Метка: офшоры

  • Путин назвал информацию об офшорах достоверной

    Путин назвал информацию об офшорах достоверной

    В четверг, 14 апреля, во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что информация из расследования о «панамских офшорах» является достоверной.

    Президента РФ спросили, почему бы не засудить журналистов, которые публикуют «недостоверную информацию об офшорах». Президент отвечает, что информация правдивая, но, видимо, распространяли ее юристы.

    «Во-первых, как это ни странно покажется, они не публикуют недостоверную информацию об офшорах. Информация достоверная. Такое впечатление, что ее готовили даже не журналисты, а, скорее всего, юристы — и по стилю изложения, и по фактам», — заявил глава государства.

    Кроме того, в ответ на вопрос о виолончелисте Сергее Ролдугине, которого Reuters называет лучшим другом президента, Путин снова рассказал, что все деньги он направлял на покупку музыкальных инструментов: «То, что купил Ролдугин, — уникальные вещи <…>. Инструменты имеют имена собственные, именования».

    Отметим, что на прошлой неделе Путин заявил, что в «панамском досье» нет коррупционной составляющей:

    «Вот есть какой-то друг господина президента России, он что-то там сделал, наверное, это имеет какую-то коррупционную составляющую… Какую? Да никакой там нет».

    Ролдугин, как рассказал тогда президент, пытается заниматься бизнесом, но заработанные деньги тратит на приобретение музыкальных инструментов для России.

  • Скандал с «Панамскими документами»: Обыски в офисе Mossack Fonseca длились 27 часов

    Скандал с «Панамскими документами»: Обыски в офисе Mossack Fonseca длились 27 часов

    Панамские правоохранительные органы получили доступ к документам компании Mossack Fonseca, утечка данных из которой легла в основу расследования об оффшорах многих политиков и бизнесменов, по итогам обысков в ее штаб-квартире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры.

    По информации, обыски продлились 27 часов. Власти получили доступ к 100 виртуальным серверам и некоторым физическим серверам, на которых содержатся документы компании, заявил журналистам прокурор Хавьер Карабальо. При этом ведомство не приказывало заморозить счета компании.

    «На данный момент у нас нет каких-либо убедительных доказательств, которые позволили бы нам принять какое-либо решение», — сказал Карабальо.

    В самой Mossack Fonseca, в свою очередь, заявили, что готовы сотрудничать властями, как и всегда «в течение почти 40 лет ведения бизнеса». Арестов по итогам обысков в компании произведено не было.

  • На Мальте тысячи граждан требовали отставки премьера из-за офшорного скандала

    На Мальте тысячи граждан требовали отставки премьера из-за офшорного скандала

    На Мальте тысячи граждан откликнулись на призыв оппозиции к акциям протеста в воскресенье в связи с обнаружением у министра энергетики Конрада Миззи и главы кабинета премьера Кейт Шембри офшорных компаний за рубежом. Об этом сообщает издание Malta Today.

    Толпы людей разного возраста заполнили площадь в центре мальтийской столицы Валетты. В руках они держали флаги Мальты, транспаранты с надписями «Долой», «Позор!», «Долой коррупцию!», часть даже надела панаму – символ офшорного скандала.

    Участники протеста требовали отставки премьер-министра Джозефа Муската, а также двух фигурантов офшорного скандала — министра энергетики Конрада Миззи и главы кабинета премьера Кейт Шембри.

    Напомним,

    воскресенье, в воскресенье, 3 апреля, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) совместно с Организацией по информированию об организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал материалы об офшорных счетах многих мировых политиков и общественных деятелей. Среди прочих преданы гласности документы о том, что премьер Гюннлёйгссон и его жена скрывали доходы от деятельности принадлежащей им фирмы в панамских офшорах.

    Противники премьера в понедельник, 4 апреля, вывели на улицы Рейкьявика более восьми тысяч человек и собрали 23 тысячи подписей за отставку главы правительства. В свою очередь чиновник отказался уходить в отставку.

     

  • Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

    Панамская компания использовала «Красный Крест» как прикрытие для офшоров

    Панамская юридическая компания Mossack Fonseca, которая занимается регистрацией офшоров, использовала название «Международный комитет Красного Креста» для сокрытия бенефициаров сделок. Об этом пишет швейцарское издание Le Matin Dimanche со ссылкой на документы из «Панамского архива».

    Согласно документам, компания зарегистрировала фонды Brotherhood Foundation и Faith Foundation, через которые клиенты проводили свои активы (услугами одного из них воспользовалось около 500 компаний). В качестве бенефициара фондов был указан «Международный Красный Крест» (The International Red Cross; в действительности организация называется «Международный комитет Красного Креста»), а в документах указывался реальный адрес организации в Женеве. Также существовала аналогичная схема с использованием названия Всемирного фонд дикой природы (WWF).

    В одном из писем из «Панамского архива» объясняется, что название организации начали использовать, когда закон стал требовать указывать реальных бенефициаров компаний. «Для этого мы создали структуру, указывающую на „Международный Красный Крест“. Так намного проще», — говорится в письме.

    По данным издания, схемой, среди прочих, воспользовался президент ОАЭ шейх Халифа ибн Зайд аль Нахайян для покупки недвижимости в Лондоне. Кроме того, документы указывают на использование схемы для сокрытия денег, которые супруга Юрия Лужкова Елена Батурина перевела своему партнеру Александру Чистякову для реализации совместного девелоперского проекта в Марокко. Иск Батуриной к Чистякову, который, по ее мнению, похитил у нее около 100 миллионов евро, рассматривается в суде Лондона

    Согласно документам из «Панамского архива» схема неоднократно использовалась для сокрытия активов, находящихся в розыске, и денег, предположительно полученных преступным путем.

  • Ложкин прокомментировал продажу своей компании через офшоры подельнику Януковича

    Ложкин прокомментировал продажу своей компании через офшоры подельнику Януковича

    Глава Администрации президента Борис Ложкин прокомментировал продажу «Украинского медиахолдинга» (UMH) за 315 млн евро с помощью компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, подельнику «семьи Януковича» Сергею Курченко.

    Глава АП прокомментировал заявление нардепа от БПП Сергея Лещенко о том, что компания Ложкина Integrity International Holding LTD не указана в его декларации, а сумма сделки не была предметом налогообложения в Украине,

    «Это история 2013 года. Это был обычный бизнес еще до моего прихода на госслужбу», — отметил Ложкин.

    «Структура бизнеса была сложная, но ничего страшного, как это кажется Лещенко, там не было», — заявил Ложкин.

    Комментируя информацию о том, что документ о принадлежности Ложкину Integrity International Holding LTD был передан Украине от прокуратуры Австрии, однако экс-генпрокурор Виктор Шокин не захотел расследовать это уголовное дело, Ложкин заявил: «Там никакого дела против меня нет».

  • Лещенко: Компания Ложкина через офшоры получила €315 млн от подельника Януковича

    Лещенко: Компания Ложкина через офшоры получила €315 млн от подельника Януковича

    Нардеп от БПП Сергей Лещенко заявляет, что у главы президентской администрации Бориса Ложкина есть крупный оффшор на Британских Виргинских островах. Об этом Лещенко написал на своей страничке в «Фейсбуке».

    «Пока все обсуждают офшорную компанию Порошенко, без внимания остается намного более скандальная история. Это фирма Ложкина INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

    В отличие от траста Порошенко, который только-только создан, компания Ложкина на Британских Виргинских островах получила 315 миллионов евро (по нынешний временам — 10 миллиардов гривен!) от подельника Януковича по фамилии Курченко за Украинский медиа-холдинг.

    Эта компания не указана у Ложкина в декларации, а астрономическая сумма не была предметом налогооблажения в Украине. При этом сам документ о принадлежности Ложкину этой фирмы (по ссылке — http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/561e6dc0c209f/) был передан Украине от прокуратуры Австрии, однако Шокин не захотел расследовать это уголовное дело. Вот где настоящий офшор-гейт, который покрывается карманным генпрокурором президента», — написал нардеп.

    Пока все обсуждают офшорную компанию Порошенко, без внимания остается намного более скандальная история. Это фирма Ложки…

    Опубликовано Сергій Лещенко 9 апреля 2016 г.

  • The New York Times: Запад – главный двигатель коррупции в Украине

    The New York Times: Запад – главный двигатель коррупции в Украине

    В Украине одна сенсация из «Панамского архива» привлекла куда больше внимания, чем любые другие. В августе 2014 года, когда украинские солдаты попали в артиллерийскую ловушку во время битвы за Иловайск, президент Петр Порошенко, кондитерский магнат, создавал юридическое лицо на Британских Виргинских островах. Когда молодые люди умирали, защищая Украину, их главнокомандующий искал способ избавить свою бизнес-империю от налогов. Об этом написал один из редакционных авторов The New York Times Оливер Буллоу, специализирующийся на теме коррупции, налоговых гаваней и стран бывшего СССР.

    «Однако история с документами Mossack Fonseca говорит о большем: поколение украинских политиков с самой зари независимости хранило свои активы в офшорах. В 1998 году – когда некоторые из убитых солдат под Иловайском, скорее всего, только пошли в школу – панамская компания уже предположительно имела дела с рядом украинских политиков.

    В 2006 году суд в Калифорнии приговорил Павла Лазаренко, премьер-министра Украины в 1996-1997 гг., к девяти годам тюрьмы за злоупотребление своей должностью с целью выдоить миллионы долларов из Украину. К тому времени как его выпустили из тюрьмы в 2012-м, еще сотни миллионов долларов были украдены из Украины.

    Тяжело рассчитать точные объемы этой коррупции. Это скрытое под водой чудовище, и лишь небольшие его части случайно обнаруживаются смелыми украинскими расследователями или благодаря экспертно-криминальным расследованиям за рубежом.

    Центр противодействия коррупции является наиболее заметной антикоррупционной общественной организацией в Украине. Она обнаружила, что цены на ВИЧ-лекарства взвинтились более чем на 27% в 2013 году из-за обманывающих министерство здравоохранения посредников. Из расследования от пищевой компаниеи Archer Daniels Midland министерство юстиции США узнало, что фирма не могла рассчитывать на возврат НДС, пока не заплатила бы 20% «комиссионных» чиновникам.

    Коррупция такого масштаба, распространяющаяся на всю экономику, нанесла бы урон любому государству, не говоря уже о таком неустойчивом как Украине. Ее ВВП в 1991 году составлял около 2/3 польского; сейчас он меньше, чем его четверть. Коррупция развалила эту страну, приговорив украинцев к плохому образованию, небезопасным улицам и малоперспективным карьерам.

    Если бы медицинское обслуживание адекватно финансировались, возможно, Украина не имела бы одну из худших статистик в мире по распространению СПИДа. Если бы украинские лидеры не были такими мерзкими, возможно, не было бы и революции, и уж тем более двух. Если бы активы государства не были настолько разоренными, может, украинские войска сумели бы защитить Крым от аннексии Россией.

    Вина ложится не только на не брезгующих средствами украинцев: там бы не было такого разгула коррупции без офшоров наподобие Панамы. Если воруются деньги, должно быть место, куда их можно припрятать, иначе это бессмысленно.

    С тех пор, как в ходе народных волнений в 2014 году, которые украинцы называют Революцией Достоинства, был изгнан из страны президент Виктор Янукович, западные политики чередой предложили Киеву моральные и технические советы в борьбе как с коррупцией, так и Россией. Они заморозили активы Януковича и его соратников. Они наложили санкции на обитателей Кремля, включая советников Владимира Путина.

    Когда вице-президент Джозеф Байден-младший обращался к украинскому парламенту в декабре, он практически поучал аудиторию: «Вы не можете назвать мне ни одной демократии в мире, где бы преобладало раковое заболевание коррупцией». До сих пор каждый раз, когда западный политик произносит речь такого толка возникает вопрос: куда же тогда, по их мнению, деваются грязные деньги?

    Эта сумма не находится в Украине, равно как и не в налоговых гаванях. Если бы Панама имела доступа к тому, что в них хранится, она бы стала одним из богатейших мест на планете. Если бы хоть часть денег, украденных из Украины, оседала бы на острове Мэн (остров между Великобританией и Ирландией, офшорный центр – Ред.), это место не было суровой, серой глыбой, которой оно является.

    Офшорные юрисдикции – это всего лишь трубопроводы, стоки и склады. Деньги протекают через них, но не остаются, кроме тех сумм, которые платят юристам и бухгалтерам за организацию сделок – сантехников, что поддерживают работу систем.

    Если вы взяли на себя труд украсть миллионы долларов, вы захотите хранить их в более защищенном месте чем Панама. Вы хотите иметь деньги в Манхэттэне, Цюрихе или Лондоне. Вы хотите иметь к ним доступ где-нибудь с отличными больницами, школами высокого рейтинга, звезд первого уровня и мероприятий мирового класса. Вы хотите иметь деньги там, где вы можете насладиться жизнью.

    Украина пытается сражаться с этой системой. В конце 2014 года она приняла закон, обязывающий украинские компании указывать их собственников. Никаких больше подставных фирм, зарегистрированных в офшоре.

    «Это ключевой инструмент для нахождения настоящий связей между политикой и бизнесом», – говорит Дарья Каленюк, сооснователь Центра противодействия коррупции.

    Другие страны идут по этому пути: Британия, Норвегия и Дания планируют обязать компании раскрыть их конечную собственность, так называемую бенефициарную собственность. К июню люди, которые имеют контроль над компаниями в Британии, должны быть указаны в публичном реестре. Премьер-министр Дэвид Кэмерон побуждает к этому и заморские территории Великобритании. Министерство финансов США рассматривает схожие правила регуляции, которые может принять после пилотного проекта для идентификации скрытых покупателей роскошной недвижимости в Манхэттэне и Майами.

    Подобные законы нельзя внедрить достаточно быстро, потому что главным двигательным коррупции в Украине не является Mossack Fonseca или даже Панама. Это – Запад. Пока мировым клептократам будет разрешено использовать анонимные юрлица для покупки яхт, пентхаузов и особняков, юристы будут продолжать оформлять эти юрлица в налоговых гаванях от Делавэра до Сейшельских островов.

    Если западные страны начнут требовать прозрачности от корпоративной собственности, жулики перестанут прятать свои деньги на Западе, потому что они больше не смогут скрывать свои истинные имена. Это прольет свет на западные экономики, и отошлет тех, кто предпочитает темноту, суетиться в других местах».

  • Президент Порошенко: доброволец и фарисей

    Президент Порошенко: доброволец и фарисей

    Сразу усвоим: это «Ж-ж-ж» очень неспроста. Оно авиационной турбиной должно гудеть в голове наших правителей уже год как минимум.

    В мире всего на всех как всегда не хватает. Денег, прежде всего. Деривативов наизощряли множество, а обеспеченных реальными ценностями финансов мало.

    Поэтому глобальный наезд на оффшоры был неминуем. И никакие это не хакеры — в утечке компроматной инфы в разы больше, чем у Викиликс. Дикие хакеры после таких шуток живут дни. А то и часы. Так что без финразведки США не обошлось.

    Вопрос был лишь, попадет ли Украина под раздачу.

    К сожалению, попала. Или разумеется, попала.

    Для начала о юридической мути и политической сути.

    Бизнесмены от трех пустых офшорок Порошенко романтически закатывают глаза, как бордель-маман при воспоминаниях о начале карьеры. Потому что у нас нынче оффшорами владеют даже ларечники на промтоварном рынке. Без шуток. Что уж говорить о миллиардере. Тем паче, украинском политике.

    Да в системе Порошенко их должны быть десятки! Уже в прессе засветили «IntracoManagement» и «Linquist Services» с весьма сомнительными операциями. Очередные конфузии на подходе.

    Именно с офшорных счетов у нас оплачиваются отели, транспорт, покупки — вся красивая жизнь. В том числе, и политика — избирательные кампании, финансирование партий, всякие взаиморасчеты. Те же «тушки» потянулись в БПП, в том числе, и с намерением прильнуть к президентскому источнику оффшорной… э… мудрости.

    А сейчас обсуждается — вполне невинная подготовка к «незрячему» трасту.

    Ничего противозаконного! Святое дело! Да Петр Алексеевич просто ангел, как вещают его апологеты из всех телевизоров. А что бескрылый — недоработка ДУСи.

    Как по мне, это все запоздавший памперс.

    Оправдания депутатов из одноименной фракции зашкаливают по лицемерию и циничности даже для этой конченой братии. Они не отмывают, а топят босса в дерьме. Даже не замечая этого.

    Вот тамошние юристы сыто заявляют: а как же так, ведь Порошенко же пахал, сладкую империю собственноручно скуховарил. А у нас, оказывается, война, активы-то обесцениваются. Теперь что, в убыток продавать? В общем, не смейте лишать бессребреника Порошенко средств к существованию…

    ПАП что, когда на выборы собирался, не в курсе был, что война?! Он когда звонкие обещания раздавал, которые выборы в один тур обеспечили, об их выполнении и не думал?!

    Порошенко ведь в Президенты никто не застявлял. Ему повестку на выборы в военкомате не выписывали. Он — натуральный доброволец. Псих, как авторитетно утверждает одна полоумная депутатка.

    Вот представьте, воин на донбасском фронте огляделся и заявляет: «Да ну, нах, Родину защищать, здесь стреляют, ранить-убить могут, это ж какие убытки на одних только лекарствах!».

    Так Петр Алексеевич его бы мигом в дезертиры к Матиосу оформил. А сам?

    Раз настолько хотел в Президенты, что и с русскими, и со американцами, и даже с самим Фирташем договорился, то изволь с честью нести тяготы и лишения президентской службы. Включая продажу за бесценок своих вожделенных активов. Всех! На публичном аукционе! И война-не война — эти сказки будешь внукам напевать.

    А не готов — так сиди по уши в своем шоколаде с маргарином и не высовывайся! Шапка Мономаха — не торт, хотя тоже круглая.

    Кстати, почему все танцы именно вокруг «рошеновского» подслеповатого траста? Что, с остальным бизнесом Президента все уже улажено? «5 канал», «Ленинская кузня», «Богдан», банк «МИБ» и прочее?

    Все ж исправно развивается под сенью Президента, гребет заказы, военные, в том числе. В некондитерском бизнесе Порошенко конфликта интересов неизмеримо больше, чем с «Рошеном», от которого уже приторно до тошноты!

    И в теме всего разветвленного бизнеса Петра Алексеевича пустыми, как коалиционное соглашение, оффшорками не прикроешься, как ни переводи стрелки на кондитерку. Кстати, а если «Рошен» в траст еще не передан, а владеет им единолично Петр Алексеевич, то кто же это такой шустрый все строит и строит по стране новые фирменные магазины? Опять Ротшильды вездесущие?

    И завязывайте насчет «не успел, так как весь в госделах» — он еще в депутатах должен был выйти из бизнеса. Хотя бы подготовиться.

    Услышьте: Президент, избранный всенародно — это лидер нации и символ державы. Ну не может символ быть жадным торгашом, циничным лицемером и безответственным лжецом. И все его публичные отмазки, мол, в украинских условиях невозможно безопасно передать бизнес, унижают и уничтожают державу, которую он номинально возглавляет.

    И уже одной этой бестолковости в цивилизованной стране достаточно, чтобы кышнуть опозорившегося деятеля из сердца и с должности.

    Мог ли Порошенко избежать морального фиаско? Мог, в том-то и трагедия.

    Ведь Революция Достоинства вызвала серьезнейший сдвиг в сознании очень многих. Петр Алексеевич был близко к эпицентру. Хотите верьте, хотите нет, но Майдан и его зацепил за живое. И у него были искренние негодование и ярость, светлые слезы скорби и надежды.

    Он в узком кругу всерьез рассуждал о своей реформаторской миссии в истории Украины, примеряя, так сказать, папаху Ататюрка.

    Свежеизбранный Президент проводил у себя в кабинете совещания Генштаба, втыкал флажки на карте, планируя победительные операции по освобождению Донбасса. Примерял треуголку Наполеона.

    Много можно еще повспоминать обнадеживающего. Был шанс, был! Но природа взяла верх.

    Параллельно с грезами о великом, Петр Алексеевич по привычке «любых друзив» всюду втыкал не не только флажки, а и своих людей — для контроля ситуации, разумеется, для чего ж еще. А потом резко понадобились деньги на парламентские выборы, содержание фракции, несчетных, как термиты, «порохоботов», прочие нужды и хотелки. Не свои ж кровные давать. И загодя воткнутые кадры занялись «схемотехникой» — охотно и полной самоотдачей.

    Где уж тут думать о разделении бизнеса и власти и прочем выполнении предвыборных «заманух». Если б внешние партнеры не давили, то Президент об этом бы не вспомнил.

    Высшие сферы потому так и называются, что они ближе к небесам. Где все однозначно. Бог и дьявол. Добро и зло. Свет и тьма.

    Один шажочек правителя в полусвет, одно теневое решение, один вроде бы вынужденный компромисс с совестью. Малозаметное сползание, потом все быстрее и быстрее.

    Глядь, а вокруг вместо райских кущ, как мечталось, сплошь котлы со смолой кипящей. И у самого не шпоры гусарские, а копыта по асфальту возле мемориала Небесной Сотне цокают…

    Внешне речи Президента — правильнее правильных. Святее святых. А дела…

    Все это в точности совпадает с библейским определением фарисейства: «так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Мф. 23:28). Как известно, фарисейство — тяжкий грех, против которого восстал сам Иисус. Как и против торгашества в храме.

    Порошенко дьяконствовал в церкви, должен знать: когда Господь хочет кого-то наказать, он лишает его ума.

    Да записал бы Петр Алексеевич оффшоры эти злополучные на отца или сына своего — и не было бы такого резонанса. Но беда в том, что он не доверяет никому, даже ближайшим родственникам.

    Тогда кто станет доверять ему?

    Все недолгое оставшееся у Президента Порошенко время внешние партнеры (хозяева?) будут дрессировать его, как собаку, раз по-человечески не понимает.

    Получил команду, например, принять такие-то законы. Если выполнил, получил поощрение — кредиты или еще какое лакомство. Не выполнил — получил сапогом: очередную разоблачающую публикацию. Или арест оффшорных счетов, которые Порошенко и отсудить не сможет – у него ведь нет нелегальных счетов, да. А станет совсем плохо слушаться — в вольер запустят молодых и кусачих конкурентов.

    В общем, в общественно-сакральном смысле у нас опять нет Президента Украины. Безвременно почил на Виргинских Островах.

    Но с другой стороны это и хорошо: на коротком поводке он будет сговорчивее в отношении нового Общественного Договора. А то даже и в Брюссель после президентства не возьмут.

    А поскольку каждый из украинских Президентов неизбежно проходил стадию какого-то серьезного скандала, подрывающего репутацию Украины, то, судя по всему, надо от этой собачьей должности отказываться совсем. В крайнем случае, оставлять ритуальные права: распускать парламент и защищать интересы граждан. Ах, да — еще поздравлять с Новым годом и и прочими праздниками.

    Заметьте: к Переходному правительству, которое должно обеспечить грядущий переход от нынешнего «постсовка» к цивилизованной державе через новый Общественный Договор, изложенное ограничение полномочий отношения не имеет. Там наоборот, их должно быть по максимуму, но на четко оговоренный срок.

    Вот такие заметки на ледяных манжетах оффшорного крупье.

    Александр Кочетков, аналитик

  • В США отвергают связь с «Панамскими документами»

    В США отвергают связь с «Панамскими документами»

    Власти США не имеют никакого отношения к «Панамским документам». Об этом заявил представитель Госдепа Марк Тонер.

    «Я хотел бы отвергнуть предположения о том, что мы можем быть причастны к утечке этих документов», – заявил представитель Госдепа.

    Также Тонер повторил, что пока США не готовы комментировать содержание документов из «панамского архива».

     

  • Нет дыма без офшора

    Нет дыма без офшора

    Когда-то, когда мне надоело убеждать российских журналистов не участвовать в политических играх и не зарабатывать на ангажементе, у меня появилась идея учить этому детей. Или хотя бы студентов. На самом деле, очень сложно объяснять журналистам, воспитанным в советской системе образования, у которых в дипломах было написано «работник средств массовой информации и пропаганды», что такое закон и логика. Закон нужен для того, чтобы в стране были общие правила сосуществования, логика – для понимания происходящего. Этому надо обучать с детства, — пишет грузинский профессор Олег Панфилов для Крым.Реалии.

    На самом деле, все очень просто. В законе, в том числе и в российском, написано о свободе, прежде всего, о свободе получения и распространения информации. В действительности, россияне пользуются только половиной этих свобод: они свободно распространяют только ту информацию, которую им навязывают. Это как в нацистском лозунге – «Arbeit macht frei»: российским журналистам еще с советских времен навязали ложное представление о свободе – только работать, о других свободах даже и не мечтать.

    С приходом Владимира Путина девятилетний период «свободы» закончился и началась чекистская «свобода», «Arbeit macht frei» – можешь писать все, что захочешь, кроме коррупции, Чечни, Путина и его окружения. Начался период информационного сумасшествия, когда полковник Шабалкин, круглый от самодовольства, достатка и калорийной пищи, сверкая золотым зубом, рассказывал журналистам сказки. К примеру, как в Чечню прибыли афганские талибы. Ни у одного журналиста в тот период становления путинских свобод не оказалось никакого желания «включить» логику, чтобы написать интересную статью о том, как ФСБ перекинула в Моздок пензенского полковника именно для того, чтобы врать. Или, к примеру, спросить полковника о том, через какие границы и как проникли в Чечню талибы. И что делали в это время доблестные российские пограничники. Но российская журналистика уже была поставлена в рамки новых понятий – «Arbeit macht frei».

    Логика в обычной жизни – не наука, это состояние необходимого познания мира. Допустим, в вашем магазине вдруг исчезли любимые турецкие помидоры или польские яблоки. Что вам говорит родное российское телевидение? Говорит, что они «санкционные». Кто устанавливал санкции? Родная российская власть, в ответ на европейские санкции. А почему ЕС ввел санкции? Вот тут наступает тупик, поскольку дальше информация заканчивается – о ней по российскому телевидению ничего не говорят. А говорят только, что ЕС – отвратительная мерзкая организация, которая не любит «русский мир». А почему не любит? Опять не говорят.

    Когда случайно начинаешь разговаривать с россиянином из той распространенной категории, которых называют «ватниками», то понимаешь, что российская логика – это усеченная информация. Как у больного – тут болит, тут – не болит. Или как у кастрированного кота – весной начинает волноваться, но по какому поводу – уже не помнит. Логика становится инструментом в понимании информации только тогда, когда есть образование и необходимый объем знаний. В России и на постсоветском пространстве вообще образование всегда было под контролем власти, раньше КГБ и коммунистической идеологии, сейчас – под контролем спецслужб и пугливых диктаторов, которые боятся грамотного населения. Потому что образованное население перестает верить вранью.

    Последние дни Россия попала в очередную полосу испытаний. Кроме ежедневных сирийских «побед», которые для большинства россиян стали несомненным достижением мудрой политики президента Путина, настало время для понимания, что такое офшор. Как вы полагаете, много ли россиян полезли копаться в справочниках и энциклопедиях, в Википедию или позвонили знакомому экономисту, чтобы узнать, что такое офшор? Минимум, и то из тех, кто и так там постоянно копается. Остальные доверили свои мозги все тому же телевидению, которое объяснит, что офшор – происки поганого американского империализма, который спит и видит, как бы унизить дорого и горячо любимого президента России.

    Все советское время население убеждали в том, что советские люди – самые образованные в мире. Теперь понятно, почему? Потому что если сейчас будут говорить, что это не так, что советские люди не получали и десяти процентов знаний, которые дают в Гарварде, Оксфорде, Сорбонне и других университетах, то придется соглашаться, что СССР был империей не только зла, но и вранья. Или не соглашаться и с пеной у рта пересказывать сказки о том, что паровоз придумали братья Черепановы, а радио – Попов. Логику изучали на философских факультетах в университетах, но о ней ничего не знало население, не к чему было, рассуждали партия и правительство.

    Офшор – такое же непонятное и отчасти страшное слово для россиян, как демократия, плюрализм, юриспруденция.

    Страшнее, чем что-либо, вдруг проникшее на территорию страны после развала СССР. Как было спокойно жить раньше – «голосуйте за кандидата из блока коммунистов и беспартийных», и все думали, что «беспартийные» – это политическое разнообразие. А может, и вообще не думали, потому что кандидат все равно был один, без альтернативы. Когда появилась альтернатива, то, как правило, одни были бандиты, другие – бывшие бандиты, называющие себя «демократами», а альтернативные выборы – «демократическими».

    Скорее всего, слово «офшор» для большинства россиян будет таким же ругательным, как «дерьмократия». Пока российская пропаганда размышляет, как преподносить это слово, в каком контексте, когда и в какой программе – кто способен ярко разъяснить россиянину про очередную пакость Запада. Про офшоры Порошенко и Алиева, конечно, рассказали, объяснили, что это спрятанные от налогов деньги.

    А про офшоры близких друзей Путина – молчат. Пока робко, но уже говорят, что фамилии российского президента нет же там, в этих документах, опубликованных на деньги Сороса.

    Тут должна была включиться логика, но, вы же не забыли, что ее в России нет? Нет знаний и желания, чтобы узнать, к примеру, что это за обычный виолончелист, чья зарплата никак не тянет на счет в зарубежном банке, тем более, на офшор в далекой Панаме. Ну да, народный артист, да – дирижер Мариинки, само собой – талантливый человек, но еще и крестный отец Марии Владимировны, старшей дочери Путина. С какого рожна талантливый виолончелист вдруг становится соучредителем компании «Петроинтеройл», в названии которой слово «ойл» означает нефть или нефтепродукты. А с того, что будущий владелец миллиардного офшора не только кум Владимира Путина, но и родной брат однокурсника Путина по Краснознаменному институту им. Ю.В. Андропова КГБ СССР. Элементарная логика может подсказать россиянину, что игра на виолончели и познания в нефтяном бизнесе – абсолютно разные вещи.

    В моей профессии самое любопытное – не столько изучать технологию пропаганды, а процесс самоодурачивания населения, когда видно, что власть и пропаганда врут, а население вынужденно или верить, или не верить. Загадка как раз в том, что большинство – верит. Знаний не хватает? Есть библиотеки и интернет. Скорее, нет желания. Не зря та же пропаганда врет уже почти сто лет, что в стране, вначале в Советской России, потом в СССР, теперь в путинской России живут самые счастливые люди, самые образованные, самые добрые и чуткие. Эти эпитеты обволакивали советских людей, как липкая и мерзкая паутина своих жертв – жучков и паучков. Так формировался советский человек, не знающий, что такое логика, честь и совесть. Потому что вся честь и совесть была у КПСС, а логика – у КГБ. Без них никто не смел ни думать, ни размышлять.

    Офшорная история – не самое страшное, что ожидает Россию в ближайшем будущем.

    Не сомневаюсь, что большая часть мира не понимает смысла в существования такой агрессивной и постоянно врущей страны. Поэтому мир будет медленно, но настойчиво добиваться своего, что на путинском жаргоне звучит как «посадить на место». Другими словами – заставить уважать законы и международное право, перестать воровать и мародерствовать, воевать, убивать и врать. Сейчас россиянам как никогда нужна логика, иначе они не поймут, что с ними происходит и что их ждет в будущем. Офшор – это только цветочки.

    Печатается с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США

  • Нарыв лопнул. Правда о Путине и клубе супербогатых

    Нарыв лопнул. Правда о Путине и клубе супербогатых

    Теперь важно понять, с чем мы имеем дело. Панамагейт говорит о выходе на поверхность феномена XXI века — мировой клептократии, формирование которой стало итогом завершения Холодной войны и глобализации.

    Это клуб супербогатых, в который входят представители разных профессий и наций- от Си Цзиньпина до исландского премьера, от Путина до отца Кэмерона, от Месси до Джеки Чана. Появление Клуба клептократии стало возможным в результате отказа Запада от своих принципов и подмены их «прагматическим релятивизмом». Короче, жизнью по понятиям, но только для очень богатых.

    Включение в Клуб авторитарных элит стало мощным насосом его обогащения за счёт высасывания ресурсов нищих наций (ежегодный приток в налоговый «рай» из слаборазвитых стран достигает $1 трлн). Гарантами нового симбиоза и его символами стали представители Запада. Кстати, среди них — Шредер и Блэр, которые облегчили вступление в Клуб российской и казахской элит.

    Ирония в том, что цитадель либеральной демократии, Великобритания, как «хозяин» Британских Виргинских островов (именно там Mossack Fonseca зарегистрировала более половины из своих 200 000 «мусорных» кампаний), внесла свой вклад в дискредитацию собственных принципов.

    Нарыв лопнул, гной пошел. Это только начало. Сопротивление Клуба клептократии будет ожесточенным, и не все готовы спрыгнуть с лодки, как исландский премьер. Но процесс пошел и его уже не остановить. Западу придется пройти через самоочищение. И эта неизбежность не оставляет шансов для схем «Родулгина». Но сколько ещё гноя должно выйти — и сколько еще борьбы предстоит.

  • СМИ: В штаб-квартире УЕФА провели обыски из-за «панамских документов»

    СМИ: В штаб-квартире УЕФА провели обыски из-за «панамских документов»

    В Швейцарии полиция провела обыски в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне после публикации «панамских документов». Согласно заявлению УЕФА, полицию интересовали документы о контрактах, заключенных союзом с компаниями Cross Trading и Teleamazonas, сообщает BBC Украина.

    Отметим, что эти две компании упоминаются в «панамских документах», которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей. Согласно расследованию, новый президент ФИФА Джанни Инфантино во время своей работы в УЕФА подписал документы на трансляцию матчей Лиги чемпионов.

     

  • Нищий Путин и его друзья-богачи

    Нищий Путин и его друзья-богачи

    В своих недавних отчетах два консорциума журналистов, занимающихся расследованиями, опубликовали информацию о сделках и офшорных счетах нескольких самых близких соратников президента России Владимира Путина. Они не обвиняют его во владении ни одним из счетов, предполагая, что Путин беден как церковная мышь — или был бы, если бы потерял власть, пишет обозреватель Леонид Бершидский Bloomberg View.

    Результаты расследования были опубликованы OCCRP – Международной организацией репортеров расследующих коррупцию и ICIJ  — Международным консорциумом журналистских расследований. В отчете упоминается имя Григория Баевского — бизнесмена из Санкт-Петербурга, который продавал ценную недвижимость. Среди прочих его клиентов была Катерина Тихонова, являющаяся, по сообщениям, дочерью Путина. Отвечая на вопросы об отчетах, Кремль не подтвердил и не опроверг наличие этой связи.

    Второе, потенциально более разрушительное расследование, основанное на материалах Панамских документов — гигантской утечке данных, принадлежащих панамской юридической фирме. Она помогает клиентам в создании офшорных компаний на законных основаниях, согласно заявлению самой фирмы. В отчете упоминается Сергей Ролдугин – музыкант из Санкт-Петербурга и крестный отец одной из дочерей Путина. Он значится как владелец одного из тех счетов, что были вовлечены в сложные сделки, связанные со многими бизнесменами и самим Путиным.

    Отчет о ICIJ говорит о «Путинской сети» компаний, созданных менеджерами банка «Россия» — финансового учреждения, принадлежащего нескольким давним партнерам Путина. США наложили на банк санкции в ответ на российскую агрессию против Украины. Путин отреагировал открытием в банке личного счета. Транзакции, проведенные фиктивными компаниями  банка «Россия», якобы привлекли льготные кредиты от кипрской дочерней компании российского государственного банка ВТБ.П редположительно, сотни миллионов долларов были тогда повторно даны взаймы другим компаниям из «Путинской сети».

    Согласно расследованию ICIJ, кредиты были, что характерно в таких случаях, необеспеченны, и документы указывали на то, что выплата не могла даже ожидаться. Вся эта деятельность, тем не менее, могла быть законной.

    Руководитель ВТБ Андрей Костин в интервью с Bloomberg Television отрицал, что его банк выдавал необеспеченные займы. Возможно, самый поразительный факт об этих открытиях – в том, что нет никакого признака участия Путина или членов его семьи среди бенефициариев названных компаний. Костин опроверг любые возможные связи с Путиным, назвав расследование «чепухой».

    В сообщении о ICIJ говорилось:

    Аудиозаписи и счета свидетеля показывают, что, даже когда самые близкие доверенные лица Путина конфиденциально обсуждают его финансовые деловые отношения, они используют псевдонимы для него или просто жесты к небесам, а не произносят его имя.Я не знаю ни о каких записях или вероятных счетах свидетеля доверенных лиц Путина, обсуждающих его личные финансовые деловые отношения. Даже если такое свидетельство существовало, никакой человек не может быть обвинен на основе жестов его друзей или использования нежных прозвищ.

    Наличие доступа к внутренним файлам и электронным письмам офшорного учредителя дают журналистам самую редкую из возможностей — отследить всю цепь бенефициариев одной из самых скрытных фирм в мире, отчасти существующей с целью подобные личности скрыть.

    Ничего аналогичного сказать о Путине нельзя. Владимир Владимирович Путин, родившийся в Ленинграде 7 октября 1952 года, не значится ни в каких бумагах объединения. Он не владеет и не управляет ни одним из упоминаемых активов.

    Нельзя сказать ничего конкретного о Путине, как о физическом лице. Он родился в Ленинграде 7 октября 1952 года, не появлялся ни в каких корпоративных документах. Он не владеет и не контролирует никаких активов.

    Тем не менее давление его власти ощутимо. Акционеры банка «Россия», крупные исполнители государственных контрактов, — такие как бывший спарринг-партнер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг, бизнесмен из Санкт-Петербурга, знавший Путина еще представителем городской администрации в 1990-х или чиновником КГБ в предыдущие десятилетия – все эти люди нажили свое состояние во время путинского режима. Ничего удивительного, что они имеют доступ к капиталам государственного банка и происходит лоббирование контрактов, которые они получают вместо менее приближенных компаний. В диктаторском режиме делают деньги близкие друзья диктатора; их сеть — и есть структура власти.

    Должно ли такое устройство сердить население России? Разумеется, должно. Близкие друзья Путина — хищный, паразитирующий, привилегированный класс бизнесменов, — был известен задолго до Панамской утечки.

    Кремль отказался отвечать на вопросы следственных групп на том основании, что эти вопросы уже задали «множество раз в различных формах». И это правда. Чего всегда не хватало в таких расследованиях — очевидной связи с Путиным как с человеком. И, учитывая природу данных, используемых в расследовании ICIJ, возможно, пора признать, что никакой подобной связи не существует. Путин не владеет яхтами или дворцами; у него нет состояния в $200 миллиардов, как порой заявляют. Он не «самый сверхсекретно-богатый человек в мире». Однако, как прежний руководитель операций в КГБ, Путин действительно окружил себя сетью людей, которые стали богатыми.

    Поскольку он — президент, связь с ним помогает людям делать деньги. Поскольку эти люди рассчитывают на свою связь с ним, он может обратиться за ссудой, если ему понадобится. Расследование сделок по недвижимости Баевского разоблачает весь фокус этой задумки.

    Этот подход отличается от тех методов, которые однажды использовал Борис Березовский – миллиардер, заявлявший, что именно он сделал Путина президентом. Березовский, предположительно совершивший самоубийство в Великобритании в 2013 году, практиковал деловой подход, в соответствии с которым все активы оставались под контролем государства, но были «приватизированы» или, говоря проще, незаконны (коррумпированы / захвачены?). Таким образом, государственную компанию «доили» в интересах «покупателя».

    Путин же не крадет обширное богатство России; он лишь передает часть его людям, которым доверяет. В

    этом процессе они, скорее всего, и сами обогатятся. Он поддерживает с ними близкие отношения, управляя при этом деловой средой настолько плотно, что они не рискнут его предать. У него также может быть целая сеть из людей, которые могут заставить внебюджетные фонды работать в его интересах. На ум сразу приходят Зимние Олимпийские игры в Сочи за $50 миллиардов.

    Если Путин когда-либо будет свергнут, его будет столь же трудно осудить по обвинению в коррупции, как бывшего президента Украины Виктора Януковича и его партнеров.

    В конце концов, они только подражали тому, что Путин делал в России. У Путина, однако, нет очевидного резервного плана на случай потери власти. Финансовый механизм, описанный ICIJ на основе Панамских документов, оставит его ни с чем сразу же, как он перестанет быть тем самым Путиным.

    Эта система опирается на способность Путина управлять сетью друзей и партнеров и не выдержит переворотов. Его будущее благосостояние держится на его способности удерживать жесткий контроль над властью. Если это и кажется безрассудным поведением одного из самых проницательных политиков в мире, на деле все может быть иначе. Янукович сбежал в Россию после того, как украинцы выгнали его в 2014 году.

    Путину же бежать некуда, даже если он уже успел накопить богатств на свое имя.

    Слишком многие на Западе радостно пристрелили бы его. У него нет выбора, кроме как оставаться в центре сети, которую он же и создал, являясь одновременно ее командующим и заложником.

    Текст переведен специально для сайта «Обозреватель«

  • Юристы Порошенко путаются в показаниях по поводу передачи Roshen

    Юристы Порошенко путаются в показаниях по поводу передачи Roshen

    СМИ стало известно, что заявление финансового советника президента Украины Петра Порошенко и управляющего директора компании ICU Макара Пасенюка относительно передачи доли президента в «Roshen» в «blind trust» противоречит его же ответы международной сети журналистов-расследователей OCCRP от 22 марта 2016 года, пишет Громадське.ТВ.

    В частности, в письме от 22 марта, подписанном господином Пасенюком, говорится следующее: «Условия траста были согласованы с доверительным управляющим. Траст будет «слепым» и безотзывным. Фактическая передача активов в траст требует соблюдения значительного количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей».

    Также указано, что «доля в Roshen перейдет в траст после завершения всех юридических формальностей».

    Итак, в ответе от 22 марта говорится о том, что траст будет создан в будущем. В сообщении для СМИ от 5 апреля Пасенюк заявляет, что доля господина Порошенко была передана в траст 14 января.

    По состоянию на 5 апреля финансовые советники Президента не называют имя траста, которому якобы была передана доля господина Порошенко в Roshen. Также они отказываются показать любые документы, которые свидетельствуют о том, что такая передача все-таки состоялась.

    41 42

  • Гибель офшора: все только начинается

    Гибель офшора: все только начинается

    Глобальной экономике не нужны возможности нарушения общих правил — иначе она попросту начинает буксовать.

    То, что украинский интерес к глобальному журналистскому расследованию исчерпывается попытками понять, что нарушил Порошенко и есть ли российский паспорт у Труханова — это по-нашему, факт. Мы никогда не хотим замечать подлинных последствий происходящего и привычно сосредотачиваемся на наших родных частностях.

    А ведь самое главное — это то, что офшоры буквально «раздевают». Раздевают так, как за несколько лет до этого «раздевали» гарантировавшую полную анонимность банковскую систему целого ряда европейских стран — и добились успеха, между прочим, тоже с помощью таких вот «утечек». А сейчас пришло время офшоров. Всем было давно известно, что офшоры существуют на границе между дозволенным и запрещенным, между законом и беззаконием — и никогда не возможно до конца понять, где заканчивается честный бизнес и начинаются преднамеренные или непреднамеренные нарушения.

    Сейчас всему этому приходит конец. Естественный. Потому что глобальной экономике не нужны возможности нарушения общих правил — иначе она попросту начинает буксовать, иначе беззаконие распространяется с одной страны, вовлеченной в общий рынок, на все остальные.

    И дело не в Путине, не в Асаде, не в Месси. И даже не в Порошенко. Дело — именно в правилах. Когда основатель Центра по расследованию коррупции и организованной преступности Дрю Салливан говорит о том, что предложенные к публикации документы изменят мир, он именно это и имеет в виду.

    Причем это не конец. Все только начинается. Обнародована база документов только одной юридической фирмы, а всего по миру их около двух тысяч. И еще очень многим придется столкнуться с обнародованием своих баз данных. И еще очень многим политикам и знаменитостям придется морщиться и уходить в отставку или тень. Так будет ровно до того момента, пока офшоры не сдадутся и не станут прозрачными регистраторами честно заработанного. Потому что против офшоров — если вы еще не поняли — играют не только журналисты.

    Против офшоров играют могущественные государственные структуры, которые не могут подобраться к серым зонам законным способом и используют свободу слова в качестве отмычки. Да, цинично — но работает. Всегда срабатывало — и на этот раз тоже не подведет.

    Что в результате? А в результате мир просто станет лучше. Потому что вовлеченные в офшорные схемы элиты быстро поймут, что больше прятаться негде. И для сохранности капитала нужно менять собственные страны — чтобы в этих странах можно было безопасно заниматься бизнесом, хранить деньги, регистрировать предприятия.

    Если вас интересует, какой мир изменится — как и обещал это накануне публикации результатов расследования Салливан — то я отвечу вам: изменится наш с вами мир.

  • ГФС займется офшором Порошенко

    ГФС займется офшором Порошенко

    Государственная фискальная служба проверит факт наличия у президента Петра Порошенко офшорных компаний. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ГФС Роман Насиров.

    «Вчера я дал поручение департаменту физических лиц, проверить информацию, которая изложена в прессе. Найти ту информацию, которую мы сможем проверить и я думаю, скорее мы это сделаем и будем информировать общество. Что касается офшоров, это  больше вопрос НБУ. Мы не работаем за пределами страны, это другая юрисдикция, в других странах мира. По всем другим вопросам мы углубляем нашу работу с НБУ», – сказал Насиров.

    Ранее об отсутствии компетенции для проверки президента заявили в НАБУ. В ГПУ отметили, что не видят преступления в скандале.

  • Месси отреагировал на обвинение в офшорных махинациях

    Месси отреагировал на обвинение в офшорных махинациях

    Родственники форварда Барселоны Лионеля Месси отрицают причастность футболиста и его семьи к делу о панамской юридической фирме Mossack Fonseca. Об этом пишет La Vanguardia.

    Кроме того, Месси и его отец Хорхе рассматривают возможность обратиться в суд и опровергнуть информацию о том, что им принадлежит офшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме. Ранее сообщалось, что она была создана с целью сокрытия доходов игрока.

    Перед этим СМИ узнали об оффшорных компаниях Месси в Белизе и Уругвае, по делу которых он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 6,5 млн. долларов.

    Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал масштабное расследование о офшорных компаниях, которые используются влиятельными людьми для уклонения от уплаты налогов. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших мировых лидеров, бизнесменов и официальных лиц, в том числе Порошенко.

    За развитием событий в скандалах с офшорами следите в нашей спецтеме.

  • Порошенко отреагировал на скандал с офшорами

    Порошенко отреагировал на скандал с офшорами

    Президент Петр Порошенко отреагировал на скандал с офшорами. Он подчеркивает, что отошел от управления своими бизнес-активами, поручил это консалтинговым и юридическим компаниям, в связи с чем ожидает от них разъяснений для украинских и иностранных СМИ по интересующим их вопросам.

    «Я первое должностное лицо в Украине, которая серьезно относится к декларированию своих доходов, уплаты налогов и вопросы конфликта интересов, которые решаю в рамках украинского законодательства и международного частного права. Став президентом, я отошел от управления активами, поручив это дело соответствующим консалтинговым и юридическим компаниям. Ожидаю, что они предоставят исчерпывающие объяснения для украинской и международной прессы», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    Напомним, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал полный текст документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые касаются офшорной компании президента Петра Порошенко.

    [interaction id=»57024f825ac3fae67adf99fb»]

  • Олланд об утечке «Панамских документов»: Это возможность пополнить французскую казну

    Олланд об утечке «Панамских документов»: Это возможность пополнить французскую казну

    Президент Франции Франсуа Олланд сообщил во время своей поездки в пригород Парижа о том, что разоблачение данных об офшорах мировых лидеров, также известных как «Панамские документы», — это хорошая возможность для Франции увеличить налоги и тем самым пополнить казну страны, передает Reuters.

    «Эти разоблачения — хорошая новость, ведь они увеличат налоговые поступления от тех, кто совершает мошеннические операции», — заявил Олланд.

    Причастность ряда мировых политиков к схемам по отмыванию денег и ухода от налогов стала известна общественности вследствие утечки информации из базы данных компании Mossack Fonseca. Более 100 политических лидеров и общественных деятелей, включая Президента России Владимира Путина, были замешаны в скандале после того, как 11 млн конфиденциальных файлов просочились в СМИ.

    «Могу вас заверить, что в связи с появившейся информацией, будет проведено расследования, открыты дела и пройдет судебное разбирательство» — сказал французский президент.

    Не все с таким энтузиазмом отнеслись к происходящему. Например, норвежский финансовый регулятор уверяет, что расследования приведут к подрыву авторитета банковских институтов в целом. А вот сын Президента Пакистана и вовсе не считает подобные манипуляции противозаконными, свободно обсуждая свои офшорные компании.

    Напомним, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал полный текст документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые касаются офшорной компании президента Петра Порошенко.

  • Почему офшорный скандал для Порошенко неприятен, но не смертелен

    Почему офшорный скандал для Порошенко неприятен, но не смертелен

    Скандал, в рамках которого президента обвинили в том, что он вывел свои активы в офшоры, на мой взгляд, в целом не сильно ударит по его репутации. Но есть одно «но». Не ударит потому, что все и так знали, что Петр Порошенко – олигарх, которому принадлежат промышленные, торговые и медиа активы. За него за такого проголосовал народ. За олигарха, пишет журналист Олег Гавриш для НВ.

    Он обещал, конечно, продать 5 канал — и не продал. Но когда украинские политики выполняли свои обещания?

    Почему для Порошенко все, что произошло, неприятно, но не смертельно?

    Прежде всего потому, что перевод активов в офшоры чисто теоретически действительно может быть частью процесса их передачи в слепой траст. Не знаю, как там в случае с Roshen, но в мире офшоры и слепой траст не противоречат друг другу.

    Президента можно обвинить в том, что он не задекларировал собственности на несколько тысяч долларов. Но тут, если честно, обвинения могут быть исключительно формальные. У нас множество политиков вообще ничего не декларируют и «живут на одну зарплату». Просто посмотрите на декларации Юлии Тимошенко и Олега Ляшко. Обнять и тихо плакать.

    Можно сказать, что Порошенко передавал все в траст в ходе Иловайской трагедии. Но подписать бумаги — это одна минута дела. Все могло быть подготовлено заранее, но в день, когда случился котел, к президенту на минуту зашел секретарь и он быстро подписал всё, не отвлекаясь от решения проблем на Востоке.

    В общем, все обвинения довольно зыбкие. Но есть одна принципиальная вещь, за которую Порошенко должен нести отнюдь не уголовную, но политическую ответственность.

    Он за время президентства в стране так и не смог создать такие условия, чтобы самому зарегистрировать свои предприятия в Украине. Он не провел налоговой реформы, которая бы сделала работу в стране фискально привлекательной. Не внедрил принципа верховенства права, чтобы его активы не тронули ни при каких обстоятельствах, даже когда он перестанет быть президентом и уйдет в оппозицию.

    Порошенко, как владелец активов, сам не доверяет налоговой системе и системе защиты инвестиций, которая работает в его стране. Он считает Панаму более надежным местом для хранения активов, чем собственное государство.

    О какой деофшоризации экономики после этого можно вести речь? О каком инвестиционном климате? Как можно вообще звать кого-то вкладывать деньги в страну, в которой и президент-то боится зарегистрировать свои активы и предпочитает Панаму?

  • Лещенко прокомментировал расследование по офшорам Порошенко

    Лещенко прокомментировал расследование по офшорам Порошенко

    Народный депутат Сергей Лещенко считает, что именно риск уголовного преследования за незадекларированную офшорную компанию вынудил власти Украины отложить проект об электронном декларировании доходов.

    «Скандал ‪#‎PanamaPapers‬ теперь объясняет, почему Банковая руками марионеток устроила этот позор с электронными декларациями и чуть не лишила Украину безвизового режима.

    Незадекларированный офшор Петра Порошенко уже завтра мог бы стать частью уголовного процесса, если бы действовала система электронного декларирования, в рамках которой была бы подана его декларация без этой офшорки. Но вы помните, как этой инструмент антикоррупционной борьбы уничтожали — сперва руками бюджетного комитета, а потом «законом Денисенко». Теперь понятно — почему»,–написал он в Facebook.

    Как отметил нардеп, все факты, которые стали известны обществу благодаря утечке документов из офшорной компании Mossack Fonseca, получат только политическую оценку.

    «Тем более в условиях, когда НАБУ также не имеет права проводить следствие против президента — так выписан закон. В этой ситуации я согласен с Mustafa Nayyem, что единственный способ дать оценку произошедшему — это создать временную следственную комиссию в парламенте Украины, обеспечив максимальную независимость и прозрачность ее работы. Тем более, что политическая оценка, исходя из украинской истории, часто бывает страшнее юридической»,–резюмирует Лещенко.

    Напомним, 3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров и сотен политиков мирового масштаба, среди которых и президент Украины Петр Порошенко.

  • Премьер Исландии убежал во время интервью после вопроса о его офшорах

    Премьер Исландии убежал во время интервью после вопроса о его офшорах

    Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон прервал интервью с журналистами шведской телекомпании SVT после вопроса о его оффшорной компании под названием Wintris. Соответствующее видео опубликовано в сети.

    Гюннлейгссон возмутился, что не готов отвечать на такие вопросы и решил закончить интервью после небольшого диалога.

    «Нечто сделано подозрительным, что таковым не является. Что вы здесь пытаетесь сделать? Это абсолютно неуместно», — сказал он.

  • Наливайченко рассказал об офшорах Кононенко

    Наливайченко рассказал об офшорах Кононенко

    Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко обвинил депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононеко в сокрытии денег в офшорах и назвал «Укрпоминвест» олигархичной группой.

    Об этом бывший глава СБУ заявил на заседании парламентского комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пишет журналист Валерий Калныш в своем Facebook.

    «Деньги о которых я говорю это взятки, невозвращенный ндс, деньги за назначение на должности. В Украину уже прибыли специалисты ФБР», — цитирует Наливайченко Калныш.

    В ответ на обвинения Наливайченко Кононеко заявил, что компания Укрпроминвест в 2012 была ликвидирована и никаких серверов не осталось, а движение всех его активов можно проверить, начиная с 1995 года.

    Также нардеп считает, что Наливайченко обнародовал информацию об офшорах, чтобы дискредитировать Кононенко и БПП накануне местных выборов.

  • СМИ: Оффшор «БРСМ» принадлежит человеку Порошенко

    СМИ: Оффшор «БРСМ» принадлежит человеку Порошенко

    Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, конечным бенефициаром офшора «Бейрок Файненс Лимитед», связанного  бывшим председателем СБУ Валентином Наливайченко с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, является замдиректора «Укринмаша» Леонид Крючков, сообщают «Наші гроші«.

    Как сообщалось ранее, Наливайченко обнародовал два белизские оффшоры «Меллиан Менджмент ЛТД» и «Бейрок Файненс Лимитед», на которые выводятся средства Ставицкого и тех, кто «стал его крышевать после победы Майдана».

    По словам экс-главы СБУ, «БРСМ-Нафта» попала в сферу влияния экс-замгенпрокурора Анатолия Даниленко, которого он как глава СБУ вызвал на допрос по делу о пожаре на нефтебазе под Киевом. Однако вскоре после этого Верховная Рада по постановлению президента Петра Порошенко сняла Наливайченко с должности главы СБУ, а допрос Даниленко был отменен.

    theinsider.ua
    theinsider.ua

    По данным госреестра, в 2014 году на «Меллиан Менджмент ЛТД» было переоформлено ООО «БРСМ-Нафта». Конечный бенефициар этого оффшора в госреестре пока не указан.

    Зато бенефициаром «Бейрок Файненс Лимитед» значится Леонид Крючков. Это стало известно из выдержки на фирму ООО «Киевская Торговая Группа», где «Бейрок» является учредителем.

    theinsider.ua
    theinsider.ua

    «Крючков с прошлого года является заместителем директора «Укринмаша», что является дочерним предприятием государственного концерна «Укроборонпром» из президентской вертикали Петра Порошенко», — пишет издание.

    Указано, что «Бейрок Файненс Лимитед» также было соучредителем ООО «Братислав-Плаза» вместе с Антониной Слипченко, в которой с Крючковым были выписаны доверенности на автомобили друг друга. Позже оффшор вышел из основателей «Братислав-Плаза» и компания сейчас контролируется Слипченко.

    «Еще «Бейрок» в 2010 году вошел в состав учредителей ООО «Грандис Инвестментс», руководителем которого почти год после создания проработал Евгений Ильин, племянник Геннадия Ильина. Семьи Ильиных и Даниленко являются давними партнерами по бизнесу. В свое время Геннадия Ильина называли начальником охраны бизнесмена Порошенко. После Евромайдана Ильин-старший стал депутатом Киевсовета от фракции «Удар-Солидарность», — подчеркнуло издание.

    Там также добавили, что сегодня «Грандис Инвестментс» находится в состоянии прекращения и информация о его бенефициарах в госреестре отсутствует.

  • Наливайченко озвучил фирмы, которые выводят в офшоры деньги Ставицкого

    Наливайченко озвучил фирмы, которые выводят в офшоры деньги Ставицкого

    Сегодня вечером, 19 июня, в эфире телешоу «Шустер Live» на 112 канале экс-председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко озвучил список оффшорных фирм на которые, по его сведениям, выводятся средства от преступной деятельности бывшего министра экологии и природных ресурсов Эдуарда Ставицкого, а так же средства тех, кто стал его «крышевать» после победы Майдана.

    Нардеп Антон Геращенко опубликовал список этих фирм на своей странице в Facebook.

    Anton Gerashchenko
    Anton Gerashchenko

    «Думаю он пригодится следователям ГСУ МВД, которые расследуют дела о нарушении законодательства менеджментом и владельцами сети АЗС «БРСМ Нафта», — написал Геращенко.

    Он так же выразил надежду на то, что следователи зарубежных государств, через которое могут отмываться деньги полученные от преступной деятельности, тоже обратят внимание на указанные в списке фирмы.

  • Кипрский офшор судится с РФ из-за долгов Крыма

    Кипрский офшор судится с РФ из-за долгов Крыма

    Зарегистрированная на Кипре компания DRGN Ltd. подала в Арбитражный суд Москвы иск против России. Предметом иска стала неспособность Крыма погасить облигации выпуска от июня 2011 года стоимостью 133 млн гривен ($5,65 млн).
    Об этом заявил агентству Bloomberg сотрудник киевского инвестбанка Dragon Capital Сергей Фурса, который занимался организацией выпуска облигаций Крыма, передает РБК.По его словам, Dragon Capital гарантировал размещение крымских облигаций, DRGN является их клиентом. Собеседник агентства уточнил, что у DRGN находятся облигации Крыма на 17 млн гривен ($722 тыс.).Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, иск DRGN Ltd был зарегистрирован 6 апреля. Ответчиками значатся Министерство финансов России, Минфин и Госсовет республики, а также Совет министров Крыма. Истец требует взыскать 82,095 млн руб.

    Помощник министра финансов России Светлана Никитина заявила Bloomberg, что Минфин не получал официальных документов о судебном процессе. По ее словам, правительство Крыма хочет заплатить и имеет для этого средства. Однако для того, чтобы это сделать, необходим регистр держателей облигаций из Украины, пояснила она.

    Власти Крыма в 2011 году разместили муниципальные облигации объемом 133 млн гривен на три года по ставке 14,5% годовых. Средства привлекались на проект по сбору и переработке твердых бытовых отходов в Симферополе и Симферопольском районе. Срок погашения облигаций истек в июне 2014 года. Тогда Минфин России объяснил просрочку «отказом украинских властей оказать содействие эмитенту для обеспечения погашения облигаций в срок».

  • Нардепы хотят прикрыть «налоговый рай» для толстосумов на Кипре

    Нардепы хотят прикрыть «налоговый рай» для толстосумов на Кипре

    В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о денонсации Конвенции между правительствами Украины и Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговым уклонениям по налогам на доходы.

    Законопроект, авторами которого являются нардепы от БПП Виктор Пинзеник и Мария Матиос, размещен на сайте парламента, передает «Укринформ«

    Цель законопроекта — ликвидировать предоставления необоснованных налоговых льгот, предусмотренных Конвенцией между правительствами Украины и Республики Кипр, которые вызывают негативное влияние как на налоговую систему, так и на экономику Украины в целом.

    Указанное соглашение способствовало выведению за границу огромных сумм и способствовало также созданию разных схем по минимизации налоговых обязательств.

    «В результате денонсации отмеченного соглашения значительно сократятся объемы выведения капитала в Кипр, существенно уменьшится количество операций при участии Кипра, а следовательно — нивелируется негативное влияние соглашения на налоговую систему Украины от предоставления необоснованных налоговых льгот, что в свою очередь обусловит увеличение поступлений в бюджет Украины», — говорится в объяснительной записке к законопроекту

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.