Государственная фискальная служба (ГФС) Украины разоблачила и ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен, деятельность которого была замаскирована под благотворительную организацию, сообщили в пресс-службе ГФСУ
«В Киеве был создан центр под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей. Однако фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания», — сказано в сообщении.
Согласно схеме, по которой работал конверт-центр, предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета «фиктивных» фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Потом эти средства переводились в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях столицы, а после — возвращались «владельцам», за вычетом оговоренного процента.