Служба безопасности подозревает служебных лиц платежной системы E-Pay в пособничестве деятельности террористических «ДНР» и «ЛНР».
Об этом говорится в определении Печерского райсуда от 23 декабря 2015 года, обнародованном в Едином реестре судебных решений.
Согласно документу, Печерский районный суд по ходатайству следователя СБУ принял решение арестовать средства на банковском счету платежной системы E-Pay в ПАО «Всеукраинский банк развития» (ВБР, Киев), находящемся в настоящее время в процессе ликвидации, в связи с подозрением в пособничестве террористической деятельности так называемых «Донецкой народной республики» («ДНР») и «Луганской народной республики» («ЛНР»).
Как отмечается в документе, досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года сотрудники E-Pay через подконтрольные физлица (около 45 человек), проживающие на неконтролируемой территории и зарегистрированные как предприниматели в налоговых органах «ДНР», обеспечивают обслуживание ряда платежных терминалов, через которые боевикам незаконных вооруженных формирований предоставляются услуги пополнения счетов операторов мобильной связи.
Кроме того, указанные услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (собственник — банк «Фамильный»), а также платежные системы «Финансовый мир» (Киев) и City Pay (Киев, интернет провайдер Terra-line), участником которых является E-Pay.
Подозреваемые сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем российской компании «ПС PEGAS».
Фонд гарантирования согласно постановлению правления НБУ от 21 декабря 2015 года о ликвидации ПАО «Всеукраинский банк развития» 23 декабря принял решение о начале процедуры ликвидации финучреждения.
Процедура ликвидации ВБР запланирована с 23 декабря 2015 года до 22 декабря 2017 года.
ВБР был признан неплатежеспособным в связи с применением санкций ЕС к акционеру. Временная администрация была введена в ВБР с 28 ноября 2014 года по 27 февраля 2015 года, а затем продлена до 27 марта.
ВБР зарегистрирован в 2009 году, входит в ГК «МАКО». Владельцем банка является сын предыдущего президента страны Александр Янукович.
По размеру активов на 1 января 2015 года ВБР занимал 36-е место (5,635 млрд грн) среди 158 банков.
Национальный банк Украины 4 июня 2014 года выдал ООО » E-Пэй» лицензи ю на перевод средств в гривнях без открытия счетов.
Напомним, что ранее Национальный банк Украины остановил перевод средств во внутригосударственной платежной системе 24NONSTOP, платежной организацией которой является ООО «АЙ ТИ ФИНАНС». Компания не прекратила деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области и предоставляет техническую помощь в материальном обогащении для финансовой поддержки самопровозглашенной «ДНР».
