Метка: мошенники

  • Фейковый Бред Питт выманил у француженки 830 тысяч евро

    Фейковый Бред Питт выманил у француженки 830 тысяч евро

    Во Франции женщина заплатила фейковому Бреду Питту 830 тысяч евро. Об этом сообщает издание 7sur7.

    Сообщается, что 53-летняя Анна в течение двух лет хотела разойтись со своим мужем-миллионером и в поисках общения впервые зарегистрировалась в социальных сетях. Там она познакомилась с «матерью Бреда Питта», которая рассказала, что ее сын мечтает познакомиться с женщиной вроде Анны. В итоге женщина познакомилась и с самим «актером».

    Изначально жертва сомневалась, что она говорит со знаменитостью, однако мошенник смог ее переубедить с помощью изображений, созданных искусственным интеллектом. После этого злоумышленник сказал, что у него рак почки и попросил помочь ему с лечением, так как его счета были заблокированы из-за судов с Анджелиной Джоли.

    «Я любила мужчину, с которым переписывалась. Он умел разговаривать с женщинами, все было очень продуманно. Его слова, стихи — я получала множество любовных посланий. Все, о чем может мечтать женщина, я получила от этого человека», — рассказала Анна.

    В итоге женщина перечислила мошенникам  830 тысяч евро. Жертва заподозрила неладное после того, как СМИ появились слухи, что настоящий Бред Питт встречается с Инес де Рамон. В свою очередь злоумышленники сгенерировали фейковый новостной видео сюжет, в котором «журналист» рассказывал о том, что на самом деле Питт встречается с Анной. Лишь фотографии звездной пары заставили окончательно осознать обман.

    За это время Анна потеряла не только деньги, но также нескольких друзей, поссорилась с дочерью, совершила несколько попыток самоубийства и в конечном итоге попала в клинику, специализирующейся на лечении тяжелой формы депрессии.

  • Налоговая оштрафовала мужчину на 2,3 млн грн за то, что сдал свою карточку в аренду за 100$

    Налоговая оштрафовала мужчину на 2,3 млн грн за то, что сдал свою карточку в аренду за 100$

    Государственная налоговая служба насчитала гражданину 2,3 млн грн налогов из-за участия в схеме с «дропами». Об этом пишет Forbes.

    Издание отмечает, что так называемыми «дропами» являются те, кто продает свои персональные данные и разрешает открыть счета на свое имя. Таким образом, преступники прячут деньги от налоговой, финмониторинга и правоохранителей, ведь разбивают денежные потоки на малые платежи, которые идут через таких «дропов». Тем временем «заработок» самих «дропов» составляет порядка 100 долларов в месяц.

    В рамках проверки было установлено, что в 2023 году указанный гражданин получил на банковский счет почти 9,5 млн. грн. Такие суммы считаются доходом физлиц и облагаются НДФЛ (18%) и военным сбором (1,5%). В итоге налоговая насчитала мужчине 2,3 млн грн денежных обязательств – неуплаченные налоги плюс штраф.

    Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил в комментарии изданию, что «дропами» чаще всего становятся студенты и пенсионеры, но через них идут огромные потоки средств, используемых для платежей за наркотики, нелегальную водку, табак и даже оружие.

    «Человек, передающий свою карту для платежей третьим лицам, совершает нарушение, за которое предусматривается ответственность», — подчеркнул он.

  • СМИ: Украинцы украли у москвичей деньги и заставили их поехать в салон ритуальных услуг, сфотографироваться на памятник и сказать «Слава Украине» на камеру

    СМИ: Украинцы украли у москвичей деньги и заставили их поехать в салон ритуальных услуг, сфотографироваться на памятник и сказать «Слава Украине» на камеру

    Украинские мошенники украли у москвичей 390 тысяч рублей. Потом заставили россиян поехать в салон ритуальных услуг, сфотографироваться на памятник и сказать «Слава Украине» на камеру. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

    «Сожителю 33-летней Оксаны недавно позвонил незнакомец и попросил передать трубку жене. Тот согласился, а телефонный голос представился следователем Андроповым. И предложил поучаствовать в поимке страшных телефонных мошенников. Мол, ждите звонка, делайте все, что они говорят, а мы их настигнем», — сказано в сообщении.

    Позже москвичке позвонил фейковый сотрудник банка. Женщина набрала кредитов на 390 тыс. и отправила их куда надо. Затем Оксане и мужу сказали поехать на пересечение Черноморского бульвара и Азовской и сделать фотки для анкеты по обновлению счетов. Но по адресу был только салон ритуальных услуг. Потом к ним пришло SMS, в котором говорилось: снимитесь для памятника с подписью «Слава Украине» и повторите девиз на камеру. Супруги пошли в полицию, пишет Mash.

  • Заказал iPhone — получил Snickers: В Украине появилась новая афера с OLX и «Укрпочтой»

    Заказал iPhone — получил Snickers: В Украине появилась новая афера с OLX и «Укрпочтой»

    Украинцы столкнулись с новой мошеннической схемой. Злоумышленники используют OLX-доставку, после чего называют имя жертвы на почте и просто забирают товар, пишет «Информатор».

    Очередная афера основана на том, что жертва заказывает товар через OLX-доставку, полностью его оплачивает, но остается без посылки. А все дело в том, что на «Укрпочте» не проверяют документы, когда получатель забирает оплаченный товар. Достаточно назвать номер посылки.

    Сначала мошенник публикует на OLX объявление о продаже дорогостоящей техники. При этом цену указывает значительно ниже рыночной. Когда жертва решает приобрести товар через OLX-доставку, то аферист соглашается на отправку только через «Укрпочту». Покупатель оплачивает и ждет заказ.

    Однако на почту заранее приходит другой человек, который называет имя жертвы и беспрепятственно забирает посылку. При этом в самой коробке вместо техники находятся сладости. Когда за посылкой приходит настоящий покупатель, то оказывается, что товара уже нет, как и денег на счету OLX.

    Примечательно, что мошенники просят третьих лиц забрать посылку за символическую сумму и шоколадки, что находятся в коробке. Соучастников они ищут через Telegram-каналы. При чем те, кто соглашаются забрать посылку, чаще всего не понимают, что стали причастными к преступлению.

    Один мужчина в соцсетях рассказал, как чуть не стал жертвой данной схемы. Он оплатил iPhone через OLX-доставку и ожидал посылку в «Укрпочте». Придя на отделение почты, заказчик обнаружил в коробке Snickers, сок и другие сладости. Он отказался от посылки.

    Позже выяснилось, что после него на почту пришел другой мужчина, который назвался именем покупателя и хотел забрать коробку, но опоздал.

  • Геращенко рассказал, как его жена едва не стала жертвой банковских мошенников

    Геращенко рассказал, как его жена едва не стала жертвой банковских мошенников

    Бывший заместитель главы МВД Антон Геращенко предложил банкам усилить разъяснительную работу со своими клиентами, чтобы последние не стали жертвами мошенников. Об этом он написал в Facebook.

    По словам Геращенко, накануне его супруга столкнулась с мошенниками, которые под видом банковских сотрудников просили у нее сообщить номер банковской карты и код безопасности. Перед этим злоумышленники сообщили, что с банковской карты были списаны средства якобы за покупку в интернете. С номера звонящего также пришло сообщение с предложением проверить состояние счета. Во время общения с Геращенко злоумышленник повесил трубку после того, как его предупредили о том, что его действия являются уголовным преступлением.

    «Я набрал члена правления «Приватбанка» Романа Сульжика и предложил ему вынести на рассмотрение правления вопрос о том, чтоб во всех случаях, общения сотрудников коллцентра банка с клиентами, всегда говорилась стандартная фраза типа: «Нагадуємо Вам, що працівники банку ніколи не запитують у Вас секретний код!». Убежден, что такая простая предупредительная информационная кампания на 70-80 % снизит эффективность работы мошенников. А с остальными справятся правоохранительные органы», — написал Геращенко.

    Экс-заместитель главы МВД добавил, что соответствующую инициативу могут поддержать и другие банки. Вместе с тем Геращенко призвал украинцев быть более бдительными во время приобретения товаров в интернете по подозрительно низким ценам.

    • В Киеве мошенники продавали удостоверения «ОБСЕ» по €1500.
  • В Киеве мошенники продавали удостоверения «ОБСЕ» по €1500

    В Киеве мошенники продавали удостоверения «ОБСЕ» по €1500

    В Киеве объявлено о подозрении мошеннице, которая продавала удостоверения якобы ОБСЕ, позволяющие пересекать границу по зеленому коридору без карантинных ограничений. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

    По версии следствия, в Киеве действовала преступная группа, участники которой изготавливали и продавали удостоверения членов организации, замаскированной под ОБСЕ.

    Аферисты зарегистрировали несколько общественных организаций, которые имеют схожие названия с официальным представительством ОБСЕ в Украине. Также они создали веб-сайт с названием, похожим на сайт подлинной организации.

    Участники преступной группы продавали удостоверения по 1 тыс. 500 евро. Их клиенты попадали якобы в список «дипломатической миссии ОБСЕ», а на самом деле становились лишь членами общественных организаций.

    Удостоверения напоминали оригинальные документы членов ОБСЕ, которые дают возможность пересекать границу по зеленому коридору без карантинных ограничений, а также получать социальную помощь, бесплатное лечение за границей и другие привилегии.

    Однако на самом деле членство в ОО мошенников не давало никаких преимуществ.

    Одной из мошенников объявили о подозрении по ст. 190 УКУ (мошенничество).

  • Vodafone выплатит часть украденных денег жертве мошенников, восстановивших ее SIM-карту

    Vodafone выплатит часть украденных денег жертве мошенников, восстановивших ее SIM-карту

    Украинка подала в суд на мобильный оператор Vodafone за то, что из-за ошибочного выпуска SIM-карты она потеряла 26 тыс. грн с банковских карт. Об этом говорится в судебных решениях.

    28 декабря 2019 года неизвестное лицо через контакт-центр Vodafone заказало перевыпуск SIM-карты. При этом оператор компании не провел идентификацию абонента.

    Более того, владелица оригинальной SIM-карты не получила SMS-предупреждение о ее замене. Как оказалось, ранее жертва заказывала услугу, запрещающую перевыпуск SIM-карты без предоставления паспорта, но оператор попросту не подключил ее. Это стало поводом для судебного иска.

    Благодаря такой оплошности мошенники завладели суммой в размере 26 тыс. грн с карт «ПриватБанка» и «Monobank» своей жертвы. 

    Женщина сначала требовала от Vodafone 50 тыс. грн компенсации за моральный ущерб и возмещение украденных денег. В иске говорилось, что из-за произошедшего у жертвы ухудшилось здоровье. Кроме того, инцидент подорвал ее репутацию на работе (она работает полицейской) и сорвал ее планы на Новый год. Накануне этого праздника и были украдены деньги.

    Первый суд не удовлетворил иск потерпевший, но после рассмотрения апелляции было решено, что оснований для возмещения украденных денег нет, поскольку компания не причастна к краже.

    Однако суд признал, что Vodafone некачественно предоставил свои услуги, чем нанес моральный ущерб. За это оператор обязан заплатить истцу 10 тыс. грн и 2 тыс. 102 грн судебного сбора.

  • В Киеве на съемках реалити-шоу задержали «сваху», которая устраивала фиктивные браки с иностранцами

    В Киеве на съемках реалити-шоу задержали «сваху», которая устраивала фиктивные браки с иностранцами

    В Киеве во время съемок реалити-шоу задержали женщину, которая организовала схему по выдаче замуж украинок за иностранцев. Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

    Аферистку задержали 10 ноября во время съемок одного из известных в Украине телепроектов. Она как раз получила 40 тыс. грн за незаконную махинацию. 

    При задержании женщина пыталась спрятать деньги под белье.

    По версии следствия, подозреваемая, 1969 года рождения, вместе с сообщниками организовала преступную схему незаконной переправки иностранцев через украинскую границу.

    Участники схемы предлагали иностранцам возможность незаконной переправки через украинскую границу, если у них не было законных оснований для въезда в Украину. Для этого им необходимо было заключить фиктивные браки с украинками. 

    Каждый участник схемы получал свою долю нелегального заработка. Украинка, которая согласилась на фиктивный брак, должна была получить 200 долл. Сообщник, искавший «жен», — 50 долл. 

    В Госпогранслужбе отметили, что организатора схемы поместили в изолятор временного содержания. 

    По данным «Украинской правды», задержание произошло после съемок реалити-шоу «Супермама».

  • Киберполиция нашла создателя фейковой «Дії» и теперь ищет тех, кто ее приобрел

    Киберполиция нашла создателя фейковой «Дії» и теперь ищет тех, кто ее приобрел

    Киберполиция установила личность мошенника, который создал фейковое приложение государственных услуг «Дія». Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

    21-летний мужчина из Запорожской области создал программное обеспечение, которое полностью копирует дизайн государственного приложения «Дія». В фейковой программе пользователи могли создать себе любой документ из тех, что доступны в официальном приложении.

    К примеру, владельцы псевдо-«Дії» могли изменить свой возраст, фото или создать несуществующий сертификат о вакцинации от коронавируса.

    Злоумышленник продавал свою разработку в мессенджере за 100 грн. В рекламе он указывал, что приложение позволит несовершеннолетним пользователям беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

    Правоохранители провели обыски в доме у создателя программы и изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты.

    По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 361 УКУ (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УКУ. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

    Также киберполиция осуществляет блокировку всех каналов распространения фейкового приложения и проводит мероприятия по установлению лиц, которые купили псевдо-«Дію».

    Обновление. Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров отметил, что киберполиции понадобилось меньше дня, чтобы найти создателя фейковой «Дії». Теперь мошеннику грозит тюрьма, но министр предложил наказать его более необычным способом.

    «Предлагаю парня направить на исправительные работы в IT, без персональных данных и других сенсативных вещей. Вчера читал, что двум ребятам, воровавшим магнитолы, одесский судья назначил читать книги Марка Твена и Джека Лондона», — добавил Федоров.

    • Ранее Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение «Дія» с целью создания поддельных «ковидных» сертификатов.
  • Мошенники создали фейковую «Дию» для подделки COVID-сертификатов

    Мошенники создали фейковую «Дию» для подделки COVID-сертификатов

    Мошенники создали фейковое приложение «Дия» с целью создания поддельных «ковидных» сертификатов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

    По его словам, приложение можно скачать только по ссылке в формате apk, при этом на официальных цифровых площадках его нет.

    «Цель — создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетним. Конечно же документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные «сервисы», будьте осторожны, можно попасть под статью «подделка документов», — предупредил министр.

    Среди прочего Федоров отметил, что он поставил своей команде разработать новый электронный документ — «паспорт заключенного», а организаторы указанной схемы могут стать его первыми «бета-тестировщиками».

    • В сентябре на портале «Дия» появилась возможность распечатывать и загружать себе на устройство COVID-сертификат о вакцинации.
  • «Полицейские» из «ДНР» выманили деньги у замгендиректора нефтегазовой компании

    «Полицейские» из «ДНР» выманили деньги у замгендиректора нефтегазовой компании

    Топ-менеджер нефтегазовой компании перевела деньги мошенникам, которые знали, что у нее есть родственники на оккупированной территории Донецкой области и воспользовались этой информацией. Об этом сообщает «Обозреватель».

    Женщина, которая стала жертвой аферистов, проживает в Киеве и занимает должность заместителя гендиректора нефтегазовой компании. В оккупированной Горловке остались ее родственники, в том числе племянник.

    Мошенники позвонили на личный телефон киевлянки и один из них представился якобы племянником женщины. Он заявил, что попал в страшную беду – избил девушку, и теперь срочно необходимы деньги, чтобы она забрала заявление из «полиции».

    Затем трубку взяла женщина, которая представилась сотрудницей полиции. Она предложила решить вопрос с помощью денег и скинула номер банковской карты, куда необходимо осуществить перевод.

    Киевлянка перевела деньги, но больше не смогла дозвониться по номеру, из которого якобы звонил племянник. Абонент был уже недоступен.

    Подобная схема «родственник в беде» уже давно известна украинским правоохранителям. Мошенники по всей стране звонят людям и пытаются выманить деньги, пользуясь их доверчивостью. Они представляются полицейскими и даже имитируют голос заплаканного родственника, который попал в беду.

    Чаще всего жертвами злоумышленников становятся женщины.

    «Людей разводят под разными предлогами: говорят, что дети или внуки сбили человека и сейчас находятся в полиции или же что они попали в ДТП и им срочно нужна операция. И люди отдают все сбережения», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

  • Требуют заплатить «судебный сбор»: Госказначейство предупредило о новом видео мошенничества

    Требуют заплатить «судебный сбор»: Госказначейство предупредило о новом видео мошенничества

    Государственная казначейская служба сообщила о новом виде обмана граждан, к которому прибегают мошенники, притворяясь сотрудниками ведомства. Об этом информирует пресс-служба Госказначейства.

    Мошенники звонят гражданам и представляются сотрудниками казначейской службы. Они обещают украинцам выплаты материальной компенсации за некачественные медицинские препараты, которые они приобрели ранее.

    Для того, чтобы получить «компенсацию», жертву просят заплатить «судебный сбор» за якобы выигранное судом дело против производителя некачественных медпрепаратов.

    В Госказначействе подчеркнули, что их сотрудники не обзванивают граждан касательно осуществления ими тех или иных перечислений средств, поскольку это не входит в компетенцию работников ведомства.

    В случае подобного звонка необходимо обратиться в правоохранительные органы.

    «Казначейство предостерегает граждан о перечислении ими собственных средств на основании телефонных звонков и предложений и советует обращаться в таких ситуациях в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

  • Мошенники создали фейковый сайт «ПриватБанка», где от имени Коломойского обещают $8,5 тыс. дохода

    Мошенники создали фейковый сайт «ПриватБанка», где от имени Коломойского обещают $8,5 тыс. дохода

    Мошенники создали фейковый сайт-имитацию «ПриватБанка», на котором от имени экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского обещают «доход» в размере более 8 тыс. долл. Об этом информирует пресс-служба «ПриватБанка».

    В сообщении банк обнародовал ссылку мошеннического сайта https://p-invest.site/ и подчеркнул, что он не имеет никакого отношения к «ПриватБанку».

    Злоумышленники, которые создали сайт, обещают высокие доходы по схеме, напоминающей финансовую пирамиду. После того, как гость сайта заполнит специальную форму, к нему позвонит «оператор». Далее человека будут «дожимать», чтобы он заплатил деньги.

    В «ПриватБанке» отметили, что сайт незаконно использует айдентику банка.

    «Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опроса, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений», — подчеркнули в пресс-службе финучреждения.

    При переходе на фейковый сайт, появляется главная страница с сообщением о том, что «Приват» открывается для частных инвесторов.

    Своим жертвам мошенники обещают «уверенность в завтрашнем дне и минимальные риски», а также «простое и быстрое получение прибыли» с выводом средств на карту «ПриватБанка» и Monobank.

    Внизу страницы размещено фейковое обращение якобы Коломойского, который от своего имени обещает вкладчикам от 800 до 8 тыс. 500 долл. дохода ежемесячно.

  • Полиция предупредила о рассылке спама от ее имени

    Полиция предупредила о рассылке спама от ее имени

    Правоохранители предупреждают украинцев о рассылке от мошенников писем с требованиями предоставить персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в телеграм-канале.

    С электронной почты якобы патрульной полиции Киева [email protected] нескольким частным компаниям и государственным органам были разосланы письма «от имени» главы Департамента патрульной полиции с заявлением, что на людей и юридические лица заведено уголовное дело.

    При этом в письме мошенники требуют предоставить персональную информацию, в противном случае угрожая людям штрафами.

    В Департаменте патрульной полиции отметили, что не рассылают никаких подобных писем. Людей предупреждают, что письма с таким содержанием мошенники могут пытаться отправлять не только от имени структур МВД, но и от имени других государственных учреждений.

    В полиции подчеркивают, что подобная рассылка опасна, потому что письма могут содержать приложения с вирусами, которые заражают персональные компьютеры.

    Правоохранители призывают украинцев не открывать приходящие запароленные файлы и архивы, а также внимательно смотреть на адреса отправителей письма, проверяя их достоверность. Отмечается, что спам-рассылки не отправляются с официальных электронных адресов ведомств.

  • Бывшего топ-менеджера Netflix признали виновным во взяточничестве и откатах

    Бывшего топ-менеджера Netflix признали виновным во взяточничестве и откатах

    Бывшего вице-президента по вопросам IT-операций в стриминговом сервисе Netflix Майкла Кейла признали виновным в получении взяток и откатов от подрядчиков. Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции США.

    По версии следствия, Кейл принимал оплату от подрядных фирм на счет своей консалтинговой компании. В целом он получил более 500 тыс. долл. взяток, а также акции в девяти IT-компаниях, обещая им сотрудничество с Netflix.

    Стриминговая платформа заявила, что обнаружила следы мошенничества со стороны бывшего топ-сотрудника, когда проанализировала электронную переписку с его рабочего аккаунта. Кейла уличили в мошенничестве в 2014 году, а спустя четыре года ему предъявили официальное обвинение.

    Суд длился больше двух недель. Присяжные признали экс-сотрудника Netflix виновным по 28 из 29 пунктов обвинения. Ему грозит от 20 лет лишения свободы и штраф. В данный момент Кейл находится на свободе под залогом до вынесения судебного приговора.

    Адвокат обвиняемого Джулия Межински в комментарии The Verge заявила, что приговор якобы не основывается на реальных доказательствах. Она вместе с подзащитным намерена обжаловать решение.

    В СМИ пишут, что одним из аргументов защиты было то, что корпоративная культура «отсутствия правил», царившая в период работы Кейла, вполне оправдывала его решения.

    • Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм ЕС. Компании грозит $27 млрд штрафа.
  • Полиция разоблачила мошенников, которые обманули вкладчиков на 150 миллионов

    Полиция разоблачила мошенников, которые обманули вкладчиков на 150 миллионов

    Киберполиция прекратила деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тысяч вкладчиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

    Организаторами схемы являются четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. На собственном веб-сайте злоумышленники предлагали потенциальным вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

    Инвесторы приобретали сертификаты стоимостью от 300 гривен до 300 тысяч гривен. Мошенники обещали получение ежедневной прибыли (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты.

    Внутреннюю валюту инвесторам предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристик сайта вывести прибыль было невозможно. Более того, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.

    Жертвами мошенников стали более 55 тысяч граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 миллионов гривен.

    В результате обысков по местам жительства злоумышленников изъяли серверное оборудование, компьютерную технику, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

    • МВД сообщило о новом виде мошенничества в Telegram.
  • Афера года: Швейцарский трейдер купил медь на $36 млн, а получил окрашенные камни

    Афера года: Швейцарский трейдер купил медь на $36 млн, а получил окрашенные камни

    Швейцарский трейдер Mercuria Energy Group Ltd. закупил у турецкого поставщика меди на 36 млн долл., но вместо драгоценного металла в контейнерах оказались крашенные камни. Об этом пишет BBC News Украина.

    Торговый дом заявил, что стал жертвой крупного мошенничества с грузами. Прошлым летом из порта Стамбула в Китай должно было отправиться 6 тыс. тонн черновой меди в более чем 300 контейнерах, однако металл подменили брусками, окрашенными аэрозольной краской в цвет полуочищенной меди.

    Mercuria, которая является одним из пяти крупнейших нефтетрейдеров в мире, через суд требует компенсации от поставщика меди Bietsan Bakir. В свою очередь компания подала заявление в турецкую полицию, утверждая, что груз подменили. Подозреваемые уже задержаны.

    «Покупатель возбудил уголовное дело против продавца и двух посредников. Установлено, что инцидент является результатом организованного мошенничества», — заявили в полиции Турции.

    Стамбульская юридическая компания KYB сообщила, что настоящая медь была загружена в контейнеры и опломбирована, но позже мошенники заменили металл на камни и установили фальшивые пломбы.

    После того, как судна с грузом покинули порт, Mercuria осуществила пять переводов поставщику.

    Мошенничество раскрыли лишь в прошлом месяце, когда корабли начали прибывать в китайский порт Ляньюньган. В подобных случаях торговый дом может предъявить претензии страхового полиса груза. Однако Mercuria обнаружила, что лишь один из семи контрактов, использованных Bietsan Bakir для страхования, был настоящим.

  • В Прилуках местная жительница отдала почти миллион гривен за снятие порчи

    В Прилуках местная жительница отдала почти миллион гривен за снятие порчи

    Вчера полицейские задержали двух мошенниц, выманивших у жительницы Прилук почти миллион гривен, чтобы снять порчу с ее семьи. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

    67-летняя пострадавшая рассказал, что к ней на улице подошли две незнакомки, сообщили о наложенной на ее семью порчу и предложили помощь.

    Так как у женщины в этот момент действительно болели все члены семьи, она поверила мошенницам и согласилась передать им все средства «для снятия негативной энергетики». Всего — 30 тысяч долларов, 1 500 евро и 20 тысяч гривен.

    Осознание произошедшего пришло к пострадавшей, когда «спасительницы» уже ушли с ее деньгами. Жертва отправилась в полицию

    Злоумышленники направились в Киев, а затем – в направлении Днепра, где их догнали и задержали прилукские полицейские.

    Так стало известно, что средства выманили жительницы Донецкой области 1967 и 1989 годов рождения. Деньги изъяли. Проверяется причастность мошенниц к другим подобным преступлениям.

    Обоим задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.

     

  • «Гнилой поступок!»: Украинскую певицу бессовестно развели мошенники

    «Гнилой поступок!»: Украинскую певицу бессовестно развели мошенники

    Украинская певица Злата Огневич рассказала о мошеннической схеме, в которую была втянута невольно, от чего пострадала ее репутация. Артистка пообещала найти мошенников и разобраться с ними.

    На своей личной странице в Instagram она записала видео, на котором вся в слезах пояснила происходящее.

    Как рассказала Огневич, злоумышленники «развели» украинский бренд, название которого она не говорит,  на крупную сумму от ее имени. Интересно, что произошло это еще год назад.

    Мошенник взял предоплату в размере 5 тыс долларов за якобы участия Огневич в рекламной компании.

    «Это просто колоссальный удар по моей репутации, по репутации моей команды и я вам точно обещаю, что я найду эту сволочь и заставлю ответить за свой поступок. За то, что год назад мое имя было просто смешано с грязью. Я точно с этим справлюсь и человек, который совершил этот гнилой поступок, ответит за него!» — пообещала Злата.

    Примечательно, что Огневич сама является клиенткой бренда, который «развели» на деньги от ее имени. Она призвала всех рекламодателей и желающих посотрудничать со звездой выходить напрямую на менеджмент артиста, а не доверять сторонним людям. Также она посоветовала представителям торговой марки уволить человека, который допустил непростительную оплошность и поставил под удар репутацию многих людей.

     

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

     

    Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

    • Ранее Злата Огневич поделилась своим мнением о языковом законе в Украине.
  • Мошенники для реализации афер используют видео с Зеленским

    Мошенники для реализации афер используют видео с Зеленским

    В Сети неизвестные выманивают у людей средства, обещая предоставление компенсационных выплат. Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

    Отмечается, что с начала месяца в правоохранительные органы поступило более ста соответствующих обращений.

    «Обычно правонарушители размещают видео, где президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8 тысяч гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый», — сказано в заявлении правоохранителей.

    Мошенники предлагают ввести свои данные и указать номер банковской карты якобы для перевода туда денег. Но далее злоумышленники предлагают оплатить услуги юриста за оформление заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и т.д.

    Чаще всего, с этой целью используется встроенный чат-бот. Так аферисты получают средства и персональные данные граждан, не оказав никаких услуг.

  • Юрия Лозу обманули при съеме квартиры в оккупированном Крыму

    Юрия Лозу обманули при съеме квартиры в оккупированном Крыму

    Российский музыкант Юрий Лоза, который оправдывает незаконную аннексию Крыма Россией хотел снять на полуострове квартиру, но его обманули. Об этом сообщают «Крым.Реалии».

    Лоза хотел снять во временно оккупированном Крыму квартиру, увидел в интернете объявление и перевел якобы «хозяину» квартиры 11 тысяч российских рублей, что приблизительно равно 4200 украинских гривен.

    После перевода денег «хозяин» квартиры перестал выходить на связь с музыкантом.

    Юрий Лоза обратился в российскую полицию в Москве и сказал, что стал жертвой мошенников. При этом в полиции так и не открыли дело, потому что электронный сервис «Яндекс.Деньги» не предоставил информацию о том, на какой именно счет Лоза отправил деньги.

    Несколько месяцев назад в незаконно оккупированном Крыму сорвался со скалы и погиб российский священник Александр Шумский, которого считали «духовником» Лозы.

  • МВД сообщило о новом виде мошенничества в Telegram

    МВД сообщило о новом виде мошенничества в Telegram

    Министерство внутренних дел предупреждает украинцев о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    Мошенники используют следующую схему: ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта с просьбой занять деньги. Фото ваше, однако, номер скрыт. Правоохранители обращают внимание на украинцев на то, что в случае получения подобного сообщения необходимо перезвонить отправителю и уточнить, действительно ли это написал он.

    Кроме того, гражданам советуют не предоставлять свои личные данные на незнакомых сайтах, не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине, игнорировать предложения быстрого заработка или решения кредитных проблем от неизвестных сервисов. Зачастую за такими предложениями стоят мошенники.

    • «Новая почта» запустила сервис против мошенников.
  • Мужчина использовал фото сына на сайте знакомств и несколько лет выманивал деньги у девушки

    Мужчина использовал фото сына на сайте знакомств и несколько лет выманивал деньги у девушки

    Житель Шанхая (Китай) по фамилии Ван использовал фото сына на сайте онлайн-знакомств. Об этом сообщает GlobalTimes.

    Благодаря снимку своего несовершеннолетнего сына мужчина познакомился с девушкой Сяо Цзы, которая жила в другом городе. В 2015 году у Вана с девушкой завязался роман по переписке.

    В 2019 году мужчина начал выманивать у своей жертвы деньги. Сначала он просил пополнить ему счет в онлайн-игре, а позже стал просить средства на покупку одежды, iPad, умных часов и iPhone. Всего он получил от девушки более 20 тысяч юаней (около 85 тысяч гривен).

    В этом году Сяо Цзы прилетела в Шанхай, чтобы наконец лично увидеться с Ваном, но он отказался от встречи и заставил девушку несколько недель жить в съемной квартире. В итоге мужчина не смог придумать оправданий и признался, что женат и имеет детей.

    Ван также рассказал девушке, что все эти годы использовал фотографии сына, чтобы понравиться ей. Сяо Цзы обратилась в полицию и сообщила о мошеннике. Мужчину арестовали и обвинили в фальсификации данных в интернете, а также в вымогательстве крупной суммы денег.

    • Министерство здравоохранения предупреждает, что информация о якобы продаже лекарств от коронавируса в украинских аптеках распространяется аферистами.
  • Девушка отрезала себе руку пилой ради миллиона евро по страховке

    Девушка отрезала себе руку пилой ради миллиона евро по страховке

    В Словении 22-летняя Юлия Адлесич отрезала себе руку выше запястья циркулярной пилой, чтобы получить более миллиона евро страховки. Об этом сообщает ВВС.

    В начале 2019 года девушка договорилась со своим парнем о том, что он поможет лишить ее части руки. Годом ранее она подписала контракты с 5 страховыми компаниями.

    Девушка заявила, что пострадала, когда пилила ветки и ее отвезли в больницу. Отрезанную руку Юлия и ее парень намеренно «забыли», чтобы сделать инвалидность необратимой, однако власти вовремя обнаружили конечность и медики пришили ее на место.

    Прокуратура установила, что за несколько дней до инцидента парень Юлии искал информацию о том, как работают искусственные руки. На суде девушка не признала свою виновность и сказала, что никогда бы намеренно не отрезала себе руку.

    «Никто не хочет быть калекой. Моя молодость разрушена. Я потеряла руку в 20 лет. Только я знаю, как это произошло», — заявила она в ходе процесса.

    Если бы схема мошенников сработала, они бы получили полмиллиона евро сразу и свыше 3 тысяч евро в месяц пожизненно в качестве пособия по инвалидности. Суд признал Юлию виновной в мошенничестве со страховкой и приговорил ее к двум годам лишения свободы, а ее парня — к трем.

    • Американец Карл Холгер Карлсен ради страховки убил свою первую жену и, спустя 17 лет, сына, разоблачила его вторая жена, чью жизнь он также застраховал.
  • Взятку чиновницы из Офиса Зеленского переквалифицировали в мошенничество, в ОП отреагировали

    Взятку чиновницы из Офиса Зеленского переквалифицировали в мошенничество, в ОП отреагировали

    Уголовное дело о вероятном вымогательстве неправомерного дохода со стороны сотрудницы Офиса президента Светланы Кондзелов переквалифицированы антикоррупционными органами на мошенничество. Об этом свидетельствуют материалы дела, обнародованный в судебном реестре.

    Отмечается, что 23 июня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре было прекращено производство уголовное производство по части «вымогательство неправомерной выгоды». Обвиняемым вручили другое подозрение-в совершении мошенничества.

    Сторона обвинения решила, что в материалах дела нет доказательств подстрекательства к взятке. Мол, в беседах фигурантов не прозвучало тезиса о том, что средства следует передать конкретному должностному лицу. Не упоминалось и о том, что у этого лица есть полномочия назначить члена наблюдательного совета «Нафтогаза Украины«, оплата за что якобы и должна была последовать.

    Прокуроры считают, что фигуранты дела хотели обмануть человека, от которого хотели получить финансовую выгоду. Поэтому врали о своей влиятельности.

    Обвинитель также решил, что кроме фигурантов дела к этим беседам не имеют отношения никто другой. Таким образом часть дела о взятке следует закрыть, поскольку отсутствует состав преступления.

    Впрочем, подобная переквалификация не тождественна смягчению вероятного наказания.

    Кондзеле, в случае, если бы была доказана ее вина во взяточничестве, грозило лишение свободы на срок 4-8 лет с конфискацией имущества или без нее. Между тем, за»мошенничество» — 5-15 лет заключения с конфискацией.

    В Офисе президента в свою очередь отметили, что не терпят коррупцию в любых проявлениях, а спрос с госслужащих, которые обеспечивают деятельность главы государства, по самым строгим требованиям прозрачности и добросовестности. Это, по утверждению ОП, и было продемонстрировано фактом задержания данной чиновницы.

    «Президент Украины Владимир Зеленский сделал все, чтобы антикоррупционная система в нашей стране работала. Теперь НАБУ, САП и ВАКС должны продемонстрировать свою эффективность, в частности в деле упомянутого работника Офиса президента», — сказано в сообщении.

    В ОП напомнили, что не назначали данного чиновника.

    • 12 ноября прошлого года детективы НАБУ задержать главу департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса президента. Кондзелей и заместителя министра культуры Викторию Лесничую на взятке в $300 тыс за лоббирование нужного человека на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
  • Организаторам масштабной финансовой пирамиды B2B jewelry сообщили о подозрении

    Организаторам масштабной финансовой пирамиды B2B jewelry сообщили о подозрении

    Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

    По данным следствия, к организации «пирамиды» причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

    «Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов», — отметили в ОГП.

    Отмечается, что за время функционирования финансовой пирамиды организаторы, за счет вкладчиков купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн.

    По делу было проведено 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе, в ходе которых правоохранители изъяли компьютеры, мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы.

    Организатору «пирамиды» и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

    Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

    В Офисе генпрокурора не уточняют, о какой именно финансовой пирамиде идет речь. Но скорее всего, говорится о заблокированной на прошлой неделе B2B jewelry.

    • 27 августа в СБУ заявили, что заблокировали деятельность финансовой пирамиды с 600 тысячами вкладчиков. По данным спецслужбы, организаторы «пирамиды» присвоили более 250 млн долларов.
    • Основатель B2B jewelry Николай Гонта заявил, что их ювелирные магазины работают в обычном режиме, а юристы компании готовят иски из-за информации о том, что сеть заблокировали.
  • СБУ «прикрыла» финансовую пирамиду B2B Jewelry: 600 тыс. человек вложили туда более $250 млн

    СБУ «прикрыла» финансовую пирамиду B2B Jewelry: 600 тыс. человек вложили туда более $250 млн

    Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, организаторы которой присвоили более 250 млн долларов вкладчиков.

    Как сообщает пресс-центр СБУ, к организации «пирамиды» причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

    Вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирования в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.

    В частности, за незаконно полученные средства организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, и другое движимое и недвижимое имущество.

    В рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

    По итогам следствия фигуранты дела будут уведомлены о подозрении в совершении финансового мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем по предварительному сговору группы лиц.

    В СБУ не указывают название пирамиды, но на опубликованных спецслужбой фото можно узнать сертификаты B2B jewelry, а также ювелирный магазин организации.

  • В Киеве мошенники завладели помещением МВД

    В Киеве мошенники завладели помещением МВД

    В Киеве мошенники с помощью поддельных документов завладели помещением, которое использовалось МВД. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

    Сообщается, что захвачено здание в Дарницком районе площадью почти 90 кв.м, которое стоит более 3 млн грн.

    Ранее оно принадлежало общине города Киева и в нем находились комнаты участковых.

    Как передает ВВС News Украина со ссылкой прокуроров, злоумышленники подделали решение суда о смене собственника недвижимости, хотя соответствующее решение никогда не принималось.

    Между тем, на основании этой фальшивки были внесены изменения в реестре недвижимости, дескать, хозяин помещения уже не город, а физические лица.  Далее в этой распространенной схеме мошенничества следует перепродажа или передача имущества в ипотеку.

    Сейчас прокурорам нужно восстановить юридический статус.

    Поскольку схему удалось раскрыть, то вряд ли из помещений выгонят правоохранителей. Оно под арестом. Идет поиск мошенников.

    Таким же образом ранее предпринимались попытки присвоить помещения амбулатории в Соломенском районе.

    Схему удалось раскрыть благодаря мониторингу судебных решений и обнаружению того факта, что помещение общины было передано новым владельцам даже без участия городской администрации.

  • В России мама-курьер с двумя детьми стала звездой Сети, но теперь ее обвиняют в мошенничестве

    В России мама-курьер с двумя детьми стала звездой Сети, но теперь ее обвиняют в мошенничестве

    В Сети появилось новое фото молодой женщины, которая работает курьером в России и совмещает это с воспитанием двух маленьких детей. Пользователи соцсетей прозвали ее «Яндекс.няней» или «мамой-курьером». После того, как о девушке заговорили, ей стали помогали волонтеры, однако теперь ее обвиняют в мошенничестве, пишет «Медуза».

    2 августа ресурс «Кремлевская сеть» опубликовал фото молодой мамы, которая едет в московском метро с сумкой службы доставки Delivery Club и двумя маленькими детьми.

    Пользователи узнали в ней 19-летнюю Ладу Королеву, получившую известность в 2019 году, когда на одной из улиц Ростова-на-Дону ее сфотографировали в форме курьера «Яндекс.Еды» и с детской коляской.

    После публикации первых снимков Королевой, на нее начали обращать внимание СМИ. Во время одного из интервью девушка рассказала, что пошла работать курьером, поскольку ее мужа забрали в армию, а пособия на ребенка не хватает. Позже ее позвали на программу «ДНК» на НТВ.

    В августе прошлого года Королева вместе с мужем и маленькой дочерью переехали в Москву, где она снова пошла работать в службу доставки. Тогда же у молодых родителей родилась еще одна девочка.

    В интервью «КП» Королева пожаловалась, что муж не помогает ей, а все время играет на компьютере. Однажды она заявила, что решила уйти от него и подыскивает другую квартиру. Но у нее не хватает денег на аренду жилья. Вот тогда ей решили помочь волонтеры.

    Сначала для «Яндекс.няни» собрали 100 тыс. рублей (около 38 тыс. грн). После чего волонтер Ирина Балаева обвинила Королеву в обмане. По ее словам, девушке передали все деньги, собранные на квартиру, однако, когда пришло время платить за жилье, у той не оказалось средств.

    «Для нее это просто способ заработать. Историю с уходом от мужа она придумала, чтобы получить деньги», — считает волонтер.

    В свою очередь Королева в своем видеообращении попросила прощения и заявила, что больше никому не скажет номер своей банковской карты.

    Впрочем, желающих помочь молодой маме не убавилось. В феврале она и ее супруг стали героями ток-шоу «Пусть говорят», а уже в июле в Сети снова появились фото Королевой в форме курьера и с детьми. Пользователь Facebook Стефания Калашникова, опубликовавшая снимок, попросила дать контакт женщины, поскольку «огромное количество друзей» хочет ей помочь деньгами.

    https://www.facebook.com/stefaniya.kalashnikova/posts/10216413478869753

    Сама Королева тоже публикует фото в курьерской форме и с дочерьми, а под ним просит найти ей удаленную работу «без вложений с ежедневной оплатой». В новом интервью «КП» она призналась, что рассталась с мужем.

    После появления в Сети новых фото Королевой ее снова стали обвинять в мошенничестве. Руководитель наставнического центра Александр Гезалов в Facebook пишет, что тоже помогал молодой маме, но теперь считает ее манипулятором, поскольку она и ее муж получают деньги благодаря образу, созданному СМИ. По данным Гезалова, Королева собрала около 1 млн рублей благодаря помощи неравнодушных. При этом в компании Delivery Club сообщили, что женщина не работает у них с октября 2019 года.

    https://www.facebook.com/aleksandr.gezalov/posts/4438448252846989

    Сама Королева не считает себя аферисткой, ведь ей помогают добровольно.

    «Вообще, жизнь научила, что принимать помощь надо только в виде работы. Если принимаешь помощь деньгами, тебя осудят, скажут, что мошенница. А в чем мошенничество? В том, что у меня двое детей и я работаю? Вот если бы я не работала или выдумывала болезни детям — это мошенничество», — заявила она в интервью RT, вышедшем 2 августа.

    В Instagram по-прежнему появляются посты с участием Королевой и призывами переводить деньги на карту. Действительно ли эти посты связаны с «Яндекс.няней», неизвестно.

  • Хищение 37 млн на полигоне «Широкий лан»: ВАКС избрал меру пресечения двум подозреваемым

    Хищение 37 млн на полигоне «Широкий лан»: ВАКС избрал меру пресечения двум подозреваемым

    Во вторник, 4 августа, Высший административный суд избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о злоупотреблениях при обустройстве полигона «Широкий лан» на сумму в 37 млн гривен. Об этом сообщает ВАКС на своей странице в Facebook.

    Отмечается, что бывшему собственнику компании «Рост» назначен залог в размере 2 млн 102 тысяч грн. Его подельнику, экс-директору «Роста», – 1 млн 261 тыс 200 гривен.

    Их подозревают в присвоении 37 млн гривен при обустройстве военного полигона «Широкий лан».

    Подозреваемые обязаны: прибывать по первому требованию в правоохранительные органы и к судье, не покидать без разрешения правоохранителей место жительства или работы, не контактировать с другими фигурантами уголовного дела, сдать на хранение документы, дающие право на выезд за границу.

    Ограничения действуют до 30 сентября.

    Деньги выделили, работы не выполнялись

    Ранее правоохранители сообщили о том, что сообщено о подозрении трем бывшим должностным лицам Вооруженных сил Украины и двум представителям бизнеса. Они, как считают следователи, в 2017-2018 годах организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря «Широкий лан» в с. Ульяновка Николаевской области.

    Деньги перечислили на счета компании, но фактически никаких работ по обустройству не осуществлялось. Таким образом государству был нанесен ущерб на сумму более 37 млн гривен.

    Подозреваемые по делу:

    начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны;

    начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ;

    начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;

    бенефициар ООО;

    директор ООО.

    Вчера ВАКС назначил залог экс-начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления – 2 млн 102 тыс.

    • В июне сообщалось, что на строительство лагерного городка на территории полигона «Широкий лан» в Николаевской области потратили уже 337,12 млн грн.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.