InfoResist

Метка: офшоры

  • Появились новые препятствия в деле Каськива

    Появились новые препятствия в деле Каськива

    Национальной полиции Украины отказано в доступе к документам офшорных фирм, которые связывают с экс-регионалом Иваном Фурсиным и экс-главой Администрации президента во времена режима Виктора Януковича Сергея Левочкина. Правоохранителям требовалось разрешение на изучение вышеуказанных документов в рамках расследования по делу экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Об этом  говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 7 июня 2016 года, передают Наші гроші.

    Ходатайство было подано в рамках уголовного производства от 25 ноября 2013 года относительно служебных лиц Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ГП «Государственная инвестиционная компания», которых подозревают в растрате и присвоении государственных средств. Растрата средств состоялась через ГП «Государственная инвестиционная компания», которое дало займы частным компаниям. В частности, ООО «Торговый Дом «Борисфен» получило 95,55 млн грн займа для национального проекта «Качественная вода», ООО «Боржава Резорт» — 165 млн грн для нацпроекта «Олимпийская Надежда-2022». В дальнейшем с целью присвоения и отмывания средств ТД «Борисфен» перечислило $ 9,77 млн компании Korsk Enterprises LTD (Кипр) за приобретение украинских фирм ООО «Аква Инвест Групп» и ООО «Источники Подолья».

    Кипрская компания Korsk Enterprises LTD перечислила полученные средства другим компаниям — Yonkers Marketing LTD (Кипр) и Barrons Limited (юрисдикция неизвестна). Чтобы выяснить конечного получателя средств, следователь Национальной полиции хотел получить доступ к информации о банковских счетах компаний Agrama Investments Limited (Кипр), Levidi Ventures Limited (Кипр), Macnamara Holdings SA (Виргинские острова) и Lerden Industry Inc. (Виргинские острова).

    Владельцем Levidi Ventures Limited является Иван Фурсин. Это видно из структуры собственности «Город Банка», которая обнародована на сайте банка. Офшоры Macnamara Holdings S.A. и Lerden Industry Inc. связывают с тем же Фурсиным, а также Левочкиным. Однако суд в ходатайстве отказал, поскольку решил, что это уголовное производство должно расследоваться Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

    Вышеупомянутое уголовное производство возбуждено по статьям 191, 209, 364, которые после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, оказались в подследственности НАБУ. В декабре 2015 года были приняты изменения в Уголовный процессуальный кодекс и принято решение, что старые коррупционные дела останутся в подследственности Генеральной прокуратуры. Всего, по данным следствия, по схемам с кредитами из Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами во главе с Каськивым было выведено не менее 259,2 млн грн государственных средств. В Украине средства отмывались через более чем 30 компаний, которые имели счета в «Город Банке» Фурсина.

  • В «Панамском архиве» нашелся еще один друг Путина — нефтяник и отставной офицер КГБ

    В «Панамском архиве» нашелся еще один друг Путина — нефтяник и отставной офицер КГБ

    В апреле Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал большое количество материалов, основанных на «Панамском архиве» — секретных документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся различными сделками в офшорах. В этих документах фигурировало имя знакомого президента РФ Владимира Путина — виолончелиста Сергея Ролдугина. После детального изучения Новой газетой «Панамского архива» выяснилось, что там есть и фамилия офицера КГБ и нефтяника Валерия Поломарчука.

    Оказывается, что Валерий Поломарчук служил в Первом главном управлении КГБ (разведке). В начале 1990-х он подал в отставку и устроился в рабочую группу петербургского городского совета по казино и игорному бизнесу под председательством Владимира Путина. Как говорят источники Новой газеты, Путин уважал Поломарчука — и как бывшего сотрудника КГБ, и просто как честного человека.  В середине 1990-х Поломарчук перешел на работу в петербургские предприятия «Лукойла», где стремительно сделал карьеру. В частности, он возглавил компанию «Лукойл-Нева», которая собиралась заправлять топливом суда в петербургском морском порту. При этом, Поломарчук не имел никакого опыта в этой сфере. По словам источника издания, он мог быть нужен Владимиру Путину, чтобы взять ситуацию с заправкой под контроль — Путин, утверждает источник, привлекал для таких целей знакомых ему лично людей.

    Заправка иностранных судов — внешнеторговая сделка. Это означает, что каждую партию топлива приходилось регистрировать, получать бумажный договор, нести его в банк. Многие компании, чтобы избежать этого, регистрировали офшоры, которые помогали обойти нормы валютного законодательства. У «Лукойла» была такая фирма — Aventura Service. Ей доставалось топливо по заниженной цене, которое затем на рыночных условиях продавалось конечным потребителям. В августе 2000 года Aventura Service возглавил Валерий Поломарчук.

    Сколько именно топлива продавалось через Aventura Service и сколько денег могло осесть в офшоре, неизвестно. По данным различных источников, в начале 2000-х годов она могла оставлять себе от 11 до 20 миллионов долларов в год, затем объемы выросли до 280-700 миллионов.

  • Опрос КМИС: Порошенко должен уйти в отставку из-за офшоров

    Опрос КМИС: Порошенко должен уйти в отставку из-за офшоров

    Большинство жителей Украины считают, что президент Украины Петр Порошенко должен подать в отставку из-за скандала с офшорами. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу клиента.

    Согласно обнародованным на сайте КМИС данным, на вопрос «В средствах массовой информации обсуждается информация о наличии в собственности у президента Украины Петра Порошенко компаний, зарегистрированных за рубежом в так называемых «офшорных зонах». По вашему мнению, должен или не должен в связи с этим Порошенко уйти в отставку?» 48,6% респондентов ответили «безусловно, должен», 17,5% — «скорее должен».

    Вариант «скорее не должен» выбрали 9,3% респондентов, «определенно не должен» — 6,3%. Еще 18,3% опрошенных не определились со своим мнением.

    Опрос КМИС по заказу клиента проводился с 13 по 18 мая, он посвящен общественному мнению относительно недавних действий президента, назначения генерального прокурора Украины, ситуации вокруг «офшорного скандала», а также лидерства в рейтинге на текущий момент. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

    Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

  • Нас опять ограбили и оставили в дураках

    Нас опять ограбили и оставили в дураках

    25 лет антисоветской жизни показали, что пора переходить к ее отрицанию. Диалектика, однако.

    По оценкам: китайский бизнес вывел в офшоры $1189 млрд, а СНГовский — $1103 млрд. Казалось бы, и те, и другие якобы уходят от непомерных налогов. А по сути что?

    А по сути, гражданин Цукерберг, нас опять ограбили и мы все в очередной раз оказались в дураках.

    Китайцы ограничивали внутреннее потребление и за счет дешевой рабочей силы привлекали инвестиции в виде технологий со всего мира. В итоге они стали высокотехнологичной «фабрикой мира» с развитой инфраструктурой.

    А что же СНГовия, спросите вы. А СНГовия приватизировала сырьевые активы бывшего СССР, тоже свела внутреннее потребление на минимум, разве что за исключением столиц-метрополий, и гнала, и продолжает гнать прибыль в офшоры нисколько не заботясь о модернизации производств и поддержке инфраструктуры.

    Пока корова доится ее доят, а после нас хоть потоп.

    Всего вам доброго, друзья.

    Про малят даже писать не буду, сами не маленькие.

  • Паника на Банковой

    Паника на Банковой

    В программе от 12.05 на Espreso.TV я высказал предположение, что:

    1. давление на украинский политический класс и лично президента Порошенко в связи с ‪Panama Papers‬ будет возрастать, причем,
    2. расти оно будет с двух сторон: и снизу от гражданского общества, и сверху — от международных СМИ и западного истеблишмента.

    Можно уже подводить промежуточные итоги.

    1. После второй порции Panama Papers и расследования DW об активах Порошенко в ФРГ, которыми от владеет через цепочку офшорных компаний, Украина начала срочно «реформировать» ВСУ и ВПК и собираться в НАТО, о чем и объявил вчера Порошенко.

    2. Как сообщает Interfax.ru, офшорный фонд «Прайм Эссетс Капитал», бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко, завершил передачу его 85%-ной доли в кондитерской корпорации Roshen в управление в независимый «слепой» траст (blind trust) компании Rothschild Trust. См.

    3. В пятницу, 20 мая, уволившиеся в запас бойцы полка «Азов» привели под Верховную Раду несколько тысяч людей. Среди митингующих были демобилизованные бойцы полка «Азов», батальона «Айдар», члены общественной организации «Гражданский корпус «Азов» и других организаций. Они требовали не принимать закон о выборах на Донбассе и не идти на компромиссы в переговорах с Россией по оккупированному востоку Украины. Народный депутат Андрей Билецкий, первый командир полка «Азов», заявил, что несколько тысяч людей, которые приехали на акцию из разных регионов страны, представляют значительный организационный потенциал и именно они создадут новую политическую силу. На базе Гражданского корпуса «Азов», который имеет разветвленную всеукраинскую структуру, снизу создается всеукраинская партия.

    Самый страшный кошмар всех украинских олигархических партий и партеек стал явью: наиболее активная часть украинского гражданского общества создает массовую партию — партию воинов-добровольцев, волонтеров, которые их поддерживают, причем, в этот процесс вовлечены все регионы Украины.

    Могу лишь представить панику и в ВР, и в АП после того, как Билецкий заявил, что эта мирная акция — первое предупреждение нынешней власти. А если в следующий раз они приедут со своими товарищами, которые сейчас на фронте, причем, приедут во всеоружии в прямом смысле этого слова?

    Как следствие, и президент Порошенко, и спикер ВР Парубий поспешили заверить украинцев, что никаких выборов на Донбассе не будет до полного вывода оккупационных российских войск и полноценного восстановления контроля над границей и территорией со стороны ВСУ.

    Как и во времена Майдана-2, и в начале путинской агрессии, когда именно добровольцы и волонтеры фактически спасли страну, инициативу по реформированию страны берет на себя украинское гражданское общество, а коррумпированному насквозь политическому классу остается лишь поспевать за ним или уйти в небытие.

    Даже боюсь подумать, что начнется после следующих порций Panama Papers и дальнейших журналистских расследований.

    Вот, что Panama Papers животворящие делают!

  • Расследование DW: офшорные схемы окружения Порошенко в ФРГ

    Расследование DW: офшорные схемы окружения Порошенко в ФРГ

    Компании президента Украины и его бизнес-партнеров, судя по всему, через офшоры контролируют завод в Германии. Запутанная схема собственности дает анонимность и минимизирует налоги, передает DW.

    В бизнес-империи Петра Порошенко завод по производству крахмала, кормов и глютена в восточногерманском городке Эльстерауе является лишь «маленьким винтиком» — около 100 сотрудников и 6 млн евро годового оборота. Но на фоне офшорного скандала вокруг «панамских документов», в эпицентре которого недавно оказался президент Украины, структура собственности, при помощи которой контролируется завод в Германии, является весьма показательной. Она наглядно иллюстрирует смысл офшорных юрисдикций, которые гарантируют максимальную анонимность и возможности для налоговой оптимизации.

    Неотъемлемая составляющая бизнеса Порошенко

    Завод по производству крахмала в Германии является неотъемлемой составляющей бизнеса Петра Порошенко. У президента есть большая аграрная компания на Украине, которая производит сырье, и есть перерабатывающие предприятия, в том числе заводы по производству крахмала. Крахмал используется также и на его кондитерских фабриках.

    Сейчас, как известно, бизнес украинского президента находится в стадии юридической реструктуризации. Чтобы избежать конфликта интересов, Порошенко пообещал передать активы в управление «слепому трасту», бенефициар которого не может влиять на его операционную деятельность. Правда, этот процесс обернулся скандалом: как стало известно после обнародования «панамских документов», Порошенко в 2014 году создал ряд офшорных компаний. Как он пояснил, только с помощью такой юридической конструкции можно было передать в управление трасту принадлежащую президенту Украины кондитерскую корпорацию Roshen.

    На фоне дискуссий о роли офшорных компаний в бизнесе президента DW попыталась выяснить, каким же образом оформлены права собственности на завод в Германии, который еще при покупке его в 2011 году «украинским инвестором» СМИ приписали Петру Порошенко.

    Фирменная «матрешка»

    Выяснилось, что при покупке завода в 2011 году и дальнейшем переоформлении прав собственности была выбрана юридическая конструкция, которая позволяет скрыть фамилию владельца за «матрешкой» фирм, которые ведут в офшоры. Согласно реестру предприятий Германии, основательницей компании Interstarch GmbH, которая является владелицей завода в Эльстерауе, является кипрская компания Camarin Limited. Основательницей этой фирмы до 2014 года была британская Morewig Limited. Впоследствии кипрская компания была переоформлена на фирму с Британских Виргинских Островов — одной из самых непрозрачных офшорных юрисдикций. Заявка на регистрацию нового учредителя была подана 17 февраля 2014 года.

    Конечным владельцем завода в Германии — через кипрскую «прокладку» — стала компания Euro Business Investments LTD из сердца «офшорных островов», острова Тортола. Президент Порошенко не ответил на вопрос DW, является ли он бенефициарным владельцем этой компании.

    Обращение с запросом в компанию Investment Capital Ukraine (ICU), которая в 2011 году выступала консультантом при покупке немецкого крахмального завода, принесло неожиданный результат. ICU заявляет, что бенефициарным владельцем кипрской компании, которая была номинальным инвестором при покупке завода, является партнер Порошенко по бизнесу Сергей Зайцев.

    По информации ICU, компании Порошенко «Интеркорн» и «Интерстарч Украина» подписали с Зайцевым соглашения об управлении активами и опцион на покупку. Таким образом, немецкий завод, очевидно, находится под оперативным контролем фирм Порошенко, но формально принадлежит Зайцеву — старому другу и младшему бизнес-партнеру президента.

    Сам Зайцев не ответил на вопросы DW. Однако в интервью «Интерфакс-Украина» он подтвердил, что завод находится в управлении украинских компаний Порошенко. В то же время Зайцев уверяет, что является самостоятельным инвестором, а Порошенко «в последний момент отказался покупать завод, хотя даже ездил его смотреть». По словам Зайцева, его партнеру проект показался «слишком рискованным».

    Схема «сам себе кредитор»

    Анализ финансовой отчетности завода Зайцева вызывает удивление. С 2011 года, когда в восточногерманскую провинцию пришел украинский инвестор, завод не приносит никаких доходов. По крайней мере, доходов, на которые в Германии начислялся бы 15-процентный налог на прибыль предприятий. Компания Interstarch GmbH, которая юридически является собственником завода, накопила более 50 млн евро (!) долгов. Причиной убыточности в компании называют волатильность цен на крахмал и низкие цены на готовую продукцию на фоне высоких цен на пшеницу. Впрочем, даже улучшение ситуации на рынке крахмала вряд ли сделает Interstarch GmbH прибыльной. Причина кроется в особенности юридических схем, которые применяют собственники для управления финансами компании.

    Для покупки завода в Эльстерауе в 2011 году немецкая компания Interstarch GmbH взяла кредит в 35 млн евро у своей материнской компании — кипрской Camarin Limited Зайцева. С тех пор, как показывает анализ отчетности за 2011-2014 годы, немецкая «дочка» ежегодно платит «матери» около 2 млн евро процентов по долговым обязательствам. При этом из-за убыточности вместе с долгами растут и проценты, которые перечисляются на Кипр.

    Легальная экономия на налогах

    В 2014 году сумма уплаченных процентов кипрской фирме Зайцева составила почти 2,2 млн евро. Таким образом, несмотря на убытки в немецкой отчетности, Camarin Limited получает миллионные поступления от бизнеса в Германии. При этом не уплачиваются никакие налоги: согласно договору об избежании двойного налогообложения между Германией и Кипром, налоговая ставка на проценты в таких случаях равна нулю. Такая схема минимизации налогов известна экспертам. «Дочерние предприятия платят своим материнским компаниям проценты по кредитам по любой ставке — это может быть и 5, и 10 процентов годовых. Расходы на обслуживание этих долгов немецкие компании могут списывать с налогов», — пояснил в беседе с DW финансовый эксперт Ханс-Лотар Мертен (Hans-Lothar Merten). Он указывает на то, что такие схемы используют немало международных компаний, в том числе из Германии, чтобы легально минимизировать налоги.

    В то же время такие схемы являются сомнительными, поскольку нередко используются и для отмывания денег, отмечает Мертен. Он — банкир по образованию, известный в Германии знаток международных офшорных схем. Его книга «Налоговые оазисы» была уже несколько раз переиздана и каждый раз раскупается за считанные месяцы. Комментируя деятельность украинского «крахмального инвестора», эксперт отмечает, что все происходит в рамках закона. Впрочем… «Когда ежегодно предприятие получает миллионные кредиты от офшорных компаний, возникает логичный вопрос: откуда эти деньги? Это имеет черты «стиральной машины для денег», — отмечает Мертен.

    Офшорный зиц-председатель и прочерк в декларации

    Формально Петр Порошенко, не будучи официальным владельцем активов, не получает дивидендов от бизнеса за пределами Украины. В графе «Доходы, полученные за рубежом», в декларации президента за 2014 год стоит прочерк.

    Вопрос о том, какую экономическую выгоду Порошенко получает от управления заводом своего бизнес-партнера, остается открытым.

    Нельзя, впрочем, исключать, что Сергей Зайцев выполняет в случае немецкого завода ту же роль, которая ему была отведена в переоформлении на офшоры корпорации Roshen. А именно — роль зиц-председателя. В 2014 году Порошенко основал холдинг в Нидерландах, владельцем которого значится кипрская CEE Confectionery Investments Limited. И в Нидерландах, и на Кипре директором, по данным реестров предприятий, значится именно Сергей Зайцев. Но конечным владельцем на Британских Виргинских островах, как стало известно благодаря информации из «панамских документов», является украинский президент Петр Порошенко.

  • Юристы Порошенко открестились от вывода за границу 4 млн евро

    Юристы Порошенко открестились от вывода за границу 4 млн евро

    Фонд Прайм Эссетс Капитал, бенефициаром которого является президент Петр Порошенко, не совершал денежных переводов за границу, как говорится в программе Слідство. Інфо. Об этом говорится в комментарии юристов Авеллум и ICU, которые отвечали за передачу активов Порошенко в доверительную собственность компании Ротшильд, передает ЛІГАБізнесІнформ.

    «На самом деле речь идет о том, что 25 марта 2016 года в акционерный капитал кипрской компании была передана ее доля в компании Рошен. Именно эта доля и была оплатой за акции кипрской компании», — заявили юристы и подчеркнули, что «при этом иностранные банковские счета не открывалась, обращения денежных средств не было, и передача акций происходила в рамках процедуры передачи активов Порошенко в доверительную собственность компании Ротшильд».

    Юристы также проинформироали, что фонд Прайм Эссетс Капитал еще в начале года обратился в Нацбанк и Минэкономики, где сообщили, что при осуществлении такого взноса лицензии на инвестирование за границу получать не нужно.

    «Поэтому утверждение авторов программы Слідство.Інфо о якобы выводе за границу 3 926 160 евро не соответствует действительности», — заявили юристы.

  • Сытник рассказал, сколько вывели банки-банкроты в офшоры

    Сытник рассказал, сколько вывели банки-банкроты в офшоры

    Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о выведении обанкротившимися банками средств в офшоры. Речь идет почти о 10 млрд. грн. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

    «В Антикоррупционном бюро зарегистрировано производство, и у нас хватает ресурсов, чтобы проводить такие большие расследования. Это расследование касается выведения средств банков, которые у нас обанкротились, через иностранные банки в оффшоры», — сообщил Сытник в ходе парламентских слушаний «Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине» в среду в Киеве.

    По его словам, данное дело является примером использования оффшоров в целях совершения уголовного правонарушения.

    Сытник подчеркнул, что «сумма выведенных средств составляет почти 10 млрд грн, и частично в эту сумму вошли средства, которые получены банком, который ликвидируется или ликвидировали в качестве рефинансирования».

    Директор НАБУ отметил, что данное дело интересное, но он не может пообещать, что оно уже на следующей неделе будет в суде, поскольку требует дальнейшего расследования и сотрудничества с иностранными партнерами.

  • Как Запад закатает наших плутократов в асфальт

    Как Запад закатает наших плутократов в асфальт

    Вопрос не в том: воровать и прятать в офшоры или нет, а в том куда потом с этим «нажитым неимоверно честным трудом добром» деться? На Марс?

    То, о чем так долго говорили недобитые жидобандеровцы, неумолимо становится реальностью. Тщательно избегаемая олигархическими украинскими СМИ тема Лондонского антикоррупционного Саммита получит дальнейшее развитие.

    Саммит в Лондоне принес новые предложения, которые наверняка не понравятся ни в Киеве, ни тем более в Москве, не говоря уже о Пекине.

    Саммит однозначно констатировал: один из наиболее эффективных способов борьбы с разными видами финансовых хамелеонов заключается в изменении окружающей среды, где они «пасутся«.

    На первом этапе, который уже в стадии реализации, и в Великобритании, и в США, нельзя будет купить никакую недвижимость, не раскрывая, кто ты.

    На следующем этапе, который совсем скоро начнет реализовываться, вы не сможете продать никакой актив в британской и/или американской юрисдикции, не предъявив конечного владельца. Это фактически означает замораживание плутократических активов, накопленных в самых привлекательных юрисдикциях мира. На этом этапе плутократы смогут сохранить свои активы, но они не смогут извлечь из них никакой выгоды.

    Но есть много возможностей, чтобы идти и дальше. Скорее всего, будет установлен крайний срок, скажем, до 2020 года, после которого какие-либо активы, которые до тех пор имели анонимную бенефициарную собственность, будут заморожены. Владелец сможет вернуть их, но только объяснив, кто он/она и как активы были «нажиты».

    Далее, в течение еще нескольких лет, эти замороженные активы будут публично проданы с аукционов. Затем, вырученные с продаж средства будут переведены в доверительное управление, скажем, до 2025 года. После этого, они возвращаются тому государству, откуда были выведены.

    Все существующие ныне лазейки в западной финансовой системе нанесли определенный ущерб репутации Запада в глазах граждан других стран. Например, «новые русские», плотно обосновавшиеся в Лондоне, издевательски называют столицу Великобритании «ЛондонГрад». Какое уж там уважение, если они вовсю используют Сити как «прачечную» для своих капиталов, нажитых непонятно каким путем?

    Не менее важен и тот факт, что офшорные скандалы типа‪ Panama Papers‬ дискредитируют западную финансовую и политическую системы в глазах собственных избирателей. Одна из причин того, что политики, такие как Дональд Трамп, пользуются популярностью и поддержкой, является широко распространенное и вполне оправданное в глазах избирателей подозрение, что на Западе есть разные «законы»: одни «законы» для богатых, а другие — для бедных. Если мировые плутократы не будут наказаны, все большей популярностью будут пользоваться радикалы, которые небезосновательно утверждают, что вся западная финансовая система основана на лицемерии и обмане.

    Так стоит ли Западу рисковать своей политической, экономической и финансовой стабильностью ради горстки иностранных плутократов, нагло обворовавших свои народы? Прошедший в Лондоне Саммит наглядно демонстрирует, что

    дальновидные западные политики свой выбор сделали. Каток западных финансовых разведок будет неумолимо давить плутократов, причем, не спрашивая их об этом. Волны Panama Papers все чаще и чаще будут сотрясать уютные плутократические гнездышки, даже если местные олигархические СМИ тщательно умалчивают об этом.

    Полагаю, что кое-кому и в Киеве, и в Москве следует к этому тщательно подготовиться.

  • Вывод денег из России не остановить

    Вывод денег из России не остановить

    Россия это – страна, которая в какой-то степени схожа с Украиной, Казахстаном и многими другими, с точки зрения офшорности экономики. В этом нет ничего странного, потому, что в странах переходного периода, не имеющих устоявшейся свободной системы, большинство собственников предпочитают иметь свои компании через сложные офшорные акционерные структуры. Часто конечные бенефициары-собственники заканчивают свои структуры-владения в тех юрисдикциях, которые являются как безопасными с юридической точки зрения, так и налогоэффективными, с точки зрения налогообложения.

    Очень сложно делить движения капитала между такими юрисдикциями по категориям того, что называется бегством капитала, нелегальным бизнесом и легальной коммерческой деятельностью.

    Например, выплата российской компанией дивидендов всем своим акционерам производится и в ту конечную компанию, которая является офшорным акционерным юрлицом главного акционера, в качестве гипотетического примера. Такое конечное юрлицо может находиться как на Кипре, так и на Британских Виргинских островах и так далее.

    Если компания выплатила свои дивиденды туда – это является легальным потоком денег. Но дело в том, что до противозаконной аннексии и оккупации Крыма Россией, а также войны России против Украины на ее востоке, российские компании все-таки последние 20 лет более или менее работали на свое развитие и увеличение рыночной капитализации.

    Худо-бедно, с различными потрясениями, кризисами (как 98-го, так и 2008-2009-х годов) компании, которые оставались, свою прибыль не всегда и не всю отправляли на выплату дивидендов. Какую-то часть они направляли на развитие своего бизнеса и на повышение рыночной капитализации.

    Но вся эта история закончилась, начиная с 2014-го года. Весь российский бизнес совершенно справедливо прекратил действия, направленные на повышение рыночной капитализации и развитие бизнеса. Бизнесмены поняли — сейчас начнутся чудовищные последствия для российского корпоративного сектора, для всего российского фондового рынка и всей финансовой и банковской системы.

    Из-за последствий этого коллапса не будет смысла вкладывать какие-нибудь деньги в развитие своих компаний.

    Это все превратилось в то, что в финансовом мире называется «pure dividend play», т.е. началась история по выплатам дивидендов из практически всех свободных денежных потоков частных компаний. Это относится к тем частным компаниям, которые на данный момент еще остаются прибыльными. Они ничего или почти ничего не делают для своего развития, расширения бизнеса, инвестиций, модернизации. Они выплачивают все свои свободные денежные потоки в качестве дивидендов. А многие, еще недавно прибыльные компании, превратились в неприбыльные и стали просто убыточными или очень убыточными и скоро просто исчезнут.

    Некоторые бизнесмены успели выйти из каких-то проектов до всех этих катаклизмов или уже во время того, что мы называем «Крымнаш«, и вывести деньги из России. Так или иначе, люди, которые все продали и сидели на больших суммах, или еще что-то продавали во время «Крымнаша», не оставляли своих средств в России.

    Все это в совокупности обеспечивает те астрономические суммы, которые выводятся из России. Нельзя забывать и о том, чтобы мы не знали и не подозревали о кооперативе «Озеро» и той «корпорации ФСБ», которая захватила Россию, – это все идет в ту же самую копилку цифр вывода капитала из России.

    С формальной точки зрения, что там есть? Там есть юрлица, некоторые из  которых засветились в «панамагейте». Эти юрлица выводят деньги из России разными способами. И весь этот общий результирующий процесс никаким образом не остановить, даже если ввести серьезный контроль над движением капитала. При нынешнем формате власти я не представляю, как изменить такой тренд. И наоборот, при восстановлении конституционного порядка и строя, при другой власти, соблюдающей Конституцию РФ, восстановившей принцип разделения властей, судебную систему, институты честных и справедливых выборов и сменяемости власти, — при всех этих условиях тренд изменится сам собой. Капитал — как российский, так и иностранный — хлынет в Россию огромным потоком.

  • В БПП не захотели включать Лещенко в состав ВСК по коррупции и офшорам

    В БПП не захотели включать Лещенко в состав ВСК по коррупции и офшорам

    Фракция «Блок Петра Порошенко» отказалась выдвинуть Сергея Лещенко в состав временной следственной комиссии по вопросам политической коррупции и офшорных компаний. Об этом «Украинской правде» рассказал сам депутат.

    По его словам, от фракции в ВСК делегировали Владислава Голуба, Алексея Мушака, Михаила Кобцева, Павла Ризаненко и Владимира Арьева.  В то же время депутат Мустафа Найем отметил, что это он предложил включить Лещенко в состав комиссии.

    «Уверен, что ни у кого — ни в БПП, ни во всем парламенте — нет такой экспертизы и опыта публичных расследований, как у Сергея. Причем, я уверен, что он был бы одинаково критичен как к схемам членов БПП, так и к скелетам в шкафах Батькивщины, РПЛ, Народного фронта и Оппозиционного блока», — заявил политик.

    Он также отметил, что фракция отказалась поддержать Лещенко без объяснений и дискуссий. «За» проголосовало лишь семеро депутатов», — добавил он.

    «Этот сюр напомнил мне, как фракция еще два года назад громко хлопала нашим с Сережей расследованиям режима Виктора Януковича, — а когда дело до шло до допуска к реальной работе и полномочиям, вчерашние смельчаки стыдливо опустили глаза и отказали Лещенко в реализации своих возможностей и профессионализма», — написал Найем на Facebook.

  • The New Times: Пятая часть земель Подмосковья выведена в офшоры

    The New Times: Пятая часть земель Подмосковья выведена в офшоры

    Почти пятой частью земель в российском Подмосковье управляют офшорные компании. Эту информацию выяснил журнал The New Times.

    Согласно докуметам, которые попали в распоряжение издания, на 1226 офшоров зарегистрированы 6743 объекта недвижимости, в том числе дорогие земельные участки, торговые центры и элитные дома.

    Ранее часть этих объектов находилась на балансе ФСБ.

    Офшоры, управляющие недвижимостью в Подмосковье, зарегистрированы в Панаме, на Британских Виргинских островах, Кипре и в других юрисдикциях. По данным журналистов, панамский офшор Unymar Investment Holdings является соучредителем компании «Барвиха-Сервис», которая управляет бывшим Домом приемов совета министров СССР («Барвиха-5»). Другими соучредителями «Барвихи-Сервис» являются бывший член ЦК КПСС Владимир Щербаков и его супруга.

    Панамская компания Marcero, как выяснил The New Times, владеет бывшим домом отдыха профсоюзов «Зеленый курган» в Истринском районе. На панамские офшоры также оформлены дома и квартиры на территории поселка Петрово-Дальнее, принадлежащего ФГУП «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» управления делами президента.

    Бывшая служебная дача ФСБ в поселке Горки-2, по данным The New Times, принадлежит компании Riconada, зарегистрированной на острове Невис. Кипрским офшорам принадлежат несколько фабрик и бывших пионерских лагерей, а также бывшее стрельбище в Мытищах, где ранее тренировались бойцы ФСБ, ГРУ и МВД.

    В столичном регионе на 50 офшоров с Белиза записано 246 объектов, 49 фирм с Сейшельских островов владеют 146 земельными участками, два офшора с Маршалловых островов — хозяева восьми домов, и даже офшорная компания Summerfield Trading Limited (регистратор Mossack Fonseca), зарегистрированная в карликовом государстве Ниуэ (коралловый атолл с населением 1610 человек) в Полинезии, — и та владеет целым гектаром в поселке Заречье Одинцовского района.

  • Кононенко рассказал, чем заменят офшоры

    Кононенко рассказал, чем заменят офшоры

    Создана рабочая группа, которая разрабатывает механизм работы с оффшорами и деофшоризации. Об этом во время заседания согласительного совета парламента заявил первый заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко, исполняющий обязанности руководителя фракции.

    Он напомнил, что создание этой рабочей группы инициировал президент Петр Порошенко, а возглавляет ее депутат от БПП, глава налогового комитета Нина Южанина. По его словам, сейчас эта группа нарабатывает необходимые законопроекты, которые вскоре поступят в парламент.

    «Ключевой вопрос этих законопроектов – это определение понятия, которое уже существует во многих странах мира, так называемой КИК – контролируемой иностранной компании и урегулирования вопроса относительно владения гражданами страны такой компанией. Ключевой вопрос – это не то, есть ли у гражданина Украины зарубежная компания, или ее нет. А ключевой вопрос, чтобы налоги от деятельности такой компании платились в Украине», – заявил он.

    Кононенко добавил, что БПП готова поддержать создание временной следственной комиссии относительно оффшоров, создание которой требует оппозиция, и пообещал предоставить предложения относительно этой комиссии уже в понедельник вечером, а во вторник – голосовать за этот вопрос.

  • Кто станет новой мишенью офшорного скандала

    Кто станет новой мишенью офшорного скандала

    Нельзя не отметить системности усилий, предпринимаемых некой заинтересованной стороной с целью дискредитации украинской власти. В первую очередь, дискредитации президента Петра Порошенко, пишет политолог Тарас Березовец для НВ.

    В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что после первого «сеанса» разоблачений, по сути, не подтвердивших факты коррупционных действий со стороны украинского президента, последовала вторая порция, мишенью которой стали люди из бывшего или нынешнего окружения президента, в частности, глава Администрации президента Борис Ложкин и народный депутат от БПП Игорь Кононенко.

    Вместе с тем, любые попытки расследования офшорных схем столкнутся с одной банальной загвоздкой: в мире есть лишь два правительства, способные пролить свет на дело панамских офшоров и причастность к ним украинских политиков в той мере, чтобы против них можно было выдвигать какие-либо обвинения. Это правительства непосредственно Панамы и Соединенных Штатов. Финансовая разведка последних обладает абсолютно уникальным массивом информации. Только она способна использовать или не использовать эти данные в отношении мировых лидеров.

    Тем не менее, американцы меньше всего заинтересованы в дестабилизации украинской власти и самого Порошенко. Слишком много усилий было брошено на продвижение реформ и изменение структуры власти самой Украины. Американцы – достаточно прагматичная, даже циничная нация.

    Если есть какой-то малейший состав преступления в действиях тех или иных политиков, оказавшихся втянутыми в панамский офшорный скандал, американцы будут действовать по принципу, озвученному в начале ХХ века президентом Теодором Рузвельтом: «Может, он и сукин сын, но он наш сукин сын».

    Единственный мировой политик, который ушел в отставку на фоне обнародования Панамских документов, — премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон. Он, очевидно, не смог договориться с американцами, что и стало причиной данного решения. Тот факт, что в отставку не ушел британский премьер Дэвид Кэмерон, отец которого также оказался причастен к офшорным счетам, свидетельствует о том, что у американцев либо нет вопросов к этим людям, либо они к ним еще попросту не пришли.

    В целом же недавние публикации напоминают искусственную попытку хоть каким-то образом приплести Порошенко к Панамским документам. При этом нужно понимать, что юридическая процедура импичмента или антикоррупционного расследования в отношении украинского политика, тем более политика такого уровня как Порошенко, невозможна без содействия правоохранительных органов США, а они делать этого не станут, исходя из описанных выше причин.

    Наиболее заинтересованные стороны в раскручивании этого скандала окончательно вышли на поверхность – это лидеры Батьківщини и Радикальной партии, то есть, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко. Тем не менее, вызывает большие сомнения, удастся ли собрать хотя бы минимальные 150 депутатских подписей для создания временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения соответствующего расследования. Об импичменте речь вообще не идет. Все это больше напоминает не совсем успешную пиар-операцию по дискредитации Петра Порошенко.

    Тем не менее, данный скандал негативно отражается на имидже украинской власти. Наличие офшорных счетов воспринимается в современном мире как достаточно нечистоплотные методы ведения бизнеса, абсолютно недопустимые для политика. И Порошенко стоит более активно и детально останавливаться на разъяснении вопросов, возникающих в ходе публикации Панамских документов.

    Украинское общество четко поделилось на две лагеря: одна часть населения твердо верит, что все без исключения украинские политики коррумпированы, и панамский скандал лишь подольет масла в огонь и усилит их фобии, а другая – полагает, что все подобные скандалы являются частью спецопераций, намеренно направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

    Политические оппоненты Порошенко не смогут воспользоваться этим скандалом, чтобы расшатать позиции президента. Учитывая, что все украинские политики не без греха, власть в ответ (возможно, руками тех самых американцев) также может обнародовать документы, касающиеся офшоров политических оппонентов действующего президента. Так что данный скандал, однозначно, получит свое продолжение. Его мишенями станут новые и новые украинские политики.

  • Intraco опровергает торговлю с «Газпромом»

    Intraco опровергает торговлю с «Газпромом»

    Владелец компании Intraco Сергей Зайцев считает обвинения по поводу торговли его компании с Газпромом манипуляцией. Об этом он заявил во вторник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

    «Основной вид деятельности компании – организация чартерных перевозок и их обслуживание. За все время компания организовала около 680 рейсов. Основные города – это Цюрих, Женева, Франкфурт, Стамбул и Анталия. И всего 2 рейса в аэропорт Шереметьево, где самолет должен был заправиться у местного монополиста. Поэтому говорить о торговле с Газпромом – это чистой воды манипуляция», — сказал он.

    По словам Зайцева, деятельность компании Intraco не является его профильным бизнесом.

    Ранее в ряде СМИ была распространена информация о торговых отношениях компании Intraco, с дочерним предприятием Газпрома. Это вывод делался на основании оплаты компанией авиационного топлива, закупленного у «Газпромнефти».

    «Зайцев является заместителем гендиректора компании президента Петра Порошенко «Рошен». Это подтверждает связь Порошенко, а также заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко с компанией Intraco. Раньше эта компания предоставляла услуги обоим этим чиновникам, а также их приближенным», — пишет Украинская правда .

  • Сын Ефремова через офшорную компанию торгует углем

    Сын Ефремова через офшорную компанию торгует углем

    Сын бывшего депутата от Партии регионов Александра Ефремова — Игорь владеет офшорной кампанией, которая занимается поставкой каменного угля. О таких сведениях, обнародованных на Offshore leaks, говорится в статье «Украинской правды».

    С 1999 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована оффшорная компания Darcel Trading Limited, единственным бенефициаром которой значится сын Ефремова – Игорь.

     

    Согласно данным российских открытых ресурсов, эта компания через российских посредников занимается поставкой каменного угля.

    В российском реестре судебных решений есть несколько решений по делу, когда один из таких посредников — местная фирма «Ровер» — судится с таможней по делу о поставках угля оффшорной компанией сына Ефремова.

  • Чем Порошенко отличается от Путина?

    Чем Порошенко отличается от Путина?

    Чем Порошенко отличается от Путина в свете скандала с‪ ‎Panama Papers‬?

    Ответ очевиден: у самого Порошенко есть офшор — он внаглую его зарегистрировал будучи уже президентом, чем грубо нарушил Статью 103 Конституции Украины, которая в частности гласит: «Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли».

    Вот данные по офшорам Порошенко:

    компания Prime Asset Partners Limited
    Incorporated: 21-AUG-2014
    Status: Active
    Registered in: British Virgin Islands
    Linked countries: Cyprus
    Data from: Panama Papers
    Agent: Mossack Fonseca
    Petro Poroshenko Beneficial owner 21-AUG-2014
    Petro Poroshenko Beneficiary
    Address
    NO. 216; NAN SHAN ROAD.; KUEI SHAN HSIANG; TAOYUAN HSIEN; TAIWAN; R.O.C.

    У Путина не обнаружено пока ни одного офшора — он, по-видимому, предпочитает самому не светиться и «работает» через друзей. Школа КГБ, однако.

    На этом различия Путина и Порошенко в отношении офшоров заканчиваются. И тот, и другой активно используют офшоры через друзей и партнеров. Порошенко, например, причастен к оффшору, торгующему с «Газпромом». Бенифициаром офшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации «Рошен».

    Скандал только начинается. Убежден, к моменту открытия антикоррупционного саммита в четверг в Лондоне с участием политиков из 40 стран и главы Всемирного Банка и Международного валютного фонда журналисты еще многое чего накопают в обширном обнародованном архиве Panama Papers.

    Барак Обама таки выполнил свое предвыборное обещание и начал глобальное наступление на офшоры, и это не может не радовать.

    Не стоит также списывать со счетов, что это лишь вторая порция Panama Papers. Вишенка на торте еще впереди.

  • Отставок не будет. Эксперты — о новом витке скандала с офшорами

    Отставок не будет. Эксперты — о новом витке скандала с офшорами

    Международный консорциум журналистов-расследователь опубликовал нашумевшую базу данных об офшорах и их владельцах. В частности, в ней числятся 165 украинцев, среди которых и представители политической элиты. О том, к чему это обнародование может привести, InfoResist спросил у экспертов.

    Как сказал нам политический обозреватель Кость Бондаренко, особо это разоблачение ни на что не повлияет.

    «Учитывая, что первый удар стал шоком для многих, второй уже не будет иметь такого эффекта. Скорее всего, сейчас начнется офшоромания, когда ее начнут инкриминировать друг другу во время каких-нибудь кампаний», — сказал Бондаренко.

    Впрочем, вряд ли из-за этих разоблачений кто-то подаст в отставку или серьезно пострадает.

    «Не стоит забывать, что 90% людей слабо ориентируется в том, что такое офшор. С другой стороны, подавляющее большинство граждан в Украине живут с мыслью, как бы скрыть свои налоги. Поэтому в данной ситуации они в душе с понимаем относятся к тому, что кто-то сумел сделать это лучше, чем они», — отметил эксперт.

    Директор центра социологических исследований «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что сейчас все зависит от поведения фигурантов.

    «Скандал может разгореться вокруг тех, что будет отрицать свою принадлежность к этим офшорам, несмотря на присутствие в этих списках. Вместе с тем,  вокруг тех, кто будет признавать, мол, что-то было, когда-то, скандала может и не быть», — отметил Небоженко.

    Вместе с тем, офшоры для Украины являются, по мнению эксперта, большой проблемой.

    «Туда уходят, как вода в песок, все деньги страны. Но скандала именно на этой почве не будет и, соответственно, не будет никаких отставок. Общество сейчас может возмутить лишь информация о тайных переговорах центральной власти и Кремля», — сказал политолог.

    По словам политолога Виктора Уколова, с одной стороны, почти все крупные бизнесмены Украины использовали офшор для минимизации налогов.

    «Кроме того, финансирование всех политических партий шло через офшоры, поскольку они финансировались крупным бизнесом, а он в свою очередь пользовался офшорами. Подчеркну, я не говорю об уклонении от налогов, а об их минимизации», — отметил Уколов.

    Сейчас, по мнению эксперта, все смогли увидеть реальную картину, поскольку в обнародованном списке есть представители почти всех категорий.

    «С другой стороны, налоги необходимо платить, поскольку именно с них платятся пенсии, ремонтируются дороги, поддерживается образование. Все то, чем мы недовольны», —  сказал Уколов.

    Ольга Рудич

  • Первый заместитель Турчинова тоже засветился в Панамском архиве

    Первый заместитель Турчинова тоже засветился в Панамском архиве

    Первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский, ранее известный как Олег Свинарчук, является владельцем офшорной компании Teckford Investments Financial Corporation. Об этом сообщила журналист Анна Бабинец на своей странице в Facebook, а также опубликовала скан документа из Панамского архива.

    По словам журналистки, Гладковский продолжает владеть бизнесом, связанным с корпорацией Богдан, которую он ранее возглавлял, и при этом занимает государственную должность. Согласно опубликованному скану, Гладковский является единственным акционером Teckford Investments Financial Corporation, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

    Отметим, Олег Гладковский приказом президента от 17 февраля 2015 года назначен первым заместителем секретаря СНБО. Возглавляет межведомственную комиссию по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

    8

  • В «панамских документах» нашлись новые данные об офшорах друзей Путина

    В «панамских документах» нашлись новые данные об офшорах друзей Путина

    В файлах «панамских документов» содержится информация об офшорных фирмах, которые принадлежат людям из окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют опубликованные данные.

    В архиве содержится информация о нескольких компаниях, зарегистрированных на друга российского лидера, виолончелиста Сергея Ролдугина. В частности, опубликована информация о компании Raytar Limited (Британские Виргинские острова), о которой ранее не было известно.

    Также опубликованы данные о зарегистрированных на Британских Виргинских островах фирмах, принадлежащих бизнесменам Ротенбергам. За Борисом Ротенбергом числятся Kenrick Overseas Ltd., Culloden Properties Limited и Highland Ventures Group Limited. На имя Аркадия Ротенберга зарегистрированы компании Breckenridge Global Management Limited, Beechwood Associates Inc. и Causeway Consulting Limited. Сыну Аркадия Ротенберга Игорю принадлежит фирма Stormont Systems Limited.

    В то же время в базе данных нет информации о фирме фигуристки Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

  • Новые офшорные документы появились в открытом доступе: там более 600 украинских фамилий

    Новые офшорные документы появились в открытом доступе: там более 600 украинских фамилий

    В понедельник, 9 мая, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал нашумевшую базу данных об офшорах и их владельцах.

    Панамские документы представляют собой массив информации о владельцах офшорах в каждой из стран. В базе значатся 165 украинцев, у которых есть офшоры.

    Журналисты также обнародовали инструкцию, помогающую пользоваться базой (сайт тут). Так в ней есть возможность поиска по стране, содержится информация об украинском адресе владельца, на который зарегистрирован офшор, название офшорной компании.

    Узнать владельца офшора, среди которых должны быть и граждане Украины, сможет каждый. Для этого необходимо будет ввести интересующую Вас фамилию на сайте с данными.

    По базе данных, в России офшоры имеют 2295 человек, в Великобритании 920 человек, а в США — 4,5 тысяч человек. Уже по этим цифрам можно судить, что данные далеко не полные, так как в странах СНГ практически каждый более-менее значительный предприниматель имеет как минимум несколько офшорных компаний. И это явно не несколько тысяч человек в России и уж тем более, не 165 человек в Украине.

    Позже в базу данных добавили еще украинцев. Теперь там 643 гражданина и 469 компании. База данных доступна по ссылке.

  • СМИ: Из России в офшоры вывели $1,3 триллиона

    СМИ: Из России в офшоры вывели $1,3 триллиона

    По данным исследования, которое провел профессор Колумбийского университета Джеймс Генри, из развивающихся стран, в том числе России и Китая, к концу 2014 года было выведено более 12 трлн долл, из них 1,3 трлн долларов — из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Исследование проводилось в течение последних 18 месяцев, в своей работе Джеймс Генри использовал официальные данные международных организаций, в частности МВФ и ООН.

    Из Китая (а также Гонконга и Макао) в офшоры к концу 2014 года были выведены 1,2 трлн долл, утверждает исследователь.

    Малайзия, Таиланд и Индонезия также занимают высокие позиции в списке стран с наибольшим оттоком капитала в офшоры.

    В разговоре с The Guardian Генри заявил, что его исследование показало, что мотивацией для вывода средств в офшоры является не только уклонение от налогов. По его словам, преступники и коррупционеры также используют офшоры, чтобы скрыть свои деньги.

    Профессор описал обитателей офшорных юрисдикций как участников сцены в баре из фильма «Звездные войны», где собрана пестрая группа сомнительных межгалактических персонажей.

    «Это как сцены из «Звездных войн»: в одном углу — неплательщики, в другом — торговцы оружием, в третьем — коррупционеры. Есть и те, кто использует офшоры для отмывания денег или мошенничества», — рассказал Генри.

    Он уточнил, что в качестве «налоговых убежищ» выбираются не только такие экзотические места, как Кайманы, где можно эффективно скрыть капитал, но и некоторые штаты Америки, такие как Делавэр, где у иностранных инвесторов есть возможность открыть компанию без четкого указания конечного владельца.

    В 2012 году Генри утверждал, что с 1990 года из России в офшоры было выведено 798 млрд долл.

    Число офшорных зон за прошедший с того времени период возросло, утверждает исследователь, несмотря на общественное давление. В среднем, по его данным, отток капиталов в офшоры из развивающихся стран начиная с 2010 года рос на 8% ежегодно.

    Для России и Китая этот показатель составляет 9%, возможно, из-за опасений экономической и политической нестабильности, утверждает Генри.

  • Держи вора: Путин, его кошелек и «деньги Магнитского»

    Держи вора: Путин, его кошелек и «деньги Магнитского»

    Новость о том, что деньги, украденные фигурантами списка Магнитского, оказались, в итоге, на счетах Ролдугина (читай – Путина) принесла мне немалое удовлетворение. Причина проста: подтвердилась неопровержимыми фактами версия, которую я озвучивал многократно с самого начала той трагической истории о хищении четверти миллиарда (в долларах) российских бюджетных денег и последующего убийства в следственном изоляторе изобличившего мошенников аудитора Сергея Магнитского.

    Вывод, к которому я тогда пришел был однозначен: те деньги могли быть похищены только по поручению Путина.

    Чтобы понять это, не обязательно быть Шерлоком Холмсом – достаточно понимать механизм функционирования клептократических государств, подобных путинскому Чекистану или Украине Януковича.

    Базовый принцип там – «воровать по чину». Практически это означает, что начальник ЖЭКа может украсть из бюджета своей конторы, министр – из бюджета министерства, а из госбюджета, куда и поступили налоги фирм Браудера, впоследствии украденные, может открыто воровать только один человек, чью крысиную мордочку благодарные россияне ежедневно благоговейно наблюдают по ящику. Само предположение о том, что какой-то ментовской следователь-подполковник в сговоре с начальницей районной налоговой и рядовым судьей могли провернуть такую схему, оскорбляет до глубины души любого человека, знакомого с устройством клептократических режимов.

    И наконец мы услышали имя «конечного» бенефициара – Ролдугин, один из путинских кошельков.

    Интересно, когда американские парламентарии или администрация пополнят оригинальный список Магнитского обеими этими фамилиями?

    Карл Волох

  • Гройсман поручил проверить офшоры Данилюка. В Раде требуют отставки

    Гройсман поручил проверить офшоры Данилюка. В Раде требуют отставки

    Премьер-министр Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам разобраться с обвинениями в адрес министра финансов Александра Данилюка о наличии у него офшорных компаний. Об этом Гройсман сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УНИАН.

    При этом сам Данилюк подчеркнул, что все объяснения уже дал и в данный момент не имеет времени для того, чтобы разобраться с компаниями. Министр подчеркнул, что уже поручил юристам решить вопрос.

    Тем временем, Радикальная партия требует отставки министра финансов Александра Данилюка. Об этом во время заседания Верховной Рады заявил нардеп от Радикальной партии Олег Куприенко, передает Эспрессо.TV.

    «Министр финансов неделю назад в этом зале сказал, что у него нет оффшоров — соврал. Радикальная партия Олега Ляшко требует немедленной отставки министра финансов Данилюка. Вопрос уйдет сам, или будет ждать пока его, по его оффшоры, выгонят с этой должности решением Верховной Рады», — сказал нардеп.

  • Убегал на красный. Ляшко гнался за министром финансов, чтобы спросить об офшорах

    Убегал на красный. Ляшко гнался за министром финансов, чтобы спросить об офшорах

    Народный депутат Украины и лидер Радикальной партии Олег Ляшко решил спросить министра финансов Александра Данилюка о его офшорных компаниях. Это произошло в эфире телеканала «112 Украина».

    По словам Ляшко, Данилюк уходил от ответа и даже побежал через дорогу на красный свет.

    «Допросил министра финансов Данилюка о его офшорных компаниях. К сожалению, вразумительного ответа — не получил. Данилюк так от меня убегал, что даже дорогу перебегал на красный. Если министры ПДД не могут соблюдать, как можно ожидать от них честной уплаты налогов?», — написал он в Facebook.

  • Глава Минфина после расследования журналистов признался в офшорной деятельности

    Глава Минфина после расследования журналистов признался в офшорной деятельности

    Глава министерства финансов Александр Данилюк признался, что является директором трех офшорных компаний, после того, как журналисты сообщили о подготовке соответствующего сюжета с доказательствами. Об этом в Facebook написала журналист программы «Схемы» Наталья Сидлецкая.

    «Министр офшорных финансов. Так должен был называться наш сюжет — об Александре Данилюке, который возглавил Минфин в правительстве Гроймана. Это тот, что с трибуны Рады возмущенно уверял: «У меня нет офшоров!» И объявил первые шаги по деофшоризации», — отметила Сидлецкая.

    Журналист сообщила, что получила подтверждение из официальных реестров Кипра, что Александр Данилюк до сих пор является директором двух кипрских фирм, которые еще и основаны третьей — с Каймановых островов.

    «Это самая грязная оффшорная прачечная мира. Чтобы получить позицию министра для сюжета — вчера на заседании правительства мы передали Данилюку документы на подтверждение с просьбой о комментарии. После чего министр написал мне, что вечером пригласит нас на интервью и все объяснит. Но опять соврал. Приглашения я не дождалась, а министр больше не отвечал», — отметила Сидлецкая.

    Данилюк в facebook написал, что действительно не задекларировал свои оффшоры. Он заявил, что внесет правки в декларацию.

    «А я напомню, что такая возможность безнаказанно «править» свою декларацию — уже после разоблачений — должна была уже давно уйти в прошлое. Впрочем, ею и до сих пор прикрываются даже те, кто позиционирует себя как заядлые антикоррупционеры. Система электронного декларирования до сих пор не запущена», — заявила Сидлецкая.

    Как известно, перед назначением на должность министра появилась информация, что Данилюк, работая на госдолжности в Украине, оставался директором лондонских компаний Rurik Real Estate Investment и CEE Investment & Advisory LLP. Сообщалось, что обе структуры зарегистрированы по одному адресу. Данилюк все отрицал.

  • Муждабаев: Как Порошенко остаться на второй срок

    Муждабаев: Как Порошенко остаться на второй срок

    Порошенко стал президентом на волне победы Майдана — победы всех украинцев, захотевших жить в новой, не советской, не бандитской — европейской стране. И, я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что Петр Алексеевич хочет не только остаться лидером Украины до конца первого президентского срока, но и быть переизбранным на второй. Для политика с его опытом и в его возрасте это вполне естественно.

    Я совсем не политолог и не политтехнолог. Но, честно говоря, не вижу более легко решаемой политической задачи. Причем решаемой Порошенко практически в одиночку — без хитрых глав администраций, подковерных договоренностей, бизнес-схем, фейсбучных ботов и прочей околополитической шелухи.

    Представьте, что президент еще в начале агрессии со стороны РФ сказал бы украинцам: «Я не хочу продавать «Рошен», это очень успешная компания, и я хочу, чтобы она работала с максимальной прибылью. Так что я ее не продам, а передам в траст. Но условием трастового договора будет то, что все заработанное «Рошеном» («эконом»-вариант — 80-90%), за вычетом зарплаты сотрудникам и средств на развитие, пойдет на перевооружение армии, поддержку ветеранов, инвалидов АТО и семей погибших. Мы собрались на семейный совет и решили, что нашей семье имеющихся средств достаточно. Недвижимости, денег, заработанных за прошлые годы, хватит. Мне не нужна сейчас прибыль от компании, пусть она идёт на нужды страны. Все движение моих денег будет прозрачным. Пусть каждый украинец, покупая конфеты и торты марки «Рошен», знает, что этим помогает не мне, а армии, воинам, фронту, делает вклад в будущее страны и своих детей».

    Что бы тогда произошло? Тогда бы в ежегодных рейтингах «Форбс» значились не $100 млн роста личного состояния, а $100 млн, потраченных на важнейшие нужды Украины в период войны. Это был бы одновременно лучший пример патриотизма и политический шаг, достойный личностей уровня Джорджа Вашингтона, стоявших у истоков своих воюющих и бедных, а ныне демократических и успешных стран.

    Кстати, нет сомнений, что остальные олигархи были бы вынуждены поступить аналогично. Чтобы украинцы, воспринявшие как норму поведение президента, терпимо относились к их коммерческой деятельности в период войны.

    А теперь давайте ответим сами себе на простые вопросы. Это была бы другая страна? Да, это была бы другая страна. Это была бы другая война? Это была бы другая война. Этот президент выиграл бы повторные выборы? Да, конечно. Как моральный авторитет.

    Без интриг и непрочных коалиций, ночных торгов и любых политтехнологических ухищрений до и во время выборов. Которые, кстати, обойдутся в десятки миллионов долларов — и далеко не факт, что сработают.

    За такого президента Украина была бы умом и сердцем, какие бы тактические ошибки в период первой каденции он ни допускал.

    Потому что украинский народ — наверное, не только я это чувствую — хочет не безгрешных (Украина — не Россия; да и таких, как все понимают, нет), но, как минимум, не оторванных от реальности, открытых людям, искренних лидеров. Ждет от них самоотверженности и сострадания. Сострадания. По-моему, это очень просто. И это совсем не политическая, даже не предпринимательская фантастика.

    Например, современные американские миллиардеры тратят большую часть прибыли на благотворительность. При том, что на их страну не напали, ей не угрожает агрессивный сосед, не парализует коррупция, углубляющая экономический кризис. И никто из этих миллиардеров не умер с голоду и даже не пожаловался на судьбу. Напротив, они жертвуют добровольно — и они счастливы, уважаемы согражданами, обеспечены по гроб жизни. И они поступают так, хотя за отказ от пожертвований им ничто не грозит, и в президенты им переизбираться не нужно.

    Я долго об этом думал и пришел к выводу, что заявить о таком человеческом и по-государственному мудром решении президенту Порошенко еще не поздно.

    Уважаемый Петр Алексеевич, на мой взгляд, это для вас единственный — но блестящий — выход из не блестящей ситуации, в которой вы оказались. (Не знаю, говорили ли вам о ней соратники и советники.) Может быть, ну их к черту, эти опостылевшие украинцам игры? К черту сомнительные (хорошо, пусть даже «необходимые») офшоры. Все это вашу президентскую судьбу не продлит. А у вас есть реальный шанс и стать президентом на второй срок, и войти в историю. Без посредников. Самому. Лично. И в нищете вы при этом не окажетесь. Даже в средний класс не перейдёте, останетесь при своем.

    Смеяться не нужно. В том, что я написал, нет наивности и идеализма. Известно, что по натуре вы бизнесмен, так вот: это абсолютно практично. Отличная инвестиция, если вы действительно хотите остаться в политике. И в истории. Подумайте. Взвесьте. Рискните. «Перезагрузите» себя.

    Впрочем, риск тут минимален: вы выиграете. А вместе с вами выиграет страна, у руля которой вы встали в переломное время. Это многократно окупится вам в дальнейшей жизни. И морально, и материально. Это будет не слепой, а зрячий и самый дальновидный в политической истории XXI столетия траст.

    Историческая справка. В ходе военных действий Джордж Вашингтон потратил на армию, практически не получавшую средств из других источников, почти все свое состояние, к тому же отказался от жалования за годы войны. Однако после войны американский Конгресс настоял на том, чтобы он принял большой земельный надел.

    В 1792 году его единогласно переизбрали на новый срок, хотя сам Вашингтон в своей предвыборной кампании не участвовал. До сих пор он остается единственным президентом США, за которого проголосовали все члены коллегии выборщиков.

    Джордж Вашингтон также является самым богатым (в относительных цифрах) президентом Соединенных Штатов за всю историю.

    Айдер Муждабаев, журналист

  • Порошенко рассказал о своем плане деофшоризации Украины

    Порошенко рассказал о своем плане деофшоризации Украины

    Президент Петр Порошенко назвал одним из главных приоритетов в стране разработку законов в сфере деофшоризации. Об этом он заявил во время рабочего совещания с представителями правительства, парламента и фискальных органов, сообщает пресс-служба главы государства.

    В частности изменения должны касаться «сфер регулирования бизнеса, связанного с офшорными компаниями и созданы условия и мотивации для легализации бизнеса и справедливой платы налогов».

    Как говорится в заявлении, первым шагом должно стать присоединение Украины к международной конвенции по обеспечению доступа Украины к счетам нерезидентов.

    «Министерство финансов Украины и Государственная фискальная служба Украины должны сделать необходимые шаги для обеспечения подписания и ратификации соответствующего соглашения, которая обеспечит доступ украинским органам власти в счетов украинских резидентов в иностранных банках», –сообщает пресс-служба.

    Следующим шагом, по словам Порошенко, должно быть обеспечено поступление налогов в Украине от деятельности компаний, независимо от того, зарегистрированы они в Украине или за ее пределами, если они прямо или косвенно принадлежит украинскому резиденту.

    «Если украинский резидент не платит налоги в Украине, это должно рассматриваться украинским законодательством как уклонение от уплаты налогов и должен тянуть за собой соответствующую ответственность», — подчеркнул Порошенко.

    Президент также отметил необходимость предоставления комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку возможности получать необходимый объем информации для предотвращения использования механизма для ухода от налогообложения.

  • Кто будет платить по долгам?

    Кто будет платить по долгам?

    Знакомьтесь, это восемь высокотехнологических компаний США, которые прячут свои доходы от налогообложения в офшорных юрисдикциях.

    офшоры компании сша

    В результате скандала ‪#‎PanamaPapers‬, мировая общественность, в первую очередь, обратила внимание на участие в нем политиков и других влиятельных людей на земном шаре, и только потом на большой бизнес. Треть мирового ВВП прячется от налогообложения в офшорном раю.

    Но темные делишки американского большого бизнеса не прошли мимо общественной организации Oxfam America , которая тщательно проанализировала налоговые поступления 50 крупнейших компаний в США. Oxfam выявила данные по таким аспектам, как расходы на лоббирование, доходы от федеральных займов и вливаний, и, конечно же, деньги, находящиеся в офшорах.

    Всего Oxfam проанализировала финансовые отчеты 200 наибольших компаний США и обнаружила, что по крайней мере 180 из них ведут дела через офшорные юрисдикции.

    По их оценке, на данный момент на офшорных счетах американских компаний находятся как минимум $7,6 трлн, или суммарный ВВП таких стран, как ФРГ и Великобритания. Определенно, есть повод как минимум задуматься.

    Из 21 компании с наибольшими капиталами в офшорах 8 имеют статус высокотехнологических. Это такие компании, например, как Apple, Microsoft и IBM. В частности, у Apple наибольший объем оффшорных фондов из всех компаний с колоссальной суммой $181,1 млрд.

    Какое это имеет отношение к нам грешным, спросите вы. Самое прямое. По самым скромным подсчетам, из Украины было вывезено в офшоры по крайней мере $167 млрд, в то время, как, по данным НБУ, валовый внешний долг (ВВД) Украины составляет сейчас $118,7 млрд.

    Президент Украины Петр Порошенко был и остается одним из главных фигурантов скандала #PanamaPapers.

    Усилия самого Порошенко, Верховной Рады, нового Кабинета министров Украины по возвращению хотя бы части офшорных капиталов в Украину освободили бы наших детей и внуков от долгов, которые им придется выплачивать, хотя не они их делали и не они вывозили богатства Украины в офшоры.

    Дождемся ли мы этих усилий от нынешней власти, — вопрос риторический. Но нас самих, я имею ввиду украинское гражданское общество, может и должен вдохновлять на работу в этом направлении пример американцев, которые, судя по всему, взялись за офшоры всерьез.

    Я лично убежден, что именно те политики, которые займутся непосредственно этой проблемой и освободят хотя бы частично наших детей и внуков от наших же долгов, и будут иметь будущее в Украине.

    Истина не в вине, панове, а в офшорах.

  • Пять стран Евросоюза инициируют создание черного списка офшоров

    Пять стран Евросоюза инициируют создание черного списка офшоров

    Перед встречей министров финансов 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран (G20) пять стран ЕС призвали создать черный список офшоров. Об этом пишет Deutsche Welle.

    В совместном заявлении министры финансов ФРГ, Великобритании, Испании, Италии и Франции (европейская G5) выступили с требованием введения санкций против стран, отказывающихся от сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов.

    Как отмечается в документе, публикация «панамских досье» продемонстрировала «решающее значение борьбы с уклонением от уплаты налогов, агрессивным налоговым планированием и отмыванием денег». Кроме того, участники G5 намерены приложить все усилия для установления истинных владельцев оффшорных компаний.

    В рамках пилотного проекта предполагается обмен такой информацией в автоматическом режиме. Инициатива G5, базирующаяся на предложенном министром финансов ФРГ Вольфгангом Шойбле плане из десяти пунктов для новой кампании по борьбе с офшорами, стала, по сути, первой серьезной международной реакцией на публикацию «панамских досье».

    Как известно, с одной из самых засекреченных компаний мира – панамской юридической фирмы Mossack Fonseca — просочились 11 миллионов документов.

    Благодаря масштабной утечке конфиденциальных документов стало известно, как богатые и влиятельные лица используют оффшорные зоны, чтобы скрыть свое состояние.

    Среди фигурантов по делу так называемых панамских документов есть фамилии и ведущих европейских высокопоставленных чиновников.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.