Прокуратура Днепропетровской обл. совместно с областным управлением Государственной фискальной службы Украины разоблачила группу лиц, которые создали конвертационный центр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.
Сообщается, что начиная с октября прошлого года, указанные лица предоставлялись предприятиям услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные и уклонения от уплаты налогов путем оформления поддельных документов. За этот период «обращение» денег в центре составил более 100 млн. Грн.
Во время обысков были изъяты печати предприятий, имеющих признаки фиктивности, компьютеры и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.
Сейчас организатору «конвертационного центра» сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений и избрана мера пресечения в виде залога в размере 12,2 млн грн.