В Латвии расследуют дело о происхождении денег, которые могли быть похищены из госбюджета Украины, а потом легализованы через латвийские банки. Об этом сообщает LSM со ссылкой на De facto.
На сегодняшний день несколькими вердиктами сyдов в Латвии уже 50 млн евро признаны незаконно приобретенными и изъяты в пользу латвийской госказны, пишет delfi.
Как отмечают СМИ, одним из первыx лиц, попавших под западные санкции в 2014 году, после смены правящего режима Украины, стал миллиардeр Сергей Кyрченко. Против него yкраинские правооxранительные органы ведут следствие о присвоении госсредств и незаконном их перемещении за пределы Украины. В соответствии с закондательством ЕС заморожены и средства связанной с Кyрченко компании на банковскиx счетаx в Латвии.
Осенью 2014-го генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы 49,3 млн долларов США. Да и на счетаx компании предпринимателя и политика Юрия Иванюшенко в латвийских банках «застряли» 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков, отметил Ярема.
Команда De facto выяснила, что расследование в Латвии по «украинскому следу» продолжается. Однако ни Арбузов, ни Курченко или Иванюшенко не фигурируют среди подозреваемых. В уголовном процессе, который ведет Госполиция, подозреваемых нет.
Интересующая латвийские правоохранительные органы информация в их распоряжение от украинских коллег так и не поступила. Это подтвердил и генпрокурор Эрик Калнмейер, который год назад побывал в Украине и встречался с должностными лицами МВД Украины.
«К сожалению, мы от Украины в ответ не получили информации о том, что эти деньги были украдены у государства, и их следует вернуть Украине», — отметил он.
Латвийские законы позволяют еще до завершения расследования признать капиталы нелегально полученными и конфисковать. Этой возможностью и воспользовалась Госполиция. В ходе поисков владельцев грязных украинских капиталов в латвийских банках суд Зиемельского района Риги уже трижды принимал решения о конфискации сомнительных средств. И 50 млн евро, как приобретенные преступным путем, были перечислены в латвийский бюджет.
Минувшим летом средства были изъяты из банков ABLV и Reģionālā investīciju banka. Львиная доля была забрана из PrivatBank (недавно в банке факт изъятия крупных сумм подтвердили). По сведениям источников De facto, речь примерно о 49 млн долларов США — эта сумма совпадает с той, чье хищение инкриминируется украинской прокуратурой Арбузову.
Ознакомиться с текстами судебных вердиктов общественность пока не может — они считаются тайной следствия.
В свою очередь экс-вице-премьер Сергей Арбузов утверждает, что информация о конфискации 50 млн евро на его счетах в Латвии не соответствует действительности. Об этом говорится в его сообщении в Facebook.
По словам Арбузова, в материале латвийских журналистов «особо подчеркивается», что он не фигурирует среди подозреваемых и что латвийские правоохранительные органы не получили никакой компрометирующей его информации от украинских коллег.
«Тем не менее, данный факт не помешал некоторым недобросовестным журналистам вспомнить заявления господина (экс-генпрокурора Виталия) Яремы двухлетней давности о том, что у меня, якобы, есть счета в Латвии, и только на этом основании начать разгонять новость об «аресте денег Арбузова в Латвии», – написал он.
«Еще раз заявляю, что никаких счетов в этой стране у меня нет. Более того, сейчас спустя два года, не существует уголовного дела, в котором бы фигурировали эти деньги и где я проходил бы как обвиняемый. За все это время ГПУ не предоставила вообще никаких доказательств существования этих счетов или факта их ареста», – добавил Арбузов.
