В Донецкой области прокуратура ликвидировала один из самых мощных конвертационных центров с оборотом более 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
«Установлено, что должностные лица 3 предприятий, подконтрольных одному из жителей города. Мариуполя, во время проведения АТО, проводили строительные и другие работы для государственных и коммунальных предприятий, в том числе портов м. Мариуполя и м. Одессы. Всего за последние годы предпринимателями освоено более 80 млн грн государственных средств,» — говорится в сообщении.
Чтобы получить сверхприбыли, работники предприятия користували незаконными услугами одного из крупнейших конвертационных центров г. Днепропетровска, до которого входило свыше 100 предприятий с признаками фиктивности. Только за последний год правонарушителями переведены в теневой оборот свыше 1 млрд грн.
«Правоохранителями были одновременно проведены 11 обысков в теневых офисах конвертационного центра. В ходе обысков обнаружены и изъяты фактические доказательства преступной деятельности, бухгалтерские документы, компьютерную технику, денежные средства, 154 печати предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, а также гербовые печати районных налоговых инспекций»,-отмечают в прокуратуре.
Сейчас счета предприятий с признаками фиктивности арестованы, на них заблокировано около 1 млн грн.
Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.