В апреле Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал большое количество материалов, основанных на «Панамском архиве» — секретных документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся различными сделками в офшорах. В этих документах фигурировало имя знакомого президента РФ Владимира Путина — виолончелиста Сергея Ролдугина. После детального изучения Новой газетой «Панамского архива» выяснилось, что там есть и фамилия офицера КГБ и нефтяника Валерия Поломарчука.
Оказывается, что Валерий Поломарчук служил в Первом главном управлении КГБ (разведке). В начале 1990-х он подал в отставку и устроился в рабочую группу петербургского городского совета по казино и игорному бизнесу под председательством Владимира Путина. Как говорят источники Новой газеты, Путин уважал Поломарчука — и как бывшего сотрудника КГБ, и просто как честного человека. В середине 1990-х Поломарчук перешел на работу в петербургские предприятия «Лукойла», где стремительно сделал карьеру. В частности, он возглавил компанию «Лукойл-Нева», которая собиралась заправлять топливом суда в петербургском морском порту. При этом, Поломарчук не имел никакого опыта в этой сфере. По словам источника издания, он мог быть нужен Владимиру Путину, чтобы взять ситуацию с заправкой под контроль — Путин, утверждает источник, привлекал для таких целей знакомых ему лично людей.
Заправка иностранных судов — внешнеторговая сделка. Это означает, что каждую партию топлива приходилось регистрировать, получать бумажный договор, нести его в банк. Многие компании, чтобы избежать этого, регистрировали офшоры, которые помогали обойти нормы валютного законодательства. У «Лукойла» была такая фирма — Aventura Service. Ей доставалось топливо по заниженной цене, которое затем на рыночных условиях продавалось конечным потребителям. В августе 2000 года Aventura Service возглавил Валерий Поломарчук.
Сколько именно топлива продавалось через Aventura Service и сколько денег могло осесть в офшоре, неизвестно. По данным различных источников, в начале 2000-х годов она могла оставлять себе от 11 до 20 миллионов долларов в год, затем объемы выросли до 280-700 миллионов.