Российские правоохранители раскрыли схему обналичивания денежных средств через электронные переводы и последующее получение наличных в отделениях «Почты России».
Как сообщили в МВД России, в преступную группу входили 15 человек, в том числе гражданин Турции и их годовой оборот превышал один миллиард рублей.
Схема легализации средств работала через несколько фирм-однодневок, на счета которых отправлялись деньги клиентов якобы для оплаты услуг. В действительности никакие работы не выполнялись, а средства отправлялись в отделения почтовой связи, откуда их забирали члены преступной группы.
В МВД утверждают, что подозреваемых в махинациях поместили под домашний арест, однако кто именно был задержан и при каких обстоятельствах, не говорится.
В «Почте России» рассказали, что деятельность преступной группы была раскрыта в результате взаимодействия ведомства с правоохранительными органами.