В Киеве раскрыта деятельность преступной группы, которая зарабатывала крупные суммы на незаконной перепродаже газа. Об этом сообщает ЛігаБізнесІнформ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Киеве.
Как отмечается в сообщении, двое жителей Полтавы зарегистрировали на подставных лиц 14 «транзитных» субъектов хозяйствования, с помощью которых осуществлялось почти двукратное завышение стоимости газа.
По данным ГФС, значительное количество задействованных в схеме злоумышленников предприятий позволяло ей существовать более года.
«Покупая газ у предприятия, которое непосредственно осуществляло добычу, злоумышленники с целью документального увеличения расходов, используя реквизиты фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, оформляли дорогостоящие консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления, хотя фактически средства переводились в наличные», — отметили в ГФС.
По словам первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве Игоря Скорохода, за период 2014-2015 годов через банковские счета подконтрольных злоумышленникам предприятий было переведено в наличные более 720 млн грн.
При проведении обысков в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах оперативники изъяли печати четырнадцати фиктивных компаний, бухгалтерские и банковские документы, а также пластиковые карты, по которым снималась наличные.