Французские власти после замораживания банковских счетов российских компаний в Монако (в банке Credit Suisse) и Люксембурге (в банке Dexia Bank) задержали в Сен-Тропе 58-летнюю россиянку.
Она задержана в рамках дела Сергея Магнитского. Россиянка подозревается в отмывании денег, сообщает AFP со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
«Задержанная 58-летняя женщина с российским и французским паспортами вела роскошный образ жизни и якобы играла одну из ведущих ролей в системе отмывания российских денег. Жительница Сен-Тропе была руководителем компании, которая экспортировала дорогие краски в Россию», — сообщает агентство.
По информации источников агентства, изучив банковские счета задержанной, следователи предположили, что в период с 2008 по 2013 год ее компания перевела больше 16 млн евро с Британских Виргинских островов и Белиза.
Следствие намерено выяснить, являются ли эти деньги частью доходов от действия преступной схемы, раскрытой ранее российским юристом Сергеем Магнитским.
Ранее сообщалось, что французская власть заморозила миллионы евро на банковских счетах в рамках расследования мошеннических схем, которые пытался раскрыть российский юрист Сергей Магнитский перед своей смертью в тюрьме РФ. Расследованием дела занимаются трое судей, которые пытаются выявить способы отмывания денег фигурантами разоблачений Магнитского.
Франция начала данное расследование после жалобы, которая была подана главой инвестфонда Hermitage Capital Биллом Броудером, с которым ранее работал Магнитский. Броудер предоставил доказательства вывода во Францию и Люксембург доходов от мошенничества на сумму в 230 млн долл. США. По словам источников, во Франции уже заморожены счета на сумму несколько миллионов евро.
Напомним, Магнитского арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. Перед этим он пытался разоблачить мошенническую схему по отмыванию бюджетных средств и отбиранию бизнеса, в которой участвовали российские силовики и налоговики. Умер Сергей Магнитский в российской тюрьме в 2009 году в возрасте 37 лет. Правозащитники утверждают, что он был избит и ему отказывали в медицинской помощи.