В Латвии правоохранители задержали бывшего президента, одного из собственников ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, подозреваемого в присвоении почти 300 млн гривен, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Как установило следствие, в течение 2013-2014 годов должностные лица банка выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям выдавались кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
Президенту и председателю правления банка вручили подозрения. Президента подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а председателя правления в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.
Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) УК Украины.
В 2017 году банкиры были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 правоохранительные органы Латвии задержали экс-президента CityCommerce Bank. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 год.
Также установлено, что председатель правления банковского учреждения получил российское гражданство и уехал в Крым.
Сейчас украинская сторона готовит материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.