Украинский олигарх Игорь Коломойский через Deutsche Bank и «Приватбанк» отмывал доходы, покупая недвижимость и сталелитейные заводы в Соединенных Штатах Америки. Об этом собщается в расследовании американского издания Pittsburgh Post-Gazette.
После покупки заводов Коломойским американские регулирующие органы в лучшем случае «смотрели в другую сторону», а иногда и активно вступали в сговор. При этом на данных предприятиях американские рабочие поддавались вредному воздействию опасных токсинов, так условия труда там были опасными.
Уточняется, что американские чиновники не контролировали деятельность компаний Коломойского. По словам специалиста по финансовым преступлениям Реймонда Бейкера, чиновники делали различные «гимнастические трюки», чтобы не задавать необходимые вопросы.
Позднее в дело вмешалось американское агентство по охране окружающей среды для того, чтобы ввести ограничения на работу заводов. Тогда представители компаний украинского предпринимателя обратились к американским конгрессменам, чтобы отбиться от давления регулятора.
Отмечается, что в ноябре 2015 года сенаторы Шелли Мур Капито и Джо Манчин написали письмо, в котором утверждается, что завод в их округе может быть закрыт в случае установки более дорого оборудования и что этого не хотелось бы допустить. Регулятор в результате отказался от плана о внедрении на заводах новой системы выявления загрязнений.
При этом заводы Коломойского тратили сотни тысяч долларов для того, чтобы продолжать работу в одном из наиболее неблагополучных районов Западной Вирджинии.
Также сообщается, что долгие месяцы сотрудники немецкого Deutsche Bank выдавали фиктивные позыки компаниям, подконтрольным Коломойскому. Таким образом, деньги перемещались через «лабиринт» банковских счетов и это усложняло возможность проследить за ними.
Когда деньги Коломойского прибывали в Соединенные Штаты, их вкладывали в недвижимость и сталелитейные заводы. Уточняется, что менее чем за 10 лет из Украины в США было переведено через немецкий банк около 750 миллионов долларов.
- Игорь Коломойский заявил, что морально готов оказаться в «списке олигархов».
