Полиция Германии проводит обыск в имении одного из богатейших российских олигархов Алишера Усманова, расположенного в Баварии. Об этом пишет Spiegel.
Обыски проводят 250 сотрудников Федеральной уголовной полиции и налоговой службы расследований в нескольких объектах, которыми владеет Усманов в районе озера Тегернзе. Это в 60 км к югу от Мюнхена.
После 2014 года значительную часть времени олигарх проживал именно в имении у Тегернзе.
Следователи месяцами собирали информацию о деятельности россиянина. Его подозревают в нарушении законодательства о торговле, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов. По данным СМИ, в период с 2014 по 2022 год Усманов в Германии мог уклониться от уплаты налогов по доходам и подаркам на 555 млн евро.
Отчасти источником для подозрений против олигарха стала утечка так называемых «Панамских документов». Согласно им, Усманов возможно скрыл значительное состояние и доходы благодаря оффшорам и запутанной структуре собственности компаний.
В частности, россиянин считается совладельцем компании, зарегистрированной на Виргинских островах. В 2014 году часть его собственности там приобрел другой предприниматель, поэтому Усманов должен уплатить в немецкий бюджет налог, однако неизвестно, сделал ли он это.
Кроме этого, следствие считает, что он мог скрывать от налоговой крупные дивиденды от своих акций в России.
Отмечается, что немецкие правоохранительные и налоговые органы заинтересовались Усмановым после попадания в санкционный список ЕС в связи с войной РФ против Украины. Он считается человеком из близкого окружения диктатора Путина.
- В марте в Германии арестовали яхту Усманова, стоимостью 600 млн дол.