Семья нового аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины Павла Жебривского имеет проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии.
Как сообщает DW, под Франкфуртом-на-Майне работает компания Vital Pharma GmbH, которая принадлежит семье Жебривских и около 10 лет торгует сырьем для производства медпрепаратов, импортируемых в частности, из стран Азии и Южной Америки. Согласно отчетности, годовой оборот этой фирмы — около трех миллионов евро.
Исполнительным директором Vital Pharma GmbH является дочь аудитора НАБУ Анна. До 1 октября прошлого года директор должна была внести в немецкий Реестр прозрачности имена всех бенефициаров. Она этого не сделала, и компании грозит штраф до 100 тыс. евро, утверждает DW.
По данным реестров, Vital Pharma GmbH принадлежит нидерландскому холдингу FARMAK GROUP N.V, конечным бенефициаром которой является сестра Жебривского Филя Жебривская. Таким образом, немецкая компания входит в Украинскую группу компаний «Фармак». В то же время нидерландский холдинг принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à r.l. Отметим, что Нидерланды и Люксембург предлагают привлекательные модели минимизации налогов. Однако люксембургский холдинг, в свою очередь, принадлежит кипрской F.I. & P. HOLDINGS LIMITED, чей контрольный пакет принадлежит Филе Жебривской, а около 10% — Павлу Жебривскому. Согласно декларациям аудитора НАБУ, он получает от этой компании около полутора миллиона гривен дивидендов в год.
В то же время многое указывает на то, что у самого Жебривского в фармацевтическом бизнесе финансовые интересы значительно шире, чем формально имеет простой акционер. В частности, задекларированная им «материальная помощь» от «Фармака» в 1 млн гривен свидетельствует о его влиянии на общий семейный бизнес. Также отмечается, что иностранными компаниями группы «Фармак» управляет не только дочь Жебривского, но и его 24-летний сын.
DW отмечает, что им не удалось получить от дочери Жебривского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах ее компании в Реестр прозрачности. В то же время, внесение таких данных имеет особое значение для противодействия отмыванию денег. Особенно в случаях, когда многое указывает на то, что бенефициарами могут быть так называемые РЭР — politically exposed persons — политики или высокопоставленные чиновники других стран. К этой категории инвесторов приковано особое внимание контролирующих органов, пишет издание.
Напомним, 19 июня Порошенко ввел Жебривского в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ.