Метка: ‪#‎Panamapapers‬

Отставок не будет. Эксперты — о новом витке скандала с офшорами

Международный консорциум журналистов-расследователь опубликовал нашумевшую базу данных об офшорах и их владельцах. В частности, в ней числятся 165 украинцев, среди которых и представители политической элиты. О том, к чему это обнародование может привести, InfoResist спросил у экспертов.

Как сказал нам политический обозреватель Кость Бондаренко, особо это разоблачение ни на что не повлияет.

«Учитывая, что первый удар стал шоком для многих, второй уже не будет иметь такого эффекта. Скорее всего, сейчас начнется офшоромания, когда ее начнут инкриминировать друг другу во время каких-нибудь кампаний», — сказал Бондаренко.

Впрочем, вряд ли из-за этих разоблачений кто-то подаст в отставку или серьезно пострадает.

«Не стоит забывать, что 90% людей слабо ориентируется в том, что такое офшор. С другой стороны, подавляющее большинство граждан в Украине живут с мыслью, как бы скрыть свои налоги. Поэтому в данной ситуации они в душе с понимаем относятся к тому, что кто-то сумел сделать это лучше, чем они», — отметил эксперт.

Директор центра социологических исследований «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что сейчас все зависит от поведения фигурантов.

«Скандал может разгореться вокруг тех, что будет отрицать свою принадлежность к этим офшорам, несмотря на присутствие в этих списках. Вместе с тем, вокруг тех, кто будет признавать, мол, что-то было, когда-то, скандала может и не быть», — отметил Небоженко.

Вместе с тем, офшоры для Украины являются, по мнению эксперта, большой проблемой.

«Туда уходят, как вода в песок, все деньги страны. Но скандала именно на этой почве не будет и, соответственно, не будет никаких отставок. Общество сейчас может возмутить лишь информация о тайных переговорах центральной власти и Кремля», — сказал политолог.

По словам политолога Виктора Уколова, с одной стороны, почти все крупные бизнесмены Украины использовали офшор для минимизации налогов.

«Кроме того, финансирование всех политических партий шло через офшоры, поскольку они финансировались крупным бизнесом, а он в свою очередь пользовался офшорами. Подчеркну, я не говорю об уклонении от налогов, а об их минимизации», — отметил Уколов.

Сейчас, по мнению эксперта, все смогли увидеть реальную картину, поскольку в обнародованном списке есть представители почти всех категорий.

«С другой стороны, налоги необходимо платить, поскольку именно с них платятся пенсии, ремонтируются дороги, поддерживается образование. Все то, чем мы недовольны», — сказал Уколов.

Ольга Рудич

10.05.2016 в 10:16
Разоблачитель «панамского архива» объяснил решение передать документы

Разоблачитель, передавший журналистам «панамский архив», объяснил, почему принял такое решение. Он написал статью на 1800 слов, где объявил о готовности передать новые данные.

Человек, скрывающийся под псевдонимом Джон Доу уточнил, что он не работает на какое-либо государство или спецслужбу. По его словам, на фоне скандала самой обсуждаемой темой стало определение того, что «в системе» легально, а что – незаконно. Доу отметил, что офшорные компании осознавали незаконность своих действий, и поэтому должны понести наказание «без каких-либо поблажек».

Он также потребовал от властей различных стран принять законы, защищающие разоблачителей. Еще одним предложением Доу стала введение обязательной публикации данных коммерческих компаний, включая информацию о настоящих конечных бенефециарах.

«Уклонение от налогов нельзя победить, если власти продолжат брать деньги от элит самого высшего уровня», – отметил автор статьи. Доу добавил, что на данный момент оказались скомпрометированными множество ветвей власти и сфер бизнеса: банки, финансовые регуляторы и налоговые органы, суды, медиа и юридические компании.

«Общим итогом всех этих поражений стало полное вымывание этических стандартов, которое, в конечном счете, ведем к тому, что мы называем капитализмом, но самом деле равносильно экономическому рабству», – заключил разоблачитель.

В апреле Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал серию расследований, основанных на «панамском архиве» юридической фирмы Mossack Fonseca. В материалах рассказывалось о связях множества мировых лидеров и бизнесменов с офшорными компаниями. Власти многих стран начали изучать публикации, Россия же ответила, что их заказчиками стали западные спецслужбы. После публикации архива в отставку подали несколько политиков, чиновников и банкиров.

06.05.2016 в 19:03
«Панамские архивы» связали офшор друга Путина с делом Магнитского

Средства, выведенные из российского бюджета, пропажу которых обнаружил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, перешли офшорной компании музыканта Сергея Ролдугина, следует из «Панамских документов».

Журналисты пришли к выводу, что компания Ролдугина International Media Overseas SA получила средства за продажу акций «Роснефти». Отследив движение этих денег, участвующие в расследовании пришли к выводу, что речь идет о тех средствах, пропажу которых раскрыл Магнитский.

Как пишет Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), около $230 млн, похищенных из российского бюджета, в 2008 году осели в нескольких компаниях. Две из них, молдавские Elenast and Bunicon выслали средства Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Затем эти средства перешли британской Roberta Transit LLP, которая направила $2 млн офшорной компании Delco. Отмечается, что Roberta Transit получала переводы и от других компаний, фигурировавших в расследовании Магнитского – Protectron Company Inc., Wagnest Ltd., и Zarina Group Inc.

Delco, в свою очередь, за $807 тысяч приобрела у IMO 70 тысяч акций «Роснефти». В OCCRP пришли к выводу, что средства, похищенных из российского бюджета, в конечном итоге пришли в компанию близкого к властям человеку, Сергею Ролдугину.

В Москве отрицали возможность того, что Ролдугин, друг президента Владимира Путина, может быть причастен к незаконным операциям. Сам Путин говорил, что музыкант действительно занимался предпринимательством, но в его бизнесе фигурировали небольшие деньги. Утверждалось, что на вырученные деньги Ролдугин покупал музыкальные инструменты для российских музыкальных учреждений.

Юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital, он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году его самого арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов, он скончался в СИЗО «Матросская тишина».

26.04.2016 в 17:18
Новая жертва #PanamaPapers: Европейский министр подал в отставку

Министр промышленности Испании Хосе Мануэль Сориа подал в отставку из-за того, что оказался вовлечен в скандал с «панамским архивом». Об этом сообщает агентство ЭФЭ.

Также Сориа отказывается и от своего места в парламенте страны.

В начале апреля Международный консорциум журналистских расследований опубликовал «панамские документы» юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых, в частности, содержатся данные о причастности ряда мировых лидеров к уходу от налогов, отмыванию денег и к другим махинациям.

Ранее премьер-министр Исландии на фоне «офшорного скандала» подал в отставку, Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия, Китай и Украина проводят проверки по опубликованным фактам.

15.04.2016 в 12:02
Новый скандал из #PanamaPapers: Соратники Хиллари Клинтон лоббируют Сбербанк РФ

В окружении кандидата в президента США Хиллари Клинтон нашли лоббистов Кремля в ходе изучения «Панамского архива». Об этом пишет российская «Новая газета«, анализируя публикации американских СМИ.

В прошлом месяце влиятельная лоббистская фирма The Podesta Group зарегистрировала себя официальными лоббистами российского Сбербанка, готовыми работать над формированием положительного имиджа России и способствовать «облегчению бремени антироссийских санкций». Пикантность ситуации заключается в том, что учредители компании — братья Джон и Тони Подеста составляют ближний круг Хиллари Клинтон.

Американские СМИ проводят любопытную цепочку: российский Сбербанк платит фирме братьев Подеста за представительство, а учредитель компании Тони Подеста спонсирует избирательную кампанию Хиллари Клинтон.

По данным агентства Рейтер, The Podesta Group выступала в поддержку президента Украины Виктора Януковича, а также пиарила множество клиентов по всему миру: Египет, Кения, Грузия, Албания и др., отдельных штатов (Флорида), политиков (Билл Клинтон, Эдвард Кеннеди и пр.) и крупного бизнеса и капитала (Bank of America, BP, Lockheed Martin, Michelin).

Podesta Group лоббирует и дочерние компании Сбербанка: инвестиционную компанию «Тройка Диалог», зарегистрированную на Каймановых островах и связанную с компанией AVTO Holdings, частично принадлежащей Сергею Ролдугину, бизнесмену-виолончелисту, SBGB Cyprus Limited, зарегистрированную на Кипре, и SB International, зарегистрированную в Люксембурге.

Любопытно, что в полку лоббистов Сбербанка, помимо Тони Подеста, обнаружились еще двое бывших помощников госсекретарей США — Стивен Редмейкер и Дэвид Адамс.

«Несмотря на очевидные связи с интересами политической элиты России, Сбербанк официально является частной компанией, — пишет The Washington Free Beacon. — Это позволило лоббистcкой фирме Podesta представить его в качестве обычного клиента, а не государственного предприятия, что вызвало бы более жесткое регулирование в соответствии с требованиями «Закона о регистрации иностранных агентов».

Братья Подеста отказываются давать комментарии. В конце концов, лоббизм в США является законным видом бизнеса.

«Документы «офшорного скандала» не являются автоматическим свидетельством противозаконной деятельности. Вопрос в другом. Даже если американские законы не были нарушены, в случае победы на выборах Хиллари Клинтон и появления в рядах ее администрации братьев Подеста возникает очевидный конфликт интересов» – отмечает «Новая газета».

Жесткие публичные заявления Хиллари Клинтон в отношении российского президента делают «еще более проблемной» связь шефа ее избирательной кампании с российским банком, пишут американские СМИ.

Напоминается, год назад The New York Times опубликовала расследование пулитцеровского лауреата Джо Бейкера об участии Билла и Хиллари Клинтон в сделке, в результате которой Россия получила контроль над частью урановых месторождений в США и Канаде.

15.04.2016 в 11:24
#Panamapapers: Реакция мира на слитые документы

Вечером 3 апреля международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал материалы, свидетельствующие о том, что многие мировые лидеры и знаменитости держали деньги в панамских офшорах. Это крупнейшая утечка документов в истории — в сеть попало более 11 миллионов файлов. В этот скандальный список попали и представители Украины. Так президента Украины обвинили в том, что вместо слепого «траста» он вывел свою компанию Roshen в три «офшора». Сегодня весь мир начал рабочую неделю с реакции на скандальный, беспрецедентный слив информации, InfoResist следит за этими реакциями в «прямом эфире».

04.04.2016 в 11:50
«Маленький кусок огромного паззла». Стало известно, сколько будет длиться ‪#‎Panamapapers‬

Один из основателей и редактор Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан рассказал о расследовании, результаты которого были обнародованы 3 апреля и вызвали волну скандалов и разоблачили многих мировых лидеров и знаменитостей.

Салливан отметил, что расследование, над которым работали более 400 журналистов со всего мира, заняло почти год, рассказывает он в интервью «Открытой России».

«Это был совместный проект СМИ со всего мира, и Россия была небольшой, но важной частью. Мы работали с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). OCCRP давно сотрудничает с ICIJ. Среди прочего, мы вместе работали над расследованием контрабанды табака. Они пригласили нас принять участие в проекте про панамский оффшор и взять на себя части расследования, связанные с Европой и Евразией, на которых мы специализируемся. OCCRP — один из немногих оставшихся исследовательских центров в этом регионе, так что логично, что они обратились именно к нам. Анализ данных показал нам, какие истории расследовать. Мы провели тысячи часов за чтением миллионов электронных писем и файлов, прежде чем решили, на чем сфокусироваться. Эти истории связаны с крупными фигурами и большими деньгами», — сказал он.

Салливан отметил, что герои расследования связаны с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca, которую владельцы крупных оффшорных бизнесов использовали по крайней мере для части своей сети.

«Мы рассказали не про всех фигурантов, на которых у нас есть информация, потому что пока мы сложили лишь маленький кусок огромного пазла. В ближайшие полгода мы опубликуем новые расследования — это огромный массив данных», — сказал руководитель OCCRP.

По его словам, журналисты во время работы использовали инструменты ICIJ и собственную внутреннюю сеть, чтобы координировать работу. При этом вся информация шифровалась.

«Архив панамской компании-регистратора оффшоров Mossack Fonseca мы получили от ICIJ. Он содержал более 11 млн записей. Изначально архив был передан газете Suddeutsche Zeitung анонимным источником. Это были данные, с которых мы начали работу. Естественно, у нас были и собственные источники, от которых мы получили тысячи документов, чтобы доказать и расширить наше расследование», — рассказал Салливан.

Публикацию материалов расследования прокомментировал также бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, назвав это крупнейшей утечкой в истории журналистики.

«Тот момент, когда журналистика такая горячая, что плавит серверы», — прокомментировал Сноуден в своем Twitter проблемы в работе сайта одного из множества крупных мировых СМИ, разместивших информацию.

Как сообщалось ранее, журналисты программы «Следствие.Инфо» провели расследование, выяснив, что президент Петр Порошенко не передал свои активы кондитерской корпорации «Roshen» в траст, а создал три оффшорные компании для реструктуризации.

Также в сети появились результаты расследования о секретных счетах представителей мировой элиты, в котором говорится об оффшорах, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

04.04.2016 в 09:44