Метка: Скандал с офшорами

В руках журналистов оказались терабайты информации об офшорах мировых лидеров и знаменитостей. Среди них 12 мировых лидеров и 20 украинцев

  • У Байдена отреагировали на упоминание Зеленского в расследовании Pandora Papers

    У Байдена отреагировали на упоминание Зеленского в расследовании Pandora Papers

    Упоминание президента Украины Владимира Зеленского в расследовании Pandora Papers об офшорных компаниях не навредит диалогу между Киевом и Вашинтоном. Об этом заявила пресс-секретарь администрации Джо Байдена Джен Псаки, передает «Голос Америки».

    По ее словам, в рамках своей внутренней политики Джо Байден настаивает на повышении прозрачности в американской и международной финансовых системах.

    «Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности уравнять правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество. Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня», — отметила пресс-секретарь администрации американского лидера.

    •  «Слідство.Інфо» опубликовало фильм под названием «Офшор 95». Среди фигурантов расследования — ряд украинских бизнесменов и чиновников, включая президента Владимира Зеленского.
    • В ОП заявили, что в расследовании нет ничего компрометирующего.
  • Законная лазейка: Google вывела в офшоры почти 16 млрд евро

    Законная лазейка: Google вывела в офшоры почти 16 млрд евро

    Компания Google вывела из-под налогообложения в 2016 году 15,9 млрд евро. Об этом сообщается в документах, опубликованных нидерландскими регулирующими органами.

    Сумма поступила на счет офшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских островах, сообщает Bloomberg. Интернет-гигант при этом  сэкономил на уплате налогов 3,7 млрд долларов.

    Чтобы уйти налогообложения, Google использует схему «двойной ирландский и нидерландский сэндвич»: корпорация через ирландскую «дочку» переводит доходы на счет фирмы в Нидерландах, а оттуда средства поступают в офшорную компанию на Бермудах, принадлежащую другой зарегистрированной в Ирландии компании.

    Вместе с тем, в компании Google подчеркивают, что компания платит все налоги и соблюдает законы стран, в которых ведет деятельность.

    «Мы платим все налоги и соблюдаем налоговое законодательство в каждой стране, в которой мы работаем во всем мире. Мы по-прежнему привержены делу способствования развитию онлайн-экосистемы», — говорится в заявлении представителя Google.

    По данным Bloomberg, объем выведенных таким образом средств в 2016 году оказался на 7% выше, чем годом ранее.

  • «Райские документы»: олигархи вывели в оффшоры почти 8 трлн евро

    «Райские документы»: олигархи вывели в оффшоры почти 8 трлн евро

    Документы Paradise Papers показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

    «Супер-богачи спрятали в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ», — говорится в статье.

    Деньги выводились в оффшоры 19 островных государств: Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Самоа, Тринидада и Тобаго и других.

     

    Как известно, журналисты проработали 13,4 млн файлов и обнаружили «налоговые лазейки и резонансные деловые контакты высокопоставленных лиц».

    «Paradise Papers» показывают финансовые связи министра торговли США Уилбура Росса с компаниями, которые принадлежат окружению президента РФ Владимира Путина.

    Сообщается, что российские государственные компании — ВТБ Банк и «Газпром» — инвестировали в Facebook и Twitter.

    В документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать «Рошен» в «слепой траст», а чтобы минимизировать налоги.

  • «Райские документы»: Налоговые лазейки Елизаветы II, людей Трампа и украинских политиков

    «Райские документы»: Налоговые лазейки Елизаветы II, людей Трампа и украинских политиков

    Международное журналистское расследование под названием «Райские документы» (Paradise Papers) показало, что клиентами оффшорных компаний были королева Великобритании Елизавета II, люди из администрации президента США Дональда Трампа и такие транснациональные компании, как Apple и Nike, передает «Громадське».

    В воскресенье, 5 ноября, в 20:00 по Киеву одновременно 380 журналистов в 67 странах опубликовали свои материалы о финансовых тайнах чиновников.

    Это глобальное расследование сравнимо с другим международным скандалом с оффшорами — «Панамскими документами» (Panama Papers), который случился в 2016 году.

    В этом раз журналистам удалось данные собрать благодаря утечке информации от двух оффшорных фирм на Бермудах и в Сингапуре. Документы сначала передали немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая в свою очередь, поделилась ими с международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

    При анализе «слитых» документов выявилось, что фонд британской королевы Елизаветы II оказался среди клиентов юридической фирмы Appleby, которая занимается регистрацией оффшоров, а также предоставляет услуги по налоговому планированию и корпоративному управлению.

    В расследовании говорится, что герцогство Ланкастера, которое управляет активами личного дохода Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд, в свою очередь, вкладывал деньги в компанию, которая контролирует скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании.

    BrightHouse оказывала микрозаймы клиентам почти под 100% годовых. В октябре 2017 органы надзора признали условия многих займов несправедливыми и обязали BrightHouse выплатить почти 15 млн фунтов стерлингов в качестве компенсации 250 тыс. клиентов.

    Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о дальнейших вложения в BrightHouse.

    Также стало известно, что в начале 2016 года на острове Мэн для украинского топ-менеджера «Нафтогаза» Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.

    Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев. По данным журналистского расследования, в схему вывода средств мог быть привлечен «Альфа-Банк», а счет для фонда Алексеенко решили открыть в «Банке Кипра».

    Отмечается, что до работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром. В июля 2014 года он начал работать в «Нафтогазе» — уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас Алексеенко — член правления «Укртрансгаза», дочерней компании «Нафтогаза».

    В то же время один из бывших соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-нардеп от «Партии регионов» Антон Пригодский через оффшорную мальтийскую компанию заказал 37-метровую яхту Santa Maria T стоимостью более 13 млн евро.

    Два российских госоргана, которые имеют тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным, финансировали крупные инвестиции в Twitter и Facebook через делового партнера Джареда Кушнера, старшего советника и по совместительству зятя президента США Дональда Трампа. Инвестиции были воплощены через российского магната Юрия Милнера, который владеет долей в компании, совладельцем которой является Кушнер.

    Утечка документов также позволила узнать, что Уэсли Кларк, генерал армии США в отставке, бывший командующий войсками НАТО в Европе был директором компании, которая занималась азартными онлайн-играми и имела дочерние структуры в оффшорах.

    Ранее сообщалось, что министр торговли США Уилбур Росс имеет деловые связи с гражданами России, приближенными к президенту РФ Владимиру Путину и находящимися под американскими санкциями, говорится в глобальном журналистском расследовании «Райские документы».

    Кроме того, журналисты выяснили, что президент Украины Петр Порошенко мог создать оффшор для минимизация налогов, а не для передачи своего кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст».

  • В Панаме освободили основателей «Mossack Fonseca»

    В Панаме освободили основателей «Mossack Fonseca»

    Суд Панамы освободил под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсека.

    Основателей юридической фирмы «Mossack Fonseca» обвиняли в отмывании денег.

    По сообщению Reuters со ссылкой на адвоката Гиллермина МакДональд, юристов отпустили под залог в $500 тысяч с каждого.

    Основатели сотрудничали со следствием.

    Еще один сотрудник фирмы «Mossack Fonseca» — Эдисон Теано — остается под стражей.

    Основателей «Mossack Fonseca» задержали 11 февраля. Их обвиняли в отмывании денег по делу о коррупционном скандале в Бразилии. Перед этим обыски прошли в офисах фирмы и дома у основателей компании.

    По данным следствия, «Mossack Fonseca» может быть признана преступной организацией, которая занималась сокрытием активов или денег сомнительного происхождения.

    Юрфирма стала известна в связи с так называемым «Панамским архивом», ставшим основой для расследования ICIJ и OCCRP.

    В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией оффшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, в том числе из Украины, в частности и президент Петр Порошенко.

    Однако Украина стала одной из семи стран, где правоохранители не расследуют факты, обнародованные в рамках публикации «панамских документов» об офшорах.

  • Офшорный скандал. В Панаме задержали основателей компании Mossack Fonseca

    Офшорный скандал. В Панаме задержали основателей компании Mossack Fonseca

    В Панаме задержаны основатели компании Mossack Fonseca, которая весной 2016 года оказалась в эпицентре так называемого «офшорного скандала». Об этом сообщает Business Standard.

    Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак задержаны по делу о коррупции в бразильской нефтяной госкомпании Petrobras. В офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски.

    Mossack Fonseca оказалась в центре скандала весной прошлого года после публикации в СМИ так называемых «панамских бумаг». Тогда полиция также провела обыски в офисе компании в Панаме.

  • Украина — среди немногих стран, где не расследуют «панамские документы»

    Украина — среди немногих стран, где не расследуют «панамские документы»

    Украина — одна из семи стран, где правоохранители не расследуют факты, обнародованные в рамках публикации «панамских документов» об офшорах. Об этом пишет Зеркало недели со ссылкой на доклад Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

    «Некоторые страны вообще убрали реформу (по оффшоров, — ред.) «в стол». 7 из 10 государств, в которых действующие или бывшие лидеры засветились в Панамском архиве, продолжают молчать или отказываются открывать расследования, включая Саудовскую Аравию, Катар и Украины, где парламент отклонил предложение о создании комиссии по расследованию», — говорится в сообщении.

    К политическим последствиям публикации «Панамского архива» привела в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае.

    Фото - Зеркало недели
    Фото — Зеркало недели

    Так, после обнародования материалов в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники.

    Кроме того, публикация этих документов позволила вернуть или арестовать около 110 млн долларов коррупционных средств – почти 90 млн долларов из них были арестованы в Колумбии, 20 млн долларов – в Мексике.

    Также по всему миру закрылись девять офисов компании Mossack Fonseca, ее оштрафовали почти на 500 тысяч долларов.

    Как известно, весной 2016 года Международный консорциум журналистских расследований опубликовал документы компании Mossack Фонсека, которые якобы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их окружения к офшорным схемам.

    В документах фигурирует, в том числе, президент Петро Порошенко.

  • Детально об оффшорах, без ажиотажа и истерик

    Детально об оффшорах, без ажиотажа и истерик

    Тема оффшоров и связанных с ними скандалов тихо ушла на второй план и теперь можно спокойно рассуждать на эту тему. Мы рассматриваем оффшор как индикатор здоровья экономики и порядочности тех, кто пользуется этим самым оффшором.

    Собственно говоря, оффшорная зона- это, как правило, небольшое географическое образование, в котором почти или полностью отсутствуют налоги. Если нет налогов, то нет и фискальных органов, а любое предприятие вольно вести свою бухгалтерию в том варианте, который ей удобен и не обременять себя валом отчетной документации. Собственно говоря, персонал оффшорной компании может быть минимальным и находиться где угодно. Обязательные платежи, в пределах одной-двух тысяч долларов в год, осуществляются за поддержание регистрации предприятия в реестре и еще – небольшая плата агентству, которое обеспечивает юридический адрес. Если предприятие имеет там собственную недвижимость, то и этот вопрос отпадает.

    Взамен этих платежей предприятие получает в актив все налоговые отчисления, которые оно вынуждено платить по месту жительства его владельца и где ведется фактический бизнес. Кроме того, предприятие полностью избавлено от любых проверок и различных форм ответственности за неуплату или неправильную оплату налогов. В общем, для предпринимателя это – истинный рай.

    Но фокус в том, что в оффшорной юрисдикции предприятие либо не имеет право вести активный бизнес, либо его просто невозможно вести по объективным причинам. То есть, вся прибыль формируется за пределами этой юрисдикции. Товар или услуги покупаются в одном государстве и продаются в другом, но ни там, ни там, предприятие не платит налогов и ни перед кем не отчитывается.

    Таким образом, оффшор является показателем удобства ведения бизнеса в стране, откуда перенес свой бизнес предприниматель. В цивилизованных странах на это влияет не столько уровень налогообложения, сколько то, как расходуются государством собранные налоги. Если бизнесмен видит, что правительство не ворует из бюджета и направляет средства на повышение общего уровня жизни в стране, то бегство в оффшоры не так распространено. Если же деньги расходуются на спорные мероприятия или вообще – не прозрачно, предприниматель голосует оффшором против курса, проводимого правительством собственной страны.

    В менее цивилизованных странах, как например в Украине, налоговый пресс уже просто душит любого предпринимателя, а отжатые средства разворовываются самим правительством, и связанными с ними коммерческими структурами. Кроме того, правительство еще и активно играет против любого предпринимателя. Часто и не логично изменяемые правила игры, в области налогообложения, намеренно загоняют предпринимателя в ситуацию, когда ему очень трудно без ошибок заплатить все налоги. Мало того, на предпринимателя навешивается обязательство подавать в фискальный орган массу бестолковой отчетной документации. Любое нарушение сроков или правильности оформления грозит громадными штрафами или уголовным преследованием.

    Любой вменяемый предприниматель желает избавиться от этого «счастья» и уйти в оффшор. То есть, высокая оффшоризация бизнеса указывает на неадекватные условия, которые государство создало для предпринимателей.

    Теперь – другой момент. Казалось бы, если ведение оффшорного бизнеса так замечательно, то открыв предприятие в той же Панаме, можно ожидать от предпринимателя, что он получит панамское гражданство и будет вести свой бизнес с панамским паспортом. Но как мы видим, у нас это не работает. Дело в том, что Украина не допускает двойного гражданства и прежде чем получить паспорт Панамы, нужно сложить паспорт Украины.

    Вот здесь и заключена вся подлость ситуации. Наши игроки в оффшор не спешат лишаться гражданства Украины. Дело в том, что поставки в Украину любой продукции через оффшор, должны предполагать либо собственную мощную сеть сбыта продукции, с минимальной наценкой (вся наценка осталась в оффшоре), либо гарантированный сбыт в чужие руки. Чаще всего, речь идет о госзакупках. В любом случае, не имея собственного крепкого положения в Украине, иностранец тут просто не удержится, его порвет налоговая или задавят другие контролирующие органы. Это значит, что владелец оффшора должен иметь неприкасаемое положение в силовых органах или в высших эшелонах власти. Такое положение невозможно без украинского гражданства и это замыкает весь оффшорный круг.

    Получается следующая картина. Некие высокопоставленные чиновники либо руководители контролирующего органа, в компетенцию которого входит формирование тех самых удобных и простых условий ведения бизнеса и направление собранных налогов на нужды государства, воруют, как перед смертью. Мало того, они принимают нормативные акты, которые наносят вред предпринимательству, а значит и экономике государства, почище Путина. Причем, сами не желают подчиняться этим же правилам и вывели подконтрольный бизнес в оффшор. Или еще проще, они не желают платить высоких налогов, которые сами же и приняли, они не хотят подчиняться законам и подзаконным актам, превративших предпринимательство в полосу препятствий, которые сами же и написали, но при этом – они хотят занимать высокие должности в государственных структурах. Это тот случай, когда удалось реализовать извечный план и остаться «и умным и красивым». Но похоже на то, что дальше с этим мириться украинцы не намерены.

    Anti-colorados, блоггер.

  • В БПП уже согласны создать комиссию Рады по офшорам

    В БПП уже согласны создать комиссию Рады по офшорам

    Фракция БПП в Раде уже готова к компромиссу в создании следственных комиссий по офшорам при условии деполитизации этого вопроса. Об этом глава фракции Игорь Грынив заявил журналистам после завершения заседания фракции, передает пресс-служба БПП.

    «Мы готовы к созданию временных следственных комиссий с нашим участием, при том, что они будут максимально деполитизированы», – сказал он.

    Он добавил, что ВСК – это процедура парламентского контроля, к которой привлечены представители всех фракций парламента.

    «Это не есть функция исключительно оппозиции», – сказал он.

    По его словам, не нужно говорить только о тарифах.

    «Мы должны говорить о проблеме ценообразования в газовой и энергетической сфере. Это проблема не сегодняшнего дня. Сегодняшняя высокая цена – это плата за много ошибок в газовой сфере, допущенных за последние двадцать лет. Если хотим разобраться со всеми причинами – давайте создавать ВСК и разбираться», – сказал Грынив.

    Он также заявил, что в среду состоится встреча с участием руководителей всех фракций и групп для того, чтобы «выйти на общее решение».

    По его словам, параллельно с этим в правительстве создается парламентско-правительственная рабочая группа по изучению ситуации с ценообразованием и тарифами, в рамках которой будут проводиться консультации и с правительством.

    Как известно, со вторника «Батькивщина» и Радикальная партия блокируют работу Верховной Рады, требуя снижения тарифов на коммунальные услуги, а также создания ВСК относительно оффшоров высших чиновников, в том числе – президента Петра Порошенко.

  • Европарламент создал комитет по расследованию офшорного скандала

    Европарламент создал комитет по расследованию офшорного скандала

    Европарламент сегодня принял решение о создании комитета по расследованию так называемого «панамского досье», которое содержит данные об офшорных компаниях и их конечных бенефициарах.

    Комитету предстоит расследовать предполагаемые нарушения Еврокомиссией или странами ЕС союзного законодательства о борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. В состав комитета войдут 65 членов, им дано двенадцать месяцев на подготовку соответствующего доклада.

    Неделю назад Конференция председателей (глава Европарламента и лидеры политических групп) согласовала мандат этого комитета.

  • Порошенко: Никакого офшорного скандала не было

    Порошенко: Никакого офшорного скандала не было

    Никакого офшорного скандала не было. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время пресс-конференции в Киеве, говоря о своей офшорной компании из «Панамского архива».

    Он отметил, что профессиональное расследование команды журналистов просто обнаружило несколько фактов.

    «Компания не имела банковского счета, никаких переводов не было и не могло быть», — сказал Президент. По его словам, в Украине будут уплачены все налоги, и ни о каких попытках минимизировать эти расходы речи не было. «Компания была создана с одной целью – передача бизнеса президента Порошенко в слепой траст, как я и обещал», — сказал Порошенко.

    Он напомнил, что «были предоставлены убедительные доказательства, того что до передачи активов минэкономики и НБУ подтвердили, что передача активов специального лицензирования не требует», а также, что трастовая компания Ротшильдов сделала «по моей просьбе по каждому шагу заявление о прозрачной передаче активов в доверительное управление».

  • Рада не захотела расследовать скандал с офшорами

    Рада не захотела расследовать скандал с офшорами

    Верховная Рада отказалась создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию офшорного скандала. За соответствующий проект постановления №4704 за основу и в целом проголосовали лишь 108 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

    В документе отмечается, что комиссия должна быть создана с целью осуществления парламентского контроля за состоянием обеспечения непредвзятого и прозрачного расследования информации о наличии офшорных компаний у президента Украины Петра Порошенко, председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, министра финансов Украины Александра Данилюка и других высших должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, на основании данных, обнародованных СМИ.

  • Опрос КМИС: Порошенко должен уйти в отставку из-за офшоров

    Опрос КМИС: Порошенко должен уйти в отставку из-за офшоров

    Большинство жителей Украины считают, что президент Украины Петр Порошенко должен подать в отставку из-за скандала с офшорами. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу клиента.

    Согласно обнародованным на сайте КМИС данным, на вопрос «В средствах массовой информации обсуждается информация о наличии в собственности у президента Украины Петра Порошенко компаний, зарегистрированных за рубежом в так называемых «офшорных зонах». По вашему мнению, должен или не должен в связи с этим Порошенко уйти в отставку?» 48,6% респондентов ответили «безусловно, должен», 17,5% — «скорее должен».

    Вариант «скорее не должен» выбрали 9,3% респондентов, «определенно не должен» — 6,3%. Еще 18,3% опрошенных не определились со своим мнением.

    Опрос КМИС по заказу клиента проводился с 13 по 18 мая, он посвящен общественному мнению относительно недавних действий президента, назначения генерального прокурора Украины, ситуации вокруг «офшорного скандала», а также лидерства в рейтинге на текущий момент. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

    Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

  • Почему выгоден скандал с офшорами

    Почему выгоден скандал с офшорами

    На календаре вторник, и новостей сегодня не очень много, однако на некоторые нужно обратить внимание. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.

    Скандал с офшорами – это только начало истории, и, помимо давления на Россию, скоро начнется чистка всей финансовой системы от грязных денег.

    Теперь всем известно, где эти деньги находятся, и необходимо сделать так, чтобы они начали работать на мир. На это уйдут годы, но первые шаги уже сделаны. К примеру, Панама и Япония подпишут договор об обмене банковскими данными.

    Хорошая новость для Украины — Китай намерен вложить 46 миллиардов в «Шелковый путь», который объединит 21 государство, в том числе и Украину.

    Также хорошие новости из США – американские специалисты будут оказывать помощь украинским таможенникам в портах и аэропортах. Сотрудничество между таможенными ведомствами двух стран продолжается.

  • Нардеп: Юристка, «оценивавшая» вывод Порошенко денег в офшоры, — «ватница»

    Нардеп: Юристка, «оценивавшая» вывод Порошенко денег в офшоры, — «ватница»

    Юрист Елена Константиноу, которая «оценивала» ситуацию в расследовании о выводе в офшоры денег президента Петра Порошенко, — «глубокая и убежденная ватница». Об этом написал  в facebook народный депутат от БПП Владимир Арьев.

    Нардеп недоумевает, как международный консорциум расследователей мог авторизовать ее для данного расследования.

    «Есть существенное дополнение к информации, кто такая юрист Елена Константиноу, которая «оценивала» ситуацию в расследовании о так называемом выводе денег Порошенко. Можно спорить о ее прошлом, но сегодня она является самой настоящей ватницей. Глубокой и убежденной. Доказательства ниже на ее странице в Фейсбуке. Поэтому еще раз подчеркну — обращаться за оценкой к таким «экспертам» относительно оценки действий украинского президента, все равно что просить серийного убийцу рассказать о гуманизме. Почему прямо к российскому премьеру Медведеву не обратились? Тот в оффшорных схемах понимается как никто. Но интересно и то, что ватницу-юристку для украинского расследования авторизовал международный консорциум расследователей. Хочу верить, что просто не подумали. Настроения «експертки» читайте в комментариях, потому что даже ФБ почему то контент не пропускает», — пишет он.

    «Достаточно, чтобы понимать, чье мнение разгоняется? Наверное, стоит проверять не только факты, но и экспертов, которые их комментируют. Ведь сознательное использование такой юристки выглядит крайне подозрительным», — добавил он.

  • Паника на Банковой

    Паника на Банковой

    В программе от 12.05 на Espreso.TV я высказал предположение, что:

    1. давление на украинский политический класс и лично президента Порошенко в связи с Panama Papers‬ будет возрастать, причем,
    2. расти оно будет с двух сторон: и снизу от гражданского общества, и сверху — от международных СМИ и западного истеблишмента.

    Можно уже подводить промежуточные итоги.

    1. После второй порции Panama Papers и расследования DW об активах Порошенко в ФРГ, которыми от владеет через цепочку офшорных компаний, Украина начала срочно «реформировать» ВСУ и ВПК и собираться в НАТО, о чем и объявил вчера Порошенко.

    2. Как сообщает Interfax.ru, офшорный фонд «Прайм Эссетс Капитал», бенефициаром которого является президент Украины Петр Порошенко, завершил передачу его 85%-ной доли в кондитерской корпорации Roshen в управление в независимый «слепой» траст (blind trust) компании Rothschild Trust. См.

    3. В пятницу, 20 мая, уволившиеся в запас бойцы полка «Азов» привели под Верховную Раду несколько тысяч людей. Среди митингующих были демобилизованные бойцы полка «Азов», батальона «Айдар», члены общественной организации «Гражданский корпус «Азов» и других организаций. Они требовали не принимать закон о выборах на Донбассе и не идти на компромиссы в переговорах с Россией по оккупированному востоку Украины. Народный депутат Андрей Билецкий, первый командир полка «Азов», заявил, что несколько тысяч людей, которые приехали на акцию из разных регионов страны, представляют значительный организационный потенциал и именно они создадут новую политическую силу. На базе Гражданского корпуса «Азов», который имеет разветвленную всеукраинскую структуру, снизу создается всеукраинская партия.

    Самый страшный кошмар всех украинских олигархических партий и партеек стал явью: наиболее активная часть украинского гражданского общества создает массовую партию — партию воинов-добровольцев, волонтеров, которые их поддерживают, причем, в этот процесс вовлечены все регионы Украины.

    Могу лишь представить панику и в ВР, и в АП после того, как Билецкий заявил, что эта мирная акция — первое предупреждение нынешней власти. А если в следующий раз они приедут со своими товарищами, которые сейчас на фронте, причем, приедут во всеоружии в прямом смысле этого слова?

    Как следствие, и президент Порошенко, и спикер ВР Парубий поспешили заверить украинцев, что никаких выборов на Донбассе не будет до полного вывода оккупационных российских войск и полноценного восстановления контроля над границей и территорией со стороны ВСУ.

    Как и во времена Майдана-2, и в начале путинской агрессии, когда именно добровольцы и волонтеры фактически спасли страну, инициативу по реформированию страны берет на себя украинское гражданское общество, а коррумпированному насквозь политическому классу остается лишь поспевать за ним или уйти в небытие.

    Даже боюсь подумать, что начнется после следующих порций Panama Papers и дальнейших журналистских расследований.

    Вот, что Panama Papers животворящие делают!

  • Запад «устал» от Украины или от Порошенко?

    Запад «устал» от Украины или от Порошенко?

    Как сообщает Агентство УНИАН, экс-посол США в Украине, старший научный сотрудник Института Брукингса, Стивен Пайфер заявил, что «если украинское правительство и далее будет медлить с реальными реформами, Запад может решить, что Украина “ремонту не подлежит”.

    «Меня беспокоит, что правительство медлит с экономическими реформами и борьбой с коррупцией. На Западе возлагали серьезные надежды на реформы в Украине после оранжевой революции, но они не оправдались. Затем был Майдан — и опять разочарование», — рассказал экс-посол.

    По его словам, в какой-то момент возник феномен, который на Западе называют «усталостью от Украины».

    «В США понимают, что внедрение реальных изменений — процесс нелегкий и небыстрый. Но если правительство будет только говорить и ничего не делать, в конце концов, Запад может решить, что Украина “ремонту не подлежит”. Такой риск есть», — отметил Пайфер.

    «Надо сказать, что Украина провела несколько очень важных реформ в последние годы. Но у меня сложилось впечатление, что за прошедшие четыре-пять месяцев темпы значительно замедлились. А Украина не может себе сейчас этого позволить. Вопрос в том, сможет ли новое правительство задать новый, ускоренный темп. И что особенно важно — начать борьбу с коррупцией. Потому что на Западе существует устоявшееся мнение, что в Украине мало что делается в этом направлении», — заявил экс-посол.

    Стивен Пайфер ранее заявлял, что Запад может отвернуться от Украины, если в стране не будут проводиться реформы: «Если вы будете заниматься политическими играми вместо реформ, то можете оказаться в ситуации, когда Запад от вас отвернется. Мы надеемся, что новое правительство будет работать, ему надо делать это быстро, иначе возникает риск того, что терпение Запада иссякнет, оно не неограниченное«, — сказал он.

    Усилия по строительству Стены от Балтики до Каспия, которая вынужденно возводится Западом из-за агрессивного поведения путинской России и угрозы начала ядерной войны, не могут обойти стороной Украину. Запад просто не может себе позволить брешь в этой стене размером с Украину.

    Это означает, что все действия как кабинета Гройсмана, так и президента Порошенко, находятся под пристальным вниманием Госдепартамента США — практически под микроскопом, и борьба с коррупцией — важнейшая задача, поставленная перед украинской властью западными партнерами.

    Фактически, Порошенко, разместив на всех ключевых постах «своих» людей, оказался в роли сапера, который не имеет права на ошибку. Справится ли он, или взлетит на воздух, нам предстоит еще убедиться.

    Как назло, президент Украины Петр Порошенко оказался на главной странице проекта «Архив клептократии», который был презентован в Вашингтоне во вторник. Проект запущен аналитическим центром Hudson Institute. В презентации принимали участие известные американские эксперты и публицисты. В частности Карен Давиша, автор книги «Клептократия Путина Кому принадлежит Россия?».

    «Архив клептократии, структурированный вокруг конкретных лиц, позволяет пользователям архива идентифицировать ключевые фигуры в сложных системах бизнеса и патронажа, которые характерны для стран с клептократическими режимами у власти. Эти люди отнесены к клептократических режимам по множеству причин. Их внесение не обязательно означает, что они совершили нарушение, но необходимо для понимания функционирования современных клептократов — и угроз, которые они несут для демократии», — говорится на сайте.

    Президент Украины на главной странице архива охарактеризован, как «5-й и действующий президент Украины, также известный, как „шоколадный король“ за то, что он является владельцем прибыльного кондитерского бизнеса».

    Раздел, посвященный Порошенко, содержит документы, связанные с панамской утечкой в части связанных с президентом Украины оффшорами.

    Фигурантами базы являются многочисленные российские чиновники, включая президента России Владимира Путина.

    На главной странице сайта Порошенко оказался в компании дочери президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнары и Тамбовской преступной группировки. Хороша компания, ничего не скажешь.

    «Офшори, офшори, офшори,
    Софії і Лаври хрести.
    Петюні, Сашуні и Вови,
    Ви сестри мої і брати.»
    (с) П. Зібров

    Судя по всему, время шуток для Порошенко закончилось.

    Расследование DW: офшорные схемы окружения Порошенко в ФРГ — компании президента Украины и его бизнес-партнеров через офшоры контролируют завод в Германии. Запутанная схема собственности дает анонимность и минимизирует налоги.

    Это все равно, что, скажем, Ангела Меркель или Барак Обама завели бы себе через офшоры бизнес в Украине и не платили бы ни копейки налогов, выводя всю прибыль отсюда в офшор.

    Представили ситуацию? А теперь ответьте себе на вопрос: как долго они оставались бы на своем посту, если бы о них DW написали такую же статью-разоблачение, как о Порошенко? Ответили? А теперь, внимание, ответьте себе еще на один вопрос: какое у Меркель и Обамы отношение к Порошенко после всех этих скандалов?

    От неоценимого кредита доверия от истеблишмента США, полученного Порошенко после выступления перед Конгрессом и Сенатом США, не осталось и следа. И этого всего удалось «достичь» менее, чем за два года.

    Как видно из публикации DW по ссылке выше, Петр Порошенко и его бизнес-партнеры уже интегрировались в Европу, причем, вполне успешно. Плохо то, что они это делают без своего народа, хотя по роду своей деятельности Порошенко должен интегрировать в Европу не только себя красивого и свой бизнес, но и всю Украину. Простит ли ему этот печальный факт народ Украины, нам еще предстоит убедиться.

    В любом случае, как и во время Майдана-2, окончательное слово в судьбе Порошенко скажет народ Украины и если для этого понадобится Майдан-3, то я нынешнему политическому классу Украины совсем не завидую.

    Но и не сочувствую.

  • Расследование DW: офшорные схемы окружения Порошенко в ФРГ

    Расследование DW: офшорные схемы окружения Порошенко в ФРГ

    Компании президента Украины и его бизнес-партнеров, судя по всему, через офшоры контролируют завод в Германии. Запутанная схема собственности дает анонимность и минимизирует налоги, передает DW.

    В бизнес-империи Петра Порошенко завод по производству крахмала, кормов и глютена в восточногерманском городке Эльстерауе является лишь «маленьким винтиком» — около 100 сотрудников и 6 млн евро годового оборота. Но на фоне офшорного скандала вокруг «панамских документов», в эпицентре которого недавно оказался президент Украины, структура собственности, при помощи которой контролируется завод в Германии, является весьма показательной. Она наглядно иллюстрирует смысл офшорных юрисдикций, которые гарантируют максимальную анонимность и возможности для налоговой оптимизации.

    Неотъемлемая составляющая бизнеса Порошенко

    Завод по производству крахмала в Германии является неотъемлемой составляющей бизнеса Петра Порошенко. У президента есть большая аграрная компания на Украине, которая производит сырье, и есть перерабатывающие предприятия, в том числе заводы по производству крахмала. Крахмал используется также и на его кондитерских фабриках.

    Сейчас, как известно, бизнес украинского президента находится в стадии юридической реструктуризации. Чтобы избежать конфликта интересов, Порошенко пообещал передать активы в управление «слепому трасту», бенефициар которого не может влиять на его операционную деятельность. Правда, этот процесс обернулся скандалом: как стало известно после обнародования «панамских документов», Порошенко в 2014 году создал ряд офшорных компаний. Как он пояснил, только с помощью такой юридической конструкции можно было передать в управление трасту принадлежащую президенту Украины кондитерскую корпорацию Roshen.

    На фоне дискуссий о роли офшорных компаний в бизнесе президента DW попыталась выяснить, каким же образом оформлены права собственности на завод в Германии, который еще при покупке его в 2011 году «украинским инвестором» СМИ приписали Петру Порошенко.

    Фирменная «матрешка»

    Выяснилось, что при покупке завода в 2011 году и дальнейшем переоформлении прав собственности была выбрана юридическая конструкция, которая позволяет скрыть фамилию владельца за «матрешкой» фирм, которые ведут в офшоры. Согласно реестру предприятий Германии, основательницей компании Interstarch GmbH, которая является владелицей завода в Эльстерауе, является кипрская компания Camarin Limited. Основательницей этой фирмы до 2014 года была британская Morewig Limited. Впоследствии кипрская компания была переоформлена на фирму с Британских Виргинских Островов — одной из самых непрозрачных офшорных юрисдикций. Заявка на регистрацию нового учредителя была подана 17 февраля 2014 года.

    Конечным владельцем завода в Германии — через кипрскую «прокладку» — стала компания Euro Business Investments LTD из сердца «офшорных островов», острова Тортола. Президент Порошенко не ответил на вопрос DW, является ли он бенефициарным владельцем этой компании.

    Обращение с запросом в компанию Investment Capital Ukraine (ICU), которая в 2011 году выступала консультантом при покупке немецкого крахмального завода, принесло неожиданный результат. ICU заявляет, что бенефициарным владельцем кипрской компании, которая была номинальным инвестором при покупке завода, является партнер Порошенко по бизнесу Сергей Зайцев.

    По информации ICU, компании Порошенко «Интеркорн» и «Интерстарч Украина» подписали с Зайцевым соглашения об управлении активами и опцион на покупку. Таким образом, немецкий завод, очевидно, находится под оперативным контролем фирм Порошенко, но формально принадлежит Зайцеву — старому другу и младшему бизнес-партнеру президента.

    Сам Зайцев не ответил на вопросы DW. Однако в интервью «Интерфакс-Украина» он подтвердил, что завод находится в управлении украинских компаний Порошенко. В то же время Зайцев уверяет, что является самостоятельным инвестором, а Порошенко «в последний момент отказался покупать завод, хотя даже ездил его смотреть». По словам Зайцева, его партнеру проект показался «слишком рискованным».

    Схема «сам себе кредитор»

    Анализ финансовой отчетности завода Зайцева вызывает удивление. С 2011 года, когда в восточногерманскую провинцию пришел украинский инвестор, завод не приносит никаких доходов. По крайней мере, доходов, на которые в Германии начислялся бы 15-процентный налог на прибыль предприятий. Компания Interstarch GmbH, которая юридически является собственником завода, накопила более 50 млн евро (!) долгов. Причиной убыточности в компании называют волатильность цен на крахмал и низкие цены на готовую продукцию на фоне высоких цен на пшеницу. Впрочем, даже улучшение ситуации на рынке крахмала вряд ли сделает Interstarch GmbH прибыльной. Причина кроется в особенности юридических схем, которые применяют собственники для управления финансами компании.

    Для покупки завода в Эльстерауе в 2011 году немецкая компания Interstarch GmbH взяла кредит в 35 млн евро у своей материнской компании — кипрской Camarin Limited Зайцева. С тех пор, как показывает анализ отчетности за 2011-2014 годы, немецкая «дочка» ежегодно платит «матери» около 2 млн евро процентов по долговым обязательствам. При этом из-за убыточности вместе с долгами растут и проценты, которые перечисляются на Кипр.

    Легальная экономия на налогах

    В 2014 году сумма уплаченных процентов кипрской фирме Зайцева составила почти 2,2 млн евро. Таким образом, несмотря на убытки в немецкой отчетности, Camarin Limited получает миллионные поступления от бизнеса в Германии. При этом не уплачиваются никакие налоги: согласно договору об избежании двойного налогообложения между Германией и Кипром, налоговая ставка на проценты в таких случаях равна нулю. Такая схема минимизации налогов известна экспертам. «Дочерние предприятия платят своим материнским компаниям проценты по кредитам по любой ставке — это может быть и 5, и 10 процентов годовых. Расходы на обслуживание этих долгов немецкие компании могут списывать с налогов», — пояснил в беседе с DW финансовый эксперт Ханс-Лотар Мертен (Hans-Lothar Merten). Он указывает на то, что такие схемы используют немало международных компаний, в том числе из Германии, чтобы легально минимизировать налоги.

    В то же время такие схемы являются сомнительными, поскольку нередко используются и для отмывания денег, отмечает Мертен. Он — банкир по образованию, известный в Германии знаток международных офшорных схем. Его книга «Налоговые оазисы» была уже несколько раз переиздана и каждый раз раскупается за считанные месяцы. Комментируя деятельность украинского «крахмального инвестора», эксперт отмечает, что все происходит в рамках закона. Впрочем… «Когда ежегодно предприятие получает миллионные кредиты от офшорных компаний, возникает логичный вопрос: откуда эти деньги? Это имеет черты «стиральной машины для денег», — отмечает Мертен.

    Офшорный зиц-председатель и прочерк в декларации

    Формально Петр Порошенко, не будучи официальным владельцем активов, не получает дивидендов от бизнеса за пределами Украины. В графе «Доходы, полученные за рубежом», в декларации президента за 2014 год стоит прочерк.

    Вопрос о том, какую экономическую выгоду Порошенко получает от управления заводом своего бизнес-партнера, остается открытым.

    Нельзя, впрочем, исключать, что Сергей Зайцев выполняет в случае немецкого завода ту же роль, которая ему была отведена в переоформлении на офшоры корпорации Roshen. А именно — роль зиц-председателя. В 2014 году Порошенко основал холдинг в Нидерландах, владельцем которого значится кипрская CEE Confectionery Investments Limited. И в Нидерландах, и на Кипре директором, по данным реестров предприятий, значится именно Сергей Зайцев. Но конечным владельцем на Британских Виргинских островах, как стало известно благодаря информации из «панамских документов», является украинский президент Петр Порошенко.

  • Как Запад закатает наших плутократов в асфальт

    Как Запад закатает наших плутократов в асфальт

    Вопрос не в том: воровать и прятать в офшоры или нет, а в том куда потом с этим «нажитым неимоверно честным трудом добром» деться? На Марс?

    То, о чем так долго говорили недобитые жидобандеровцы, неумолимо становится реальностью. Тщательно избегаемая олигархическими украинскими СМИ тема Лондонского антикоррупционного Саммита получит дальнейшее развитие.

    Саммит в Лондоне принес новые предложения, которые наверняка не понравятся ни в Киеве, ни тем более в Москве, не говоря уже о Пекине.

    Саммит однозначно констатировал: один из наиболее эффективных способов борьбы с разными видами финансовых хамелеонов заключается в изменении окружающей среды, где они «пасутся«.

    На первом этапе, который уже в стадии реализации, и в Великобритании, и в США, нельзя будет купить никакую недвижимость, не раскрывая, кто ты.

    На следующем этапе, который совсем скоро начнет реализовываться, вы не сможете продать никакой актив в британской и/или американской юрисдикции, не предъявив конечного владельца. Это фактически означает замораживание плутократических активов, накопленных в самых привлекательных юрисдикциях мира. На этом этапе плутократы смогут сохранить свои активы, но они не смогут извлечь из них никакой выгоды.

    Но есть много возможностей, чтобы идти и дальше. Скорее всего, будет установлен крайний срок, скажем, до 2020 года, после которого какие-либо активы, которые до тех пор имели анонимную бенефициарную собственность, будут заморожены. Владелец сможет вернуть их, но только объяснив, кто он/она и как активы были «нажиты».

    Далее, в течение еще нескольких лет, эти замороженные активы будут публично проданы с аукционов. Затем, вырученные с продаж средства будут переведены в доверительное управление, скажем, до 2025 года. После этого, они возвращаются тому государству, откуда были выведены.

    Все существующие ныне лазейки в западной финансовой системе нанесли определенный ущерб репутации Запада в глазах граждан других стран. Например, «новые русские», плотно обосновавшиеся в Лондоне, издевательски называют столицу Великобритании «ЛондонГрад». Какое уж там уважение, если они вовсю используют Сити как «прачечную» для своих капиталов, нажитых непонятно каким путем?

    Не менее важен и тот факт, что офшорные скандалы типа‪ Panama Papers‬ дискредитируют западную финансовую и политическую системы в глазах собственных избирателей. Одна из причин того, что политики, такие как Дональд Трамп, пользуются популярностью и поддержкой, является широко распространенное и вполне оправданное в глазах избирателей подозрение, что на Западе есть разные «законы»: одни «законы» для богатых, а другие — для бедных. Если мировые плутократы не будут наказаны, все большей популярностью будут пользоваться радикалы, которые небезосновательно утверждают, что вся западная финансовая система основана на лицемерии и обмане.

    Так стоит ли Западу рисковать своей политической, экономической и финансовой стабильностью ради горстки иностранных плутократов, нагло обворовавших свои народы? Прошедший в Лондоне Саммит наглядно демонстрирует, что

    дальновидные западные политики свой выбор сделали. Каток западных финансовых разведок будет неумолимо давить плутократов, причем, не спрашивая их об этом. Волны Panama Papers все чаще и чаще будут сотрясать уютные плутократические гнездышки, даже если местные олигархические СМИ тщательно умалчивают об этом.

    Полагаю, что кое-кому и в Киеве, и в Москве следует к этому тщательно подготовиться.

  • Кто станет новой мишенью офшорного скандала

    Кто станет новой мишенью офшорного скандала

    Нельзя не отметить системности усилий, предпринимаемых некой заинтересованной стороной с целью дискредитации украинской власти. В первую очередь, дискредитации президента Петра Порошенко, пишет политолог Тарас Березовец для НВ.

    В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что после первого «сеанса» разоблачений, по сути, не подтвердивших факты коррупционных действий со стороны украинского президента, последовала вторая порция, мишенью которой стали люди из бывшего или нынешнего окружения президента, в частности, глава Администрации президента Борис Ложкин и народный депутат от БПП Игорь Кононенко.

    Вместе с тем, любые попытки расследования офшорных схем столкнутся с одной банальной загвоздкой: в мире есть лишь два правительства, способные пролить свет на дело панамских офшоров и причастность к ним украинских политиков в той мере, чтобы против них можно было выдвигать какие-либо обвинения. Это правительства непосредственно Панамы и Соединенных Штатов. Финансовая разведка последних обладает абсолютно уникальным массивом информации. Только она способна использовать или не использовать эти данные в отношении мировых лидеров.

    Тем не менее, американцы меньше всего заинтересованы в дестабилизации украинской власти и самого Порошенко. Слишком много усилий было брошено на продвижение реформ и изменение структуры власти самой Украины. Американцы – достаточно прагматичная, даже циничная нация.

    Если есть какой-то малейший состав преступления в действиях тех или иных политиков, оказавшихся втянутыми в панамский офшорный скандал, американцы будут действовать по принципу, озвученному в начале ХХ века президентом Теодором Рузвельтом: «Может, он и сукин сын, но он наш сукин сын».

    Единственный мировой политик, который ушел в отставку на фоне обнародования Панамских документов, — премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон. Он, очевидно, не смог договориться с американцами, что и стало причиной данного решения. Тот факт, что в отставку не ушел британский премьер Дэвид Кэмерон, отец которого также оказался причастен к офшорным счетам, свидетельствует о том, что у американцев либо нет вопросов к этим людям, либо они к ним еще попросту не пришли.

    В целом же недавние публикации напоминают искусственную попытку хоть каким-то образом приплести Порошенко к Панамским документам. При этом нужно понимать, что юридическая процедура импичмента или антикоррупционного расследования в отношении украинского политика, тем более политика такого уровня как Порошенко, невозможна без содействия правоохранительных органов США, а они делать этого не станут, исходя из описанных выше причин.

    Наиболее заинтересованные стороны в раскручивании этого скандала окончательно вышли на поверхность – это лидеры Батьківщини и Радикальной партии, то есть, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко. Тем не менее, вызывает большие сомнения, удастся ли собрать хотя бы минимальные 150 депутатских подписей для создания временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения соответствующего расследования. Об импичменте речь вообще не идет. Все это больше напоминает не совсем успешную пиар-операцию по дискредитации Петра Порошенко.

    Тем не менее, данный скандал негативно отражается на имидже украинской власти. Наличие офшорных счетов воспринимается в современном мире как достаточно нечистоплотные методы ведения бизнеса, абсолютно недопустимые для политика. И Порошенко стоит более активно и детально останавливаться на разъяснении вопросов, возникающих в ходе публикации Панамских документов.

    Украинское общество четко поделилось на две лагеря: одна часть населения твердо верит, что все без исключения украинские политики коррумпированы, и панамский скандал лишь подольет масла в огонь и усилит их фобии, а другая – полагает, что все подобные скандалы являются частью спецопераций, намеренно направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

    Политические оппоненты Порошенко не смогут воспользоваться этим скандалом, чтобы расшатать позиции президента. Учитывая, что все украинские политики не без греха, власть в ответ (возможно, руками тех самых американцев) также может обнародовать документы, касающиеся офшоров политических оппонентов действующего президента. Так что данный скандал, однозначно, получит свое продолжение. Его мишенями станут новые и новые украинские политики.

  • Intraco опровергает торговлю с «Газпромом»

    Intraco опровергает торговлю с «Газпромом»

    Владелец компании Intraco Сергей Зайцев считает обвинения по поводу торговли его компании с Газпромом манипуляцией. Об этом он заявил во вторник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

    «Основной вид деятельности компании – организация чартерных перевозок и их обслуживание. За все время компания организовала около 680 рейсов. Основные города – это Цюрих, Женева, Франкфурт, Стамбул и Анталия. И всего 2 рейса в аэропорт Шереметьево, где самолет должен был заправиться у местного монополиста. Поэтому говорить о торговле с Газпромом – это чистой воды манипуляция», — сказал он.

    По словам Зайцева, деятельность компании Intraco не является его профильным бизнесом.

    Ранее в ряде СМИ была распространена информация о торговых отношениях компании Intraco, с дочерним предприятием Газпрома. Это вывод делался на основании оплаты компанией авиационного топлива, закупленного у «Газпромнефти».

    «Зайцев является заместителем гендиректора компании президента Петра Порошенко «Рошен». Это подтверждает связь Порошенко, а также заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко с компанией Intraco. Раньше эта компания предоставляла услуги обоим этим чиновникам, а также их приближенным», — пишет Украинская правда .

  • Политическая дискредитация. В ГПУ отреагировали на новую публикацию «панамского архива»

    Политическая дискредитация. В ГПУ отреагировали на новую публикацию «панамского архива»

    Генеральная прокуратура проведет расследования по «панамским документами» тогда, когда они будут основаны на реальных фактах нарушений. Сейчас же публикации используются с целью дискредитации тех или иных политиков. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил спикер ведомства Владислав Куценко.

    «Что касается офшорных документов, если в них будет обнаружено то или иное нарушение действующего законодательства, и оно подпадает под подследственность Генеральной прокуратуры, то однозначно мы будем действовать в рамках Уголовного процессуального кодекса: начинать уголовное производство и начинать расследование. Если эти документы, которые постоянно публикуются, будут и в дальнейшем нести политическую дискредитацию тех или иных лиц, и иметь такой политический подтекст, то однозначно со стороны Генеральной прокуратуры реакции на политические заявления, под которыми не стоит реальных моментов, что показывают нарушения законности, не будет никакой», — отметил он.

  • Главный люстратор объяснила, как попала в «Панамский архив»

    Главный люстратор объяснила, как попала в «Панамский архив»

    Начальник люстрационного департамента Министерства юстиции Татьяна Козаченко прокомментировала наличие ее имени в «панамском архиве», опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

    «Это мое имя… В свое время, когда я занималась юридической практикой, я писала письма, представляла интересы компании… А я сейчас направила смс-ку юристам, которые сопровождают эту компанию (Drinks – ред.), чтобы они мне предоставили копии документов о том, что я перестала быть их представителем», — сообщила Козаченко.

    Она подчеркнула, что никакие представительные функции ею не осуществлялись, начиная с 1 ноября 2014 года, с момента назначения на должность в Минюст.

    Козаченко объяснила, что «не является ни бенефициаром, ни владельцем».

    «В мои обязанности входило обслуживание украинской компании, владельцем которой является эта компания. Я сопровождала дочернее предприятие этой оффшорной компании, которая в Украине производила продукцию. Drinks – это напитки… соки «Смак». Сопровождая дела этих украинских компаний, я давала им консалтинговые юридические услуги», — объяснила Козаченко.

    По ее словам, это не единственный оффшор в Украине, где она могла выступать в качестве адвоката.

    «Я даже не помню количество компаний, к которым я могла иметь отношение, представляя их как юрист», — добавила чиновница.

    «В свое время в Украине украли несколько заводов молочных – и по этим заводам мы сотрудничали с милицией и Интерполом, выигрывали суды и возвращали через оффшорные компании», — сказала Козаченко.

    Она подчеркнула, что если кто-то захочет провести ее через полиграф – она готова.

  • Чем Порошенко отличается от Путина?

    Чем Порошенко отличается от Путина?

    Чем Порошенко отличается от Путина в свете скандала с Panama Papers‬?

    Ответ очевиден: у самого Порошенко есть офшор — он внаглую его зарегистрировал будучи уже президентом, чем грубо нарушил Статью 103 Конституции Украины, которая в частности гласит: «Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли».

    Вот данные по офшорам Порошенко:

    компания Prime Asset Partners Limited
    Incorporated: 21-AUG-2014
    Status: Active
    Registered in: British Virgin Islands
    Linked countries: Cyprus
    Data from: Panama Papers
    Agent: Mossack Fonseca
    Petro Poroshenko Beneficial owner 21-AUG-2014
    Petro Poroshenko Beneficiary
    Address
    NO. 216; NAN SHAN ROAD.; KUEI SHAN HSIANG; TAOYUAN HSIEN; TAIWAN; R.O.C.

    У Путина не обнаружено пока ни одного офшора — он, по-видимому, предпочитает самому не светиться и «работает» через друзей. Школа КГБ, однако.

    На этом различия Путина и Порошенко в отношении офшоров заканчиваются. И тот, и другой активно используют офшоры через друзей и партнеров. Порошенко, например, причастен к оффшору, торгующему с «Газпромом». Бенифициаром офшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации «Рошен».

    Скандал только начинается. Убежден, к моменту открытия антикоррупционного саммита в четверг в Лондоне с участием политиков из 40 стран и главы Всемирного Банка и Международного валютного фонда журналисты еще многое чего накопают в обширном обнародованном архиве Panama Papers.

    Барак Обама таки выполнил свое предвыборное обещание и начал глобальное наступление на офшоры, и это не может не радовать.

    Не стоит также списывать со счетов, что это лишь вторая порция Panama Papers. Вишенка на торте еще впереди.

  • Офшорные друзья Порошенко

    Офшорные друзья Порошенко

    Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал вторую часть расследования о «Панамском архиве» — документах юридической фирмы Mossack Fonseca. Украинский след в этой истории снова присутствует и бьет непосредственно по президенту и его окружению.

    Журналист Дмитрий Гнап опубликовал очень интересную декларацию виргинской офшорной компании Intraco Management Ltd. Согласно данным панамского регистратора Mossack & Fonseca ее бенефициаром является гражданин Украины Сергей Зайцев. Человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации «Рошен». А также сегодня является совладельцем ООО «Центрально-Европейская Кондитерская Фабрика», вместе с самим президентом Порошенко.

    Совпадение? Если да, то не единственное. Именно эта оффшорная компания оплачивала отдых и обучение за рубежом дочери скандально известного народного депутата от БПП и соратника Порошенко Игоря Кононенко. А также перелеты чартерами самого Порошенко, когда он уже стал президентом. Благотворительность? Не смешите. Если фирма, оформленная на топ-менеджера оплачивает перелеты и учебу детей владельца корпорации и его друга, то объяснений может быть всего два. Либо они являются реальными владельцами этого кошелька, либо мы имеем дело с масштабной коррупцией.

    Вероятнее всего, речь идет о первом варианте, потому что Сергей Зайцев уже давно работает с Петром Порошенко. Еще в 90-х они вместе возили какао в Украину. Кстати, в документе указан и адрес регистрации Зайцева Киев, ул. Электриков 26/9. Именно по этому адресу на Рыбацком острове в Киеве зарегистрированы сразу несколько фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского). Так что этот офшор — «кого надо офшор».

    В принципе, сам факт нежелания президента и его окружения регистрировать бизнес в Украине и прятать его в офшорах понятен и объясним. У нас выше налоги, сложности с регистрацией и масса других неудобных для бизнеса моментов. Так было. Теперь, когда Порошенко уже два года президент, а Кононенко один из самых влиятельных нардепов все должно было измениться? По логике — да. Президент и его команда могли сделать бизнес-климат в Украине благоприятным и перевести свои фирмы из офшоров на родину.

    Потому что просто неприлично руководить одним государством, а вести бизнес через другое. Это неуважение к Украине и ее гражданам, которые честно платят налоги не в офшорах, а здесь. На оборону, на инфраструктуру и на содержание самого президента. Но самым главным скандалом в результате публикации документов стало даже не наличие у Порошенко и его соратников новых офшоров, а их бизнес. Потому что фирма Intraco Management Ltd была замечена в закупках топлива у дочерней компании российского Газпрома. Уже во время войны.

    Бизнес с оккупантом — верх цинизма. Тогда Кононенко все категорически отрицал — я не я и фирма не моя. И не Порошенко. Ну, да. Она Сергея Зайцева. Который почему-то послушно оплачивает расходы Кононенко и Порошенко.

  • Отставок не будет. Эксперты — о новом витке скандала с офшорами

    Отставок не будет. Эксперты — о новом витке скандала с офшорами

    Международный консорциум журналистов-расследователь опубликовал нашумевшую базу данных об офшорах и их владельцах. В частности, в ней числятся 165 украинцев, среди которых и представители политической элиты. О том, к чему это обнародование может привести, InfoResist спросил у экспертов.

    Как сказал нам политический обозреватель Кость Бондаренко, особо это разоблачение ни на что не повлияет.

    «Учитывая, что первый удар стал шоком для многих, второй уже не будет иметь такого эффекта. Скорее всего, сейчас начнется офшоромания, когда ее начнут инкриминировать друг другу во время каких-нибудь кампаний», — сказал Бондаренко.

    Впрочем, вряд ли из-за этих разоблачений кто-то подаст в отставку или серьезно пострадает.

    «Не стоит забывать, что 90% людей слабо ориентируется в том, что такое офшор. С другой стороны, подавляющее большинство граждан в Украине живут с мыслью, как бы скрыть свои налоги. Поэтому в данной ситуации они в душе с понимаем относятся к тому, что кто-то сумел сделать это лучше, чем они», — отметил эксперт.

    Директор центра социологических исследований «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что сейчас все зависит от поведения фигурантов.

    «Скандал может разгореться вокруг тех, что будет отрицать свою принадлежность к этим офшорам, несмотря на присутствие в этих списках. Вместе с тем,  вокруг тех, кто будет признавать, мол, что-то было, когда-то, скандала может и не быть», — отметил Небоженко.

    Вместе с тем, офшоры для Украины являются, по мнению эксперта, большой проблемой.

    «Туда уходят, как вода в песок, все деньги страны. Но скандала именно на этой почве не будет и, соответственно, не будет никаких отставок. Общество сейчас может возмутить лишь информация о тайных переговорах центральной власти и Кремля», — сказал политолог.

    По словам политолога Виктора Уколова, с одной стороны, почти все крупные бизнесмены Украины использовали офшор для минимизации налогов.

    «Кроме того, финансирование всех политических партий шло через офшоры, поскольку они финансировались крупным бизнесом, а он в свою очередь пользовался офшорами. Подчеркну, я не говорю об уклонении от налогов, а об их минимизации», — отметил Уколов.

    Сейчас, по мнению эксперта, все смогли увидеть реальную картину, поскольку в обнародованном списке есть представители почти всех категорий.

    «С другой стороны, налоги необходимо платить, поскольку именно с них платятся пенсии, ремонтируются дороги, поддерживается образование. Все то, чем мы недовольны», —  сказал Уколов.

    Ольга Рудич

  • Журналист: Порошенко причастен к офшорной компании, торгующей с «Газпромом»

    Журналист: Порошенко причастен к офшорной компании, торгующей с «Газпромом»

    Бенифициаром офшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель гендиректора корпорации президента Петра Порошенко «Roshen». Об этом написал в facebook  журналист Слидство.Инфо. Дмитрий Гнап, ссылаясь на данные панамского регистратора Mossack & Fonseca.

    Согласно декларации об активах виргинской оффшорной компании Intraco Management Ltd ее бенефициаром является гражданин Украины Сергей Зайцев, человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации «Рошен», а также совладельцем ООО «Центрально-Европейская Кондитерская Фабрика».

    Фото - Дмитрий Гнап
    Фото — Дмитрий Гнап

    Также в документе указан адрес регистрации Зайцева: Киев, ул.Электриков 29-а.

    «Именно по этому адресу на Рыбальском острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского)», — пишет журналист.

    Напомним, по этому адресу находится штаб-квартира завода «Ленинская кузница», акционером которой является президент Украины Петр Порошенко, а компания «Roshen» зарегистрирована по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26/9

    Ранее в статье влиятельной британской газеты The Guardian, посвященной «Украинская сегменту» публикации широкомасштабного расследования по панамских оффшоров, указывалось, что Порошенко и Кононенко связанные с оффшором Intraco Management Ltd. Еще в прошлом году издание отмечало, что компания переводила валюту дочери Кононенко, а также оплачивала частный самолет, которым пользовался Порошенко.

    Впоследствии в СМИ появилась информация, что в октябре 2014 года этот оффшор купил 500 тонн авиатоплива у российской дочерней компании российского «Газпрома» — «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево».

    Тогда депутат БПП Кононенко опроверг свою причастность к компанииIntraco Management Ltd.

    «Поэтому повторю еще раз — информация о якобы причастности Президента Порошенко и меня в компанию Intraco Management Ltd не соответствует действительности. Чем вообще эта компания занимается мне, естественно, неизвестно …» — написал он.

    705968d-2233

  • В «панамских документах» нашлись новые данные об офшорах друзей Путина

    В «панамских документах» нашлись новые данные об офшорах друзей Путина

    В файлах «панамских документов» содержится информация об офшорных фирмах, которые принадлежат людям из окружения президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствуют опубликованные данные.

    В архиве содержится информация о нескольких компаниях, зарегистрированных на друга российского лидера, виолончелиста Сергея Ролдугина. В частности, опубликована информация о компании Raytar Limited (Британские Виргинские острова), о которой ранее не было известно.

    Также опубликованы данные о зарегистрированных на Британских Виргинских островах фирмах, принадлежащих бизнесменам Ротенбергам. За Борисом Ротенбергом числятся Kenrick Overseas Ltd.Culloden Properties Limited и Highland Ventures Group Limited. На имя Аркадия Ротенберга зарегистрированы компании Breckenridge Global Management LimitedBeechwood Associates Inc. и Causeway Consulting Limited. Сыну Аркадия Ротенберга Игорю принадлежит фирма Stormont Systems Limited.

    В то же время в базе данных нет информации о фирме фигуристки Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

  • Новые офшорные документы появились в открытом доступе: там более 600 украинских фамилий

    Новые офшорные документы появились в открытом доступе: там более 600 украинских фамилий

    В понедельник, 9 мая, Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал нашумевшую базу данных об офшорах и их владельцах.

    Панамские документы представляют собой массив информации о владельцах офшорах в каждой из стран. В базе значатся 165 украинцев, у которых есть офшоры.

    Журналисты также обнародовали инструкцию, помогающую пользоваться базой (сайт тут). Так в ней есть возможность поиска по стране, содержится информация об украинском адресе владельца, на который зарегистрирован офшор, название офшорной компании.

    Узнать владельца офшора, среди которых должны быть и граждане Украины, сможет каждый. Для этого необходимо будет ввести интересующую Вас фамилию на сайте с данными.

    По базе данных, в России офшоры имеют 2295 человек, в Великобритании 920 человек, а в США — 4,5 тысяч человек. Уже по этим цифрам можно судить, что данные далеко не полные, так как в странах СНГ практически каждый более-менее значительный предприниматель имеет как минимум несколько офшорных компаний. И это явно не несколько тысяч человек в России и уж тем более, не 165 человек в Украине.

    Позже в базу данных добавили еще украинцев. Теперь там 643 гражданина и 469 компании. База данных доступна по ссылке.

  • СМИ: Из России в офшоры вывели $1,3 триллиона

    СМИ: Из России в офшоры вывели $1,3 триллиона

    По данным исследования, которое провел профессор Колумбийского университета Джеймс Генри, из развивающихся стран, в том числе России и Китая, к концу 2014 года было выведено более 12 трлн долл, из них 1,3 трлн долларов — из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Исследование проводилось в течение последних 18 месяцев, в своей работе Джеймс Генри использовал официальные данные международных организаций, в частности МВФ и ООН.

    Из Китая (а также Гонконга и Макао) в офшоры к концу 2014 года были выведены 1,2 трлн долл, утверждает исследователь.

    Малайзия, Таиланд и Индонезия также занимают высокие позиции в списке стран с наибольшим оттоком капитала в офшоры.

    В разговоре с The Guardian Генри заявил, что его исследование показало, что мотивацией для вывода средств в офшоры является не только уклонение от налогов. По его словам, преступники и коррупционеры также используют офшоры, чтобы скрыть свои деньги.

    Профессор описал обитателей офшорных юрисдикций как участников сцены в баре из фильма «Звездные войны», где собрана пестрая группа сомнительных межгалактических персонажей.

    «Это как сцены из «Звездных войн»: в одном углу — неплательщики, в другом — торговцы оружием, в третьем — коррупционеры. Есть и те, кто использует офшоры для отмывания денег или мошенничества», — рассказал Генри.

    Он уточнил, что в качестве «налоговых убежищ» выбираются не только такие экзотические места, как Кайманы, где можно эффективно скрыть капитал, но и некоторые штаты Америки, такие как Делавэр, где у иностранных инвесторов есть возможность открыть компанию без четкого указания конечного владельца.

    В 2012 году Генри утверждал, что с 1990 года из России в офшоры было выведено 798 млрд долл.

    Число офшорных зон за прошедший с того времени период возросло, утверждает исследователь, несмотря на общественное давление. В среднем, по его данным, отток капиталов в офшоры из развивающихся стран начиная с 2010 года рос на 8% ежегодно.

    Для России и Китая этот показатель составляет 9%, возможно, из-за опасений экономической и политической нестабильности, утверждает Генри.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.