Российский предприниматель Геннадий Тимченко стал фигурантом расследования об отмывании полученных незаконным путем доходов в США. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на данные собственных источников.
По данным газеты, нью-йоркская федеральная прокуратура при поддержке министерства юстиции США заинтересовалось сделками Gunvor Group по покупке нефти у «Роснефти» и ее перепродаже другим клиентам.
Это расследование является частью стратегии повышения давления на миллиардеров из окружения Владимира Путина.
Один из собеседников газеты сообщил о том, что в ходе следствия также расследуются источники некоторых средств, принадлежащих Путину, на предмет их возможного незаконного происхождения.
Напомним, 20 марта Тимченко включили в санкционные списки США. Как пояснял Минфин США, Тимченко попал в эти списки из-за того, что его деятельность в сфере энергоносителей «имеет прямое отношение к Путину».
По материалам Подробности.