Минюст США начал уголовное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов, о которых стало известно после публикации «Панамского архива» — документов компании Mossack Fonseca, занимавшейся офшорами. Об этом сообщает The Guardian.
О начале расследования заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара.
Прокурор направил письмо в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), в котором попросил о дополнительной информации, касающейся «Панамского архива». The Guardian публикует копию этого письма.
В офисе генпрокурора США подтвердили начало расследования, отказавшись от каких-либо дальнейших комментариев.
Бхарара, который ранее инициировал несколько громких дел о финансовых махинациях, уже занимается расследованием деятельности некоторых из более чем 200 американцев, упоминаемых в «Панамском архиве»
4 апреля Минюст США заявил, что «проверяет публикации», сделанные в рамках расследования деятельности панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Какие-либо дальнейшие действия, цитировала The Wall Street Journal заявление представителя Минюста, будут предприняты после завершения проверки.