Госфинмониторинг заблокировал 1,52 млрд долларов на счетах бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщает пресс-служба ведомства.
С марта прошедшего года Госфинмониторинг обнаружил 550 счетов 95 физических лиц, а также 82 счета 32 компаний (в т.ч. 21 компании-нерезидента), которые связаны с окружением Виктора Януковича.
На данный момент заблокированы денежные средства в эквиваленте 1,52 млрд долларов.
При этом на банковских счетах 95 физических лиц заблокированы 330,9 млн грн, 29,3 млн долл. США, 5,0 млн евро и 21,7 млн рос. рублей; драгоценные металлы (золото и серебро) общей стоимостью 3,0 млн грн; ценные бумаги на 1,1 млрд грн;
На банковских счетах 32 юридических лиц (в т.ч. 21 компании нерезидента) заблокировано 1,4 млрд грн, 200,6 млн долл США, 13,1 млн евро; ценные бумаги общей стоимостью 1,5 млрд грн и 1,0 млрд долл. США.
По сообщениям подразделений финансовых разведок других стран, заморожено активов бывших высокопоставленных чиновников и связанных с ними лиц на общую сумму 107,0 млн долл. США, 15,9 млн евро и 121,9 млн швейцарских франков в таких странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.
Кроме того, Государственная служба финансового мониторинга Украины в результате совместно принятых мер со Службой безопасности Украины в мае обнаружила и заблокировала на счетах 13 так называемых чиновников самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн грн.
«На счетах семи т.н. чиновников «ДНР» — 39,2 тыс. грн., 15,2 тыс. долл. США и 10,6 тыс. евро; на счетах шести т.н. чиновников «ЛНР» — 2,63 млн грн и 1,07 млн долл. США», – говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Ведомство направило во все банковские учреждения Украины перечень т.н. должностных лиц т.н. «ЛНР» и «ДНР», которые подозреваются в финансировании терроризма и сепаратизма и рекомендации о выявлении финансовых операций, осуществляемых такими лицами и их блокировки.