InfoResist

Метка: надра

  • Фирташ подозревается в завладении более пяти миллиардов Нацбанка

    Фирташ подозревается в завладении более пяти миллиардов Нацбанка

    Полиция обвиняет украинского олигарха Дмитрия Фирташа в завладении средствами Национального банка Украины. Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева.

    Как отмечается, согласно постановлению суда, Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту «совершения бывшими служебными лицами, совместно с собственниками и руководителями ПАО «Коммерческий банк «Надра» и другими лицами завладения государственными средствами Национального банка Украины в особо крупном размере».

    Данное правонарушение квалифицируется по ч. 5 ст. 191 Уголовный кодекс» («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). В документе, в частности, сообщается, что досудебным расследованием установлено, что должностные лица банка «Надра», Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ООО «Компания по управлению активами «Промышленные Инвестиции», ПАО «Мисто Банк», Компании с ограниченной ответственностью «Весдикс Инвестментс Лимитед», компании «Ретт Интер Эс.Эй.», и других неустановленных лиц по предварительному сговору, злоупотребляя служебным положением, осуществили незаконное отчуждение активов банка «Надра» — 92/100 целостного имущественного комплекса завода по переработке сои, чем причинили государству ущерб на сумму около 192 млн гривен».

    Кроме того, в другом постановлении суда сообщается, что в рамках этого же производства было установлено, что в 2008-2014 годах служащие банка «Надра», действуя по предварительному сговору с другими лицами, совершили завладение чужим имуществом в особо крупном размере, а именно — средствами полученными согласно ряду постановлений Национального банка Украины, предоставленными в качестве рефинансирования на общую сумму 10,4 млрд гривен.

    Как сообщает издание, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Нацполиция еще в 2015 году начала производство по факту обращения НБУ о невозвращении кредита рефинансирования банком «Надра» в размере 5 млрд гривен, полученных под личную гарантию Дмитрия Фирташа. Фирташ подозревался в организации получения кредита НБУ для рефинансирования банка «Надра», но он вывел их на связанные с ним компании, вместо того, чтобы обеспечить использование этих средств на стабилизацию ситуации.

  • Из банка «Надра» перед банкротством вывели 33 миллиарда

    Из банка «Надра» перед банкротством вывели 33 миллиарда

    В Генпрокуратуре считают, что менеджмент банка «Надра» может быть причастен к доведению финучреждения до банкротства. Об этом свидетельствует определение Печерского суда Киева от 18 апреля 2016 года.

    Согласно этому решению, суд предоставил доступ и право изъятия сотрудниками Генпрокуратуры личных дел менеджментом ПАО «КБ «Надра».

    Как следует из материалов суда, Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование по факту присвоения имущества «КБ «Надра» (ч. 5 ст. 191 УК Украины — растрата и присвоение имущества в особо крупных размерах).

    В частности, следствием установлено, что в течение 2014 года банк «Надра» получил от НБУ 3,3 млрд грн для сохранения ликвидности.

    «В дальнейшем, в результате умышленных действий со стороны руководства банка, с целью доведения банка до категории неплатежеспособных только в течение первого квартала 2015 года путем дробления вкладов физических лиц и вывода средств юридических лиц был снижен кредитный портфель банка на общую сумму более 8 млрд грн и $1 млрд (более 25,4 млрд грн — БЦ)», — указано в документе.

    По данным следствия, это привело к тому, что в 2015 году на основании решения Нацбанка «КБ «Надра» был признан неплатежеспособным, у него отозвали банковскую лицензию и ликвидировали.

    Напомним, в феврале 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным банк «Надра», а в июне принял решение о его ликвидации пояснив это тем, что его акционеры не предложили достаточных мер для увеличения капитала банка, а банк так и не оправился от кризиса 2008-2009 годов.

    По данным НБУ, вклады в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн имели 99% всех вкладчиков банка «Надра». Общая сумма возможного возмещения вкладчикам банка по состоянию на 1 мая 2015 года составила 3,8 млрд грн.

    По состоянию на начало июня 2015 года долг банка «Надра» по кредитам перед НБУ составлял 12,69 млрд грн. При этом уже в 2014 году банк получил кредиты Нацбанка на 3,3 млрд грн.

    На 1 января 2015 года по размеру активов банк занимал 10 место (35,88 млрд грн) среди 163 действовавших украинских банков.

    Бизнесмену Дмитрию Фирташу опосредованно принадлежало 90% акций банка «Надра».

  • Фирташа подозревают в присвоении 10 миллиардов через банк «Надра»

    Фирташа подозревают в присвоении 10 миллиардов через банк «Надра»

    Национальная полиция Украины расследует завладение государственными средствами в размере 10,4 млрд грн бывшим руководством и экс-владельцами банка «Надра». Об этом сообщают в определении Печерского районного суда г.Киева от 16 декабря 2015 года, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

    «Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато досудебное расследование в уголовном производстве (…) по факту совершения бывшими служебными лицами, совместно с собственниками и руководителями ПАО «Коммерческий банк «Надра» и другими лицами завладение государственными средствами Национального банка Украины в особо крупном размере, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины», — сказано в документе.

    Согласно определению суда, установлено, что в 2008 — 2014 годах служебные лица банка «Надра», «действуя по предварительному сговору с другими лицами, совершили завладение чужим имуществом в особо крупном размере, а именно средствами, полученными согласно постановлениям Национального банка Украины, предоставленными в качестве рефинансирования на общую сумму 10,4 млрд. грн, чем повлекли убытки государству на указанную сумму».

    Суд удовлетворил ходатайство следователей Нацполиции, которые просили о доступе к документам, связанным с получением рефинансирования, их дальнейшего использования, возврата. Также следователи хотели получить приказы о назначении, функциональных обязанностях, должностных инструкциях должностных лиц финучреждения, выполнявших программу рефинансирования.

    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию «Зеркало недели» сообщил, что полиция расследует два криминальных производства, напрямую связанных с Д.Фирташем:

    «Сейчас речь идет еще и о банке «Надра», где есть лично им подписанная и не исполненная гарантия на миллиарды гривен. Деньги, как вы знаете, из этого банка были выведены, огромное количество людей по всей стране пострадало, и бюджет получил огромную пробоину. Поэтому мы очень серьезно относимся к этому производству», — сообщил А.Аваков.

    Как сообщалось, украинский бизнесмен, председатель совета группы компаний Group DF Д.Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Д.Фирташа в эту страну.

    Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину и, по его словам, ожидал для этого завершения всех необходимых процедур.

    Министр внутренних дел А.Аваков в конце мая сообщил, что МВД направило Д.Фирташу повестку на допрос и проведение следственных действий в связи с расследованием уголовного дела по факту коррупционных схем группы компаний Ostchem и разворовывания государственного имущества Украины.

    В конце ноября А.Аваков также заявил, что Д.Фирташ будет задержан в случае своего возвращения в Украину в связи с соответствующим обращением Министерства юстиции США.

    После этого Д.Фирташ, с весны 2014 года отсутствовавший в Украине из-за судебных разбирательств в Австрии, решил отложить возвращение, анонсированное ранее на 2 декабря для участия в съезде Федерации работодателей Украины.

  • Вкладчикам банка «Надра» вернут почти 4 миллиарда

    Вкладчикам банка «Надра» вернут почти 4 миллиарда

    Объем выплат вкладчикам неплатежеспособного банка «Надра» составляет 3,829 млрд грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте.

    По данным фонда, на момент введения в банке «Надра» временной администрации (6 февраля) убыток банка составил 5,110 млрд грн. Собственный капитал в отчете указан с отрицательным значением 2,119 млрд грн, а средства на корсчете банка в НБУ составляют 3,387 млн грн.

    В текущее время фонд ищет инвесторов для выведения банка с рынка путем отчуждения активов и обязательств банка в пользу принимающего банка, создания и продажи инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств банка, продажи банка в целом.

    «Фонд принимает заявки на участие в конкурсе до 23 февраля включительно», — говорится в сообщении.

    Напомним, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Надра» 6 февраля.

    Основным владельцем банка является компания Centragas Holding AG Дмитрия Фирташа (89,9659% акций).

  • Крупный банк Фирташа признан неплатежеспособным

    Крупный банк Фирташа признан неплатежеспособным

    Банк «Надра», принадлежащий Дмитрию Фирташу, отнесен к категории неплатежеспособных и в нем введена временная администрация.

    Как сообщает FinMaidan, Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физлиц 5 февраля приняла решение №26 «О введении временной администрации в ПАО «КБ «Надра». Временным администратором с 6 февраля стала Ирина Стрюкова.

    Соответственно, по информации издания, с 6 февраля прекращены полномочия общего собрания, наблюдательного совета и правления банка «Надра».

    В то же время, в НБУ сообщили, что основная причина отнесения банка к категории неплатежеспособных — недокапитализация в соответствии с требованиями стресс-тестирования и неприведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

    В НБУ отметили, что 99% всех вкладчиков банка имеют вклады в пределах гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц суммы 200 тыс. Грн, так что они получат свои вклады в полном объеме. Часть клиентов со значительными объемами вкладов (около 1% от всех вкладчиков) получат свои вклады только в пределах суммы, гарантированной Фондом.

    Национальный банк отмечает, что отнесение ПАО «КБ «Надра» в категорию неплатежеспособных стало следствием его нежизнеспособности еще со времени введения временной администрации в 2009 году, назначение которой было вызвано, в частности, рисковой деятельностью предыдущего менеджмента во главе с Гиленко И.В., который не обеспечил качественного управления банком и фактически довел его до банкротства.

    «Однако усилия и меры, которые в дальнейшем принимались менеджментом ПАО «КБ  «Надра» для улучшения его деятельности и функционирования в соответствии с установленными нормативами, оказались недостаточными в условиях финансово-экономического кризиса», — говорится в сообщении

    В соответствии с рекомендациями регулятора банк подавал планы капитализации, однако НБУ не имел оснований считать банк жизнеспособным, поскольку экспертный анализ этих планов подтверждал продолжение генерирования банком убытков в будущем. Кроме того, возможность выполнения планов капитализации ставилась в зависимость от реструктуризации ранее предоставленных Национальным банком кредитов на льготных условиях и на срок 10 лет.

    «Принятие Национальным банком вышеупомянутых условий капитализации банка акционерами означало бы создание специальных условий на финансовом рынке для одного участника, одного финансового учреждения — ОАО «КБ «Надра», что не соответствует политике регулятора по созданию равноправных и прозрачных условий для всех участников рынка», — отметил первый заместитель Председателя Национального банка Украины Александр Писарук

    Банк «Надра» — крупнейший неплатежеспособный банк за все время кризиса — банк занимает 11-е место по активам (35,8 млрд грн).

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.