Год рождения человека, которому принадлежит паспорт, — 1985-й.

  • В Киеве «прикрыли» «конверт», через который «отмыли» больше миллиарда

    В Киеве «прикрыли» «конверт», через который «отмыли» больше миллиарда

    Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финмониторинга и полицией пресекли деятельность в Киеве конвертациронного центра, который в течение 2014-2016 гг. вывел в «тень» более 1 миллиарда гривен.

    Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость.

    «Клиентами «конверта» были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий. Правоохранители «взяли» при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертационного. У них изъято более 1,3 млн гривен, предназначенные очередному клиенту . Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен», — говорится в сообщении.

    Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертцентру, правоохранители изъяли более 2 млн гривен, $10 000, банковские карточки, 4 ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.

    В офисах также обнаружено печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.

    Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 УК, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

  • В Киеве пресекли деятельность конвертцентра с оборотом в 2 млрд. грн

    В Киеве пресекли деятельность конвертцентра с оборотом в 2 млрд. грн

    По процессуальному руководству прокуратуры Житомирской области в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, досудебное расследование по которому проводится следственным управлением финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в области, пресечена деятельность «конвертационного» центра, который действовал на территории Киева. Об этом говорится на сайте прокуратуры Житомирской области.

    «С целью пресечения незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, в пятницу, 18 декабря, проведены обыски и выявлен ряд доказательств противозаконной деятельности. В частности, изъято 116 печатей фиктивных предприятий, 17 тыс долл США, 117 тыс грн, одну тысячу евро, а также компьютерную технику и бухгалтерскую документацию.Также на банковских счетах предприятий арестовано более 260 тыс грн. В ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертационного центра 2015 года незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30-м предприятиям (два из них — Житомирской области) реального сектора экономики на сумму более 300 млн грн», — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что незаконным путем через банковские учреждения проконвертовано почти 2 миллиарда гривен. Сейчас в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжается досудебное расследование.

  • СБУ со стрельбой задержала курьеров конвертцентра. Партия осталась без денег

    СБУ со стрельбой задержала курьеров конвертцентра. Партия осталась без денег

    С преследованием и стрельбой в центре Киева СБУ задержала курьеров конвертцентра, который обслуживал избирательную кампанию одной из политических сил. Об этом у себя в Facebook сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

    «Сотрудники Службы безопасности Украины, в рамках борьбы с легализацией теневых доходов, блокировали в Киеве конвертационный центр с ежедневным оборотом в 15-20 миллионов гривен.
    По оперативной информации, этот конверт аккумулировал значительные объемы «теневой» наличности для предвыборной кампании одной из политических партий. При задержании курьеры конвертационного пытались скрыться на автомобиле от преследования, но были оперативно задержаны сегодня вечером, 23 октября, на одной из центральных улиц столицы», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что один из курьеров открыл огонь по сотрудникам спецслужбы, другой пытался скрыться с крупной суммой наличности, находясь в автомобиле. Для задержания злоумышленников правоохранители были вынуждены в ответ применить огнестрельное оружие.

    «Служба безопасности Украины в эти минуты проводит обыски в офисе конвертационного центра и осуществляет все необходимые оперативно-следственные действия, о которых сообщит общественности в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

  • В Днепропетровской области ликвидирован спонсировавший боевиков конверт-центр

    В Днепропетровской области ликвидирован спонсировавший боевиков конверт-центр

    В Днепропетровской области сотрудниками Службы безопасности Украины была пресечена противоправная деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства в «тень» для дальнейшего спонсирования пророссийских террористических организаций, действующих в Украине.

    Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в пресс-центре СБУ.

    «Конвертационный центр предоставлял «услуги» по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита. Он «обслуживал» более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия, находящиеся на временно оккупированных террористами территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 злоумышленники незаконно обналичили почти 700 млн гривен», — говорится в сообщении ведомства.

    Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс гривен, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати 10 фиктивных предприятий.

    Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства осуществления противоправной деятельности.

    Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

    Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.

  • СБУ разоблачила конвертцентр боевиков с оборотом более 100 млн грн

    СБУ разоблачила конвертцентр боевиков с оборотом более 100 млн грн

    Сотрудники Службы безопасности вместе с военной прокуратурой и фискальной службой разоблачили деятельность конвертационного цента в Харькове. Через этот центр отмывались средства террористической ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

    Указанный центр обслуживал около 60 фиктивных компаний, подконтрольных боевикам.

    «Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что конвертцент также предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам ежемесячный оборот средств конвертцентра составлял более 100 000 000 грн.

    Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора конвертационного центра, которым оказалась переселенка с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых милиционер.

    Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 млн грн.

    Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра.

  • В Харькове и Днепропетровске закрыты два конверт-центра с оборотом более 1 млрд в месяц

    В Харькове и Днепропетровске закрыты два конверт-центра с оборотом более 1 млрд в месяц

    Сотрудники Службы безопасности Украины выявили и прекратили деятельность двух крупных конвертационных центров в Днепропетровске и Харькове. Указанные конверт-центры «обслуживали» предпринимателей Днепропетровской, Харьковской областей и Киева. По предварительным оценкам, суммарный ежемесячный оборот средств, связанных между собой конверт-центров, составлял около 1 млрд гривен.

    Об этом сегодня сообщили в пресс-центре СБУ.

    «Для вывода средств в «тень» злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями. Таким образом более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет», — говорится в сообщении.

    Во время обысков было изъято почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы «клиент-банк», векселя и «мусорные» ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков. Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия.

    Кроме того, наложен арест на 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам. Сейчас на счетах уже зафиксировано более 17 млн гривен.

    Фото: ssu.gov.ua

    Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

    Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию конвертационных центров.

  • На Харьковщине ликвидировали конвертцентр с бункером и вооруженной охраной

    На Харьковщине ликвидировали конвертцентр с бункером и вооруженной охраной

    В Харьковской области Служба безопасности совместно с Государственной фискальной службой прекратила противоправную деятельность мощного конвертационного центра.

    Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

    «В состав конвертационного центра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января 2015 составил более 500 миллионов гривен. Законспирированный конвертцентр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система»,-говорится в сообщении.

    Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники. По месту расположения «офиса» злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое по их мнению должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.

    Для прикрытия незаконной деятельности одним из его руководителей была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же находился под влиянием спецслужб России, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины.

    В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры управление СБУ в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра прекращена.

    Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний, бухгалтерскую документацию. Следственно-оперативные действия продолжаются, отмечают в СБУ.

  • В Донецкой обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 1 млрд грн

    В Донецкой обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 1 млрд грн

    В Донецкой области прокуратура ликвидировала один из самых мощных конвертационных центров с оборотом более 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

    «Установлено, что должностные лица 3 предприятий, подконтрольных одному из жителей города. Мариуполя, во время проведения АТО, проводили строительные и другие работы для государственных и коммунальных предприятий, в том числе портов м. Мариуполя и м. Одессы. Всего за последние годы предпринимателями освоено более 80 млн грн государственных средств,» — говорится в сообщении.

    Чтобы получить сверхприбыли, работники предприятия користували незаконными услугами одного из крупнейших конвертационных центров г. Днепропетровска, до которого входило свыше 100 предприятий с признаками фиктивности. Только за последний год правонарушителями переведены в теневой оборот свыше 1 млрд грн.

    «Правоохранителями были одновременно проведены 11 обысков в теневых офисах конвертационного центра. В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати районных налоговых инспекций»,-отмечают в прокуратуре.

    Сейчас счета предприятий с признаками фиктивности арестованы, на них заблокировано около 1 млн грн.

    Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.

  • В Киеве закрыт конверт-центр, замаскированный под благотворительность

    В Киеве закрыт конверт-центр, замаскированный под благотворительность

    Государственная фискальная служба (ГФС) Украины разоблачила и ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен, деятельность которого была замаскирована под благотворительную организацию, сообщили в пресс-службе ГФСУ

    «В Киеве был создан центр под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей. Однако фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания», — сказано в сообщении.

    Согласно схеме, по которой работал конверт-центр, предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета «фиктивных» фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Потом эти средства переводились в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях столицы, а после — возвращались «владельцам», за вычетом оговоренного процента.

  • СБУ ликвидировала «конверцентр», отмывавший средства госпредприятий

    СБУ ликвидировала «конверцентр», отмывавший средства госпредприятий

    Сотрудники СБУ вместе с Госслужбой финансового мониторинга и милицией прекратили незаконную деятельность в Киеве крупного «конвертационного центра».

    Через этот центр с начала нынешнего года вывели в теневой оборот более 800 миллионов гривен, которые принадлежали госпредприятиям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

    «Средства в «конвертцентр» поступали через коммерческие структуры, которые победили в тендерах на обслуживание этих госпредприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.

    Подавляющее большинство фирм для отмывания денег было зарегистрировано на паспорта граждан России. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследования противоправных действий украинскими правоохранителями.

    В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах «конвертцентра» и задержали организатора финансовой сделки.

    Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъято документацию фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерную технику, паспорта граждан РФ, систему управления счетами «Клиент-банк», боевые гранаты и оружие с патронами.

  • В Днепропетровске разоблачен конвертационный центр

    В Днепропетровске разоблачен конвертационный центр

    Прокуратура Днепропетровской обл. совместно с областным управлением Государственной фискальной службы Украины разоблачила группу лиц, которые создали конвертационный центр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

    Сообщается, что начиная с октября прошлого года, указанные лица предоставлялись предприятиям услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и уклонения от уплаты налогов путем оформления поддельных документов. За этот период «обращение» денег в центре составил более 100 млн. Грн.

    Во время обысков были изъяты печати предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

    Сейчас организатору «конвертационного центра» сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения в виде залога в размере 12,2 млн грн.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.