В Волынской области задержан глава центра одной из политических партий, который пообещал гражданину за 200 тысяч долларов место в «Масонской ложе» и должность в Кабмине. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.
«Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную схему вымогательства средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высших органах государственной власти Украины», — говорится в сообщении.
Мужчина представлялся от имени британской организации «Группы Ротшильда», применял психологические манипуляции и легко вызывал доверие у потерпевших. Он рассказывал, что у него якобы дружеские отношения с авторитетными лицами, в том числе, за границей. Так мужчина создал себе имидж влиятельного человека. За мошенническую схему ему удалось выманить более 1,5 млн долларов.
3 июля правоохранители задержали его в одном из кафе Луцка во время того, как ему передавали 200 тысяч долларов за содействие в назначении на пост министра Кабмина. Полицейские изъяли заявление потерпевшего о вступлении в закрытую «группу Масонов», кольцо «печать Масонов» и денежные средства.
Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о задержании мошенника.
12 июня детективы НАБУ провели спецоперацию по разоблачению лиц, в том числе чиновников, которые предлагали рекордную взятку в 6 млн долл. руководству Бюро и главе САП Назару Холодницкому.
Взятку предлагали, в частности, Ильяшенко и Кича за закрытие дела против владельца Burisma, бывшего министра экологии Николая Злочевского, который находится в международном розыске.
15 июня Высший антикоррупционный суд арестовал трех фигурантов дела: Кичу, Ильяшенко и экс-руководителя одного из департаментов Государственной фискальной службы.
Правоохранительные органы задержали злоумышленников, специализировавшихся на выманивании средств у пострадавших, обещая вернуть похищенную собственность. Об этом на своей странице в Facebook сообщила столичная прокуратура.
Отмечается, что была проведена длительная спецоперация с участием прокуратуры и полиции. В результате задержаны пять человек.
Преступную группу возглавлял 37-летний ранее судимый житель Запорожской области. Он сам подбирал себе «кадры» из числа членов семьи и знакомых. Все они — жители Запорожья. Двое из них тоже ранее привлекались к уголовной ответственности.
У них оказался доступ к системе «Информационный портал Национальной полиции Украины». Таким образом они находили людей, которые обращались за помощью, позвонив 102, относительно кражи у них личного имущества в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и прочих регионов. Люди жаловались на похищение мобильных телефонов, велосипедов, ценных вещей и т.д.
Данные о пострадавших злоумышленники получали от экс-полицейского в Запорожской области. После этого они звонили потерпевшим и предлагали им выкупить украденное, перечислив средства на банковские карточки или телефонные номера 3-13 тысяч гривен.
Когда жертва прибывала на указанное ей место, преступники меняли условия встречи, заставляя сначала перевести деньги. Получив их, мошенники отключали телефоны и уничтожали sim-карты.
Каждый день группа делала 5-15 звонков пострадавшим. На данный момент установлено 12 человек, ставших жертвами этих мошенников, но следователи считают, что их было намного больше.
Как уточнила в комментарии «УП» пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец, злоумышленники «занимались мошенничеством — как мы ходим на работу: ежедневно с 9 до 17». Сим-картами пользовались всего несколько часов, затем уничтожали их. Она отметила жесткую дисциплину и суровые меры безопасности в группе. Так, например, между собой они общались с использованием условных слов и фраз.
Во время обысков по месту жительства подозреваемых были найдены деньги, мобильные терминалы, Sim-карты разных операторов мобильной связи, рамки от использованных карт с номерами, компьютеры, банковские карточки, наркотики и прочие доказательства преступной деятельности.
Членам группы грозит 5 — 12 лет тюремного заключения.
Финансовые мошенники придумали новую схему, как заполучить деньги клиентов «ПриватБанка». Для этого они используют реальный номер финучреждения, сообщает пресс-служба «ПриватБанка» в Facebook.
Злоумышленники звонят с номера +380567161131 и представляются менеджером «ПриватБанка». После чего сообщают абоненту новость, что якобы с его банковской карты пытались осуществить перевод, но банк заблокировал операцию. Теперь для «безопасности» клиент должен заполнить анкету и предоставить свои данные, в том числе CVV2-код карты.
В финучреждении отметили, что номер +380567161131 действительно принадлежит «ПриватБанку», однако он используется только для приема звонков. Поэтому банк рекомендует не брать трубку, если абонент видит входящий с этого номера. Это звонят мошенники.
Кроме того, в «ПриватБанке» напомнили, что никогда не просят клиентов предоставить по телефону номер банковской карты, срок ее действия, ПИН-код или CVV2-код карты, пароль в Приват24, а также пароли, поступающие в SMS. Такие сведения являются конфиденциальными, поэтому никто не должен их знать, кроме владельца.
На сайте «ПриватБанка» есть рекомендации, что нужно делать, чтобы не оказаться жертвой аферистов.
Ранее сообщалось, что «ПриватБанк» запустил в Украине новый сервис, который позволяет снять наличные во время оплаты покупок.
На Закарпатье мошенница во время сбора денег наткнулась на священника, от имени которого собирала средства. Об этом сообщает 0312.ua со ссылкой на отца Аркадия.
Одна из мошенниц пришла к отцу Аркадия домой и просила помощи для мальчика. Священник отметил, что документы, которые она подала, были фальшивыми и недействительными.
«Но когда я ей сказал, что документы фальшивые, то эта женщина начала оправдываться что она ходит по людям по благословению священников о. Аркадия и о. Михаила, на что я улыбнулся и говорю, что я о. Аркадий», — рассказал священник.
В популярном мессенджере Telegram были обнаружены два бота, которые торговали личными данными украинцев. Об этом сообщает AIN.UA.
Один из ботов под названием Досье уже прекратил работу. Второй бот все еще активен. Выдача личных данных граждан происходила по номеру телефона.
Так, в Telegram-боте Досье можно было приобрести ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. Второй бот работает по аналогичной схеме, при этом установлены следующие расценки: 10 запросов можно приобрести за $50, 50 за $100, а 200 за $200.
Предполагается, что вышеуказанные боты используют украденную базу данных ПриватБанка. В самом финансовом учреждении заявили, что банк осведомлен о сложившейся ситуации и уже обратился в полицию. Клиентов также предупредили об опасности передачи личных данных. Кроме того, в банке не знают, как личные данные клиентов попали к мошенникам.
Как сообщалось ранее, мошенники начали рассылать сообщения о якобы полученных 1000 гривен от НБУ.
Аферисты рассылают смс-сообщения украинцам о том, что они якобы получили 1000 гривен от НБУ. Об этом сообщает НБУ в Facebook.
«Для мошенника — ни дня, ни ночи: обманывает, когда захочет. К сожалению, даже во время карантина мошенники не прекращают свои воровские попытки обмануть украинцев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в тексте сообщений говорится от имени Нацбанка о якобы начислении «социальной помощи» или про вымышленные розыгрыши дорогих призов и лотереи «под эгидой НБУ».
В сообщении подчеркивается, что НБУ не начисляет социальную помощь и не разыгрывает никаких призов. Украинцев призывают не верить сообщениям мошенников и не звонить по указанным номерам. Также нельзя никому сообщать свои личные данные и информацию о картах и счетах.
«Расскажите об этом друзьям, знакомым, родным, родителям и бабушке с дедушкой. Будьте осторожны и берегите себя», — говорится в сообщении.
Напомним, в Волынской области мошенники проникают в жилье граждан под видом дезинфекторов, пользуясь ситуацией с COVID-19 в стране.
В Волынской области мошенники проникают в жилье граждан под видом дезинфекторов, пользуясь ситуацией с COVID-19 в стране. Об этом информирует пресс-служба областной полиции.
Правоохранители предупреждают, что ни одна служба Волыни не проводит дезинфекцию в домах украинцев. Под видом обработки жилища злоумышленники могут украсть ценные вещи.
В связи с этим, граждан призывают быть осторожными и не впускать в дом неизвестных людей.
При этом в полиции отметили, что никто из жителей Волыни на данный момент не обращался с подобным заявлением.
Ранее в Сети появилась информация, что люди в защитных костюмах предлагают жильцам домов провести дезинфекцию якобы для предотвращения заражения коронавирусом.
Эксперты в области киберзащиты дали советы по случаю Дня Святого Валентина, как во время поиска второй половины в интернете не нарваться на мошенников. Об этом сообщается на странице международной IT-компании ESET.
По данным отчета об интернет-преступности за 2018 год, ущерб от мошенничества в Сети с использованием романтической тематики составил почти 363 млн долл. Жертвы аферистов теряли все свои деньги и даже попадали в долги. Кроме того, до 30% жертв онлайн-мошенничества фигурировали в криминальных схемах, связанных с отмыванием денег, или привлекались к перевозке запрещенных средств через границу.
IT-специалисты предупреждают, что мошенники, чаще всего, используют в личном профиле фото моделей или чужие реальные снимки. Для проверки аккаунта рекомендуется воспользоваться поиском фото в разделе изображений Google.
«На этот ресурс, нажмите значок камеры и перетащите туда URL-адрес фото или сам снимок. Если фото нового знакомого у вас только на телефоне, тогда сделайте снимок экрана, загрузите его на свой компьютер и проверьте способом, приведенным выше», — советуют в ESET.
Также распознать злоумышленника можно по манере общения в чатах. Если собеседник слишком быстро пытается развить отношения и говорит слова любви – это тревожный звоночек. Эксперты-киберзащитники объясняют, что этот прием используется для того, чтобы жертва забыла об осторожности, а аферист получил доступ к ее средствам.
«Стоит отметить, что большинство сервисов знакомств позволяют заблокировать и сообщить о профиле потенциального мошенника, а команда модерации программы может удалить его», — отмечают в компании.
Еще один признак недобрых намерений онлайн-собеседника – попытка перейти к общению на другую коммуникационную платформу. На это мошенника может сподвигнуть то, что многие сайты для знакомств используют способы выявления онлайн-мошенничества. Киберспециалисты рекомендуют сообщить о таком предложении виртуального знакомого разработчикам платформы.
Мошенника выдает и то, что он постоянно переносит встречи. На каждое предложение встретиться у него запланировано какое-то дело или есть другое оправдание. Несколько отмен – вполне реально, но постоянные отказы вызывают подозрение.
Помимо этого, еще одной схемой мошенничества является создание поддельных профилей и общения от имени иностранцев. В таком случае следует обратить внимание на написание слов, часто неанглоязычные пользователи допускают много ошибок, надеясь на невнимательность собеседника.
«Если у вас возникли сомнения, вы можете спросить у собеседника больше о местности, где человек проживает. Кроме того, следует поискать информацию о новом знакомом в Google. Однако эту тактику следует использовать только как вспомогательное средство проверки, поскольку аферисты также могут ею пользоваться для ответа на ваши вопросы», — уточнили в ESET.
И наконец, никогда не одалживайте деньги людям, с которыми мало знакомы и не встречались в реальной жизни. Мошенники могут воспользоваться доверием и выдумывать все новые и новые истории, например о болезни родственника, чтобы одолжить как можно больше денег.
В Одессе нардепа Александра Горенюка словили на откровенном обмане. Об этом сообщает «Думская».
В начале декабря в Одессе стали ходить более трех десятков новых автобусов МАN, они теперь курсируют между поселком Котовского и другими районами города. Парламентарий Горенюк объявил этот факт своей победой.
«Я не стал ждать следующей предвыборной кампании и решил выполнять свои обещания. Например, перезапуск общественного транспорта. Первые тестовые большие автобусы MAN уже ездят по городу», – написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, во время презентации автобусов Горенюк на их фоне дал интервью одному из местных телеканалов.
Однако выяснилось, новые транспортные единицы – это собственность ПАО «СеверТранс», куда Горенюк не обращался, и где с ним никто не знаком.
Как рассказал и. о. директора «СеверТранса» Вячеслав Максименко, автобусы ими были закуплены за собственные средства и названный депутат ничем им не помогал.
«Он не причастен к их приобретению и выходу на маршруты», – сказал начальник.
По словам председателя комиссии Одесского горсовета по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Елены Фокиной, не обращался Горенюк по этому вопросу и в горсовет.
«Хотелось бы, чтобы одесские политики представляли реальные интересы горожан и доказывали заботу об одесситах своими делами, а не такими рекламными акциями», – сказала она.
В свою очередь мэр Геннадий Труханов назвал поведение нардепа от Одессы «позором и некрасивым поведением».
«Надо действительно что-то сделать, тогда одесситы это заметят», – сказал градоначальник.
Между тем, сам Горенюк, утверждает, что мэрия «повторно презентовала автобусы».
В настоящее время сотрудникам Министерства обороны Украины и Генштаба ВСУ звонят неизвестные с просьбой перечислить деньги. Об этом сообщается на странице МО в Facebook.
Абоненты, набирающие номера сотрудников военных ведомств, пытаясь обманным путем завладеть чужими средствами, говорят от имени руководства Минобороны. Злоумышленники предлагают собеседникам пополнить счета на банковских карточках «на новогодние подарки».
«Предупреждаем, что Министерство обороны никогда не проводит таких «акций». Такие действия являются мошенничеством», — сказано в сообщении.
Уточняется, что о происходящем уже уведомлены правоохранительные органы.
Ранее в Запорожье были зафиксированы случаи, когда мошенники ходили по квартирам, представляясь сотрудниками полиции и заявляя, что пришли изъять имущество на нужды армии.
В Киеве задержали мошенника, который за €1,5 млн обещал киевлянке мандат народного депутата. Об этом сообщает полиция Киева.
Отмечается, что передача первого транша в размере €750 тыс. должна была состояться во время встречи с «клиенткой» в районе ст. м. «Черниговская». Однако мошенника вместе с соучастниками задержали полицейские.
Начальник отдела расследования особо тяжких преступлений следственного управления полиции Киева Максим Асланов рассказал, что задержанные – жители Киева, 1973 и 1951 гг. рождения. Они ранее судимы.
Одного из мошенников силовики задерживали месяц назад за аналогичное преступление. Мужчина обещал за $150 тыс. решить вопрос о назначении на должность главы РГА.
«Злоумышленнику суд избрал меру пресечения – содержание под стражей и определил залог около 154 тыс. грн, который он внес и оказался на свободе», – сказал Асланов.
В Киеве СБУ задержала мужчину, который представлялся «внештатным помощником» высшего руководства страны и за деньги предлагал «помочь устроиться» на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Следователи спецслужбы установили, что мошенник искал «клиентов» через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности «внештатным помощником» и «близким другом» почти всех высших лиц государства.
В частности, за должность директора одного из госпредприятий злоумышленник выставил цену почти в $1,5 миллиона. В этом случае он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса Президента.
Мошенник был задержан, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения части аванса ($50 тыс.).
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.
Группа мошенников, представившись доверенными лицами президента Украины Владимира Зеленского, требовали от экс-сотрудника ГП «Укрспецэкспорт» передать им 570 тыс. долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в Государственном концерне «Укроборонпром«. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
«В мошенническую группу входят четыре человека. Они представлялись доверенными лицами президента Украины, находящимися на руководящих должностях в Офисе президента Украины. Четыре человека были задержаны во время передачи части средств в размере 250 тысяч долларов США». — говорится в сообщении.
Задержание произошло в Киеве в одном из офисов по ул. Банковой, напротив здания Офиса президента.
«Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура. Оперативное сопровождение — Служба безопасности Украины. Готовится вручение задержанным сообщения о подозрении, а также представление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении.
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан в Facebook, «месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один — помощником главы офиса, другой — руководителем департамента».
«Мы взяток не берем. Все изменилось», — заявил Богдан.
Уголовное производство открыто по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).
В последнее время украинские пользователи социальной сети Facebook все чаще становятся жертвами мошеннической схемы, имеющей целью кражу аккаунтов. Об этом сообщает ain.ua.
Как рассказала изданию столичный предприниматель Зоя Нараевская, для похищения странички пользователю отправляется в личные сообщения от френда или просто незнакомого человека, добавленного в друзья, просьба проголосовать за что-нибудь на каком-нибудь внешнем ресурсе. Переходя по ссылке и пытаясь зарегистрироваться, пользователь «теряет» свои данные и управление аккаунтом.
Нараевская подчеркивает, что сообщение пришло от хорошо знакомого ей человека и она ничего не заподозрила, чему в частности способствовала профессия диджея. Просьба проголосовать на конкурсе в таких случаях – обычное дело. Женщина кликнула на сайт, где нужно было авторизоваться через Google-аккаунт, не получалось. Оказалось, что аккаунт знакомого человека был взломан, сам этот человек ничего не присылал. Вместе с тем, мошенники получили доступ к Gmail-почте Зои и к Facebook-аккаунтам, к которому она была привязана. О случившемся пытались предупреждать в сети друзья жертвы, но злоумышленники быстро забанили их.
Что рекомендует Facebook:
В случае утери контроля над почтой или телефоном следовать рекомендациям, они изложены здесь.
Следить за безопасностью аккаунтов. Не использовать Facebook-пароль в других онлайн-сервисах. Держать его в тайне и не использовать при его создании своего имени, его должно быть трудно угадать.
Мошенники разработали новую схему, от которой пострадали жители многих стран мира, в том числе украинцы. Об этом пишет «Обозреватель».
Аферисты рассылают в мессенджерах новость о том, что всемирно известная компания Adidas якобы проводит акцию и бесплатно рассылает некоторые свои товары.
«Adidas раздает 3000 бесплатных пар обуви, 1800 футболок, чтобы отпраздновать свое 95-летие», — говорится в подобном сообщении.
Для получения подарка необходимо лишь перейти по ссылке в сообщении. Она перенаправляет пользователя на вирусный сайт, который способен украсть личные данные с компьютера, в том числе пароли.
К примеру, на сайте, куда перешел пользователь, предлагается пройти опрос или оформить заказ, а для этого требуется указать реквизиты своей банковской карты. Таким образом можно легко лишиться своих денег и не получить желаемой пары обуви.
Все дело в том, что пользователя может перебросить на фишинговый сайт, который ворует данные с банковских карт. Доверчивая «жертва» решит, что заказывает товар и внесет все необходимые мошенникам данные, но информацию скопирует специальная программа, после чего деньги с карты будут сняты.
Также аферисты предлагают в своем сообщении разослать его друзьям и в случае согласия получают доступ к телефонной книге смартфона.
Генеральный директор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин рассказал, что к нему приходили аферисты, называвшие себя людьми президента Украины Владимира Зеленского, передает Liga.net.
«Пара жуликов «от Зеленского» приходила. Я их быстро послал. Это явные жулики, точно не имеющие отношения к команде президента. Такая волна всегда появляется с новой властью. Ну, что обычно хотят: Duty Free, кафе», — сказал он.
По его словам, в течение ближайших трех лет он намерен реализовывать свою программу, с которой занял нынешнюю должность. Утверждает, что если кто-то будет оказывать на него давление, то ему придется уйти в политику. Пока никто его работе не мешает. Он ждет сентября, когда будет сформирован новый состав Кабинета министров.
Рябикин не отрицает того факта, что в то время, когда правительством руководил Арсений Яценюк, конкурсы на аренду площадей под Duty Free в Борисполе выиграли компании, входящие в «БФ-груп» Артура Гранца. Последний является близким другом нардепа Андрея Иванчука. Гендиректор признает, что способ заключения контрактов и их условия могут вызывать вопросы.
«Основная проблема здесь в том, что монополия любой ценой хочет сохранить свое положение», — добавил он, отметив, что аэропорт нуждается в расширении территории общественного питания и торговых площадях.
Однако предпринимаются усилия, чтобы конкурсы больше не проходили.
«Это делают ФГИ, МИУ, кто угодно, в интересах монополии. Ведь любой другой игрок будет для нее конкурентом», — сказал он.
При этом монополиста не интересует удобство пассажира и качество его обслуживания. Волнует только заработок с пассажиропотока.
Напомним, в апреле Владимир Зеленский записал видео, в котором заявил, что сейчас по стране ходят мошенники, которые предлагают «решать вопросы» от его имени.
В киберполиции рассказали о схемах, которыми пользуются мошенники, чтобы завладеть средствами с банковских счетов граждан. На сайте киберполиции также дали рекомендации, как уберечься от этого.
По информации правоохранителей, в начале летнего сезона, когда граждане отправляются в отпуск, случаи незаконного снятия средств с банковских счетов учащаются. Не редко мошенники завладевают деньгами путем перевыпуска абонентского номера, который привязан к банковской картке.
Самая распространенная схема, используемая злоумышленниками, выглядит так: несколько раз звонят абоненту и представляются какой-либо организацией, затем заставляют владельца номера перезвонить. После этого заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты и на просьбу перечислить номера трех последних входящих или исходящих звонков, называют номера, с которых ранее звонили.
Более того, злоумышленники могут пополнить счет абоненту на незначительную сумму, чтобы назвать оператору дату последнего пополнения счета.
После восстановления карточки оператором, мошенники могут использовать мобильный номер для замены пароля онлайн-банкинга, вход в которой можно осуществить с помощью привязанного номера.
От такой схемы обезопасены контрактные абоненты мобильной связи, поскольку для перевыпуска их номера злоумышленникам пришлось бы посетить банк и подтвердить личность владельца документами.
Еще одна популярная схема мошенников связана с банкоматами. На АТМ устанавливают специальные скимминговые устройства, при этом сам банкомат даже не нужно взламывать, достаточно прикрепить мини-камеру и поместить в картоприемник устройство для считывания данных с банковской карточки. Такие устройства незаметны невооруженному взгляду, обнаружить их могут только специалисты.
Такое оборудование стоит преступникам не дешево – более 6 тыс. евро, но эти деньги могут вернуться им в течение нескольких часов работы скиммера. Обезопасить себя можно периодически меняя PIN-код банковской карточки, поскольку иногда мошенникам требуется длительное время, чтобы снять деньги после получения данных.
Также в киберполиции советуют использовать отдельный номер телефона для привязки с банкингом, или иными словами финансовый номер. К нему можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой, что сделает невозможным быстрый перевыпуск номера.
Международный мошенник Дмитрий Малиновский, имевший средневековый замок, картины Сальвадора Дали и арестованный во Франции, несколько лет считался мертвым. Помогли ему избегать наказания два заместителя генпрокурора Украины – Дмитрий Сторожук и Юрий Столярчук. Об этом говорится в сюжете «Могильщики Луценко» программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».
До того, как инсценировать собственную смерть, Малиновский являлся основным подозреваемым в нескольких уголовных делах в Украине. Он обвинялся в мошенничестве на сумму более 340 тысяч долларов, подделке документов и фиктивном минировании суда.
Кроме того, известно, что весной 2015-го он присвоил себе 12 миллионов евро от сингапурской фирмы Dreymoor Fertilizers Ltd, пообещав поставить иностранцам карбамид и аммиак. Тогда же Малиновский и исчез.
До этого мужчина с помощью матери и жены инсценировал свою смерть, подделав соответствующее свидетельство. Легенда гласила, что 18 августа 2014 года Малиновский отправился в суд и назад не вернулся. В ноябре семье неизвестный передал коробку, в которой был пепел и документ. Согласно последнему, Малиновский погиб 25 октября 2014 года в оккупированном Луганске. Затем в судебном порядке мошенник был признан мертвым, поскольку имелось свидетельство, данные из которого первоначально не были внесены в государственный реестр, а «покойный» «погребен» семьей. Это решение приняла судья Юлия Свячена.
Однако в начале 2016-го в доме у родителей Малиновского был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены переписки с «покойником» и фотографии, видеозаписи замка. Последний был приобретен мошенником в 2015-м через люксембургскую фирму.
В материалах следствия есть показания свидетелей, опознавших голос Малиновского на упомянутых съемках. Видели мужчину живым и в Каннах. С собранными доказательствами прокуроры собирались оспорить в суде факт смерти героя этого рассказа, но за неделю до заседания, 7 июля 2016 года, заместитель генпрокурора Сторожук группу прокуроров в первых двух уголовных делах по Малиновскому поменял.
В результате уголовное производство по подозрению в подделке документов и фиктивному минированию суда было закрыто уже на следующий же день. В одесском суде факт смерти Малиновского оспаривать не стали. Отказаться от апелляционной жалобы прокурору Александру Козубу доверил замгенпрокурора Столярчук. Он говорил о том, что доказательств смерти нет, а уголовное производство закрыто. Его поддержал адвокат Малиновского Юлия Лещенко. Она говорила, что предыдущий прокурор в настоящий момент не входит в прокурорскую группу и его апелляция судом рассматриваться не может.
По словам судьи Александра Журавлева, если бы ГПУ не отказалась от апелляции, решение о смерти Малиновского было бы отменено.
Отметим, что о том, что Малиновский мертв, а уголовные дела против него сфабрикованы бывшими членами Партии регионов, писал генпрокурору Юрию Луценко нардеп от БПП Владимир Арьев. Было это 06 июня 2016 года, за месяц до отказа ГПУ от апелляции и закрытия уголовного производства по мошеннику.
Сам Арьев утверждал, что виделся с Малиновским в Страсбурге в 2016-ом году: “Мне его представили как человека, которого, скажем так, преследуют в Украине, и потом я уже узнал, что это за человек, и перестал с ним общаться. Мне уже сказали, что он аферист.” При этом о «смерти» не упоминалось.
Вскоре версия Арьева поменялась. Мол, Малиновский представился ему другим человеком, адвокатом, а письмо отправил в ГПУ, поверив в его рассказ.
Факт смерти Малиновского генпрокуратура оспорила только через полтора года после обысков у его родителей, в августе 2017 года. В этот момент столичная прокуратура уже занималась делом о завладении Малиновским 12 мл евро. В прошлом году мошенника задержали во Франции. Внимание правоохранительных органов этой страны он привлек именно фактом покупки замка Шато де Ларошпо в Бургундии за 3 млн евро. В результате обыска, были обнаружены также винтажный Ролс Ройс и три картины Сальвадора Дали.
Российского режиссера Владимира Меньшова, который числится в «черном списке» СБУ, ограбили. Мужчина стал жертвой мошенников, которые «кинули» его на 40 000 рублей (около 16 тыс. грн). Об этом сообщает «Собеседник».
Когда режиссер был за рулем машины, ему позвонил незнакомый человек и представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что Меньшов стал жертвой аферистов, а с его карты начали регулярно списывать деньги.
Перепуганный таким известием мужчина начал искать ближайший банкомат для срочного перевода 40 000 рублей на другой счет – именно так «доброжелатели» посоветовали обезопасить ему свой капитал.
Дома он рассказал жене, актрисе Вере Алентовой о случившемся. Они сразу сделали вывод, что режиссера обманули, а деньги уже не вернуть.
Владимир Меньшов очутился в «черном списке» СБУ после того, как стало известно о переводе 1 млн. рублей «ДНР». Еще в апреле 2017 года. Тогда режиссер резко высказался по этому поводу.
«Я даже не слышал об этом и слышать не хочу. Почему вы решили принимать это всерьез? Какое может быть мнение? Идиоты, и все», — заявил он тогда в интервью российскому телеканалу «Звезда».
«Украинский финансовый мир» (УФС) выдает мошеннические депозиты. Об этом сообщает Финансовый клуб.
Отмечается, что УФС, чей главный офис находился в захваченном Донецке, с апреля 2014 года самовольно прекратил подачу текущей отчетности в Нацбанк.
Как заявила замдиректора-распорядителя Фонда Наталия Рудуха, после принятия решения о выведении банка с рынка, стало известно, что за три месяца сумма гарантированного возмещения вкладчикам увеличилась примерно в четыре раза.
Известно, что на 1 апреля 2014 года размер вкладов там составлял около 260 млн грн. Была введена временная администрация и выяснилось, что финучреждение заключило 3300 «соглашений» с физлицами. Это происходило в главном офисе банка в ночное время. Скорость — 10 клиентов в минуту.
Таким образом незадолго до появления временной администрации сумма гарантированного возмещения «выросла» до 966,74 млн грн.
Известно, что на 1 марта УФС возместил вкладчикам примерно 465 млн грн. Собирается выплатить еще почти 500 млн грн.
«Но эта сумма была сформирована в результате мошеннических действий», — отмечают в ФГВФЛ.
Более того, за прошедшее время УФС почти на 400 млн грн нарастил кредитный портфель. Четыре заемщика получили бланковые (необеспеченные) кредиты на 212 млн.грн и деньги не вернули.
В соцсетях и на мошеннических сайтах злоумышленники проводят «призовые опросы», в результате чего под предлогом выплаты денежных призов за ответы на простые вопросы получают доступ к личным данным и завладевают чужими средствами. Об этом сообщает пресс-служба банка «ПриватБанка».
Там утверждают, что финорганизация никогда не проводила ни викторин, ни опросов с выплатой денежных призов.
«Если вы получили предложение об участии в «призовом» опросе, переходить по ссылкам на сайт мошенников или указывать свои личные данные нельзя. Вы не только гарантированно потеряете деньги в качестве «комиссии» за выигрыш, но и дадите мошенникам возможность использовать данные карт для воровства средств», — предупредил «ПриватБанк».
Служба безопасности учреждения в настоящее время занята блокировкой источников для неправедного обогащения мошенников.
В случае, если граждане уже стали жертвой обмана, то в банке рекомендуют сообщить им всю имеющуюся информацию.
Юлия Овечкина, считавшаяся волонтером, помогающим пострадавшим от боевых действий на Донбассе, присвоила средства, собранные для семьи погибшего бойца ВСУ Екатерины Филимоновой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы Луганской областной госадминистрации Ольга Лишик.
Филимонова погибла 26 сентября 2016 года. У нее остался 5 летний сын Виталий. Через месяц умерла и его бабушка. Опеку над ребенком берут на себя прабабушка и прадедушка, проживающие в Станично-Луганском районе на линии соприкосновения.
Помогать семье берутся сослуживцы погибшей и волонтеры. В том числе Овечкина. Семья доверяет ей.
В качестве родных погибшего при исполнении служебных обязанностей военнослужащего семья получает денежную компенсацию, которую кладут на счет несовершеннолетнего сына. Часть – на депозит до совершеннолетия Виталия. Часть – оставляют на жизнь.
В июне 2018 года Юлия предлагает семье переехать подальше от фронта, рассмотреть вариант покупки дома. Родные погибшей не возражают. В июне прабабушка снимает деньги со спецсчета ребенка. На счет Юлии отсылают 35 тысяч гривен якобы для оформления документов. В августе – еще 171 720 грн. на покупку дома. Юлия обязуется через два дня предоставить договор купли-продажи на дом.
Однако до 2 февраля 2019 года ни одного документа не предоставлено. Еще в октябре пожилая женщина просит Юлию или вернуть деньги, или показать договор о покупке дома. С этого момента начинаются регулярные ссылки на различные проблемы.
В ноябре Овечкина начала сбор средств на операцию прадеду семьи, хотя ее об этом никто не просил. В итоге собрано 12800 грн., которые до адресатов не дошли. Жертвователям отправлены фейковые скрины о перечислении на карточку семьи.
Прабабушка в результате обращается в областную ОГА за помощью.
«Во-первых, прабабушка сделала официальное обращение в полицию на действия Овечкиной Юлии относительно присвоения средств в размере 206 тысяч 720 гривен, о чем возбуждено уголовное производство по статье 190 п.3 УК Украины — мошенничество в крупных размерах. Во-вторых, я лично вышла на связь с Юлией, поскольку знала ее как волонтера, и попросила объяснений и исправления ситуации и возврата средств семье ребенка-сироты», - написала Лишик.
Следующие дни Овечкина придумывала различные ситуации, чтобы сбить с толку расследователей: «шла» в банк, чтобы отправить деньги, «отправлялась» в правоохранительные органы, «попадала» в ДТП, «оказывалась» в больнице.
«8 февраля у Юлии на ФБ появляется пост, что у нее сломалась машина на пути Краматорск -Северодонецк, где дороги уже давно в нормальном состоянии. А тем временем, Юлия спокойно находится под Киевом, празднуя день рождения дочери», — добавляет чиновник.
Но деньги так и не возвращаются хозяевам.
В конце концов, утверждает Лишик, стало понятно, что в мошенничестве принимают участие и дочь Овечкиной, на карточку которой поступали средства, и ее муж. Последний даже якобы угрожал чиновнице, о чем она сообщила в полицию.
«Впрочем, благодаря мощному волонтерскому сообществу, в понедельник, 11 февраля, Юлия начала возвращать часть денег благотворителям, которые перечисляли средства на лечение прадеда. Так поступили: 2820 грн. На сегодня долг продолжает составлять 170 000 грн.», — резюмировала Лишик.
К пяти годам лишения свободы приговорен полицейский Владимир Шульга, конвоировавший «брачного афериста» Александра Бурлаку и, отпустив его из-под стражи, отправился с ним в ресторан и в бордель. Об этом сказано в приговоре суда.
Известно, что Шульга женат и у него на иждивении малолетний ребенок. С 15 июня нынешнего года был полицейским логистики отдела № 1 (по обслуживанию жилого массива «Воскресенка») Днепровского управления. Обязанности — конвоирование взятых под стражу и задержанных лиц.
Бурлаку, обвиняемого в мошенничестве, он конвоировал 23 июня. Сняв наручники, с предполагаемого мошенника, полицейский отправился с ним на такси отужинать в «Шервуд», где они выпили, отправились на проспект Броварской. Там они договорились с двумя проститутками о платном оказании сексуальных услуг и поехали в сауну СК «Редакс».
В 17:45 Бурлака вышел из сауны и исчез.
Шульга признал свою вину полностью. По его словам, за месяц до указанных событий он познакомился с заключенным. В течение этого времени они перезванивались.
За совершение преступления полицейскому было предложено 200 долларов. Зная, что необходимости конвоирования Бурлаки 23 июня, в день, когда это произошло, не было, Шульга согласился.
Про Бурлаку известно, что его задержали в мае. К тому времени он недавно вышел из тюрьмы, женился на женщине и, выманив у нее и ее родственников 60 тысяч долларов, скрылся.
В Запорожье мошенники ходят по квартирам, представляются сотрудниками полиции, заявляя, что пришли изъять имущество на нужды армии. Об этом сообщает начальник патрульной полиции Запорожья Светлана Михайловская, передает «Униан».
В четверг, 29 ноября, местная жительница вызвала полицию в связи с тем, что незнакомый мужчина представился полицейским и заявил, что пришел конфисковать имущество на нужды армии.
В патрульной полиции города отмечают, что с введением военного положения это не единичный случай мошенничества.
В соцсетях начали появляться фейковые страницы трагически погибшей актрисы «Дизель шоу» Марины Поплавской, на которых мошенники размещают посты о якобы сборе благотворительных средств. С заявлением о возможном обмане в полицию Житомирской области обратились родные Поплавской.
По данному факту правоохранители уже начали соответствующие проверки.
В то же время родственники Марины Поплавской призывают украинцев не доверять любым подобным сообщением. Никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на добром имени родного человека, отметили в полиции.
Так выглядят оригиналные страницы Поплавской:
Напомним, актриса Марина Поплавская погибла в ДТП утром 20 октября под Киевом. Автобус с артистами «Дизель Шоу» врезался в фуру.
Народный депутат Украины завладел 20 миллионами долларов государственного банка. Это преступление расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Сообщается, что следствием установлено, что в конце 2013 года парламентарий с помощью подконтрольных ему предприятий и под видом получения кредита завладел указанной суммой.
«Указанные средства были необходимы для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. Но поскольку размер обеспечения для выдачи кредита был недостаточен, по предварительному сговору с работниками банка, привлеченными к преступлению, соучастниками составлен договор о якобы поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму более 100 миллионов гривен было передано в качестве обеспечения кредита,
– пояснили в САП.
Средства, полученные мошенническим путем, злоумышленники положили на счета в иностранных банках и купили корпоративные права предприятия на морском побережье. Впоследствии эти права депутат распределил между своими сыном, дочерью и экс-партнером.
В САП замечают, что потери банка исчисляются не только суммой необоснованно выданного кредита, но и убытками на сумму более 130 миллионов гривен.
В настоящее время по факту совершения мошенничества задержаны 10 человек, которым уже сообщили о подозрении в совершении преступлений. Готовятся ходатайства об избрании меры пресечения.
В ближайшее время генеральному прокурору Юрию Луценко направят представление о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.
В САП не называют имени парламентария. Однако, по данным издания NEWSROOM, речь идет о депутате от группы «Воля народа» Станиславе Березкине.
Год назад Ощадбанк отсудил у семьи Березкина 200000000 долларов. Также тогда сыну нардепа Максиму суд запретил выезд из страны. ГПУ уже расследовала неуплату депутатом налогов.
Месяц назад Ленинский районный суд Кропивницкого лишил депутата Верховной Рады Станислава Березкина права на управление транспортными средствами на 1 год и обязал выплатить 10,2 тыс. гривен штрафа за вождение в нетрезвом виде.
На имя руководителя DroneUA Валерия Яковенко мошенники взяли кредит на интернет-сайте Moneyveo, использовав данные из базы ProZorro. Об этом производитель дронов рассказал на своей странице в Facebook.
По его словам, о факте мошенничества на сумму 9300 он узнал случайно.
«Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что два льготных овердрафта по моим картам на общую круглую сумму просто испарились. То есть вся кредитная история, накопленная моей зарплатой, миллионами гривень уплаченных налогов канули в лету», – добавил он.
Объясняя сложившуюся ситуацию, в Moneyveo, передает Интерфакс-Украина, заявили, что при оформлении онлайн-договора не сверили имя владельца банковской карточки с именем в представленных документах, поскольку «некоторое время тому у нас была возможность получать кредит на карту «на предъявителя». Но сейчас такой возможности нет».
«Мы реализовали сверку собственника карты многих банков и заявителя. Все происходит автоматически», – написал директор по маркетингу Moneyveo Максим Параска в Facebook.
В настоящее время Moneyveo сотрудничает с правоохранительными органами в деле поиска злоумышленников. Однако Параска обращает внимание и на деятельность ProZorro с его всеобщей открытостью персональных данных.
Между тем, по мнению первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова, сокрытие персональных данных в системе электронных закупок привело бы к увеличению коррупционных рисков во время проведения тендеров.
Внезапно «воскресший» во Франции беглец из Украины, которого подозревают в мошенничестве, мог покинуть территорию страны благодаря поддельному свидетельству о смерти. Об этом пишет издание «Судебный репортер» со ссылкой на материалы реестра судебных дел.
Так, в 2012 году в отношении Дмитрия Малиновского открыли дело по факту мошенничества. Позже дело было передано в суд, однако мужчина не являлся на заседания. 18 августа 2014 года в отношении него был применен принудительный привод, однако найти мужчину так и не удалось.
Спустя несколько месяцев жена Малиновского обратилась в суд с заявлением об установлении смерти мужа. Она утверждала, что 18 августа 2014 года он отправился на заседание суда, однако домой не вернулся. В ноябре неизвестное лицо через консьержа передало ей свидетельство о смерти Малиновского и пепел. В документе утверждалось, что он погиб 25 октября 2014 года в Луганске.
В конце ноября жена похоронила урну с прахом, а в мае 2015 года суд признал Малиновского мертвым.
Однако позже суд установил, что свидетельство поддельное. Летом 2017 года Малиновского признали живым и в его отношении возобновили уголовное дело о незаконном завладении средств. Сообщается, что он, а также еще один мужчина, от имени компании Expotrade Global Limited заключили договоры на поставку карбамида и аммиака с Одесского припортового завода. После получения 12,8 млн евро за поставку мужчины исчезли.
Напомним, накануне Французская жандармерия совместно с Европолом арестовала в Бургундии беглеца-мошенника из Украины. Им оказался гражданин Дмитрий Малиновский.
Мошенники продали ненастоящие билеты на концерт музыкальной группы Imagine Dragons тысяче поклонников. Об этом сообщает AIN.UA.
По информации журналистов, подделки продавали через сайт e-ticket.in.ua, который был широко разрекламирован в поисковиках и социальных сетях. В данный момент сайт уже находится в оффлайне, хотя работал еще в день концерта.
Также, по информации пользователей социальной сети Facebook в группе, созданной специально пострадавшими от мошенничества перед концертом, некоторые поддельные билеты также покупали через «Консьерж Сервис», в свою очередь продающий билеты через свою страницу в сети в Instagram и OLX.
По словам пострадавших, штрих-коды на подделках оказались ненастоящими, а скопированными.
«Только во время самого концерта в полицию отдали заявления 80 человек, я слышала об общей цифре в 1500 пострадавших. В очереди в кризисный центр стояло на глаз около тысячи, но очевидно — не все с этой же проблемой», — говорит одна из пострадавших, приехавшая на концерт из Харькова.
В киберполиции заявляют, что по данному делу уже поступило больше ста заявлений и открыто криминальное производство.
В свою очередь организаторы концерта утверждают, что со своей стороны не имеют никакой возможности вернуть деньги пострадавшим.
«Деньги возместить мы не можем, ибо не получали их от этих людей. Они заплатили мошенникам, от чего мы десятки раз предостерегали. Обязательно напишем заявление в полицию о репутационных потерях. Насколько мы знаем, полиция объединит наше заявление и пострадавших, и даст ход этому делу», — говорят в пресс-службе мероприятия.
В Киеве мошеннику вырвали золотой зуб и отпустили его «гулять на улицу«. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
«Обманутый клиент вырвал золотой зуб кучасками у мошенника и отправил его «погулять». Человек истекает кровью уже около часа», — сказано в сообщении.
По словам очевидцев, у пострадавшего нет части нижней челюсти. Сообщается также, что он торговал подделками драгоценных металлов и на данный момент числится в розыске. На месте событий присутствует скорая помощь.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.
