Метка: подозрение

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором. Установлено, что в течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет России около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

В ходе обысков в офисных помещениях холдинга в Украине были обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о наложении ареста на их личное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА.

Как сообщает Следственный комитет РФ, Черняка объявили в розыск в стране-агрессоре. Против главы алкогольного холдинга Global Spirits, владеющего водочным брендом «Хортица», в РФ завели уголовное дело о финансировании «терроризма» (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ).

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк и другие лица перечислили 500 млн рублей военнослужащим ВСУ и «иным украинским вооруженным формированиям». В пресс-релизе ведомства говорится, что в июне 2023 года Черняк поставил ВСУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей.

В СК заявили, что во время расследования они выявили причастность к этому делу двух его доверенных лиц. Они задержаны, одному из них предъявлено обвинение в даче взятки (часть 4 статьи 291 УК), другому – в посредничестве при даче взятки (пункты «а» и «б» части 3 статьи 291.1 УК).

Telegram-канал «112» утверждает, что задержаны владельцы ликеро-водочных заводов «Русский Север» (он находится в Вологде — ред.) и «Родник и К» из подмосковных Мытищ – 38-летний Александр Беспалов и 49-летний Андрей Лазутин. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и запрета определенных действий.

«Русский Север» и «Родник и К» до начала войны связывали с Global Spirits. В мае 2022 года, как писал «Коммерсант», у заводов «Русский Север» в Вологодской области и «Родник и К» в Московской, которые занимались в России выпуском водки «Хортица», появился новый собственник – Беспалов. В «Русском Севере» говорили, что не входят в холдинг, а бренды разливают по лицензии, пишет «РБК».

В рамках уголовного дела Черняка российские силовики провели более 10 обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов. По заявлениям ведомства, «обнаружены и изъяты печати различных коммерческих организаций, электронные носители и технические средства».

«Тайга.Инфо» пишет, что обыски, в частности, проводились на предприятиях в Московской и Вологодской областях, подтверждая информацию о «Русском Севере» и «Родник и К».

Следственный комитет объявил, что в РФ собираются арестовать доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк.

Global Spirits – один из мировых лидеров по производству алкоголя. В связи с полномасштабным вторжением России в Украину холдинг отозвал лицензию на производство и дистрибуцию алкогольной продукции на российском и белорусском рынках.

В феврале 2023 года депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев направил в Росфинмониторинг письмо с предложением провести проверку и запретить продажу украинских брендов, в том числе водки «Хортица». Он заявил, что доходы от продажи товаров под торговыми марками, принадлежащими гражданам Украины, идут на финансирование ВСУ.

Черняк в 2021 году занимал 19-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии украинского Forbes. Его состояние оценивалось в $470 млн. Черняк с 2018 года также ведет YouTube-канал Big Money.