Международное журналистское расследование под названием «Райские документы» (Paradise Papers) показало, что клиентами оффшорных компаний были королева Великобритании Елизавета II, люди из администрации президента США Дональда Трампа и такие транснациональные компании, как Apple и Nike, передает «Громадське».
В воскресенье, 5 ноября, в 20:00 по Киеву одновременно 380 журналистов в 67 странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах чиновников.
Это глобальное расследование сравнимо с другим международным скандалом с оффшорами — «Панамскими документами» (Panama Papers), который случился в 2016 году.
В этом раз журналистам удалось данные собрать благодаря утечке информации от двух оффшорных фирм на Бермудах и в Сингапуре. Документы сначала передали немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая в свою очередь, поделилась ими с международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
При анализе «слитых» документов выявилось, что фонд британской королевы Елизаветы II оказался среди клиентов юридической фирмы Appleby, которая занимается регистрацией оффшоров, а также предоставляет услуги по налоговому планированию и корпоративному управлению.
В расследовании говорится, что герцогство Ланкастера, которое управляет активами личного дохода Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд, в свою очередь, вкладывал деньги в компанию, которая контролирует скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании.
BrightHouse оказывала микрозаймы клиентам почти под 100% годовых. В октябре 2017 органы надзора признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации 250 тыс. клиентов.
Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о дальнейших вложения в BrightHouse.
Также стало известно, что в начале 2016 года на острове Мэн для украинского топ-менеджера «Нафтогаза» Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.
Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. По данным журналистского расследования, в схему вывода средств мог быть привлечен «Альфа-Банк», а счет для фонда Алексеенко решили открыть в «Банке Кипра».
Отмечается, что до работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром. В июля 2014 года он начал работать в «Нафтогазе» — уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас Алексеенко — член правления «Укртрансгаза», дочерней компании «Нафтогаза».
В то же время один из бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-нардеп от «Партии регионов» Антон Пригодский через оффшорную мальтийскую компанию заказал 37-метровую яхту Santa Maria T стоимостью более 13 млн евро.
Два российских госоргана, которые имеют тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, финансировали крупные инвестиции в Twitter и Facebook через делового партнера Джареда Кушнера, старшего советника и по совместительству зятя президента США Дональда Трампа. Инвестиции были воплощены через российского магната Юрия Милнера, который владеет долей в компании, совладельцем которой является Кушнер.
Утечка документов также позволила узнать, что Уэсли Кларк, генерал армии США в отставке, бывший командующий войсками НАТО в Европе был директором компании, которая занималась азартными онлайн-играми и имела дочерние структуры в оффшорах.
Ранее сообщалось, что министр торговли США Уилбур Росс имеет деловые связи с гражданами России, приближенными к президенту РФ Владимиру Путину и находящимися под американскими санкциями, говорится в глобальном журналистском расследовании «Райские документы».
Кроме того, журналисты выяснили, что президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».
