Госслужба финансового мониторинга совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна арестовали более 13 млн швейцарских франков на счетах судьи Высшего хозсуда Украины Артура Емельянова.
Как сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга, установлены 5 компаний, на счетах которых аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением.
«Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением», — сообщили в Государственной службе финансового мониторинга.
«Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей Председателя Высшего хозяйственного суда Украины», — говорится в сообщении.
Имя судьи пока не называется.
Материалы совместного расследования Государственной службы финансового мониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля передали в Генпрокуратуру Украины.
По данным журналиста Дмитрия Гнапа, речь идет о судье Артуре Емельянове. Об этом журналист написал в Facebook.
«Помните судью Емельянова — владельца 12 квартир, который закрылся от меня в кабинете? Я напоминал на днях, что этот создатель «донецкого правосудия» получил повестку и не хочет идти служить. Финансовая разведка Лихтенштейна и Госфинмониторинг заблокировали 13 млн швейцарских франков на счетах Емельянова и его жены. Жена Емельянова, кстати, депутат Донецкого горсовета, вместе с коллегами дала старт сепаратистского референдума в Донецке в прошлом году. Но, они с мужем прекрасно устроились в Киеве. Живут в пентхаусе на Печерске, срут на вопросы журналистов, дружат с Администрацией президента и Генпрокуратурой, и думают, что жизнь прекрасна. Жаль, что финансовая разведка Лихтенштейна не арестовала самого Емельянова с женой. Пока не арестовала», — отметил он.