Пятеро украинцев причастны к управлению онлайн-казином Azino777 , создателем которого предположительно является айтишник из Татарстана Альберт Валиахметов. Личности фигурантов уголовного дела о создании запрещенного казино раскрыли журналисты The Bell.
Как сообщается, в материалах дела Службы безопасности Украины фигурируют пятеро киевлян Юлия Потурай, Александр Плахтий, Ирина Брусьо, Юлия Шульга и Оксана Алиева. Их подозревают в управлении и продвижении Azino777.
Теперь о каждом по порядку. По данным The Bell, 25-летняя Юлия Потурай — единственная подозреваемая, у которой до сих пор есть странички в соцсетях, однако она удалилась из «ВКонтакте» сразу после того, как ей написали журналисты.
Потурай занималась промоушеном, организовывала различные мероприятия, возможно, именно она организовала съемки рекламного клипа для Azino777 с рэпером Витя АК. Впрочем, в ноябре 2018, когда СБУ приступила к расследованию дела онлайн-казино, Юлия стала искать работу для фрилансеров. В своем профиле на Linkedin она описывает себя как «внимательного к деталям тестировщика программного обеспечения с опытом работы в техподдержке».
Как пишет The Bell, следующий подозреваемый Александр Плахтий зарегистрировал компанию Leondra Ltd, которой якобы принадлежит Azino777. Затем он продал эту компанию Victory 777 N.V., зарегистрированной в Кюрасао.
На сайтах казино номер телефона Плахтия указывался как контакт администратора, но в данный момент он недоступен. Плахтию 37 лет, он живет в Киеве в старом панельном доме на Дарницком бульваре, владеет черным Chrysler 300С.
По информации журналистов, обыски по делу Azino777 проходили в украинской компании «Софтанза». Ее руководителем является 36-летняя Ирина Брусьо. Не установлено, какова ее роль в деятельности казино, но возможно она бухгалтер, которого нанимают, в частности, для стартовой регистрации юрлиц.
В ноябре 2018-го Брусьо регистрировала компанию “Сейшели”, специализирующуюся на доставке еды, а гендиректором этой компании выступала еще одна фигурантка дела Оксана Алиева. В ее киевской квартире во время обысков была найдена техника с данными о работе Azino777.
Также обыски проходили в квартире 25-летней Юлии Шульги. О ней мало что известно, поэтому она, вероятно, была рядовым наемным сотрудником в Azino777. Девушки нет в соцсетях. Она перестала их обновлять с осени 2018 года, когда началось расследование.
Ранее сообщалось, что журналисты рассказали о личности создателя онлайн-казино Azino777.