у результатах пошуку. Додайте InfoResist у Google
Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати можливу причетність глави Офісу президента Андрія Єрмака до справи “Мідас”. Про це повідомляє УП.
За його словами, в досудовому розслідуванні бізнесмен Тимур Міндіч має статус співорганізатора злочинної організації. Він зазначив, що суспільству слід довіряти професійній роботі детективів НАБУ і прокурорів САП, не піддаватися інформаційним маніпуляціям і дочекатися офіційних результатів.
Кривонос розповів, що зараз триває перший етап операції – перехід від негласної до гласної стадії, під час якої відбулися обшуки та затримання. Наступним кроком буде фінансовий етап розслідування, який повинен встановити повний рух коштів.
Так, в “бек-офісі” відбувалися численні транзакції, і тепер детективи відстежують переміщення грошей через державні та приватні банки, а також їх перекази за кордон. За даними НАБУ, фігуранти часто використовували криптовалюту, що значно ускладнює аналіз.
Для цього етапу слідству потрібна допомога іноземних правоохоронців – можливо, через створення спільних слідчих груп. Важливу роль, за його словами, відіграє Держфінмоніторинг, який повинен відстежити всі підозрілі операції та взаємодію з іноземними юрисдикціями.
Кривонос підтвердив, що під час документування встановлено рух приблизно 100 мільйонів доларів через офіс.
Глава НАБУ додав, що аналіз вилучених документів і руху коштів повинен показати, куди саме направляли гроші, чи конвертували їх у нерухомість або інші активи, і в яких юрисдикціях вони могли залишатися.
Відповідаючи на питання про те, чи фігурують у розслідуванні “Мідас” глава Офісу президента Андрій Єрмак або особа під псевдонімом “керівник ОП”, Кривонос заявив, що не може ні підтвердити, ні спростувати такі відомості, оскільки подібні питання в НАБУ не коментують.
