В Кропивницком Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональный конвертационный центр, который занимался майнингом криптовалюты и «отмыл» 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Конвертационный центр устроила группа банковских работников. Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных уголков Украины, а также помогали клиентам уменьшить налоговые платежи в бюджет.
Группа злоумышленников также действовала в Киевской и Николаевской областях. Во время обысков в офисных помещениях по месту жительства и в автомобилях злоумышленников были изъяты печати ряда фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и документация, которая доказывает проведение финансовых операций, мощное компьютерное оборудование для добычи криптовалюта, а также около 350 тыс. грн наличными.
По предварительным подсчетам, конвертационный центр незаконно получил 200 млн грн.
Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных предприятий, открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
