В Днепропетровске сотрудники украинских спецслужб разоблачили преступную схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов «Брусничка» (ООО «Украинский ритейл») вывели в «тень» более 500 млн гривен, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
«Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами «ДНР/ЛНР», было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» т.н. «Министерству доходов и сборов ДНР», — говорится в сообщении ведомства.
Для получения «теневой» наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 500 млн гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось ранее, СБУ подозревает сеть супермаркетов «Брусничка», принадлежащую Ринату Ахметову, в минимизации налогов.