Сотрудники Службы безопасности Украины выявили и прекратили деятельность двух крупных конвертационных центров в Днепропетровске и Харькове. Указанные конверт-центры «обслуживали» предпринимателей Днепропетровской, Харьковской областей и Киева. По предварительным оценкам, суммарный ежемесячный оборот средств, связанных между собой конверт-центров, составлял около 1 млрд гривен.
Об этом сегодня сообщили в пресс-центре СБУ.
«Для вывода средств в «тень» злоумышленники создали 67 фиктивных фирм, которые оформляли бестоварные сделки с местными предприятиями. Таким образом более сотни субъектов хозяйствования переводили деньги в наличные или искусственно формировали налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов в бюджет», — говорится в сообщении.
Во время обысков было изъято почти 4 миллиона гривен, печати фиктивных предприятий, системы «клиент-банк», векселя и «мусорные» ценные бумаги, которые использовались для пополнения уставных фондов заказчиков. Также злоумышленники хранили пять единиц нарезного и травматического оружия.
Кроме того, наложен арест на 53 счета, принадлежащих фиктивным фирмам. Сейчас на счетах уже зафиксировано более 17 млн гривен.
Фото: ssu.gov.ua
Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию конвертационных центров.