Метка: отмывание денег

  • В Эстонии будут судить 4 человек по обвинению в отмывании €35 млн для экс-министра Степанова

    В Эстонии будут судить 4 человек по обвинению в отмывании €35 млн для экс-министра Степанова

    Государственная прокуратура Эстонии направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, которых подозревают в отмывании денег для бывшего главы украинского Минздрава Максима Степанова. Об этом пишет ERR.

    Прокуратура обвиняет Прита Порилу, Дмитрия Фокина и Айвара Риси в отмывании денег в особо крупных размерах, а Светлану Калинину — в пособничестве в отмывании денег.

    По данным следствия, обвиняемые предоставляли Максиму Степанову услуги по отмыванию денег, полученных преступным путем. Дело касается периода, когда Степанов был директором украинской государственной компании «Полиграфический комбинат «Украина».

    По версии украинских правоохранителей, он создал схему для получения незаконных доходов и вывода из украинской компании по меньшей мере €35 миллионов в период с сентября 2013 по апрель 2021 года.

    По данным досудебного расследования, эти деньги перевели эстонской компании Feature OÜ, которой руководил Фокин.

    Участники схемы создали цепочку поставок, в которой эстонская компания должна была поставлять украинской сырье для изготовления документов, но его стоимость завысили в несколько раз.

    Деньги, поступившие на счет эстонской компании, переводили через десятки других эстонских и иностранных компаний, отмечают в прокуратуре. Для того чтобы придать транзакциям видимость законных, составляли различные договоры для создания фиктивных долгов, что позволило скрыть истинное происхождение денег.

    Значительная часть денег, по данным следствия, возвращалась Степанову или связанным с ним людям.

    • Подозрение в этом деле Степанов получил в июле 2023 года. По данным следствия, организованная им схема отмывания денег нанесла ущерб бюджету на 450 миллионов гривен. В сентябре 2023 года ВАКС заочно арестовал Степанова.
  • СМИ: Организация по борьбе с отмыванием денег FATF рассмотрит возможность включения России в черный список

    СМИ: Организация по борьбе с отмыванием денег FATF рассмотрит возможность включения России в черный список

    Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) рассмотрит возможность внесения России в свой черный список. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

    Сообщается, что этот вопрос внесен в повестку заседания, назначенного на 22 октября. Попадание в черный или серый список FATF может серьезно повредить финансовой репутации страны и считается экономически разрушительным для большинства государств.

    FATF приостановила членство России в феврале 2023 года и пока воздерживается от снижения ее рейтинга. Тем временем Украина активно добивается пересмотра рейтинга РФ.

    В справке, подготовленной для заседания FATF, с которой ознакомилось издание, указано, Россия поддерживает тесное финансовое и военное сотрудничество с КНДР и Ираном, включенными в черный список. Также составители справки обращают внимание на незаконную финансовую деятельность, связанную с финансированием РФ частных военных формирований, включая ЧВК «Вагнера», а также отмывание денег, «полученных от товаров, украденных во время вторжения в Украину.

  • «Для меня как дежавю»: Зеленский отреагировал на расследование о его офшорах, упомянув Порошенко

    «Для меня как дежавю»: Зеленский отреагировал на расследование о его офшорах, упомянув Порошенко

    Президент Владимир Зеленский утверждает, что никогда не занимался отмыванием денег, однако в 2012 году использовал офшорные компании. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

    Глава государства прокомментировал расследование Pandora Papers об офшорах, в котором упоминается имя Зеленского и его соратников. По словам гаранта, в этом расследовании нет ничего нового. Он добавил, что «сюжет не очень».

    «Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет», — сказал Зеленский.

    Он добавил, что отсутствие новых деталей в расследовании говорит о том, что с 2019 года его предшественник Петр Порошенко на него «ничего так и не нашел».

    При этом президент не стал отрицать, что использовал офшорные компании во времена правления Януковича, поскольку тогда все структурировали свой бизнес.

    «Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У «Квартала 95» была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было… называлось «структурирование бизнеса» студии «Квартал 95»», — объяснил Зеленский.

    Он отметил, что никто из «Квартала 95» не занимался отмыванием денег. Они занимались «исключительно творчеством».

    • «Слідство.Інфо» опубликовало фильм под названием «Офшор 95». Среди фигурантов расследования — ряд украинских бизнесменов и чиновников, включая президента Владимира Зеленского.
    • В Офисе президента заявили, что в расследовании нет ничего компрометирующего.
    • В Белом доме отреагировали на упоминание Зеленского в расследовании Pandora Papers.
  • Информация о решении суда Швейцарии об аресте Мартыненко по делу об отмывании денег оказалась фейком

    Информация о решении суда Швейцарии об аресте Мартыненко по делу об отмывании денег оказалась фейком

    Бывший депутат Николай Мартыненко проиграл апелляцию в швейцарском суде, который оставил в силе решение о признании экс-парламентария виновным в отмывании денег. Об этом сообщил юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан в комментарии «Украинской правде».

    По ее словам, Апелляционный суд в Швейцарии вынес решение 27 октября, которым оставил в силе приговор суда первой инстанции.

    Исходя из этого, решение Федерального уголовного суда Швейцарии, согласно которому Мартыненко приговорен к 28 месяцам тюремного заключения, остается в силе.

    Кроме того, Апелляционный суд не изменил приговор соратнику экс-нардепа Павлу Скаленко, получившему 24 месяца заключения.

    ОБНОВЛЕНО: Позже стало известно, что данная информация не соответствует действительности. Швейцарский суд не рассматривал апелляции Мартыненко. Об этом говорится в сообщении Центра противоодействия коррупции. Там отметили, что фейк о мог запустить сам Мартыненко.

    • В декабре прошлого года Швейцария предъявила обвинение Мартыненко в отмывании денег через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».
    • 26 июня 2020 года Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона приговорил Мартыненко к 28 месяцам заключения, из которых 12 – «безусловного отбывания», за отмывание 2,8 млн евро.
    • В Украине экс-нардепа подозревают в организации схемы на закупке уранового концентрата через австрийскую фирму-прокладку «Штоерман» за 17,2 млн долл.
    • Кроме того, экс-нардеп и его сообщники завладели средствами «Энергоатома».
    • В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда.
  • Польская прокуратура подозревает экс-супругу главы Нацполиции Князева в отмывании денег

    Польская прокуратура подозревает экс-супругу главы Нацполиции Князева в отмывании денег

    Окружная прокуратура Замостья подтвердила факт задержания на границе трех украинцев с 500 тыс. евро наличными. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Замостья Артур Шикула, передает ZAXID.NET.

    По его словам, 21 сентября на границе в пункте пропуска «Гребенне — Рава-Русская» были задержаны трое граждан Украины и один гражданин Хорватии, которые пытались ввезти в Польшу без декларирования 500 тыс. евро.

    Представитель польской прокуратуры отметил, что задержанные подозреваются «в отмывании грязных денег». Следствие по данному делу ведет окружная прокуратура Замостья. В интересах следствия фамилии задержанных не разглашаются.

    Между тем СМИ стало известно о том, что среди задержанных оказалась бывшая супруга главы Национальной полиции Украины Виктория Князева.

    Ранее сам глава Нацполиции Князев рассказал, почему на польской границе был остановлен автомобиль с его бывшей супругой.

  • Россия попала в новый громкий скандал, связанный с наркоторговлей

    Россия попала в новый громкий скандал, связанный с наркоторговлей

    США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правую руку в правящей партии страны Диосдадо Кабелло в торговле наркотиками, сообщает «Голос Америки».

    По данным министерства финансов США, Кабелло конфисковал наркотики у наркоторговцев, собрал их в большую партию и экспортировал через государственный аэропорт Венесуэлы.

    Вашингтон ввел санкции против сторонника Мадуро, его жены и родного брата, которые также обвиняются в рэкете.

    Отмечается, что полученные от наркоторговли деньги Мадуро и Кабелло отмывали в России и Коста-Рике.

    Как сообщалось, США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

  • Коснется русских: Британия будет замораживать подозрительные активы олигархов-иностранцев

    Коснется русских: Британия будет замораживать подозрительные активы олигархов-иностранцев

    Олигархи, переехавшие жить в Великобританию, должны будут объяснять происхождение своего богатство, передает BBC.

    Согласно нововведениям британского законодательства, местные власти получили право замораживать подозрительные активы стоимостью свыше 50 тысяч фунтов стерлингов.

    Более того, вступивший в силу «Ордер на богатство непонятного происхождения» позволяет британских чиновникам начать расследование против олигарха, если тот не может объяснить, на каких законных основаниях завладел своими активами.

    Министр Британии по вопросам безопасности и экономических преступлений Бен Уоллес пообещал усложнить жизнь иностранным преступникам.

    Когда мы доберемся до вас, мы придем за вами, за вашими активами, и мы сильно усложним вам жизнь, — заявил британский министр.

    Он также вспомнил  дело Laundromat — схему, в которой подставные британские компании использовались для отмывания российских денег через западные банки.

    Как известно, в Британии ежегодно отмываются нелегальные средства на сумму 90 млрд фунтов стерлингов.

  • Аваков перечислил, что купила компания Клименко на «отмытые» $778 млн

    Аваков перечислил, что купила компания Клименко на «отмытые» $778 млн

    В рамках дела по расследованию деятельности бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко опишут и заблокируют имущество, принадлежащее группе компании «ЮНИСОН». Об этом в своем блоге написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Украинская правда.

    По его словам Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре.

    «Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех же «налоговых площадок», легализовывались в европейских банках через эти оффшорные счета – и возвращались в Украину, но уже частным компаниям. С 2011 до начала 2014 года на счета компаний «ЮНИСОН», медиа-холдинга «Вести» и еще двух компаний по управлению активами, владельцами которых были родственники министра и обслуживавшие «семью» Януковича, перечислено более 788 млн. долларов США», — написал он.

    Он написал, что «ЮНИСОН» за счет этих средств приобрела:

    — 78 элитных квартир;
    — 28 офисных помещений;
    — 5 зданий;
    — 41 паркоместо;
    — 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке;
    — 23 автомобиля;
    — 3 этажа торгово-развлекательного центра «Гулливер» в Киеве;
    — 1000 железнодорожных вагонов.

    По словам Авакова, «бизнес до сегодняшнего дня (!) приносил доход (Клименко, а, возможно, и «семье»), в том числе, был источником финансирования, (увы и ах!), Медиа-холдинга «Вести».

    «Имущество, приобретенное на деньги, похищенные из бюджета — будет описано и заблокировано до окончательного решения суда, которое, рассчитываю будет конфисковано в пользу государства», — написал он.

    В официальном заявлении «ЮНИСОН» отрицает все обвинения, обвиняет правоохранителей в рейдерстве и призывает прекратить преследование.

    «Мы считаем, что происходит фактический захват наших предприятий и блокировки работы наших трудовых коллективов, который осуществляется под руководством высших чинов прокуратуры, а именно военного прокурора Анатолия Матиоса», — говорится в заявлении.

    При этом в компании не понимают, почему попали под прицел военной прокуратуры.

    «Как ответственные налогоплательщики, наши компании, в том числе, платят военные сборы в полном объеме. Мы не понимаем, чем это обусловлено такое повышенное внимание к нам именно военной прокуратуры», — заявили в «ЮНИСОН».

    Напомним,  главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге сообщил, что по «делу Клименко» силовики проводят более 150 обысков, причастны две компании по управлению активами и известные личности. По его словам, Клименко вывел в офшоры и легализировал 96 млрд грн ($12 млрд по курсу 8 грн/$).

  • Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины

    Австрия расследует отмывание 12 млрд гривень из банков Украины

    Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к офшорным сделкам по выводу средств из украинских банков. Об этом сообщают «Наші Гроші» со ссылкой на издание Der Standard.

    По словам пресс-секретаря венской прокуратуры, у них есть подозрение в отношении действующего и бывшего председателя Meinl Bank относительно отмывания средств, поступавших из украинских банков. По этому факту проводится расследование.

    В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовные производства по заявлению “Центра противодействия коррупции” о выводе минимум 12 млрд грн из ряда украинских банков.

    Украинский банк, получив разрешение Нацбанка, открывал корреспондентский счет в иностранном банке, где размещал значительную сумму средств. Этот иностранный банк, в свою очередь, предоставлял кредит иностранной компании, связанной с руководством или собственником украинского банка, для финансирования работ в Украине.

    Известно, что такую схему использовали банки «Таврика», «Киевская Русь», «Пивденкокомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Энергобанк», «ВиБиЕй Банк», а также, по данным Forbes, «Дельта Банк».

  • Госфинмониторинг подозревает «семью»  Януковича в отмывании более 200 миллиардов

    Госфинмониторинг подозревает «семью» Януковича в отмывании более 200 миллиардов

    Государственная служба финансового мониторинга Украины в ходе расследования выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем беглым экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, на сумму 201,7 млрд грн. Об этом сообщает Правительственный портал.

    «За весь период проведения расследований (март 2014 — декабрь 2016 годов) о финансовых операциях, проведенных бывшими высокопоставленными должностными лицами, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 547 материалов (109 обобщенных и 438 дополнительных обобщенных материалов). Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, и могут быть связаны с совершением другого преступления, определенного УК Украины, по этим материалам составляет 201,7 млрд гривень», — говорится в сообщении.

    По результатам принятых мер Госфинмониторингом за время проведения расследований заблокировано на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем и бывшими высокопоставленными должностными лицами, средства в эквиваленте 1,54 млрд дол. США.

    Особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных должностных лиц за рубежом. По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных должностных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов США, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.

  • Почему нужно ликвидировать общественные организации

    Почему нужно ликвидировать общественные организации

    Общеизвестный факт: далеко не все, что прекрасно работает в другой стране, в Украине приживется или будет функционировать. Так случилось и с общественными объединениями, которые массово появились в последние 10 лет.

    В Европе и США объединения граждан имеют различную направленность, но, зачастую, не настолько формализованы, как в Украине, не настолько бюрократизованы и уж точно их не настолько много на бумаге, как у нас.

    Отличительным фактором общественных организаций в Европе и США является (по сравнению с Украиной) их ориентированность конкретно на решение проблем общества. В нашей стране большинство формальных организаций ориентированы на отмывание денег и создание материальных ценностей для их лидеров. Поэтому и параллели проводить нецелесообразно.

    Отлично, что последние траты бывших волонтеров, бывших журналистов и бывших общественников стали достоянием как раз тех, для кого они, эти бывшие, и трудились.

    Оказывается, работа на общество в клинче с властью на самом деле приносит неплохие заработки, даже иногда намного большие, чем в бизнесе. Естественно, это ни для кого не новость.

    Просто Сергей Лещенко оказался глупее остальных. Он думал, что, выставляя себя моральным авторитетом, порицая и указывая другим, как жить, он сам может преспокойно отмывать деньги и свои, и чужие. Не удалось.

    Таких, как господин Лещенко, только менее публичных, — тысячи по всей Украине. Вы вот что думаете, какой-нибудь Олег Рыбачук, например, живет в съемной «двушке» на Борщаговке?

    Или у какого-нибудь главы всеукраинской организации, которая на слуху, телефон дешевле вашей двухмесячной зарплаты? Смешно.

    Большинство организаций живут на гранты, предоставляемые им в валюте. Большинством счетов этих организаций распоряжается до 5 человек. Большинство этих организаций не живут дольше 10 лет, так как для них иссякает источник прибыли, а не потому, что решаются проблемы общества.

    Для того, чтобы заниматься общественной работой и помощью людям, как доказали неоднократно волонтеры на фронте, не нужно создавать никакие юридические лица, не надо никаких грантов. Но, естественно, и квартиру, увы, не купишь, а вместо айфона 7 можешь схлопотать пулю. Такая перспектива большинству не по душе.

    Зачем панькаться с людьми ограниченных возможностей, больными ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями, зачем наводить порядок в собственных дворах, если можно создавать иллюзию деятельности и получать миллионы гривен просто так?

    Преобладающее большинство прекрасных и реально нужных людям инициатив исходят не от общественных организаций. Не обязательно обвешивать себя должностями, чтобы помогать людям, если ты этого действительно хочешь.

    Просто личная инициатива зачастую не оплачивается в евро и долларах, поэтому ее мало, а общественных организаций – много.

    Возвращаясь к европейскому и американскому примерам, стоить напомнить, что иногда в большей степени они финансируются членскими взносами, чем грантами и спонсорами.

    Очень хотелось бы увидеть список членов, которые своими кровными и по своей воле финансируют многие известные общественные организации, и не ожидают при этом места во власти, пиара или отката.

    Вывод: если хотите сделать что-то хорошее и остаться с чистыми руками, надо просто идти организовывать людей, помогать им, ходить по кабинетам (можно и вместе с ними), писать письма. Это все не так сложно, нужно просто иметь желание.

    Если же вы хотите заработать денег, покрасоваться визитками и титулами, купить квартиру и повидать мир за деньги, выделяемые на лечение тяжелобольных или защиту прав – тогда милости просим в мир общественных организаций!

    Антон Дмитриев, блоггер.

  • СМИ: Испанская полиция узнала об отмывании денег зампредом ЦБ РФ

    СМИ: Испанская полиция узнала об отмывании денег зампредом ЦБ РФ

    Зампред ЦБ РФ Александр Торшин давал указания членам Таганской ОПГ по отмыванию денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные доклада испанской полиции, с которым ознакомилось агентство.

    Испанские правоохранительные органы пришли к выводу, что Торшин в структуре ОПГ «стоял выше» предполагаемого лидера группировки Александра Романова, который в 2016 году был приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы за незаконные сделки на $1,8 млн и $50 тысяч.

    Романов, по сведениям испанской полиции, называл Торшина «крестным отцом» и «боссом», отмечает Bloomberg.

    Сам Торшин сказал агентству, что знаком с Романовым, впервые они встретились в начале 1990-х и вместе работали, но его отношения с Романовым – «исключительно социальные». Кроме того, как сказал зампред ЦБ, он не разговаривал с Романовым с момента его ареста в 2013 году.

    «Я должностное лицо и никуда не прячусь», – заявил Торшин в разговоре с Bloomberg.

    Торшину не предъявлено никаких обвинений в рамках дела Таганской ОПГ со стороны испанских властей, поскольку, как сказал Bloomberg неназванный источник, Россия не сотрудничает с зарубежными государствами по делам, связанным с высокопоставленными чиновниками.

  • СМИ: У Прокуратуры ФРГ нет достаточно доказательств против Курченко

    СМИ: У Прокуратуры ФРГ нет достаточно доказательств против Курченко

    За два года следствия немецкая прокуратура не смогла найти достаточно доказательств против «младоолигарха» Сергея Курченко по делу об отмывании денег. Об этом говорится в материале украинской редакции Deutsche Welle.

    «В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления», — ответил на запрос журналистов следователь прокуратуры города Гера, который ведет дело Курченко.

    Сообщается также, что не помог правоохранителям и допрос ключевого свидетеля — бывшего топ-менеджера СЕПЕК Бориса Тимонькина, который ожидает в Германии решения об экстрадиции в Украину. Его обвиняют в банковских махинациях в пользу «младоолигарха».

    Кроме того, немецкой прокуратуре за более чем два года не удалось даже установить, кому же на самом деле принадлежат заправки, купленные 2012 нидерландским трастом.

    «До сих пор мы не получили учредительных документов, устанавливающих, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры — ред.) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов», — говорится в ответе прокуратуры.

    Однако, австрийская прокуратура уже давно знает, кто стоит за офшорными фирмами, которые покупали заправки Sparschwein Gas. Еще в июле 2014 года в Австрии заморозили счета компании LPG Trading — 100-процентной «дочки» голландского траста, которому принадлежат немецкие заправки. Австрийцы установили, что бенефициарами компании являются Сергей Курченко и Алексей Азаров.

    «Ведомство по охране конституции в результате соответствующей проверки нашло веские основания считать, что эту компанию контролируют названные лица», — отметил представитель министерства внутренних дел Австрии.

    Идентифицировав конечных владельцев, Австрия заморозила имущество LPG Trading. Немецкие следователи, в свою очередь, не стали информировать органы финансового надзора по Курченко и Азарову, заявив, что сначала нужно документально идентифицировать владельцев. Между тем со счетов Sparschwein Gas исчезают средства, о чем свидетельствует финансовая отчетность компании, которой располагает редакция СМИ.

    Кроме того, журналисты не исключают, что деньги попадают на остров Кюрасао в Карибском море, поскольку именно там было перерегистрировано материнскую оффшорную фирму Stichting Manstichami, которая ранее была зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг. Оборот компании упал в несколько раз, а на банковских счетах осталось только 50 000 евро. Растворяются и средства на счетах аффилированной с Sparschwein Gas австрийской LPG Trading. Эта компания, как отмечалось ранее на уже ликвидированном сайте, осуществляла торговлю сжиженным газом из России и Казахстана.

    До санкций оборот LPG Trading составил почти семь миллионов евро. В 2014 году, когда соратники экс-президента Украины Виктора Януковича потеряли все преференции, оборот австрийской компании упал в десять раз.

    «После того, как ЕС снял санкции с Азарова-младшего, потому что украинская прокуратура быстро не предоставила доказательств его преступной деятельности, он не замедлил воспользоваться этим, забрав все ликвидные активы», — сообщает издание.

    «Сын экс-премьера продал даже служебные автомобили, на которые фирма в свое время потратила более полумиллиона евро. Согласно финансовой отчетности, на балансе LPG Trading остались только офисная мебель и 77 евро 92 цента на счетах», — сообщает Deutsche Welle.

    Журналисты напомнили, что прокуратура города Гера открыла уголовное дело по подозрению в отмывании денег по заявлению гражданина Украины, в конце 2013 года.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.