Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финмониторинга и полицией пресекли деятельность в Киеве конвертациронного центра, который в течение 2014-2016 гг. вывел в «тень» более 1 миллиарда гривен.
Как сообщили в пресс-центре СБ Украины, организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость.
«Клиентами «конверта» были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий. Правоохранители «взяли» при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертационного. У них изъято более 1,3 млн гривен, предназначенные очередному клиенту . Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен», — говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертцентру, правоохранители изъяли более 2 млн гривен, $10 000, банковские карточки, 4 ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок.
В офисах также обнаружено печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 УК, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.