Генеральная прокуратура подозревает главу и членов Антимонополного комитета Украины в получении взяток от сигаретных монополистов. Об этом свидетельствуют материалы решений Печерского райсуда столицы, сообщают «Наші Гроші».
В частности, под подозрение прокуратуры попали одесский бизнесмен Борис Кауфман и граждане Российской Федерации Сергей Кациев и Игорь Кесаев. Следствие установило, что в 2012-2013 года указанные лица, занимавшие тогда монопольное положение на российском рынке оборота табачных изделий, приобрели ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина». В мае 2016 эта фирма была переименована в ООО «Тедис Украина».
Причастность Кауфмана и россиян к «Тедис Украина» прокуратура установила следующим образом: одним из соучредителей фирмы является «Лидертано Холдингс ЛТД», а его основателем является ООО «Новая Инвестиционная Компания «Альянс», которую в свою очередь основал Кауфман; владельцем 92,37% в уставном капитале «Тедис Украина» является «Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед», в которой 50,1% акций принадлежит кипрской компании «Whiteley Engineering Limited».
Конечными бенефициарными владельцами этой компании являются Кациев и Кесаев.
Что касается причастности АМКУ к схеме вывода 2,5 млрд гривен на счета 11 фиктивных фирм, то, по мнению Генпрокуратуры, эти махинации проводились с ведома и под прикрытием руководства комитета.
Следствие установило, что используя незаконные методы ведения предпринимательской деятельности и путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе Антимонопольного комитета Украины, ООО «Тедис Украина» совместно с производителями табачной продукции ЧАО «Филип Моррис Украина», ОАО «Джей Ти Интернешнл Украина», ЗАО «Империал Тобакко Продакшн Украина», ЗАО «В.А.Т.-Прилуки» обеспечили монопольное положение на рынке дистрибуции сигарет для ООО «Тедис Украина».
Следователи прокуратуры утверждают, что учредители и руководство указанных фирм систематически предоставляли денежное вознаграждение главе АМКУ и двум членам комитета.
Кроме того, анализ решения Антимонопольного комитета о наложении штрафа в 429,31 млн гривен на ООО «Тедис Украина» показал, что сумма взыскания значительно занижена по сравнению с валовым доходом фирмы.
Суд удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им доступ к налоговой, финансовой и банковской документации всех фигурантов дела.
Напомним, что ранее в АМКУ, офисах TEDIS и причастных фирм проходят обыски по делу о нарушении конкурентного законодательства и финансирования терроризма.
Силовики считают, что в АМКУ не применили необходимых санкций к монополисту, которого подозревают в выводе за границу около 2,5 млрд грн и возможном финансировании терроризма.
