Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о системной работе государства по выявлению блогеров, которые демонстрируют роскошный образ жизни, но уклоняются от уплаты налогов. Об этом он написал в Telegram.
В качестве примера он привел автора страницы в Instagram с аудиторией в 68 тысяч подписчиков, который через свои публикации обучал людей способам обогащения. При этом блогер не декларировал полученные доходы.
Как уточняет Гетманцев, сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции совместно с Государственной налоговой службой провели проверку блогера и его окружения. В результате: сумма недоимки составила 70,7 миллиона гривен. При этом сумма еще не окончательная, работа продолжается.
«Но согласитесь, надо иметь незаурядный предпринимательский талант и граничащую с «отбитостью» смелость, чтобы в войну рекламировать лакшеры-жизнь не платя ни копейки налогов», — написал Гетманцев.
Государственная налоговая служба получила данные о доходах украинцев на платформе OnlyFans. С таких доходов нужно уплатить налоги, в противном случае нарушителям грозит штраф, сообщает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам нардепа, сфера платного контента на OnlyFans гражданами Украины стремительно растет, а количество аккаунтов увеличивается ежегодно втрое. За такую деятельность получают денежные средства, иногда — в значительных размерах.
«Например, гражданкой «С» получено за создание платного контента на интернет-платформе «OnlyFans» за несколько лет более 4 млн $. Также, гражданкой «К» от указанной деятельности получено более 3 млн $, а гражданкой «Б» — около 1,8 млн $. Как вам суммы?», — рассказал депутат.
Он напомнил, что иностранные доходы нужно декларировать в Украине в предусмотренный законодательством срок, уплатив с них налоги.
Гетманцев призвал украинцев, зарабатывающих на OnlyFans, «выполнить налоговый долг — задекларировать доходы и уплатить налоги».
«Непредставление в установленный законом срок налоговой декларации является основанием для доначисления налога от суммы полученного дохода по ставке 18 процентов и военного сбора по ставке 1,5 проц., а также 25 проц. штрафных санкций. Не говоря уже о неприятности общения с БЭБ», — добавил депутат.
Государственная налоговая служба насчитала гражданину 2,3 млн грн налогов из-за участия в схеме с «дропами». Об этом пишет Forbes.
Издание отмечает, что так называемыми «дропами» являются те, кто продает свои персональные данные и разрешает открыть счета на свое имя. Таким образом, преступники прячут деньги от налоговой, финмониторинга и правоохранителей, ведь разбивают денежные потоки на малые платежи, которые идут через таких «дропов». Тем временем «заработок» самих «дропов» составляет порядка 100 долларов в месяц.
В рамках проверки было установлено, что в 2023 году указанный гражданин получил на банковский счет почти 9,5 млн. грн. Такие суммы считаются доходом физлиц и облагаются НДФЛ (18%) и военным сбором (1,5%). В итоге налоговая насчитала мужчине 2,3 млн грн денежных обязательств – неуплаченные налоги плюс штраф.
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил в комментарии изданию, что «дропами» чаще всего становятся студенты и пенсионеры, но через них идут огромные потоки средств, используемых для платежей за наркотики, нелегальную водку, табак и даже оружие.
«Человек, передающий свою карту для платежей третьим лицам, совершает нарушение, за которое предусматривается ответственность», — подчеркнул он.
Киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную успешную спецоперацию на территории России — атаковали налоговую систему страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Сообщается, что в рамках спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы (ФНС РФ), а дальше — более чем в 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма. В результате кибератаки все серверы были заражены вредоносным программным обеспечением.
Так, в результате двух кибератак полностью уничтожены конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ – уничтожена вся база данных и ее резервные копии.
В ГУР отмечают, что связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями – парализована, как и между ФНС РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром.
«Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической России и многочисленных сопутствующих налоговых данных за большой временной период», — говорится в сообщении.
В ГУР также добавили, что возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд. По оценкам специалистов, паралич в работе ФНС РФ продлится не менее месяца. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме невозможна.
Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев обслуживал семейные компании друга Януковича и экс-главы «Укравтодора» Владимира Демишкана, не задекларировал семейную компанию во Франции, а его мать имела бизнес в оккупированном Крыму после 2014 года. Об этом сообщается в расследовании Bihus Info.
Схемы в «Укравтодоре»
Журналисты напоминают, что во времена Януковича одним из центров «дерибана» бюджетных средств был «Укравтодор» «во главе с популярным персонажем антикоррупционных расследований» Владимиром Демишканом (приятелем Януковича).
По данным журналистов, при его председательстве особое «место под солнцем» УАД получили компании «Дор-Строй» и «Юникобуд», которые вместе «натендерили» около 1,5 млрд. Бывало и такое, что контракты на десятки миллионов дарились вообще без тендера, потому что соучредителем обеих компаний была жена Демишкана.
«Позже эти компании начали переоформлять и расширять, создавая «матрешки» в Британии и на Кипре. Конечно, журналисты уже тогда говорили о коррупционных схемах. В 2012 году оказалось, что интересы двух британских контор представлял лично Гетманцев. А доверенность ему была выдана еще в 2010 году. Также в октябре 2010 года компания Гетманцева Jurimex получила контракт на юридическое обслуживание всего «Укравтодора», — выяснили журналисты.
Расследователи на основе судебных реестров также установили, что по документам этот бизнес был хронически убыточным.
«Даже суд признал бухгалтера виновной в занижении налога на прибыль на 7 млн и еще НДС на почти 4 млн. И это только за ноябрь 2012 года», — говорится в материале.
После Революции Достоинства 2014 года Демишкан сбежал в РФ и получил российский паспорт. Зато директором двух британских фирм становится почти 90-летняя двоюродная бабушка Гетманцева Валентина Лупандина.
«В 2015 году она выводит компании из «Дор-Строя». Основная доля компании переходит на украинское ООО «Трейдинг Север», записанное на юриста Jurimex. Так проходит несколько лет. За это время «Дор-Строй» «натендерит» еще 150 миллионов и упорно не будет платить налоги», — подчеркивают журналисты.
Незадекларированная компания во Франции
Присоединившись к команде Владимира Зеленского в 2019 году, Гетманцев задекларировал бизнес матери — Елены Гетманцевой — и ее активы — недвижимость и автомобили. Расследователи обращают внимание, что мама нардепа — основательница одного из самых известных в Украине туроператоров TPG.
Отмечается, что TPG указано в декларации Гетманцева. Кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию — Dunkley Marketing LTD, которая непосредственно принадлежит матери Гетманцева. Dunkley Marketing LTD в декларации не указали.
Как выяснили журналисты, в 2012-2013 годах Dunkley Marketing LTD получила более 1 млн евро, от бельгийского оффшора, откуда эти средства у оффшора — неизвестно. При этом расследователи выяснили, что примерно 1 млн евро Dunkley Marketing LTD заняла французской компании Елены Гетманцевой.
Сам нардеп рассказал расследователям, что эта французская компания, вероятно, связана с туризмом и сдачей в аренду номеров. По его словам, он не планировал скрывать что-то от декларирования и не внес эту компанию, поскольку мать не называла этой фирмы для внесения в декларацию.
Бизнес в Крыму после 2014 года
Журналисты обращают внимание, что с конца 2000-х годов Jurimex обслуживал гостиничный комплекс «Рипарио» (в советское время — ПАО «Прибрежный») под Ялтой. По данным расследователей, его владельцами стали родственники тогдашнего заместителя генпрокурора Виктора Кудрявцева и его тестя, экс-судьи Верховного Суда Виктора Кононенко.
В материале говорится, что впоследствии комплекс оформили на британскую компанию, следы которой ведут на Кипр — к компании, которую ранее использовали, чтобы скрыть семейный бизнес Демишкана.
Как выяснили журналисты, пакет акций получила Ирина Мельниченко — совладелица «Рипарио» и партнерша Гетманцева. Гетманцев подтвердил расследователям, что его юристы вели дела отеля и целой группы различных бизнесов, так называемым «фасадом» которых была Мельниченко.
По словам расследователей, Jurimex предоставляла им целый спектр услуг. А осенью 2014 года — после оккупации Крыма Россией — Мельниченко летит в Москву. Тогда же в российском реестре появились компании-клоны украинских фирм, на которые зарегистрировали недвижимость и денежные потоки гостиничного бизнеса под Ялтой.
Бизнес фактически признал юрисдикцию РФ и начал платить налоги в бюджет страны-агрессора. Расследователи уточнили, что две компании, на которых зарегистрированы два дома и нежилые помещения, тоже начинают платить налоги оккупантам, миноритарную долю компаний имел Гетманцев.
Сам Гетманцев заявил, что Jurimex прекратил сопровождать компании, которые остались в Крыму. Но, как выяснили расследователи, юридическое сопровождение «Прибрежного» в 2022 году продолжал вести Дмитрий Махаринский — руководитель представительства Jurimex в Крыму до 2014 года.
Также в материале говорится, что Махаринский ведет дела российского клона одной из фирм Елены Гетманцевой, которая занимается арендным бизнесом. Сам Гетманцев в комментарии журналистам, что помещение пока потеряно и вернется после деоккупации Крыма.
В то же время компания имеет свою фирму-клона, которая зарегистрирована в том же помещении и директор которой — Махаринский. До 2016 года клон висел на кипрской Dunkley marketing LTD из структуры туристического бизнеса матери Гетманцева.
Реакция Гетманцева
После выхода материала нардеп прокомментировал расследование у себя в Telegram.
«Журналисты сделали сюжет о событиях более чем 10-летней давности, то есть задолго до этой всей политики. События, которые касались не меня непосредственно — частично клиентов, которых вела юридическая фирма, в которой я тогда работал. Частично бизнеса моей мамы, которым я, конечно, не занимался. Частично бизнеса клиентов, к которому я даже малейшего отношения не имел», — написал Гетманцев.
Комментируя факты о сотрудничестве с «Укравтодором», он заявил, что «наша фирма Юримекс действительно пыталась войти в круг компаний, которые сотрудничали с Укравтодором».
«Мы считали, что у нас есть надлежащая профессиональная экспертиза, но не было достаточно наработанных проектов, которые можно было бы вложить в портфолио для подтверждения нашего опыта. Поэтому мы откровенно демпинговали, чтобы получить какие-то проекты. Некоторые проекты, типа разработки Дорожного кодекса Украины, мы делали вообще без четких обязательств по оплате. В результате, собственно, так и произошло, и оплату за эти работы мы не получили. Учитывая такое положение дел и публичный резонанс с некоторыми действиями клиента, мы в конце концов самостоятельно вышли из этого проекта. Я попросил Юримекс, чтобы предоставили цифры. Они говорят, что за несколько лет сотрудничества общая сумма, которую получила компания, составляла лишь 407 тысячи гривен», — утверждает нардеп.
При этом он отмечает, что «Юримекс» не продолжает предоставлять услуги в оккупированном Крыму.
В мае прошлого года украинский бизнес просил Зеленского уволить Гетманцева.
Государственное бюро расследований 1 февраля проводит обыски у руководства столичной налоговой. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следственные действия в частности проходят у и.о. главы налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве.
По информации источников «Украинской правды» в правоохранительных органах, следователи Бюро расследуют факт незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета, в т.ч. путем злоупотребления властью и служебным положением представителями налоговых органов.
В ГБР позже сообщили, что разоблачили руководительницу налоговой службы Киева Оксану Дутий на многомиллионных сделках.
По данным следствия, злоупотребляя властью и служебным положением, исполняющая обязанности начальника столичной налоговой за деньги принимала решение о несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков для ряда предприятий.
В частности, Дутий является председателем Комиссии по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве.
В Бюро отметили, что она вместе с другими членами комиссии без законных на то оснований принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия.
Кроме того, по оперативным данным она реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и представлению недостоверных сведений о доходах.
По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд гривен.
В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в городе Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд гривен.
В ГБР уточнили, что чиновники налоговой «не замечают» этих схем, поддерживают их существование или напрямую принимают в них участие за систематическое получение оплаты своих «услуг».
Указано, что также оперативники ГБР исследуют образ жизни и. о. начальницы Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов.
По данным «УП», следователи во время обысков обнаружили у Дутий список желаний, где отметили шубу, миллион долларов и часы Breguet.
СБУ и Бюро экономической безопасности провели обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.
У Авакова прошли обыски по делу о падении вертолета в Броварах.
Французская налоговая в качестве эксперимента решила использовать искусственный интеллект для поиска незадекларированных бассейнов. Об этом сообщает ВВС.
ИИ смог найти около 20 тысяч таких бассейнов и принес немалый доход во французский бюджет.
По сообщениям французских СМИ, налоговики заработали около 10 млн евро. Наличие бассейна увеличивает налоги на недвижимость, поскольку увеличивает стоимость самой недвижимости.
Программное обеспечение, разработанное Google и французской консалтинговой фирмой Capgemini, обнаружило бассейны на аэрофотосъемках 9 французских регионов во время эксперимента в октябре 2021 года.
Эксперимент был проведен в регионах Альпы, Вар, Буш-дю-Рон, Ардеш, Рона, Верхняя Савойя, Вандея, Мэн и Луара и Морбиан, но теперь налоговики хотят распространить такую проверку на всю страну.
По данным сайта Statista, в 2020 году во Франции насчитывалось более 3,2 млн частных бассейнов, причем их продажи росли еще до пандемии COVID. Однако все большее число сотрудников работали из дома, и произошел новый всплеск установок бассейнов.
По данным газеты Le Parisien, средний бассейн площадью 30 квадратных метров облагается налогом в размере 200 евро в год. Налоговые органы говорят, что искусственный интеллект может в конечном итоге использоваться для поиска незадекларированных пристроек в дом, патио или беседки, которые тоже играют определенную роль в налогах на недвижимость.
«Но мы должны быть уверены, что программное обеспечение может найти здания с большой площадью, а не будку для собак или детский игровой домик», — отметил заместитель генерального директора по государственным финансам Антуан Маньян.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют уголовное производство по факту вероятного злоупотребления служебным положением экс-заместительницей главы налоговой службы Натальей Рубан. Об этом сообщает Telegram-канал NABU Daily by Олег Новіков.
Согласно версии следствия, Рубан способствовала непроведению проверок у киевских застройщиков и уклонению от уплаты налогов.
В ходе расследования было установлено, что муж дочери Рубан, Сергей Недилько, в 2019-2020 годах приобрел у ООО «Декоплюс» машиноместа и одно веломесто в жилом комплексе «Французский бульвар 2» за 6,7 млн грн, которые он через несколько дней продавал уже по приближенной к рыночной цене – за 31,6 млн грн.
В ходе обысков банковского сейфа, которым пользуется зять Рубан, детективы обнаружили более 535 тысяч долларов; 95 тыс. евро; 85 грамм предметов, внешне похожих на золотые слитки; два камня, похожих на бриллианты и восемь монет, похожих на золотые.
Несмотря на то, что Недилько не имел никаких доходов, в 2021 году приобрел нежилое помещение стоимостью 5,5 млн грн, а дочь Рубан приобрела имущественные права в ЖК Signature Residence на сумму свыше 17 млн грн.
В НАБУ и САП считают, что указанные средства и прочее имущество были получены в результате совершения экс-заместительницей председателя ГНС Рубан противоправных действий. Однако следственный судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко отказался наложить на имущество арест, заявив об отсутствии доказательств противоправных действий.
Наталья Рубан была назначена на должность замглавы ведомства в мае 2020 года. Карьера Натальи Рубан началась еще в 90-ых годах. Практически всю свою жизнь Рубан проработала в налоговых разного уровня. Но, попав на должность заместителя главы ГНС, Рубан привлекла внимание и общественности, и НАПК.
Рубан уволили с должности заместителя главы налоговой службы в декабре 2021 года.
НАБУ показало, как нардеп Кузьминых получил полмиллиона взятки.
Государственная налоговая служба обратились в ОАСК с просьбой взыскать с главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина более 200 тыс. грн долга. Об этом Шабунин написал в соцсетях.
Глава ЦПК пояснил, что речь идет о налоге на доходы физлиц.
«В июле 2020 г. мне сожгли дом (в котором тогда чуть не сгорели родители). Более 1500 неравнодушных помогли мне начать восстановление дома, задонатив 1263544 грн. С этих пожертвований уплачивается два налога: военный сбор (его я уже оплатил) и налог на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 227437,92 грн (именно его взимает с меня налоговая)», — написал он.
По словам Шабунина, в конце июня он направил письмо налоговой с просьбой отсрочить оплату НДФЛ. Сроки рассмотрения таких просьб – 30 дней, но ответа на то письмо он так и не получил. Зато получил иск в ОАСК.
Глава ЦПК также отметил, что сумму пожертвований и этот налоговый долг он указал в своей декларации.
«Этот долг перед государством я планировал погасить в течение этого года. Отсрочку перед налоговой я просил, потому что тратил заработанное на восстановление дома. Несмотря на необходимость отстроить дом в прошлом году, я уплатил 235865 грн НДФЛ (еще плюс 228053 грн ЕСВ оплатил за меня ГПК)», — заявил Шабунин.
Дом главы ЦПК Виталия Шабунина сгорел в ночь на 23 июля 2020-го. Экспертиза установила, что причиной пожара стал умышленный поджог.
После завершения периода налоговой амнистии в Украине будут введены косвенные методы налогообложения. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью «НВ«.
«Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговой придется доначислить сумму неуплаченных налогов», — сказал глава Минфина.
Марченко пояснил, что в момент регистрации соглашения о купле-продаже, например объекта недвижимости, соответствующая информация появится в налоговой. Проверка данных ГНС будет проходить автоматически и если нет оснований подозревать человека в нелегальных операциях, его не будут беспокоить.
Министр добавил, что ГНС автоматически будет проверять наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммируя все доходы и уплаченные налоги. Затем сумма этих доходов будет сопоставляться с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью.
Проверки начнутся сразу после окончания года, отведенного на так называемую налоговую амнистию законом о добровольном декларировании, — с 1 сентября 2022-го.
В сентябре ГНС арестовала 26 млн гривен украинца из-за того, что он купил машины и земли, не подтвердив источник дохода.
Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в центральном офисе компании.
«У нас «маски-шоу» во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение», – заявил собеседник.
По его словам, силовики изымают документацию и компьютеры, а кое-где «доходит до рукопашной».
Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова К. Садовского от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 года по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.
Отмечается, что силовикам разрешено изымать документы (в том числе, черновую бухгалтерию) таможенного оформления, договоры, контракты, соглашения и другие. Также правоохранители могут получить доступ к журналам учета нефтепродуктов и другим документам, подтверждающим факт наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений, в том числе складского хранения и отгрузки ГСМ из Российской Федерации; складские документы на топливо.
Как сообщает пресс-служба СБУ, ведомство разоблачило масштабную сделку, связанную с «теневой» реализацией некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн гривен.
Уголовное производство начато по нескольким статьям: легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением; незаконное изготовление подакцизных товаров.
Сейчас проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления. В мероприятиях принимают участие работники Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы. Их действия направлены на сбор доказательств и сведений, которые касаются обстоятельств совершенных уголовных преступлений.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.
В июне 2017 года швейцарская группа Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева купила сеть Glusco (141 АЗС). Тогда участники рынка заявили, что сеть перешла под контроль структур из окружения нардепа Виктора Медведчука.
Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко считает, что в Украине необходимо привлекать к уголовной ответственности за неуплату налогов. Об этом он сказал в интервью изданию «Гордон«.
«Я бы ужесточал меры и ответственность за неуплату налогов. Потому что это самое страшное преступление. Оно невидимое. Как сейчас коронавирус: мы его не видим, но многие болеют. И это невидимое», — заявил Любченко.
Вместе с тем он выступил за раскрытие персональных данных. Глава ГНС отметил, что очень многие говорят о патриотизме, при этом патриотизм заканчивается, когда приходит время платить налоги.
«Я вообще не понимаю, почему так в стране защищают персональные данные. Все чиновники раскрыты. И это очень правильно. Кстати, когда была история с НАПК, Конституционным Судом – наша команда категорически сказала, что мы даем доступ к своим декларациям, чтобы они по-прежнему были в открытом доступе», — добавил он.
С 1 января в Украине выросли налоги для физических лиц-предпринимателей.
В ходе следствия было выяснено, что начальница региональной ГНС предложила руководителю подразделения прокуратуры ежемесячно выплачивать по 25 тысяч долларов.
В ответ сотрудник прокуратуры должен был бы «закрывать глаза» на получение взяток от предпринимателей и не привлекать налоговиков к ответственности.
Досудебное расследование закончено. Обвинительный акт по ч.3 ст.369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) направлен в ВАКС.
О задержании и.о. главы региональной ГНС НАБУ сообщало в январе.
Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием было установлено, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.
Оперативниками также были установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
Данные манипуляции приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Это, в свою очередь, позволило должностным лицам уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализовать средства, полученные противоправным путем.
В рамках данного дела СБУ провела более 100 обысков по всей стране.
Как сообщалось ранее, 7 мая СБУ повела обыск у бывшего главы Государственной налоговой службы.
Служба безопасности Украины провела обыск в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сам Верланов сообщил у себя в Facebook.
По его словам, силовики искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. В итоге силовики ничего не нашли, не конфисковали, несмотря на то, что у Верланова дома находились различные документы. Бывший налоговик допускает, что обыск связан с его увольнением.
«До сих пор мотивов этого увольнения мне не обозначили. Мы боролись со всеми коррупционерами, всех мастей. Многим это не нравилось. По мне и по Максиму Нефьодову, на мой взгляд, это следствие разворота от проведения реформ, смена курса», — сказал он в комментарии LB.ua.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов допустил, что обыск связан с обвинениями в адрес Верланова от экс-министра финансов Игоря Уманского по так называемой оптимизации уплаты налогов в государственный бюджет.
«Впрочем, нельзя говорить о каких-то перспективах дела, пока СБУ не трогает самого главного схемщика — Василия Костюка, который здорово поднялся во влиянии за последний год», — добавил Бутусов.
Напомним, 24 аперля Кабмин уволил главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.
До этого бывший министр финансов Игорь Уманский обвинил их в коррупции. Впоследствии Верланов подал заявление в Офис генпрокурора против Уманского, обвиняя его в ложном сообщении о преступлении.
Народные депутаты удвоили финансирование налоговой милиции, которую Владимир Зеленский обещал ликвидировать. Об этом говорится в расследовании проекта «Схемы: коррупция в деталях».
Как напомнили журналисты, в середине апреля Верховная Рада на внеочередном заседании перераспределила бюджет на 2020 год, уменьшив расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы больше осталось на борьбу с эпидемией коронавируса.
При этом дополнительно выделили 450 млн гривен на финансирование Государственной фискальной службы и налоговой милиции в ее составе, удвоив таким образом бюджет этого органа.
«Это — реформированная структура, которая держит в страхе немало украинских предпринимателей и которую команда Владимира Зеленского обещала ликвидировать», — отмечают журналисты.
Деньги забрали у Бюро финансовых расследований — органа, который должен был заменить налоговую милицию, но создание которого в конце концов провалили.
Как отмечают журналисты, народный депутат от фракции «Слуга народа» и председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев еще в прошлом году убеждал, что «это программный пункт президента Украины, это программный пункт партии «Слуга народа», который мы внедряем в жизнь. Речь идет о создании органа, который отберет полномочия у Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, налоговой милиции, которая будет ликвидирована. И будет единственным органом, который будет расследовать преступления в сфере публичных финансов».
Впрочем, уже в январе 2020 «программный пункт» президента и его фракции неожиданно был отклонен комитетом, который возглавляет тот же Гетманцев.
Сам нардеп отказался объяснять журналистам причину, почему они отказались от поддержки этого «пункта», но отметил, что он и по сей день «очень агитирует» за этот законопроект.
Сын новоназначенного главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко владеет квартирой в центре столицы и автомобилем Porsche Macan 2019 выпуска. При этом Любченко-младший не смог объяснить происхождение имущества, стоимостью приблизительно 300 тыс. долл., сообщает «Слідство.Info».
С 2013 года 25-летний Андрей Любченко владеет квартирой на Печерске площадью более 100 кв. метров и паркоместом в одной из новостроек Киева. По подсчетам издания, такая недвижимость стоит около 215 тыс. долл., а на момент приобретения сыну чиновника было 18 лет.
Кроме того, около двух месяцев назад Любченко-младший стал владельцем автомобиля Porsche Macan 2019 выпуска. На сайте компании-производителя стоимость такой машины стартует от 72 тыс. долл.
Сын главного налоговика Украины в комментарии «Слідство.Info» не смог объяснить, откуда у него появились деньги на покупку недвижимости. На вопрос, помогали ли ему родители, он сказал: «Наверное».
«Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу», — ответил Андрей Любченко.
А вот машину, уверяет Любченко-младший, он приобрел за свои деньги, которые заработал, занимаясь маркетингом.
«Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило», — сказал сын налоговика.
В соцсетях Андрея Любченко есть фото, где он несколько лет назад ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года. По данным журналистов, эта машина принадлежит частной фирме, зарегистрированной в Черкасской области. Оттуда родом глава Налоговой службы.
В 2018 году Любченко-младшего задержали полицейские за вождение в нетрезвом состоянии. Однако никакого наказания он не получил по причине истечения срока привлечения к ответственности. На момент произошедшего он ездил на указанном Mercedes. По словам Андрея Любченко, это был служебный автомобиль и он использовал его для работы.
Новый глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко подпадает под люстрацию. Об этом на своей странице в Facebook заявила нардеп фракции «Голос» Юлия Клименко.
По ее словам, Любченко не должен занимать государственных должностей в соответствии с частью третьей статьи 1 закона об очищении власти. Основание для попадания Любченко в список люстрированных чиновников – факт нахождения его на должности заместителя главы налоговой службы в 2009-2011 годах.
Парламентарий собирается жаловаться в Нацагентство по вопросам государственной службы и в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.
Новым главой Государственной налоговой службы назначен Алексей Любченко. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 29 апреля.
За время своей работы в налоговой сфере Любченко занимал должность директора департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах — был заместителем главы ГНА. По информации СМИ, кандидатуру Любченко на должность главного налоговика страны лоббировал министр финансов Сергей Марченко.
В ходе заседания Кабмина также был назначен глава Государственной аудиторской службы — им стал Геннадий Плис. Он был первым заместителем главы КГГА Виталия Кличко с января 2016 года до декабря 2017 года. В начале декабря Плис подал в отставку, а его место занял Николай Поворозник.
Как сообщалось ранее, министр финансов Сергей Марченко заявил о наличии достаточных оснований для расследования деятельности уволенных экс-главы налоговой службы Сергея Верланова и бывшего руководителя Гостаможенной службы Максима Нефьодова.
Для расследования деятельности уволенных экс-главы налоговой службы Сергея Верланова и бывшего руководителя Гостаможенной службы Максима Нефьодова есть достаточные основания. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Есть достаточные основания для расследования их деятельности правоохранительными органами», — сказал он.
По его словам, представители бизнеса жаловались на задержки с автоматическим возмещением НДС и «безосновательное блокирование налоговых накладных».
«С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить», — добавил он.
Говоря о Нефьодове, Марченко отметил, что были зафиксированы нарушения при оформлении товаров на таможне: определение стоимости и несоблюдение сроков.
«До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла», — резюмировал министр.
При назначении в Кабмин высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах важно придерживаться честных, конкурентных процедур. Об этом заявили в посольствах США и ЕС в Украине, сказано на странице ведомств в Twitter.
Дипломаты отметили, что США и ЕС пристально следят за назначением в украинское правительство глав таможенной и налоговой службы. Украинским парламентариям также напоминают, что при назначении указанных чиновников необходимо придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры.
Как сообщалось ранее, Кабинет министров разрешил назначения главы налоговой без конкурса.
Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта — конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главу выберут по результатам собеседования. Об этом сообщается в распоряжении Кабмина.
«Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность Главы Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы», — говорится в документе.
Также в распоряжении говорится, что уполномоченным по проведению собеседований будет заместитель министра финансов Улютин.
13 апреля, принимая новую редакцию бюджета, депутаты одобрили особый режим назначения госслужащих. Он предполагает, что предложенные комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы или конкурсной комиссией кандидатуры на руководителей государственной службы рассматриваются в первую очередь. Другие объявленные конкурсы на должности государственной службы, результаты которых не обнародованы, отменяются.
Если выбранная на конкурсе кандидатура не заняла вакантное место (ее назначение отклонили или по другим причинам. – ред.), то госслужащие могут назначаться на контрактной основе на период карантина.
Таким образом, правительство получило возможность не проводить конкурсы на госслужбу во время карантина, а назначать временных служащих по контракту. В этом случае лицо назначается на должность лишь на определенный срок, после завершения которого должен обязательно произойти классический конкурс.
Кабмин объявил конкурс на должность главы Государственной налоговой службы, на прием документов выделен всего один день. Об этом сообщается на сайте ГНСУ.
Документы претендентов на вакансию будут принимать до 27 апреля включительно. Конкурсный отбор состоится во вторник, 28 апреля.
Должностной оклад указан в размере 29 400 гривен с возможными надбавками. Степень образования кандидата должна быть не ниже магистра, а общий стаж работы — не менее 7 лет.
Напомним, 24 апреля Кабинет министров отправил в отставку главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова.
В СМИ сообщили, что Министерство финансов рассматривает возможность назначения на должность руководителя Государственной налоговой службы бывшего замглавы этого ведомства Алексея Любченко.
25 апреля Верланов подал заявление в Офис генпрокурора против бывшего министра экономики Игоря Уманского, обвиняя последнего в ложном сообщении о преступлении.
В пятницу, 24 апреля, Кабинет министров отправил в отставку главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
«Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности главы Таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности главы Государственной фискальной службы», — написал он.
Кроме того, по словам нардепа, своих должностей лишены заместители Нефьодова – Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.
Обновление. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил эту информацию.
«Сегодня правительство на внеочередном заседании согласно ст. 81(1) закона Украины «О госслужбе» уволило: главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, замглавы Гостаможенной службы Роберта Зелди, замглавы Гостаможни Сергея Петухова, замглавы Гостаможни Дениса Шендрика, главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, замглавы Госналоговой службы Дмитрия Венцковского», — написал Шмыгаль.
Он добавил, что вскоре на эти должности будут назначены «новые эффективные руководители».
Информация о том, что в Украине вводится новый налог на все средства, которые поступают на частные банковские карты, не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Речь идет об информации СМИ, согласно которой тем украинцам, кто получает денежные средства на банковские карты, якобы придется платить новый налог. В частности, 18% от суммы + 1,5% военный сбор.
В ГНС поясняют, что налогообложение, как и раньше, будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Также в ведомстве отметили, что информация о банковских счетах физических лиц (которые не являются ФЛП) может быть предоставлена банком только в следующих случаях:
по запросу Государственной налоговой службы – о наличии банковских счетов;
по решению суда – о движении средств или о любой другой информации о счете.
«Итак, если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) она обязана обратиться в суд», – отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, Кабмин намерен обеспечить украинцев цивилизованными условиями работы и легальным трудоустройством, а также в ближайшие пять лет создать миллион рабочих мест.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Об этом глава государства написал у себя в Facebook.
По словам Зеленского, если по результатам проверки будет установлена хотя бы наименьшая вероятность того, что кто-то из нардепов брал деньги за голосование на Комитете, ними займутся антикоррупционные органы.
«Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы — какими бы горькими они были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решение вопросов». И если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся», — написал Зеленский.
Что произошло
18 октября состоялось заседание парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором, в частности рассматривался законопроект №2047-д об отмене коррупционной схемы при оформлении сделок с недвижимостью. Речь об отмене необходимости платить частным электронным площадкам за доступ к единой базе данных отчетов об оценке. По данным Bihus.info, монополистом на рынке электронных площадок является нардеп Антон Яценко, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.
В поддержку законопроекта проголосовали 5 из 16 «слуг народа». Экс-госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская отметила, что нардепы решили сохранить схему с площадками-прокладками между государственной базой ФГИ и гражданином, которая за счет такого паразитирования вытаскивает из карманов украинцев 1 млн гривен в день.
Таким образом, 11 депутатов подозревают в получении взятки в размере 30 тысяч долларов каждому. Из нынешних нардепов под подозрение попали: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
Как сообщалось ранее, возможность получения взятки «Слугами народа» начала расследовать Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Cтавки налога на доходы физических лиц нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам. Об этом в интервью ЭП заявил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов.
По его словам, подобная инициатива даст толчок потреблению, что будет стимулировать экономику. Вместе с тем Верланов отмечает, что под все эти изменения Министерству финансов придется балансировать расходы.
«Экономическая теория гласит, что любое понижение стимулирует экономику. Снижение ставок — это высвобождение денег. У нас не супербогатая страна, не супербагатое население. Высвобождение средств прежде всего идет в накопление. Это теоретическая дискуссия. Ее еще нужно провести с МВФ», — подчеркнул глава ГНС.
Верланов также обратил внимание на то, что при снижении НДФЛ на один процент в 2018 году общий фонд потерял бы 15 млрд гривен, а вместе с потерями местных бюджетов — 20 млрд грн. По его словам, в пересчете на 2019 год будет больше.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что за 5 лет экономика Украины вырастет на 40%.
Народные депутаты партии «Слуга народа» намерены бороться со схемой уклонения от уплаты налогов, при которой крупный бизнес использует упрощенную систему налогообложения. Об этом рассказал новоизбранный нардеп Даниил Гетманцев в эфире «Украинского радио».
«Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ООО или какого-то юрлица, а на еду – от ФЛП (физическое лицо предприниматель ред.). О чем это говорит? О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФЛП. Зайдите в ювелирный магазин, магазин электроники», – сказал Гетманцев.
По его словам, партия «Слуга народа» поддерживает упрощенную систему налогооблажения, при условии, что ее не используют для минимизации налогов. Гетманцев добавил, что юридические лица часто превышают лимиты, установленные для ФЛП – 5 млн грн в год.
«Мы рассматриваем, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, необходимо ли внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров», – заявил нардеп.
Он добавил, что решение проблемы представят до первого заседания новой Верховной рады.
Напомним, назначена дата первого заседания нового парламента.
Правительство Украины назначило главой Государственной налоговой службы замминистра финансов Сергея Верланова. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Чиновника рекомендовала назначить на эту должность Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы. Это произошло по результатам конкурса, третий этап которого состоялся 23 апреля.
Кроме Верланова на замещение вакансии претендовали замминистра юстиции Сергей Петухов и исполнительный директор ООО «Стандарт-аудит» Дмитрий Алексеенко.
Напомним, с упомянутым конкурсом был связан казус с участием президента Украины Петра Порошенко. Так, выступая 16 апреля в прямом эфире телеканала «112 Украина», он назвал имена победителей конкурса на должности руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, несмотря на то, что конкурс еще продолжался.
Бывший глава налоговой милиции Украины времен президентства Виктора Януковича избежал тюремного заключения и по-прежнему владеет элитными коттеджами под Киевом, квартирами, развлекательными заведениями и руководит стрип-клубом в центре столицы. Об этом говорится в сюжете «Наші гроші», обнародованном на канале Bihus.info в YouTube.
По данным журналистов, одним из самых пафосных и больших развлекательных центров Киева «Арена-Интертеймент» (Arena Entertainment) владеет компания, связанная с главным налоговым милиционеров времен Януковича. Несмотря на привлечение к уголовной ответственности большинства чиновников из окружения экс-президента, его бывший налоговик Андрей Головач на свободе.
Головач возглавлял налоговую милицию Украины в период с 2010 по 2014 год, а в 2016-ом его арестовали за хищение государственных средств на суму более 3 млрд грн.
Несмотря на то, что арестом Головача несколько лет назад гордился сам генпрокурор Юрий Луценко, теперь экс-налоговик ездит на элитном автомобиле в «Арену», где, по словам сотрудников заведения, даже оказываются интимные услуги.
Помимо этого, семья бывшего главы налоговой милиции владеет несколькими столичными ресторанами, автопарком и 13 элитными домами под Киевом.
В 2016 году следователи подсчитали, что все имущество Головача оценивается в почти 500 млн грн. В то же время, по данным журналистов, лишь один коттеджный поселок «тянет» на 420 миллионов.
Избежать тюремного заключения Головачу удалось благодаря заключению сделки со следствием, поскольку он якобы владел ценными сведениями. Затем приговор экс-налоговику засекретили и впоследствии его судимость погасили.
Ранее сообщалось, что министра обороны времен Януковича обвинили в работе на Россию, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах и участии в преступной организации.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.
